烟台中宠食品股份有限公司关于 2023年第一次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：002891证券简称：中宠股份公告编号：2023-013

　　债券代码：127076债券简称：中宠转2

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　①现场会议召开日期、时间：2023年4月14日14:30

　　②网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午1:00—3:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：董事长郝忠礼先生

　　（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，会议召开程序合法、合规。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份130,999,862股，占上市公司总股份的44.5407%。通过现场投票的股东3人，代表股份123,510,459股，占上市公司总股份的41.9943%。通过网络投票的股东9人，代表股份7,489,403股，占上市公司总股份的2.5464%。

　　（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份7,598,718股，占上市公司总股份的2.5836%。通过现场投票的中小股东1人，代表股份109,315股，占上市公司总股份的0.0372%。通过网络投票的中小股东9人，代表股份7,489,403股，占上市公司总股份的2.5464%。

　　3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，公司的高级管理人员列席会议。

　　二、会议的审议情况

　　本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：

　　1、《关于回购股份方案的议案》。

　　1.01回购股份的目的及用途

　　同意130,237,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.4180%；反对762,412股，占出席会议所有股东所持股份的0.5820%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况同意6,836,306股，占出席会议的中小股东所持股份的89.9666%；反对762,412股，占出席会议的中小股东所持股份的10.0334%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　1.02公司回购股份符合相关条件

　　同意130,237,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.4180%；反对762,412股，占出席会议所有股东所持股份的0.5820%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意6,836,306股，占出席会议的中小股东所持股份的89.9666%；反对762,412股，占出席会议的中小股东所持股份的10.0334%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　1.03回购方式

　　同意130,237,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.4180%；反对762,412股，占出席会议所有股东所持股份的0.5820%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意6,836,306股，占出席会议的中小股东所持股份的89.9666%；反对762,412股，占出席会议的中小股东所持股份的10.0334%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　1.04回购价格

　　同意130,237,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.4180%；反对762,412股，占出席会议所有股东所持股份的0.5820%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意6,836,306股，占出席会议的中小股东所持股份的89.9666%；反对762,412股，占出席会议的中小股东所持股份的10.0334%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　1.05回购股份的种类

　　同意130,237,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.4180%；反对762,412股，占出席会议所有股东所持股份的0.5820%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意6,836,306股，占出席会议的中小股东所持股份的89.9666%；反对762,412股，占出席会议的中小股东所持股份的10.0334%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　1.06回购股份的用途

　　同意130,237,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.4180%；反对762,412股，占出席会议所有股东所持股份的0.5820%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意6,836,306股，占出席会议的中小股东所持股份的89.9666%；反对762,412股，占出席会议的中小股东所持股份的10.0334%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　1.07回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

　　同意130,237,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.4180%；反对762,412股，占出席会议所有股东所持股份的0.5820%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意6,836,306股，占出席会议的中小股东所持股份的89.9666%；反对762,412股，占出席会议的中小股东所持股份的10.0334%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　1.08回购股份的资金来源

　　同意130,237,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.4180%；反对762,412股，占出席会议所有股东所持股份的0.5820%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意6,836,306股，占出席会议的中小股东所持股份的89.9666%；反对762,412股，占出席会议的中小股东所持股份的10.0334%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　1.09回购股份的实施期限

　　同意130,237,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.4180%；反对762,412股，占出席会议所有股东所持股份的0.5820%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意6,836,306股，占出席会议的中小股东所持股份的89.9666%；反对762,412股，占出席会议的中小股东所持股份的10.0334%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　1.10回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

　　同意130,237,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.4180%；反对762,412股，占出席会议所有股东所持股份的0.5820%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意6,836,306股，占出席会议的中小股东所持股份的89.9666%；反对762,412股，占出席会议的中小股东所持股份的10.0334%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　1.11办理本次回购相关事宜的具体授权

　　同意130,237,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.4180%；反对762,412股，占出席会议所有股东所持股份的0.5820%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意6,836,306股，占出席会议的中小股东所持股份的89.9666%；反对762,412股，占出席会议的中小股东所持股份的10.0334%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　上述议案均经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　2、《关于控股孙公司拟投资建设美国第二工厂项目的议案》。

　　同意130,755,378股，占出席会议所有股东所持股份的99.8134%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权244,384股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1866%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意7,354,234股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7826%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0013%；弃权244,384股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.2161%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见书

　　本次股东大会由北京植德律师事务所律师郑超、黄彦宇见证并出具了法律意见书。

　　该所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《烟台中宠食品股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《北京植德律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司董事会

　　2023年4月15日