山东省新北洋信息内容技术股份有限公司 有关举办2022年度股东会工作的通知

证券代码：002376证券简称：新北洋公示序号：2023-034

债卷编码：128083债卷通称：新北可转债

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。

山东省新北洋信息内容技术股份有限公司（下称“企业”）第七届股东会第十四次例会于2023年4月21日在山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼六楼会议厅以实地方法举办，大会取决于2023年5月16日举办企业2022年度股东会。此次股东会选用当场网络投票与网上投票相结合的方式进行，选用中小股东（除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计拥有我们公司5%之上股权股东之外的公司股东）独立记票。现将有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年度股东会

2、股东会召集人：山东省新北洋信息内容技术股份有限公司股东会

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间和时间

现场会议时长：2023年5月16日14:00；

网上投票时长：2023年5月16日；

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月16日的股票交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年5月16日9:15至15:00期内随意时长。

5、大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。企业通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东只能挑选当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、除权日：2023年5月10日

7、参加目标：

（1）截止到2023年5月10日15：00买卖完成后在我国证券登记结算公司深圳分公司在册的我们公司公司股东。以上我们公司公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）本董事、监事会和高管人员。

（3）我们公司聘用的印证律师和股东会邀约的嘉宾。

8、会议地点：山东威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼会议厅

二、会议审议事宜：

依据中国证监会《上市公司股东大会规则》，股东大会审议危害中小股东权益的重大事情时，对中小股东的决议理应独立记票，独立记票结论应当立即公布披露。

此次股东大会审议的议案4、5、6、8、9、10、11涉及到危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东（除上市公司董、监、高及其直接或总计持有公司5%之上股权股东及其一致行动人之外的公司股东）的决议数据进行独立记票并给予公布。

此次股东大会审议的议案都以一般表决方式决议，需由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）合理表决权的过半数根据。

本公司独立董事将于此次股东大会上作本年度工作述职报告。

三、大会备案事宜

1、备案方法：法人股东须持身份证、股东账户卡、持仓证实直到企业登记；授权委托人须持身份证、法人授权书、受托人股东账户卡、受托人身份证件及受托人持仓证实到企业登记；公司股东须持营业执照副本复印件、法人代表法人授权书、股东账户卡、持仓证明和出席人身份证件到企业登记。外地公司股东可以用发传真或信件方法备案。

2、备案时长：2023年5月12日（8：00-11：00，14：00-16：00）（信件以接到邮戳为标准）。

3、备案地址：山东威海市环翠区昆仑路126号新北洋董事会办公室。

4、大会联系电话：

手机联系人：荣波

联系方式：0631-5675777

发传真：0631-5680499

电子邮件：snbc@newbeiyang.com

详细地址：山东威海市环翠区昆仑路126号

邮政编码：264203

5、大会花费：列席会议股东酒店住宿、交通等费用自理。

6、列席会议股东须持登记中所列明的文档。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。（参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件1）

山东省新北洋信息内容技术股份有限公司股东会

2023年4月22日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码：362376，网络投票通称：“北洋网络投票”。

2、认股权证的网络投票编码与网络投票通称(不适合)。

3、填写决议建议或竞选投票数。

此次股东会提议均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月16日的股票交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、通过网络投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间也：2023年5月16日（当场股东会举办日）9：15，截止时间为2023年5月16日（当场股东会完毕当天）在下午3：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹交由老先生/女性意味着我单位/本人，参加山东省新北洋信息内容技术股份有限公司2022年度股东会，委托人有权利按照本法人授权书指示对下述提案开展投票选举，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。如果没有标示，则是由受委托人自主酌情考虑投票选举。

受托人名字或名称（盖章）：受托人身份证号码：

受托人股票数：受托人股东账户号：

受委托人名字：受委托人身份证号码：

受委托人（签字）：授权委托时间：时间日期

备注名称：法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。

证券代码：002376证券简称：新北洋公示序号：2023-023

债卷编码：128083债卷通称：新北可转债

山东省新北洋信息内容技术股份有限公司

有关2022年度募资储放

和实际应用情况的专项报告

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。

依据证监会公布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳交易所出台的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式：再融资类第2号上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等相关规定，山东省新北洋信息内容技术股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）股东会制订了截止到2022年12月31日年度募资储放和实际应用情况的专项报告。

一、募资基本概况

1、具体募资额度及资金到位时长

经中国证监会《关于核准山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2019]2317号）审批，我们公司于2019年12月12日向公众发行颜值87,700.00万元可转换公司债券，此次可转换公司债券每一张颜值为100.00元，按颜值发售，募资总额为rmb877,000,000元，扣减包销、证券承销花费、财务审计及验资费用、律师费、资信评级费等发行费总计rmb17,211,981.14元（未税）后，具体募资净收益为859,788,018.86元。以上资产已经在2019年12月18日所有及时，并且经过瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月19日开具的瑞华验字[2019]34010002号检验报告检审。

2、之前年度已用额度、年度应用额度及当前余额

企业：rmb万余元

公司在2022年11月14日举办2022年第一次股东大会决议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。由于企业2019年度发行可转换公司债券募集资金投资项目已经达到预订可使用状态，同意将此项目给予结项。与此同时，为了满足企业发展需求，提升资金使用效益，根据企业具体生产经营情况，企业同意将该募投项目结项后结余募资永久补充流动资金，用以企业日常运营及市场拓展。截止到2022年底，企业已经完成募资专户的注销登记并把这其中的结余募资永久补充流动资金。

二、募资储放及管理状况

为加强募资管理和应用，保障股民权益，我们公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定及要求，融合我们公司具体情况，建立了《山东新北洋信息技术股份有限公司募集资金使用管理制度》（通称“《募集资金使用管理制度》”）。

企业在我国基本建设银行股份有限公司威海市高新支行开设募资专户，账户37050170620100001124，储放2019年度发行可转换公司债券募资资金，并且对募资的应用推行严格审批流程，以确保财政性资金。我们公司于2019年12月与开户行、承销商签署了《募集资金三方监管协议》。以上监管协议主要条款与深圳交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不会有重要差别。截止到以上募资专户进行注销登记时，《募集资金三方监管协议》均获得了切实有效的执行。

因自助式智能零售智能终端研发及产业化项目由分公司威海市新北洋数码技术有限责任公司为建设主体，企业计划分别由增资扩股和委贷的方式将募资资金投入募投项目。2020年1月6日企业第六届股东会第十三次会议审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，允许应用募资向分公司威海市新北洋数码技术有限公司增资44,000万余元，拟采用募资37,978.80万余元为数码技术给予委贷。在其中2020年1月20日向分公司威海市新北洋数码科技科技有限公司提供委贷20,000万余元。2020年1月21日向分公司威海市新北洋数码科技科技有限公司提供委贷11,978.80万余元。2020年2月28日向分公司威海市新北洋数码科技科技有限公司提供委贷6,000万余元。分公司威海市新北洋数码技术有限责任公司各自建立了如下所示募集资金专户：（1）在我国基本建设银行股份有限公司威海市高新支行开设帐户37050170620100001125；（2）在光大银行有限责任公司威海市支行开设帐户38170188000098703；（3）在威海市商业银行有限责任公司城内分行开设帐户817820201421003366，对募资的应用实施了严格审批流程，以确保财政性资金。分公司威海市新北洋数码技术有限公司于2019年12月与我们公司、开户行、承销商签署了《募集资金三方监管协议》。以上监管协议主要条款与深圳交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不会有重要差别。截止到以上募资专户进行注销登记时，《募集资金三方监管协议》均获得了切实有效的执行。

截止到2022年12月31日，募集资金专户存放情况如下：

三、年度募资的具体应用情况

2019年度发行可转换公司债券募资在年度的具体应用情况参照“2019年度发行可转换公司债券募集资金使用状况一览表（附注1）”。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

截至2022年12月31日止，2019年发行可转债募资实际投资项目与《公开发行A股可转换债券预案（修订稿）》公布的募资应用计划方案一致，无实际投资工程变更状况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

我们公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和本公司《募集资金使用管理制度》的有关规定立即、真正、精确、全面地公布了2022年度募资的储放与应用情况。

山东省新北洋信息内容技术股份有限公司

股东会

2023年4月22日

附注1：

2019年度发行可转换公司债券募集资金使用状况一览表2022年度

编制单位：山东省新北洋信息内容技术股份有限公司

额度企业：rmb万余元

证券代码：002376证券简称：新北洋公示序号：2023-033

债卷编码：128083债卷通称：新北可转债

山东省新北洋信息内容技术股份有限公司

2023年第一季度汇报

2023年4月

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1.股东会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

2.企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)申明：确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。

3.第一季度汇报是不是经审计

□是R否

一、关键财务报表

（一）关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是R否

（二）非经常性损益项目及额度

R可用□不适合

企业：元

别的合乎非经常性损益界定的损益表新项目实际情况

□可用R不适合

集团公司不会有别的合乎非经常性损益界定的损益表新项目实际情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益新项目定义为经常性损益工程项目的说明

□可用R不适合

企业不会有将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目的情况。

（三）关键财务信息和财务指标分析产生变化的情况和缘故

R可用□不适合

1、合并资产负债表相关业务变化情况及缘故

2、合并利润表相关业务变化情况及缘故

3、合并现金流量表相关业务变化情况及缘故

二、股东情况

（一）优先股公司股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表

企业：股

（二）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用R不适合

三、别的重大事项

□可用R不适合

四、季度财务报表

（一）财务报告

1、合并资产负债表

编制单位：山东省新北洋信息内容技术股份有限公司

2023年03月31日

企业：元

法人代表：丛强滋主管会计工作负责人：荣波会计机构负责人：张立国

2、合并利润表

企业：元

法人代表：丛强滋主管会计工作负责人：荣波会计机构负责人：张立国

3、合并现金流量表

企业：元

（二）财务审计报告

第一季度汇报是不是通过财务审计

□是R否

企业第一季度汇报没经财务审计。

山东省新北洋信息内容技术股份有限公司

股东会

2023年4月21日

证券代码：002376证券简称：新北洋公示序号：2023-035

债卷编码：128083债卷通称：新北可转债

山东省新北洋信息内容技术股份有限公司

关于调整公司审计部责任人的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。

山东省新北洋信息内容技术股份有限公司（下称“企业”）于近期接到审计处责任人杨蝇头小利女性递交的离职报告，杨蝇头小利女性由于工作调节缘故，申请办理辞掉公司审计部责任人职位，离职后继续留在企业出任别的职位。

为确保公司内部审计相关工作的顺利进行，依据深圳交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其它有关规定，经公司董事会审计委员会审批及候选人，公司在2023年4月21日召开第七届股东会第十四次大会，审议通过了《关于调整公司审计部负责人的议案》，允许聘用杨佩霞女性为公司审计部责任人，承担公司内部审计工作中。任职期自此次股东会根据的时候起，至此届股东会期满才行。杨佩霞女性个人简历详见附件。

特此公告。

山东省新北洋信息内容技术股份有限公司股东会

2023年4月22日

配件：杨佩霞女性个人简历

杨佩霞女性：1979年出世，中国籍，无境外居留权，毕业院校西北政法大学规律技术专业，法学学士学位。2004年10月任职于新北洋，曾担任企业中国销售中心商务部副部长、经理办公室副主任、中国销售中心副总、风控部部长。2018年1月迄今任公司风控部科长。

杨佩霞女性未持有公司股份，与其它持有公司百分之五之上股权股东没有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员也没有任何关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所的惩罚，并不属于“失信执行人”，合乎《公司法》等相关法律法规、相关法规的任职要求。