成都燃气集团股份有限公司 有关举办2022本年度业绩说明会的通知

证券代码：603053证券简称：成都燃气公示序号：2023-009

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●会议召开时长：2023年5月5日（星期五）14:00-15:00

●大会详细地址：上海证券报·中证网（https://roadshow.cnstock.com/）

●会议召开方法：网络互动

●难题征选方法：投资人可以从2023年5月4日前把关心的问题事先发送到单位邮箱（cdgasdb@cdgas.com），公司将在此次表明大会上就股民广泛关心的问题开展回应。

一、答疑会种类

成都燃气集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月22日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布企业2022年年报以及相关公示。为进一步提高与投资人的沟通交流，使广大投资者更全面、深层次了解企业情况，公司决定根据网络互动方法举办2022本年度业绩说明会，对企业2022年年度成绩和生产经营情况与广大投资者开展深入交流，并对投资广泛关心的问题展开作答。

二、答疑会举行的时长、地址

1、会议召开时长：2023年5月5日（星期五）14:00-15:00；

2、会议召开方法：网络互动；

3、互联网交流平台详细地址：上海证券报·中证网

（https://roadshow.cnstock.com/）。

三、参与人员

参加此次业绩说明会工作的人员包含企业董事长王柄皓老先生、副董事长兼总经理殷小刚老先生、独董严洪老先生、副总冯玲女性及董事长助理郭诚老先生，实际工作人员按实际参加为标准。

四、投资人参与方法

1、企业热烈欢迎有意愿参加此次答疑会的投资人在2023年5月4日前把关心的问题事先发送到单位邮箱（cdgasdb@cdgas.com），公司将在此次表明大会上就股民广泛关心的问题开展回应。

2、投资人可在2023年5月5日14:00-15:00登陆上海证券报·中证网（https://roadshow.cnstock.com/），线上立即参加此次业绩说明会。

五、手机联系人及资询方法

联络单位：企业董事会办公室

联系方式：028-87059930

电子邮件：cdgasdb@cdgas.com

六、其他事宜

此次答疑会举办后，投资者可以根据上海证券报“业绩说明会”服务平台，查询此次答疑会的举办情况和具体内容。与此同时，企业将根据上证指数e交流平台“上市企业公布”频道公布此次业绩说明会的活动内容。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司股东会

2023年4月22日

证券代码：603053证券简称：成都燃气公示序号：2023-003

成都燃气集团股份有限公司

第二届股东会第二十二次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

成都燃气集团股份有限公司（下称“成都燃气”或“企业”）第二届股东会第二十二次大会（下称“此次会议”）于2023年4月21日在四川省成都武侯区少陵路19号企业207会议厅，以现场会议和通信方式相结合的举办，会议报告于2023年4月11日以书面形式、手机、电子邮件等形式送到。此次会议由企业董事长王柄皓老先生集结并组织，此次会议应出席执行董事13人，真实出席会议执行董事13人。监事及高管人员出席了大会。此次会议的举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议决议状况

列席会议的执行董事决议并且以无记名形式网络投票表决通过了如下所示提案：

（一）表决通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

决议结论：13票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（二）表决通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

决议结论：13票允许，0票抵制，0票放弃。

（三）表决通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

决议结论：13票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。主要内容详细同一天刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

（四）表决通过《关于2022年度董事会审计委员会履职报告的议案》

决议结论：13票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细同一天刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职报告》。

（五）表决通过《关于2022年度社会责任报告的议案》

决议结论：13票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细同一天刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司2022年度社会责任报告》。

（六）表决通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

决议结论：13票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。主要内容详细同一天刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司2022年年度报告》以及引言。

（七）表决通过《关于2023年第一季度报告的议案》

决议结论：13票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细同一天刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司2023年第一季度报告》。

（八）表决通过《关于2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案》

决议结论：13票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（九）表决通过《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》

1.与成都城建投资管理方法集团有限责任公司所属别的关联公司2022本年度日常关联交易实施情况及2023本年度日常关联交易预估状况

决议结论：10票允许，0票抵制，0票放弃。

关联董事王柄皓、刘建、周昕回避表决。

2.与华润燃气投入（我国）有限责任公司所属别的关联公司2022本年度日常关联交易实施情况及2023本年度日常关联交易预估状况

决议结论：10票允许，0票抵制，0票放弃。

关联董事王柄皓、殷小刚、项君回避表决。

3.与港华燃气集团有限公司所属别的关联公司2022本年度日常关联交易实施情况及2023本年度日常关联交易预估状况

决议结论：12票允许，0票抵制，0票放弃。

关联董事徐林回避表决。

4.与成都千嘉科技发展有限公司2022本年度日常关联交易实施情况及2023本年度日常关联交易预估状况

决议结论：12票允许，0票抵制，0票放弃。

关联董事青倩回避表决。

5.与其它关联企业2022本年度日常关联交易实施情况及2023本年度日常关联交易预估状况

决议结论：12票允许，0票抵制，0票放弃。

关联董事青倩回避表决。

独董对该提案发布了完全同意的事先认同建议独立建议。本提案尚要递交企业股东大会审议。主要内容详细同一天刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的公告》（公示序号：2023-005）。

（十）表决通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

经决议，股东会允许以2022年12月31日企业总市值888,890,000.00股为基准，向公司股东每10股派发现金红利3.00元（价税合计）。总计拟派发现金红利266,667,000.00元（价税合计）。经上述分派后，剩下盈余公积结转成本之后本年度分派。

决议结论：13票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该提案发布了完全同意自主的建议。本提案尚要递交企业股东大会审议。主要内容详细同一天刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-006）。

（十一）表决通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

决议结论：13票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该提案发布了完全同意自主的建议。主要内容详细同一天刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2023-007）。

（十二）表决通过《关于公司新增综合授信并开展应收账款保理业务的议案》

决议结论：13票允许，0票抵制，0票放弃。

（十三）表决通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

决议结论：13票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该提案发布了完全同意自主的建议。主要内容详细同一天刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

（十四）表决通过《关于2023年安全工作的议案》

决议结论：13票允许，0票抵制，0票放弃。

（十五）表决通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬情况的议案》

决议结论：13票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该提案发布了完全同意自主的建议。

（十六）表决通过《关于2023年人力资源管理的议案》

决议结论：13票允许，0票抵制，0票放弃。

（十七）表决通过《关于修订〈物资供应管理制度〉的议案》

决议结论：13票允许，0票抵制，0票放弃。

（十八）表决通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

经决议，股东会允许于2023年5月19日选用当场网络投票与网上投票相结合的举办企业2022年年度股东大会，明确2023年5月15日为除权日。

决议结论：13票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细同一天刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-008）。

三、备查簿文档

1、成都燃气第二届股东会第二十二次会议决议

2、成都市天然气独董有关第二届股东会第二十二次大会相关事宜的事先认同建议独立建议

3、成都燃气第二届董事会审计委员会第十一次会议决议

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司股东会

2023年4月22日

证券代码：603053证券简称：成都燃气公示序号：2023-004

成都燃气集团股份有限公司

第二届职工监事第十五次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

成都燃气集团股份有限公司（下称“成都燃气”或“企业”）第二届职工监事第十五次大会（下称“此次会议”）于2023年4月21日在四川省成都武侯区少陵路19号企业207会议厅，以现场会议和通信方式相结合的举办，会议报告于2023年4月11日以书面形式、手机、电子邮件等形式送到。此次会议应参加公司监事5名，具体参加公司监事5名，此次会议由监事长霍志昌老先生组织。此次会议的举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《成都燃气集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）和《成都燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

参会的公司监事决议并且以无记名形式网络投票表决通过了如下所示提案：

（一）表决通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

决议状况：5票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（二）表决通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

审核确认，职工监事就企业《2022年年度报告》及引言表达意见如下所示：

1.企业《2022年年度报告》及引言编制和决议程序流程合乎法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》与公司各类内部制度的相关规定。

2.企业《2022年年度报告》及引言的具体内容文件格式合乎中国证监会和上海交易所的工作纪律要求，包含的的信息能全方位、真切地体现出企业本报告期的运营管理和经营情况等事宜，所公布的具体内容真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3.职工监事没有发现参加企业《2022年年度报告》及引言编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动。

决议状况：5票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。主要内容详细同一天刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司2022年年度报告》以及引言。

（三）表决通过《关于2023年第一季度报告的议案》

审核确认，职工监事就企业《2023年第一季度报告》表达意见如下所示：

1、企业《2023年第一季度报告》编制和决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章及《公司章程》以及公司各类内部制度的相关规定。

2、企业《2023年第一季度报告》的具体内容文件格式合乎证监会和上海交易所的工作纪律要求，包含的的信息能全方位、真实体现出企业2023年第一季度的运营管理和经营情况等事宜，所公布的具体内容真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、职工监事没有发现参加企业《2023年第一季度报告》编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动。

决议状况：5票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细同一天刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司2023年第一季度报告》。

（四）表决通过《关于2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案》

经决议，职工监事觉得：企业2022年度财务决算真正、精确、全面地体现了企业2022年度的经营情况和经营业绩，企业2023年度财务预算符合公司现阶段具体经营情况和经营状况，综合考虑企业2023年度的运营目标和任务，具备合理化。

决议状况：5票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（五）表决通过《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》

1、经决议，职工监事觉得：公司和关联企业2022年度的日常关联交易为公司发展平时生产运营需要，依照公平公正、公平、公开原则进行，遵循着市场公允价格做为定价原则，不容易危害公司与公司股东利益，并且不会危害公司独立性。企业预计的2023年日常关联交易归属于企业日常关联交易，是正常的生产制造生产经营活动，系企业依照公平公正、公平、公开原则进行，遵循着市场公允价格做为定价原则，不容易危害公司与公司股东利益，并且不会危害公司独立性。

2、分项目提案决议状况

（1）与成都城建投资管理方法集团有限责任公司所属别的关联公司2022本年度日常关联交易实施情况及2023本年度日常关联交易预估状况

决议结论：4票允许，0票抵制，0票放弃。

关系公司监事赵青海省回避表决。

（2）与华润燃气投入（我国）有限责任公司所属别的关联公司2022本年度日常关联交易实施情况及2023本年度日常关联交易预估状况

决议结论：4票允许，0票抵制，0票放弃。

关系公司监事黎小双回避表决。

（3）与港华燃气集团有限公司所属别的关联公司2022本年度日常关联交易实施情况及2023本年度日常关联交易预估状况

决议结论：4票允许，0票抵制，0票放弃。

关系公司监事霍志昌回避表决。

（4）与成都千嘉科技发展有限公司2022本年度日常关联交易实施情况及2023本年度日常关联交易预估状况

决议状况：5票允许，0票抵制，0票放弃。

（5）与其它关联企业2022本年度日常关联交易实施情况及2023本年度日常关联交易预估状况

决议状况：5票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。主要内容详细同一天刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的公告》（公示序号：2023-005）。

（六）表决通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

经决议，职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案充分考虑到企业经营情况、现金流量情况及融资需求等多种要素，不存在损害中小型股东利益的情形，符合公司运营现状，将有利于的不断、平稳、持续发展。因而，职工监事允许企业2022本年度利润分配预案并同意提交公司2022年年度股东大会决议。

决议状况：5票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。主要内容详细同一天刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-006）。

（七）表决通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经决议，职工监事觉得：企业2022本年度募资储放和实际应用情况合乎《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、企业《募集资金管理制度》等相关法律法规和制度文件的相关规定，募资根据专用账户存放、重点应用，企业立即依法履行信息披露义务，所公布信息内容真正、精确、详细，与募资的具体应用情况一致，不会有违规募资的情况。

决议状况：5票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细同一天刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2023-007）。

（八）表决通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

经决议，职工监事觉得：公司已经设立了较为成熟的内控制度管理体系并获得了高效地实行，合乎《企业内部控制基本规范》以及配套设施引导的相关规定和其它内控制度管控文件信息规定；企业2022本年度内控评价汇报真正、客观的体现了企业内部控制创建、完善和运行状况；企业2022本年度内控评价汇报对公司内控的整体评价客观性、精确。

决议状况：5票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细同一天刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

三、备查簿文档

成都燃气第二届职工监事第十五次会议决议。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司职工监事

2023年4月22日

证券代码：603053证券简称：成都燃气公示序号：2023-005

成都燃气集团股份有限公司

有关2022本年度日常关联交易实施情况及

2023本年度日常关联交易预估状况的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●成都燃气集团股份有限公司（下称“成都燃气”、“企业”或“我们公司”）与关联企业买卖交易为平时经营过程中时常发生的，与关联企业的合作公司战略规划和生产运营的需求，与关联交易价钱均严格执行价格主管部门有关规定执行，并考虑到关联交易定价的公允性，遵照公平公正、协商一致的基本原则开展标价，不存在损害我们公司和公司股东权益的举动，也不会对公司今天和未来经营情况、经营业绩产生不利影响。

●本事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

2023年4月21日，企业各自召开第二届股东会第二十二次大会、第二届职工监事第十五次大会并均审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事及关系公司监事在决议本提案时均已按有关规定回避表决。

在此次关联方交易事宜递交股东会决议前，本提案已赢得了独董事先认同，且独董已发布很明确的单独建议。该事项尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（二）2022本年度日常关联交易的预期和实施情况

1、与成都城建投资管理方法集团有限责任公司所属别的关联公司2022本年度日常关联交易实施情况（实际关联企业详细附注1）

2022年公司与成都城建投资管理方法集团有限责任公司（下称“城投公司”）所属别的关联公司所发生的日常关联交易具体交易额为1,666.52万余元，2022年预估日常关联交易总金额4,593.38万余元，详细如下：

2022本年度日常关联交易实施情况企业：万余元

注：四川临空燃气有限公司4月30日做为基准日报表合并，向关联企业劳务，经理增加受权80万余元。

2、与华润燃气投入（我国）有限责任公司所属别的关联公司2022本年度日常关联交易实施情况（实际关联企业详细附注2）

2022年公司与华润燃气投入（我国）有限责任公司（下称“华润燃气”）所属别的关联公司发生日常关联方交易具体交易额为17,265.28万余元，2022年预估日常关联方交易总金额28,426.07万余元，详细如下：

2022年度日常关联方交易实施情况企业：万余元

注：四川临空燃气有限公司4月30日做为标准日报表合并，接纳关联企业劳务，经理增加受权442万余元。

3、与港华燃气集团有限公司所属别的关联公司2022年度日常关联方交易实施情况（实际关联企业详细附注3）

2022年公司和港华燃气集团有限公司（下称“港华燃气”）所属别的关联公司所发生的日常关联方交易具体交易额为992.00万余元，2022年预估日常关联方交易总金额505.00万余元，详细如下：

2022年度日常关联方交易实施情况企业：万余元

注：①四川临空燃气有限公司4月30日做为标准日报表合并，向关联企业购买商品，经理增加受权1300万余元；

②四川临空燃气有限公司4月30日做为标准日报表合并，代收代缴个人公积金，经理增加受权20.99万余元。

4、与成都千嘉科技发展有限公司2022年度日常关联方交易实施情况

2022年企业与成都千嘉科技发展有限公司所发生的日常关联方交易具体交易额为5,173.48万余元，2022年预估日常关联方交易总金额7,377.77万余元，详细如下：

2022年度日常关联交易的实施情况企业：万余元

5、与其它关联企业2022年度日常关联方交易实施情况（实际关联企业详细附注4）

2022年企业与四川联发天燃气有限公司、成都市荣和天燃气有限公司、成都世纪源通燃气有限公司等关联企业所发生的日常关联方交易具体交易额为3,533.36万余元，2022年预估日常关联方交易总金额16,823.37万余元，详细如下：

2022年度日常关联方交易实施情况企业：万余元

（三）2023年度日常关联方交易预估金额类型

1、与城投公司所属别的关联公司2023年度日常关联方交易预估状况

2023年公司和城投公司所属别的关联公司预估日常关联方交易总金额4,328.71万余元，详细如下：

2023年度日常关联交易的预估状况企业：万余元

2、与华润燃气所属别的关联公司2023年度日常关联方交易预估状况

2023年公司和华润燃气所属别的关联公司预估日常关联方交易总金额27,532.79万余元，详细如下：

2023年度日常关联交易的预估状况企业：万余元

3、与港华燃气所属别的关联公司2023年度日常关联方交易预估状况

2023年公司和港华燃气所属别的关联公司预估日常关联方交易总金额2,339.91万余元，详细如下：

2023年度日常关联交易的预估状况企业：万余元

4、与成都千嘉科技发展有限公司2023年度日常关联方交易预估状况

2023年企业与成都千嘉科技发展有限公司预估日常关联方交易总金额5,504.80万余元，详细如下：

2023年度日常关联交易的预估状况企业：万余元

5、与其它关联企业2023年度日常关联方交易预估状况

2023年企业与四川联发天燃气有限公司、成都市荣和天燃气有限公司、成都世纪源通燃气有限公司等关联企业预估日常关联方交易总金额1,395.43万余元，详细如下：

2023年度日常关联交易的预估状况企业：万余元

二、关联企业讲解和关联性

（一）关联企业的相关情况

1.成都市城建投资管理方法集团有限责任公司

成立年限：2004年06月16日

居所：成都金牛区金周路589号

法人代表：郑尚钦

注册资金：402,740万人民币

业务范围：成都公共基础设施、公用设施的建立、投资融资以及相关资产经营管理；工程招标，新项目商务咨询、别的建设项目的投入（不得从事非法融资、消化吸收群众资源等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.华润燃气项目投资（我国）有限责任公司

成立年限：2009年06月24日

居所：深圳罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号深圳罗湖商业中心3510-39模块

法人代表：王传栋

注册资金：100,000万美金

业务范围：一般经营项目是：（一）对于在我国激励和容许外国投资的天然气行业及相关的行业依法予以项目投资；（二）受之而创投企业书面授权委托（经股东会一致通过），向所创投企业给予以下服务项目：1、配合或代理所创投企业从国内国外购置该公司自购的机械设备、办公用品生产所需要的原料、电子器件、零部件与在世界各国市场销售之而创投企业加工产品，同时提供售后维修服务；2、在外汇政策单位的允许和监督下，则在所创投企业中间均衡外汇交易；3、为公司所创投企业给予产品制造、营销和销售市场实施过程中技术支持、员工技能培训、公司内部人力资源管理等业务；4、帮助之而投入的公司寻找借款及公司担保。（三）中国境内开设产品研发核心或单位，从业新品及高新技术产业的研究与开发，出让其研究与开发成效，并提供相关技术咨询；（四）向其投资人提供咨询，向其关联企业给予与其说项目投资相关的市场动向、投资政策等技术咨询。（五）承揽外国企业及与总公司之关联企业的服务外包业务。天然气、天然气各种设备材料与管路、仪表设备、燃器具、厨房电器的批发价、进出口贸易以及相关配套设施业务流程（不属于国营贸易管理产品，涉及到配额制、许可证管理以及其它重点要求管理方法的产品，按国家有关规定申请办理申请）。

3.港华燃气集团有限公司

成立年限：2000年03月10日

居所：深圳罗湖区笋岗街道田心小区招商合作金源核心03土地B座17层1701-1712模块

法人代表：纪伟毅

注册资金：20,000万美金

业务范围：一般经营项目是：（一）在政府激励和容许外资企业的产业、农牧业、基础设施建设、能源行业来投资；（二）受之而投入的公司书面形式授权委托（经该公司股东会一致通过），向这些公司给予以下服务项目：1、帮助或代理商这些公司从国内国外购置该公司自购的机械设备、办公用品生产所需要的原料、电子器件、零部件与在世界各国市场销售之而创投企业加工产品，同时提供售后维修服务；2、在外汇政策单位愿意和监督下，则在所创投企业中间均衡外汇交易；3、帮助之而创投企业招聘者同时提供专业技术培训、销售市场开发及资询；4、帮助之而创投企业寻找借款及公司担保。

4.成都市千嘉科技发展有限公司

成立年限：2001年10月30日

居所：成都市双流区西南地区航空港区一路一段536号

法人代表：张西川

注册资金：13,395万人民币

业务范围：一般项目：物联网产品研发；智能仪器仪表生产制造；智能仪器仪表市场销售；工业自动控制系统设备市场销售；工业自动控制系统设备生产制造；电子产品销售；电子元件生产制造；智能家居交易设备销售；计算机软件服务项目；物联网的应用服务项目；程序开发；软件实施；智能化控制系统集成；人工智能技术软件开发技术；人工智能行业应用系统集成服务项目；大数据服务；数据处理方法存储服务与支持；互联网数据服务项目；云计算技术武器装备技术咨询；云计算技术设备销售；工业物联网网络服务；5G通讯技术服务项目；新兴能源项目研发；信息技术咨询服务项目；系统集成服务项目；安全性监视系统服务项目；消防服务机构；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；技术进出口；网络销售（除市场销售必须批准的产品）；经销代理；安防工程控制系统设计施工服务；国内贸易。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：第二类电信增值；建筑工程施工；燃气燃烧器具组装、检修；特种设备安装更新改造维修；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

5.四川联发天燃气有限公司

成立年限：2002年12月27日

居所：成都武侯区簇锦恒洁4-8号

法人代表：陈季

注册资金：5,000万人民币

业务范围：天然气运营；燃气燃烧器具组装、检修【子公司运营】；电气设备安装服务项目；特种设备安装更新改造维修【子公司运营】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：燃气器具生产制造【子公司运营】；仪表设备市场销售；建筑材料销售；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；工程管理服务；电气设备信号设备设备市场销售；厨房用品浴具及日用杂用品批发价；采暖服务项目；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；一般设备安装服务项目；新能源技术原动设备销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

6.成都市荣和天燃气有限公司

成立年限：2005年08月09日

居所：四川省成都市成华区华盛路58号65幢2号

法人代表：陈季

注册资金：2,000万人民币

业务范围：天燃气管道运营及供货；燃气管道安装及维修；天燃气、液化天然气加工和技术咨询服务；燃器材组装、市场销售、检修；天然气设备（没有特种设备安全）检修；预包装市场销售（获得相应行政许可事项后方可开展经营活动）；陶瓷产品市场销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7.成都世纪源通燃气有限公司

成立年限：2006年11月23日

居所：我国（四川）自贸区成都市高新区成都市高新区天府大道中区1号新会展中心

法人代表：陈季

注册资金：2,000万人民币

业务范围：大今年会官网登录入口 燃气供应以及配套设施业务流程（凭许可证书有效期内运营）；供热工程、天然气设备检修、天然气专用设备原材料供货、燃气工程设计及天然气技术咨询（中国法律、行政规章严禁除外；法律法规、行政规章限制新项目获得批准后才可运营）。

（二）与上市公司关联性

1.成都市城建投资管理方法集团有限责任公司，持有公司36.90%股权，系公司控股股东。

2.华润燃气项目投资（我国）有限责任公司，持有公司32.40%股权，系企业第二大股东。

3.港华燃气集团有限公司，持有公司11.70%股权，系企业第三控股股东。

4.成都市千嘉科技发展有限公司、四川联发天燃气有限公司、成都市荣和天燃气有限公司、成都世纪源通燃气有限公司等其它关联企业，系企业参股子公司。

（三）早期关联交易的实施情况和履约情况剖析

以上各关系平均依规登记注册，合理合法存续期且经营情况正常的，具有一定的经营规模，且早期类似关联方交易实行状况良好，具有比较好的履约情况。

三、关联方交易具体内容和定价政策

企业与其他关联企业产生的各种关联交易定价是根据我国政府机构有关政策精神实质规定，均严格执行价格主管部门有关规定执行，并考虑到关联交易定价的公允性，遵照公平公正、协商一致的基本原则开展标价。企业经营管理层将依据日常运营的实际需求，确定和各关联企业就习惯性关联方交易签定相关协议的准确时间，以保证日常运营的顺利进行。

四、关联方交易目标和对企业的危害

（一）买卖交易必要性和延续性。本公司与关联企业买卖交易为日常经营过程中时常发生的，与关联企业的合作公司战略规划和生产运营的需求，灵活运用关联企业拥有的网络资源为本公司的生产运营服务项目，减少企业的经营成本和产品成本，与此同时获得公允价值盈利，有益于上市企业日常生产经营活动的不断、平稳开展，将有利于经营效益的持续增长。

（二）公司和关联交易价钱均严格执行价格主管部门有关规定执行，并考虑到关联交易定价的公允性，遵照公平公正、协商一致的基本原则开展标价，不存在损害我们公司和公司股东权益的举动，也不会对公司今天和未来经营情况、经营业绩产生不利影响。

（三）企业相较于大股东、控股股东及其它各关联企业，在业务、工作人员、财产、组织、会计等多个方面单独，以上关联方交易不会对公司的自觉性造成影响。

五、备案文件

1、成都燃气第二届股东会第二十二次会议决议；

2、成都燃气第二届职工监事第十五次会议决议；

3、成都燃气独董有关第二届股东会第二十二次大会相关事宜的事先认同建议独立建议；

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司股东会

2023年4月22日

附注1：《成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业明细》

附注2：《华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业明细》

附注3：《港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业明细》

附注4：《其他关联方交易公司明细》

证券代码：603053证券简称：成都燃气公示序号：2023-007

成都燃气集团股份有限公司

有关2022本年度募资储放

和实际应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、募资基本概况

（一）企业募资基本概况

经中国证监会《关于核准成都燃气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2019〕2302号）审批，成都燃气集团股份有限公司（下称“成都燃气”、“企业”或“我们公司”）首次公开发行股票人民币普通股8,889亿港元，每股面值1.00元，发行价金额为10.45元/股，共募资rmb928,900,500.00元。本次发行的承销商中信建投证券有限责任公司（下称“中信建投证券”）将企业募资总金额扣减承销保荐费（没有企业增值税）rmb11,854,440.09元及其它发行费（没有企业增值税）rmb11,079,959.91元，将剩下所有募资总计rmb905,966,100.00元汇到企业设立的募资重点人民币账户，此次发行新股具体募资净收益金额为905,966,100.00元。本次发行募资已经在2019年12月9日所有到帐，德勤华永会计事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（德师报(验)字(19)第00581号）。

（二）年度应用额度及当前余额

截止到2022年12月31日，我们公司累计应用募资rmb48,017.19万余元，在其中之前年度总计应用rmb42,377.18万余元，2022本年度应用rmb5,640.01万余元。截止到2022年12月31日，募资盈余总金额42,579.42万余元（去除利息费用），应用闲置募集资金开展保本理财没到期本金余额为44,000万余元。

二、募资的监管状况

（一）募资的监管状况

根据相关有关法律法规，遵照标准、安全性、高效率、透明色标准，企业建立了《成都燃气集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募资的存放、审核、应用、管理和监管作出了具体规定，在政策上确保募资的正确使用。依据管理方案同时结合运营必须，我们公司从2019年12月起对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金使用专用账户，并和开户行、中信建投证券于2019年12月9日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募资的应用执行严苛审核，以确保财政性资金，该《募集资金专户存储三方监管协议》与上海交易所管控协议范本不会有重要差别。截止到2022年12月31日，我们公司均严格执行《成都燃气集团股份有限公司募集资金管理办法》及《募集资金专户存储三方监管协议》的相关规定储放与使用募资。

（二）企业募集资金专户存放状况

截止到2022年12月31日，募资实际储放情况如下：

企业：rmb万余元

注：2022年12月22日，企业使用募资在杭州银行股份有限公司龙舟路分行办了保本理财44,000万余元，期为182天，目前还没有期满。

三、年度募资的具体应用情况

（一）募集资金使用状况

依据《成都燃气集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次募资总金额扣减发行费后将投资于成都绕城高速天燃气髙压输供气管路工程项目。我们公司2022本年度资金投入总金额5,640.01元，截止到2022年12月31日止，我们公司总计资金投入额度48,017.19万余元。实际应用情况详细“附注：募集资金使用状况一览表”。

（二）募投项目前期资金投入及更换状况

截止到2019年12月31日止，我们公司以自筹经费对募集资金投资项目优先资金投入rmb29,278.03万余元。

以上以募集资金置换事先已资金投入募集资金投资项目的自筹经费状况早已德勤华永会计事务所（特殊普通合伙）审批，并且于2020年1月20日出具了《关于成都燃气集团股份有限公司以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目情况的审核报告》（德师报(核)字(20)第E00001号）。

以上更换事宜已经在2020年1月20日经公司第一届股东会第二十七次会议审议根据，公司独立董事发布了确立赞同的建议，依法履行必须的程序流程；中信建投证券于2020年1月20日出具了《中信建投证券股份有限公司关于成都燃气集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。主要内容详细2020年1月21日刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公示序号：2020-004）。

（三）对闲置募集资金开展现金管理业务状况

我们公司应用募资开展现金管理业务具体内容如下：

以上没到期现金管理业务实际情况表明：由于2021年受权届满，为提升闲置募集资金利用效率，提升企业盈利，公司在2022年12月22日举办第二届股东会第二十一次会议第二届职工监事第十四次大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目建设与募集资金使用的情形下，应用贷款最高额度不超过人民币45,000万余元（含本数）的那一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，投向安全系数高、流动性好、有保底合同约定的商品（包含但是不限于存定期、保本理财等），所以该投资理财产品不能用于质押贷款。时限自董事会表决通过之日起12个月合理。

2022年12月22日，上次保本理财到期时，公司和成都银行签订了《成都银行单位结构性存款投资者协议书》，以闲置募集资金rmb44,000万余元开展金融机构保本理财，具体情况如下：

1、产品名字：“芙蓉锦程”企业保本理财

2、产品类别：保本型理财、密闭式

3、发售货币：rmb

4、发行规模：44,000万余元

5、挂钩标的：中国时间在下午2点彭博BFIX网页页面交易货币对MID定盘价

6、预估期满年利率：若观查日EUR/USD≥0.93，则当期收益率为3.59%（最大预估年化收益率）；

若观查日0.93>EUR/USD>0.80，则当期收益率为1.82%-3.59%（保底收益率-最大预估年化收益率）；

若观查日EUR/USD≤0.80，则当期收益率为1.82%（保底收益率）；

7、募集期及起息日：2022年12月22日

8、期满日：2023年6月22日

9、关联性表明：公司和成都银行不会有关联性。

（四）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

公司在2022年8月12日举办第二届股东会第十七次会议第二届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业使用总额不超过30,000.00万元首次公开发行股票一部分临时闲置募集资金补充流动资金，使用年限为自董事会表决通过之日起不得超过12月。独董对于该事宜发布了赞同的单独建议，承销商出具了赞同的审查建议。在相关闲置募集资金补流时间内，企业没有进行闲置募集资金临时补充流动资金，未危害募资融资计划的顺利进行。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

（一）变动募集资金投资项目状况

截止到2022年12月31日止，我们公司不会有变动募集资金投资项目的现象。

（二）募集资金投资项目对外开放出让或更换状况

截止到2022年12月31日止，我们公司不会有募集资金投资项目对外开放出让或更换的现象。

五、募集资金使用及公布存在的问题

我们公司依照相关法律法规、政策法规、行政规章的相关规定及要求应用募资，并立即、真正、精确、详细对募集资金使用情况进行公布，不会有募集资金使用与管理的违法情况。

六、会计事务所对企业本年度募资储放与应用情况开具的鉴证报告的结论性意见和建议

四川华信（集团公司）会计事务所（特殊普通合伙）对企业2022本年度募资储放和应用情况进行审批，并提交了《成都燃气集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（川华信专（2023）第0367号），觉得：成都燃气高管编制《成都燃气集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》合乎证监会公布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示[2022]15号）和上海交易所公布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及相关文件格式引导等相关规定，在大多数重要层面如实陈述了成都燃气2022本年度募资储放与应用情况。

七、承销商对企业本年度募资储放与应用情况所开具的审查观点的总结性建议

经核实，中信建投证券觉得：成都燃气2022本年度募资的储放和使用合乎中国证监会、上海交易所及成都燃气有关募资管理方法的有关规定，《成都燃气集团股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中有关成都燃气2022本年度募资储放与应用情况的公布与真实情况相符合。

八、备案文件

1、成都燃气第二届股东会第二十二次会议决议；

2、成都燃气第二届职工监事第十五次会议决议；

3、中信建投证券有关成都燃气2022本年度募资储放与应用情况的审查建议；

4、四川华信（集团公司）会计事务所（特殊普通合伙）有关成都燃气2022本年度募资储放与应用情况的鉴证报告。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司股东会

2023年4月22日

附注：

募集资金使用状况一览表

企业：rmb万余元