香侬芯创科技发展有限公司 有关聘用会计事务所的通知

证券代码：300475证券简称：香侬芯创公示序号：2023-037

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

香侬芯创科技发展有限公司（下称“企业”、“香侬芯创”）于2023年4月13日举办第四届董事会第三十次会议第四届职工监事第二十八次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，愿意再次聘用中审众环会计事务所（特殊普通合伙）（下称“中审众环”）为公司发展2023年度的审计公司，聘用期一年，并受权经营管理层依据2023年度审计报告的实际任务量以及市场总需求确认其年度审计报告花费。本事宜尚要递交企业股东大会审议。现就详细情况公告如下：

一、拟聘用会计事务所的说明

中审众环是一家俱有资质会计事务所，具有充足的自觉性、胜任能力、投资者保护水平。该所要为企业提供审计服务期内，尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，很好地实现了企业授权委托相关工作，认真履行了协议约定责任与义务。因为深化合作优良，为了保持企业内控审计的持续性和安全性，公司拟再次聘用中审众环为公司发展2023年度审计报告组织，聘用期为一年,并受权经营管理层依据2023年度审计报告的实际任务量以及市场总需求确认其年度审计报告花费。2022年度，中审众环的审计费为100万。

二、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

（1）机构性质：中审众环会计事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环创立于1987年，是首批获得我国准许具备担任证劵、期货交易业务资质及信贷业务审计资格大型会计事务所之一。依据国家财政部、中国证监会的从业证券业务业务流程会计事务所办理备案名册，中审众环具有有限责任公司发行股份、债卷审计公司资格。2013年11月，依照财政部等相关要求改制为特殊普通合伙制。

（3）组织结构：特殊普通合伙公司

（4）公司注册地址：湖北武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2021年末合作伙伴总数199人、注册会计总数1,282人、签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数780人。

（7）2021年经审计全年收入216,939.17万余元、审计工作收益185,443.49万余元、证劵经营收入49,646.66万余元。

（8）2021年度上市公司审计顾客数量181家，关键领域涉及到加工制造业，批发和零售业，房地产行业，电力工程、供热、天然气及水生产与供货业，农、林、牧、水产业，数据通信、软件和信息技术服务行业，矿产业，文化艺术、体育运动和服务业等，审计费用18,088.16万余元，批发业同业竞争上市公司审计顾客数量12家。

2、投资者保护水平

中审众环每一年需按经营收入经营规模选购职业责任保险，并填补记提职业类型风险金，选购的职业保险总计责任限额9亿人民币，目前还没有应用，能够担负审计失败所导致的赔偿责任。

3、诚信记录

（1）中审众环近期3年未遭受刑事处分、自律监管措施政纪处分，近期3年曾从业个人行为遭受行政处分1次、近期3年曾从业个人行为遭受监管对策19次。

（2）35名从事从业工作人员近期3年曾从业个人行为遭受刑事处分0次，行政处分2人数，行政部门管控措施40人数、自律监管对策0次和政纪处分0次。

（二）工程信息

1、基本资料

项目合伙人：王郁，1998年变成中国注册会计师，1998年起从事了上市公司审计，2000年起先是在中审众环从业，2023年开始为香侬芯创给予审计服务。近期3年签定7家上市公司审计汇报。

签名注册会计：彭冬梅，2021年变成中国注册会计师，2017年起从事了上市公司审计，2017年起先是在中审众环从业，2023年开始为香侬芯创给予审计服务。近期3年签定0家上市公司审计汇报。

项目质量控制复核合作伙伴：依据中审众环质量管理现行政策和流程，项目质量控制复核合作伙伴为肖峰，2000年变成中国注册会计师，1998年起从事了上市公司审计，1996年起先是在中审众环从业，2020年起为香侬芯创给予审计服务。近期3年核查6家上市公司审计汇报。

2、诚信记录

项目合伙人王郁、签名注册会计彭冬梅近期3年未遭受刑事处分、行政处分、行政监管措施和自我约束处罚。项目质量控制复核合作伙伴肖峰近期3年收（受）行政监管措施1次，没有受到刑事处分、行政许可和自我约束处罚，详细下列：

3、自觉性

中审众环及项目合伙人王郁、签名注册会计彭冬梅、项目质量控制复核人肖峰不会有可能会影响自觉性的情况。

三、拟聘用会计事务所履行程序流程

1、审计委员会决议状况

一年来，中审众环会计事务所（特殊普通合伙）遵循单独、客观性、公平公正的从业规则，很好地依法履行彼此所要求责任与义务。该公司为公司发展开具的审计报告意见可以客观性、真切地体现公司财务情况和经营业绩，圆满完成了企业的内控审计。因而，大家建议再次聘用中审众环会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度的审计公司。

2、独董的事先认同建议独立建议

（1）事先认同建议

审核确认，大家一致认为：中审众环会计事务所（特殊普通合伙）具有开拓市场资格，具备从业上市公司审计相关工作的丰富的经验。因而，对企业聘用该会计事务所表明事先认同，允许将该提案提交给股东会决议。

（2）单独建议

经核实，对于我们来说：中审众环会计事务所（特殊普通合伙）具备开拓市场资格，相关工作人员尽职尽责，为公司发展开具的历期财务审计报告客观性、公平地体现了企业各期经营情况、经营成果和现金流，允许再次聘用中审众环会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

3、股东会决议状况

股东会允许再次聘用中审众环会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度的审计公司，聘用期一年,并受权经营管理层依据2023年度审计报告的实际任务量以及市场总需求确认其年度审计报告花费。

4、职工监事决议状况

职工监事允许再次聘用中审众环会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度的审计公司，聘用期一年,并受权经营管理层依据2023年度审计报告的实际任务量以及市场总需求确认其年度审计报告花费。

再次聘用中审众环为公司发展2023年度审计报告组织，尚要递交企业股东大会审议。

四、备查簿文档

1、《第四届董事会第三十次会议决议》；

2、《第四届监事会第二十八次会议决议》；

3、《独立董事关于聘任2023年度审计机构的事前认可意见》；

4、《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》；

5、《审计委员会2023年第二次会议决议》；

6、中审众环会计事务所（特殊普通合伙）企业营业执照、负责人监管业务流程联系人信息和联系电话，承担实际审计工作的签名注册会计身份证证件、执业证照和联系电话。

特此公告。

香侬芯创科技发展有限公司股东会

2023年4月17日

证券代码：300475证券简称：香侬芯创公示序号：2023-038

香侬芯创科技发展有限公司

有关会计政策变更的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

香侬芯创科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月13日举办第四届董事会第三十次会议第四届职工监事第二十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。此次会计政策变更不用递交股东大会审议。具体情况如下：

一、此次会计政策变更简述

（一）此次会计政策变更原因和时间

1、国家财政部于2021年12月31日发布《企业会计准则解释第15号》：

（1）将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的，依照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等相关规定，对试运转市场销售有关收入和开支依次进行账务处理，计入，不会再将试运转市场销售相关收入冲抵经济成本后净收益抵减固定资产成本或是研发费用，自2022年1月1日起施行。

（2）在分辨合同书是否属于亏损合同时需要考虑的“履行成本”，既包括履行的增量成本（直接人工、直接材料成本等），还包含与履行直接相关的别的成本平摊额度（用以履行的固资的折旧费费用分摊额度等），自2022年1月1日起施行。

2、国家财政部于2022年12月13日发布《企业会计准则解释第16号》：

（1）做为划分为权益工具的金融衍生工具的发行商，如对这类金融衍生工具确定的有关股利分配开支依照税收优惠政策要求在所得税抵扣的，则企业在确定应付股利时，针对所分派的收益来自之前造成损益表的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害计入；针对所分派的收益来自之前确定在其他综合收益里的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害记入其他综合收益新项目，自2022年1月1日起施行。

（2）针对改动以现金支付的股权支付协议里的条文条件，使之成为以利益结算股份支付的（含改动产生等待期结束后的情况），企业在改动日依照所授于权益工具当天的公允价值以利益结算股份支付，将取得的服务项目记入资本公积金，与此同时终止确认以支付现金的股份支付在改动日已确定的债务，二者的差值计入，自2022年1月1日起施行。

（二）变动详细介绍

1、变动前所采取的会计制度

此次会计政策变更前，企业实行国家财政部出台的《企业会计准则—基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

2、变更后所采取的会计制度

此次会计政策变更后，企业将根据国家财政部公布的《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第16号》规定实行。除了上述现行政策变动外，别的未变动一部分，仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则—基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

二、此次会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更是公司根据国家财政部公布的有关规定和标准进行，变更后的会计制度可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，合乎有关法律法规的相关规定与公司具体情况，也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的现象。

三、股东会有关此次会计政策变更的解释

经决议，股东会觉得公司本次会计政策变更是依据国家财政部有关有关要求进

行变动，合乎《企业会计准则》的有关规定以及公司具体情况，依法履行必须的司法程序，符合法律法规、法规及《公司章程》的有关规定。以上会计政策变更对财务状况、经营成果和现金流无深远影响，不存在损害公司及股东利益的情形。股东会允许公司本次会计政策变更。

四、职工监事建议

经决议，职工监事觉得：此次会计政策变更合乎国家财政部的有关规定，符合公司具体情况，有关决策制定合乎相关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形，此次变动不会让企业财务报告产生不利影响。职工监事允许公司本次会计政策变更。

五、独董建议

经核实,对于我们来说公司本次会计制度是依据国家财政部有关文件开展的有效变动，能够更加公正公平地体现公司财务情况和经营业绩，符合公司以及所有股东权益。此次会计政策变更的决策合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因而，大家一致同意公司本次会计制度的变动。

六、备查簿文档

1、《第四届董事会第三十次会议决议》；

2、《第四届监事会第二十八次会议决议》；

3、《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

香侬芯创科技发展有限公司股东会

2023年4月17日

证券代码：300475证券简称：香侬芯创公示序号：2023-039

香侬芯创科技发展有限公司

有关受权公司管理人员处理境外投资的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、简述

2023年4月13日，香侬芯创科技发展有限公司（下称“企业”）举办第四届董事会第三十次会议第四届职工监事第二十八次会议，审议通过了《关于授权公司管理层处置对外投资的议案》，允许受权公司管理人员在满足标准的情形下，根据市场需求具体情况适时出售公司及分公司所持有的无锡好达电子有限责任公司（下称“好达电子”）、上海市壁仞智能科技有限公司（下称“壁仞科技”）、甬矽电子（宁波市）有限责任公司（下称“甬矽电子”）和江苏微导纳米技术科技发展有限公司（下称“微导纳米技术”）的股权或个股，受权事宜包含但是不限于明确交易规则、买卖机会、买卖总数、成交价、签定有关买卖文件等，授权期限为自股东大会审议根据的时候起十二个月内。本提案尚要递交股东大会审议。

此次受权不构成关联方交易，中后期买卖如组成关联方交易将再次依照关系交易方式执行决策制定和信息披露法律义务。此次事宜亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、交易对象状况

此次受权处理境外投资事宜尚未确定交易对象，也并未签定相关协议。

三、看涨期权基本概况

1、好达电子股权

企业名字：无锡好达电子有限责任公司

种类：有限责任公司(未上市、自然人投资或控投)

法人代表：刘平

注册资金：7625.000000万元人民币

经营期限：不断

居所：无锡滨湖新区经济开发区高运路115号

业务范围：电子元器件及元件的生产制造、生产加工、市场销售；直营和代理各种产品和技术的外贸业务（我国限制企业运营或严禁进出口贸易的产品与技术以外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

好达电子前十大股东如下所示：

公司全资子公司深圳聚隆景润科技有限公司（下称“聚隆景润”）2020年7月项目投资2,000万余元。现阶段拥有好达电子股权35.71亿港元，持股比例为0.47%，2023年12月31日这部分账面净值为721.80万余元。

2、壁仞科技股份

企业名字：上海市壁仞智能科技有限公司

种类：有限公司（外国投资、非个人独资）

法人代表：WenZhang

注册资金：3291.638000万元人民币

经营期限：2019年09月09日至2049年09月08日

居所：上海市闵行区陈行道路2388号16幢13层1302室

业务范围：智能化系统高新科技、计算机技术高新科技、信息技术领域的科研开发、技术咨询、专利技术转让，集成电路芯片设计与服务，计算机系统集成，计算机技术开发设计（音像资料，电子出版物以外），计算机技术（音像资料，电子出版物以外）及附属设备的批发价，佣金代理（竞拍以外）和进出口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

壁仞科技前十大股东如下所示：

聚隆景润2020年8月项目投资3,500万余元。现阶段拥有壁仞科技股份170,151股，持股比例为0.52%，2023年12月31日这部分账面净值为6,787.11万余元。

3、甬矽电子股权

企业名字：甬矽电子（宁波市）有限责任公司

种类：有限责任公司(发售、自然人投资或控投)

法人代表：王顺波

注册资金：40766.000000万元人民币

经营期限：2017年11月13日至9999年09月09日

居所：浙江省余姚市钟意宁波市生态观光园兴舜路22号

业务范围：一般项目：集成电路制造；集成电路板及产品生产；集成电路；集成电路芯片设计与服务；集成电路板及商品销售；电子元件生产制造；电子元件零售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；模具加工；模具销售；程序开发；租赁（没有批准类租赁）；机械设备租赁；机械设备销售；半导体元器件专业设备市场销售；包装制品及制品市场销售；中国货运代理；技术进出口；国内贸易(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目)。

甬矽电子前十大股东如下所示：

企业2020年9月项目投资11,415.00万余元。甬矽电子于2022年11月16日上海证券交易所科创板上市发行上市。当前公司拥有甬矽电子股权761亿港元，持股比例为1.87%，2023年12月31日这部分账面净值为15,407.97万余元。

4、微导纳米技术股权

企业名字：江苏省微导纳米技术科技发展有限公司

种类：有限责任公司(发售、自然人投资或控投)

法人代表：孙峰

注册资金：45445.535900万元人民币

经营期限：不断

居所：无锡市新吴区漓江路11号（经营地：无锡市新吴区新硕路9-6号工业厂房）业务范围：电子设备、半导体材料、新能源材料、纳米材料镀晶专业设备、专用型纳米复合材料的开发、设计方案、生产制造、技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

微导纳米技术前十大股东如下所示：

聚隆景润于2020年12月项目投资5,00.00万余元。微导纳米技术于2022年12月14日上海证券交易所科创板上市发行上市。现阶段聚隆景润拥有微导纳米技术股权271.2184亿港元，持股比例为0.60%，2023年12月31日这部分账面净值为6,410.08万余元。

此次受权处理的财产不会有质押、质押贷款或是第三人支配权，不会有涉及到该等资产重要异议、起诉或诉讼事宜及其查封、冻洁等情况。

四、本次交易的效果及对企业的危害

拟售卖的四项财产均是企业在初期转型发展环境下所进行的半导体材料行业项目投资，占股比例比较低。处理以上财产将有利于盘活存量资产和对焦主营，提升财产的使用率，充分满足公司未来发展的融资需求。

处理以上财产不会造成企业合并范围的改变，回收处理资产将有利于发展的需求。此次处置资产将于合乎标准的条件下适时开展，售卖的时长、总数、费用等存在不确定性，尚没法可能对业绩产生的影响。企业可能会依据工作进展，立即履行信息披露义务。

五、股东会建议

此次售卖就是为了聚焦主业发展趋势，将有利于主营业务的高速发展，不容易危害公司与股东权益。此次对管理人员的受权将有利于后面根据市场需求和企业需要适时处理。

六、职工监事建议

此次售卖有助于提高财产的使用率，将有利于主营业务的高速发展，职工监事允许此次售卖并受权公司管理人员进行处理。

七、独董建议

此次受权公司管理人员处理境外投资有助于提高企业流动性比率及利用效率，股东会决议决策制定合乎法律法规、政策法规及其《公司章程》的相关规定，未危害公司及公司股东利益。因而，允许受权公司管理人员根据市场需求具体情况适时售卖所持有的4项极少数股权资产。

八、备查簿文档

1、《公司第四届董事会第三十次会议决议》；

2、《公司第四届监事会第二十八次会议决议》；

3、《关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

香侬芯创科技发展有限公司股东会

2023年4月17日

证券代码：300475证券简称：香侬芯创公示序号：2023-040

香侬芯创科技发展有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经香侬芯创科技发展有限公司（下称“企业”）第四届董事会第三十次会议审议根据，现取决于2023年5月9日（星期二）举办2022年年度股东大会。现就大会有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年年度股东大会。

2、股东会的召集人：企业第四届董事会。

3、会议召开的合理合法、合规：董事会觉得此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和企业章程的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

现场会议举办时长：2023年5月9日14:50。

网上投票时长：2023年5月9日9:15至15:00。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年5月9日9:15-15:00的随意时长。

5、大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办，自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、除权日：2023年4月27日。

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

于除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（法人授权书详见附件三），该公司股东委托代理人无须是自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师及相关负责人。

8、现场会议地址：深圳南山区科苑大道北3176号彩讯科技商务大厦24楼企业1号会议厅。

二、会议审议事宜

1、此次会议拟决议的议案如下所示：

以上提案早已企业第四届董事会第三十次大会、第四届职工监事第二十八次会议审议根据，独董对相关事宜发布了事先认同建议及赞同的单独建议，具体内容详细企业同一天在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发表的有关公示文档。

提案4涉及到关系公司股东回避表决的，有关关系公司股东应回避表决。

提案8、提案9为特别决议事宜，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。除此之外，别的提案为普通决议事宜，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上根据。

三、大会备案事宜

1、备案地址：深圳南山区科苑大道北3176号彩讯科技商务大厦24楼。

2、备案时长：2023年5月4日、5日、8日9:30-11:30和13:00-17:00。

3、备案方法：

（1）公司股东备案：公司股东的法人代表列席会议的，需拥有盖上公司印章的营业执照副本复印件与本人身份证补办登记；授权委托人参加的，还需要拥有法人授权委托书和出席人身份证件。

（2）法人股东备案：法人股东参加的，须持有自己身份证补办登记；授权委托人参加的，还需要拥有法人授权书和出席人身份证件。

（3）外地公司股东凭之上相关证件信件、传真件、电子邮箱登记信息，拒绝接受手机备案。信件、发传真、电子邮箱需在2023年5月8日17:00前送到企业证券事务部，信件请注明“股东会”字眼。

4、大会手机联系人：包婺月

手机：0563-4186119

发传真：0563-4186119

电子邮件：ir@shannonxsemi.com

邮编：518000

通信地址：深圳南山区科苑大道北3176号彩讯科技商务大厦24楼

5、出席会议工作人员的全部费用自理。

6、参加现场会议工作人员请在会议召开前小时之内抵达会议地点，并持身份证明、法人授权书等正本，便于每日签到进场。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件二。

五、备查簿文档

1、《第四届董事会第三十次会议决议》；

2、《第四界监事会第二十八次会议决议》；

3、《独立董事关于聘任2023年度审计机构的事前认可意见》；

4、《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

香侬芯创科技发展有限公司股东会

2023年4月17日

附件一：出席会议公司股东申请表

配件二：参与网上投票的实际操作步骤

配件三：法人授权书附件一

出席会议公司股东申请表

配件二

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码为“350475”，网络投票称之为“香侬网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议，允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

在公司股东对同一提议发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提议投票选举，还要对总提议投票选举，则以已投票选举的分提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提议的决议建议为标准；如先向总提议投票选举，再对分提议投票选举，则是以总提议的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年5月9日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月9日9:15，截止时间为2023年5月9日15：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件三

法人授权书

兹交由老先生（女性）意味着自己（企业）参加香侬芯创科技发展有限公司2022年年度股东大会，并且于此次股东会按照下列标示就以下提案网络投票，若没有做出指示，委托代理人（有权利/没有权利）按自己的喜好决议，其执行投票权的代价都由自己（企业）担负。实际受权决议建议如下所示：

受托人签字（盖公章）:受托人身份证件（企业营业执照）号：

持股数：股受委托人签字：

受委托人身份证号：

发证日期：时间日期

授权委托书有效期：自以上会议召开起止会议结束止

注：1、受托人请于列表中打“√”；

2、每一项均是单选题，选取失效；

3、受托人为公司股东的，应盖上法人代表单位印章；

4、法人授权书用贴报、影印件及以上文件格式自做均合理。

证券代码：300475证券简称：香侬芯创公示序号：2023-041

香侬芯创科技发展有限公司

2022年年报公布的提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

香侬芯创科技发展有限公司2022年年报已经在2023年4月17日在证监会指定创业板股票信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布，请股民留意查看。

特此公告。

香侬芯创科技发展有限公司股东会

2023年4月17日

证券代码：300475证券简称：香侬芯创公示序号：2023-036

香侬芯创科技发展有限公司

2022年本年度报告摘要

2023年4月

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

中审众环会计事务所（特殊普通合伙）对年度公司财务报表的审计报告意见为：标准化的无保留意见。

本当年度会计事务所变动状况：企业年度会计事务所由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）调整为中审众环会计事务所（特殊普通合伙）。

非标审计报告意见提醒

□可用R不适合

企业上市时未赢利且现阶段未实现提高效益

□可用R不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

R可用□不适合

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以457,565,767为基准，向公司股东每10股派发现金红利1.40元（价税合计），派股0股（价税合计），以资本公积向公司股东每10股转增0股。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用R不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

（一）主营业务、产品和主要用途

公司主要从事业务流程为电子元件产品分销，公司现阶段已经具备存贮器、主板芯片、模块等电子元件商品给予水平，主要产品包括云计算技术存放（数据中心服务器）、手机上、电视机、车载产品、智能穿戴设备、物联网等行业。

（二）运营模式

1、整体运营模式

电子元器件分销业务流程的实施系依据上游供应商所属区域及其下游企业的供货实际需求海内外市场销售区域规划。公司现阶段代理产品主要来源于海外电子元件设计方案生产商，关键境外执行采购和销售，少许业务流程由创泰电子器件在中国境内承揽。

2、采购方式

企业半导体材料购置分两种，订单采购与补货购置，以订单采购为主导。订单采购主要目的是满足用户的商品必须，根据企业具体订单交货期规定、经销商交货周期来决定采购数量，即“以销定采”，从而降低因商品行业前景未知而出现积压货风险。补货购置通常是融合顾客的未来产品采购计划、供应商价钱状况、市场供求状况但对产品类别开展提前采购补货。与此同时，公司根据市场形势状况及时纠正库存量，进而进而在相对较低的库存风险下快速反应顾客的用户需求，提高竞争优势及营运能力。

3、生产方式

公司主要下属子公司为电子元件商品代销商，从业电子元件商品分销业务，公司及分公司不从业电子元件生产制造业务流程。

4、营销模式

公司为受权代销商，所代理商的产品线归属于资源性产品，因而市场拓展以原装商品的思路为基础，维护保养、发展趋势、拓展大量客源。代销商处在半导体产业链的中间商，主要从原装购置电子元件并出售给顾客，与此同时为顾客提供支持、售后维修服务等业务；并把客户满意度信息的传递至原装，帮助原装提升排产计划，为应对市场需求转变。公司根据产品的主要目标客户所分布关键地区，建立对应的营销团队，以深圳市为核心，向顾客所在地的辐射源，完成一点多线伞形辐射源布局。企业以中国香港、深圳和上海为物流配送中心，中国主要分华东地区、华东和华北地区等销售区域，除深圳和香港外，企业上海市区、北京市、杭州市等在我国电子产业比较集中化的地区配有营销网络，形成了一个覆盖性比较广泛、平稳、高效率的技术专业销售网站。除此之外，企业还配备具有一定基本技术的售前技术支持，承担对顾客产品研发、购置、会计、质量等相关负责人开展服务支持，妥善处理难题并及时拜会。

5、运营模式

一直致力于电子元件销售业务，在取得原厂的市场销售代理授权之后将商品销售给下游企业并为上中下游给予全过程的供应链服务，以实现业务收入和利润。

（三）市场发展情况及发展趋向

电子元件全产业链一般由上游的原装设计方案生产商、中上游的电子元器件分销商及下游的电子设备生产商三个环节构成，各自担负生产制造、市场销售、应用的人物角色，并密切联系在一起。具有领跑技术以及生产工艺流程的上游原装生产商数量不多，存有相对较高的技术性和资源堡垒，市场占有率集中化度很高；而中下游层面，电子元件广泛运用个人计算机、移动终端、汽车电子产品、医疗器械、通讯、家用电器、工业控制系统等诸多领域。因为原厂生产的电子元件种类繁多，产品用途涉及到下游产业普遍、商品专业性强等优点，造成电子元件原装并对商品不太可能所有销售，只有把它有限的资源销售资源和技术服务水平用以遮盖中下游战略大顾客，其他市场销售需要通过电子元器件分销商去完成。置身全产业链中上游的代理商在上下游原装设计方案生产商和中下游电子设备生产商中间起到商品、技术以及数据的桥梁作用，是联接上中下游的主要桥梁。

受全世界通胀、国际局势和经济不确定性等因素，以手机上、个人计算机为代表的世界各国交易电子城发生不景气。国际数据公司（IDC）的结果显示，2022年全世界智能手机市场销售量约12.1亿台，同比减少11.3%，创2013年至今最低本年度销售量。2022年我国智能手机市场销售量约2.86亿台，同比减少13.2%，创迄今为止较大减幅。2022年世界传统式个人计算机（含台式电脑、笔记本和工作平台）总体销售量为2.923亿台，同比减少16.5%。

但是随着云计算技术、互联网技术、人工智能技术的高速发展，全球服务器需要量不断发展，市场容量维持稳步增长。国际数据公司IDC的结果显示，2022年全球服务器市场容量大约为1230亿美金，同比增加20%。2022年我国服务器市场经营规模大约为273.4亿美金，同比增加9.1%。

2022年，存放价格出现较大幅度下挫，芯片市场发生规律性不景气。2022年，费城半导体指数值跌了约37.1%。美国半导体行业协会（SIA）最新数据显示，2022年全球半导体销售总额做到5740亿美金，较2021年提高3.3%，要低于2021年26.2%和2020年6.5%的年增长率。

未来展望2023年，全球半导体产业链依然遭遇“要求自主创新窘境”持续走低，根据手机上、个人计算机等市场的需求并未完全复苏，但服务器市场在云计算技术、互联网技术、人工智能技术高速发展的驱动下，依然保持稳步增长。国际性咨询管理公司Gartner预估2023年芯片市场经营规模将较去年同期委缩6.5%至5627亿美金。IDC预估2023年全世界智能手机市场销售量将小于12亿台，同比减少1.1%；2023年全世界传统式个人计算机（含台式电脑、笔记本和工作平台）和平板电脑的销售量预估4.031亿台，同比减少11.2%。尽管IDC预估2023年服务器市场经营规模大约为1227亿美金，同比减少0.3%，但是同时预估2022年-2027年五年内服务器市场经营规模将继续以7.7%的复合年增长率(CAGR)提高，并且在2027年做到1780亿美金，长远来看网络服务器行业发展趋势优良。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1）近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是R否

企业：元

（2）分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是R否

4、总股本及股东情况

（1）优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

企业是否具备投票权差别分配

□可用R不适合

（2）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

企业当年度无优先股持仓状况。

（3）以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

□可用R不适合

三、重大事项

1、企业配资事宜

为了实现公司及联合创泰业务飞速发展对营运资本的需要，从而推动公司主要业务健康发展，公司在2021年9月运行向股东配资事宜，此次配资募资总额不超过42,309.22万人民币（含42,309.22万余元），扣减发行费后募资净收益将全部用于补充流动资金。2022年8月3日，企业配资申请办理得到科创板上市委2022年第48次决议大会审批通过，公司在2022年12月28日接到中国证监会开具的《关于同意香农芯创科技股份有限公司向原股东配售股份注册的批复》（证监批准〔2022〕3148号）。截止到此次配资股权认购交款完毕日（2023年2月14日，R+5日），股东合理申购数量达到37,565,767股，申购总金额378,287,273.69元，新增加37,565,767股已经在2023年3月3日发售商品流通。此次配资后，企业总市值由420,000,000股调整为457,565,767股。

2、企业参与投资开设电子元件和集成电路芯片国际性交易市场有限责任公司

2022年12月8日，公司和我国信息技术产业投资有限公司、国内中电国际数据服务有限责任公司、深圳投资控股有限公司、深圳中电港技术股份有限公司、深圳深福保（集团公司)有限责任公司、深圳华强北实业公司有限责任公司、前海深蕾科技集团（深圳市）有限责任公司、广州市广州天河星供应链管理有限责任公司、北京市华力创通科技发展有限公司、深圳芯云信息科技有限公司、北高智科技（深圳市）有限责任公司、深圳正与兴电子公司签订了《发起人协议书》，多方一同注册成立电子元件和集成电路芯片国际性交易市场有限责任公司（下称“交易市场”），设立的交易市场公司注册资金rmb212,800万余元，企业以自筹资金注资3,800万余元，占交易市场注册资金的1.79%。

3、参股子公司发售

公司在2020年9月28日以自筹资金11,415.00万余元参加转让及申购甬矽电子（宁波市）有限责任公司股份，甬矽电子于2022年11月16日起在上海交易所新三板转板买卖，证券简称“甬矽电子”，证券代码“688362”。企业拥有甬矽电子761亿港元股权，占其发行后总股本的1.87%。

公司全资子公司聚隆景润于2020年12月29日以自筹资金5000万参加申购江苏省微导纳米技术科技发展有限公司股份，微导纳米技术于2022年12月23日上海证券交易所科创板上市发行上市，证券简称“微导纳米技术”，证券代码“688147”。聚隆景润拥有微导纳米技术271.2184亿港元，占其发行后总股本的0.60%。

香侬芯创科技发展有限公司

法人代表：刘永红

2023年4月17日