湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002783证券简称：凯龙股份公告编号：2023-020

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2023年4月2日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于2023年4月13日下午在公司二楼会议室召开。本次会议采取现场投票表决方式召开，会议应到监事6人，实际到监事6人，符合有关规定。会议由监事会主席邵美荣女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2022年度监事会工作报告》

　　《2022年度监事会工作报告》具体内容详见2023年4月15日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2022年度报告全文及其摘要》

　　监事会认为：董事会编制和审核湖北凯龙化工集团股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年第一季度报告》

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2022年度公司财务决算报告》

　　5、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023年公司财务预算方案》

　　6、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2022年度利润分配预案的议案》

　　经审查，监事会认为：公司2022年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　7、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　经核查，2022年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司认真履行了信息披露义务，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整、及时。

　　8、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　监事会认为：为提高资金使用效率，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，一致同意公司及子公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置的自有资金购买理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。

　　9、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》

　　10、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　经审核，公司监事会认为，公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　11、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于计提2022年度资产减值准备的议案》

　　监事会认为：此次计提资产减值准备情况符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定；符合公司的实际情况，能够公允、客观地反映公司的财务状况；公司在审议本次计提资产减值准备的议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，同意公司本次计提资产减值准备。

　　12、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计估计变更的议案》

　　监事会认为：公司本次会计估计变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有助于提高会计信息质量，有助于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意公司本次对会计估计的变更。

　　13、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

　　公司监事会认为，公司已按照相关法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制制度体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，并能得到有效执行，适应外部环境及内部管理的要求。公司董事会编制的《2022年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确的，反映了公司内部控制的实际，保证了公司正常生产经营，具有合理性、完整性和有效性。

　　14、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　经审查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司及控股子公司2022年审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的《2022年度审计报告》真实、准确。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。

　　15、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对完成或超额完成2023年目标任务实行奖励的议案》

　　16、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2022年度社会责任报告》

　　17、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案》

　　《关于补选第八届监事会非职工代表监事的公告》具体内容详见2023年4月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：002783证券简称：凯龙股份公告编号：2023-035

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　关于举行2022年度业绩网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年4月21日（星期五）下午15:00-17:00举行2022年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆同花顺路演平台（http://board.10jqka.com.cn/rs/）或者同花顺App端入口（同花顺App首页-更多-特色服务-路演平台）参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长邵兴祥先生，董事会秘书孙洁先生，财务负责人张勇先生，独立董事王晓清先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2023年4月20日下午17:00前访问同花顺App端入口（同花顺App首页-更多-特色服务-路演平台）进入公司2022年度业绩说明会页面进行提问。届时公司将在2022年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：002783证券简称：凯龙股份公告编号：2023-023

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用□不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用√不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1、资产负债表主要项目变动情况及原因

　　（1）报告期末交易性金融资产比2022年末增加4,050.00万元，增幅570.42%，主要原因系报告期公司购买理财产品增加所致。

　　（2）报告期末应收款项融资比2022年末减少8,292.80万元，降幅60.40%，主要原因系报告期公司使用应收票据支付款项增加所致。

　　（3）报告期末预付账款比2022年末增加5,260.20万元，增幅109.02%，主要原因系报告期公司预付原材料款增加所致。

　　（4）报告期末应付票据比2022年末减少7,300.00万元，降幅33.00%，主要原因系报告期公司办理票据付款减少所致。

　　（5)报告期末长期借款比2022年末减少26,395.10万元，降幅38.77%，主要原因系公司报告期偿还部分长期借款以及部分长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致。

　　2、利润表主要项目变动情况及原因

　　（1)报告期研发支出比上年同期增加608.02万元，增幅52.87%，主要原因系报告期公司研发项目投入增加所致。

　　（2)报告期其他收益比上年同期减少447.40万元、降幅47.21%，主要原因系报告期公司收到与收益相关的政府补助减少所致。

　　（3）报告期资产处置收益比上年同期减少6,141.05万元，主要原因系公司上年同期关停恩施分公司向政府处置固定资产和无形资产产生的资产处置收益所致。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用□不适用

　　公司于2023年3月29日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》等议案，拟向包括公司控股股东中荆投资控股集团有限公司及其一致行动人邵兴祥在内的不超过35名特定对象发行股票，募集资金总额不超过85,000万元（含本数），用于电子雷管生产线技术改造项目、年产500万吨精细化工用灰岩生产线建设项目、工业炸药及制品生产线智能化技术改造项目和补充流动资金。具体内容详见公司2023年3月30日于指定媒体上披露的《向特定对象发行A股股票预案》及相关公告。本次发行相关议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：邵兴祥主管会计工作负责人：张勇会计机构负责人：刘建中

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：邵兴祥主管会计工作负责人：张勇会计机构负责人：刘建中

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：002783证券简称：凯龙股份公告编号：2023-024

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议已于2023年4月13日召开，会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

　　经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告【众环审字（2023）0100772号】审计，2022年度母公司实现净利润63,748,838.29元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照母公司净利润的10%提取法定公积金6,374,883.83元，加上年初未分配利润161,742,250.46元，减去2021年度已分配的红利0元，截止2022年12月31日母公司可供股东分配的利润为219,116,204.92元。

　　一、2022年度利润分配预案

　　拟定本次利润分配预案如下：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。现金分红总额暂以公司截至目前总股本390,943,834股为基数进行测算，预计现金分红总额为39,094,383.40元（含税）。

　　若在本次利润分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励授予等原因而发生变化的，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　二、2022年度利润分配预案的合法性、合规性

　　公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来重大资金支出可能性等因素，是在保证公司正常经营、项目建设和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，符合公司战略规划和发展预期，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性。

　　三、已履行的相关决策程序及意见

　　上述利润分配预案已经公司第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为董事会拟定的2022年度利润分配预案综合考虑了公司实际情况及未来发展的需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　公司监事会审核认为，公司2022年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

　　3、公司第八届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：002783证券简称：凯龙股份公告编号：2023-029

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司日常关联交易基本情况

　　(一)日常关联交易概述

　　为保证湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正常开展生产经营活动，公司预计2023年度将主要与下述单位发生日常关联交易：

　　1、公司(含分子公司)与湖北联兴民爆器材经营股份有限公司(以下简称“湖北联兴”)发生的民爆器材采购、销售。

　　2、公司(含分子公司)与摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司(以下简称“摩根凯龙”)发生的销售水电、薄膜袋/纸箱、租赁及劳务等。

　　3、公司(含分子公司)与湖北泽弘气体有限公司（以下简称“泽弘气体”）发生的采购/销售气体、水电及租赁等。

　　公司与关联方之间的关联交易将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则，切实维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

　　(二)预计2023年日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

　　注1.中荆投资控股集团有限公司（以下简称“中荆集团”）为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与该公司及其子公司的交易构成关联交易。因双方正常业务需要，公司子公司与中荆集团下属子企业国营襄沙化工厂发生水电等方面业务。鉴于公司及子公司与中荆集团及其下属企业业务比较分散，且金额很小，公司总经会授权公司及子公司与中荆集团及其下属企业2022年度累计发生交易额预计不超过300万元。

　　注2.荆门市润岳商贸有限公司（以下简称“润岳商贸”）为公司董事邵峰关系密切的家庭成员控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司及控股子公司与润岳商贸的交易构成关联交易。因双方正常业务需要，湖北凯龙楚兴化工集团有限公司与润岳商贸发生煤炭采购等方面的业务。鉴于子公司与润岳商贸业务金额很小，公司总经会授权公司子公司与润岳商贸2022年度累计发生交易额预计不超过400万元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、湖北联兴

　　关联关系：本公司董事长邵兴祥兼任湖北联兴副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，本公司与该公司的交易构成关联交易。

　　法定代表人：向成

　　注册资本：2,979.49万元

　　住所：武汉市武昌区八一路105号

　　经营范围：民爆器材的销售及咨询服务(凭许可证经营)。

　　截止2022年12月31日主要财务数据：总资产6,751.74万元，净资产4,326.98万元；营业总收入7,411.36万元，净利润527.10万元。(以上数据未经审计)

　　履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

　　2、摩根凯龙

　　关联关系：目前，本公司持有摩根凯龙30%股权，董事长邵兴祥先生兼任摩根凯龙副董事长，副董事长罗时华先生兼任摩根凯龙董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，本公司与该公司的交易构成关联交易。

　　法定代表人：LanKeithArber

　　注册资本：4,345万元

　　住所：荆门市泉口路20-1号

　　经营范围：设计、生产、销售、安装有隔热、耐火性能的纤维制品(包括纸、异形、砌块、墙板类产品)，本企业相关设备的销售及技术咨询、技术服务，货物及技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的项目、技术除外)，以及非标设备和配件的制作。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截止2022年12月31日主要财务数据：总资产12,733.70万元，净资产9,669.83万元；营业总收入16,167.11万元，净利润3,190.19万元。(以上数据未经审计)

　　履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

　　3、泽弘气体

　　关联关系：目前，本公司控股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司持有泽弘气体30%股权，副董事长、总经理罗时华先生兼任泽弘气体董事，董事刘哲先生兼任泽弘气体董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，本公司与该公司的交易构成关联交易。

　　法定代表人：何兴平

　　注册资本：1,000万元

　　住所：钟祥市双河镇官冲村5组

　　经营范围：危险化学品生产，危险化学品经营,食品添加剂生产。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截止2022年12月31日主要财务数据：总资产1,905.45万元，净资产1,312.46万元；营业总收入691.79万元，净利润-9.24万元。(以上数据未经审计)

　　履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。经查询，上述关联方均不是失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　(一)关联交易定价原则和定价依据

　　公司(含分子公司)与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司(含分子公司)与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　(二)关联交易协议签署情况

　　公司(含分子公司)与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内按次签订合同进行交易。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本公司(含分子公司)向关联人销售公司生产或经营的各种产品、商品的关联交易主要是销售民爆器材、销酸铵等系列产品，采购原材料，接受劳务也属于公司的正常业务发展需求。

　　上述关联交易为公司及分子公司与关联方的正常业务往来，有利于公司及分子公司经营业务的发展。公司(含分子公司)与关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、本次关联交易审议程序

　　公司于2023年4月13日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事对相关议案回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《关联交易决策制度》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

　　六、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　（一）独立董事的事前认可意见

　　公司与议案所述关联方的日常关联交易属于正常的交易行为，系公司开展正常经营管理所需要，相关日常关联交易还会持续。公司与关联方的交易定价为市场价格，作价公允，符合公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制，没有损害公司和非关联股东的利益。因此，我们同意该预计事项，并同意将该议案提交董事会审议，另提醒公司董事会在审议本议案时，关联董事需回避表决。

　　（二）独立董事的独立意见

　　我们认为公司及控股子公司与关联方发生的关联交易是生产经营中正常发生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，未损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司及控股子公司与关联方日常关联交易预计事项。

　　七、监事会意见

　　公司监事会认为，公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　八、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：002783证券简称：凯龙股份公告编号：2023-027

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　关于为控股子公司提供委托贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、委托贷款概述

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）为支持控股子公司葫芦岛凌河化工集团有限责任公司（以下简称“凌河化工”）电子雷管智能化生产线建设项目以及控股子公司山东凯乐化工有限公司（以下简称“山东凯乐”）生产经营需要，拟以自有资金通过银行向凌河化工提供不超过12,000.00万元委托贷款和向山东凯乐提供不超过1,000万元委托贷款，分别用于凌河化工电子雷管智能化生产线建设项目和山东凯乐补充流动资金，贷款期限分别为3年，贷款利率按照银行同期贷款基准利率上浮不超过30%，最终由双方协商确定。

　　上述委托贷款事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，本次委托贷款对象为公司控股子公司，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交公司股东大会审议。

　　二、委托贷款对象基本情况

　　1、葫芦岛凌河化工集团有限责任公司

　　统一社会信用代码：91211481716429240H

　　住所：兴今年会官网登录入口 兴海北路

　　法定代表人：刘民明

　　注册资本：2,828万元

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：工业电雷管、电子雷管、导爆管雷管、塑料导爆管生产。乳化炸药（粉状）、乳化炸药（胶状）生产(以上项目仅限分公司经营)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　与公司的关系：公司持有凌河化工60%股权，自然人陈学辉持股35.75%，其余6个股东持股4.25%，为公司控股子公司。

　　凌河化工最近一年及一期的主要财务指标如下：

　　单位：人民币万元

　　注：2023年3月31日数据未经审计。

　　2、山东凯乐化工有限公司

　　统一社会信用代码：913704001644460843

　　住所：薛城区陶庄镇驻地

　　法定代表人：刘丰华

　　注册资本：2,000.00万元

　　公司类型：有限责任公司(国有控股)

　　经营范围：许可项目：民用爆炸物品生产；民用爆炸物品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；纸制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；半导体器件专用设备销售；专用设备修理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司的关系：公司持股90%，枣庄矿业（集团）有限责任公司持股10%，为公司控股子公司。

　　山东凯乐最近一年及一期的主要财务指标如下：

　　单位：人民币万元

　　注：2023年3月31日数据未经审计。

　　三、委托贷款合同的主要内容

　　委托贷款合同尚未签署，合同内容以最终签订的委托贷款合同及相关文件为准。

　　四、公司累计对外提供委托贷款及逾期未收回情况

　　截止本委托贷款事项，公司及子公司自有资金委托贷款授权额度累计为32,000.00万元，占最近一期（2022年12月31日）经审计的归属于上市公司净资产的22.31%。

　　截止本委托贷款事项，公司及子公司自有资金委托贷款余额为29,600.00万元，占最近一期（2022年12月31日）经审计的归属于上市公司净资产的20.63%。

　　除了对控股子公司的委托贷款外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的委托贷款，公司不存在逾期未收回的情况。

　　五、本次委托贷款的目的、风险及对公司的影响

　　为支持控股子公司凌河化工和山东凯乐的持续发展，公司本次对凌河化工提供的委托贷款主要用于其电子雷管智能化生产线建设项目，对山东凯乐提供的委托贷款主要用于其补充流动资金，为凌河化工和山东凯乐长期发展奠定良好基础，符合公司长期战略发展和整体利益。

　　凌河化工和山东凯乐为公司控股子公司，其还款来源为其销售收入，委托贷款风险可控，不存在回收困难及逾期风险，也不存在损害公司股东利益的情况。后续公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，促进其稳定健康发展。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：002783证券简称：凯龙股份公告编号：2023-031

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日召开的第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、会计估计变更的概述

　　(一)变更原因及日期

　　公司依照《企业会计准则第6号-无形资产》的相关规定，结合自身业务特征，考虑到公司取得的采矿权与公司生产的矿石产品产量直接相关，将与生产相关的采矿权摊销方法由在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销，变更为按采矿权在整个使用期间所提供的产量为基础采用产量法来计算应摊销额。

　　本次会计估计变更自2023年1月1日起执行。

　　(二)本次变更前、变更后采用的摊销方法

　　二、本次会计估计变更的影响

　　根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，亦不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

　　三、董事会关于会计估计变更的合理性说明

　　本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》和有关政策的规定。变更后的会计估计能够更加客观地反映公司财务状况以及经营成果，会计信息更加客观、真实和公允，体现会计谨慎性原则。

　　四、监事会意见

　　公司本次会计估计变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有助于提高会计信息质量，有助于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意公司本次对会计估计的变更。

　　五、独立董事关于会计估计变更的意见

　　公司本次对无形资产的会计估计进行变更，符合相关法律、法规的规定和公司实际经营情况，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够更准确、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会审议本次会计估计变更的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意公司本次会计估计变更事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

　　3、公司第八届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：002783证券简称：凯龙股份公告编号：2023-026

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　关于公司及子公司使用闲置自有资金

　　购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司及其全资、控股子公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买理财产品。具体情况如下：

　　一、投资理财事项概况

　　1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司拟利用闲置自有资金进行投资理财。

　　2、投资额度：公司及子公司拟使用不超过30,000.00万元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资品种：公司选择银行或其他金融机构发行的流动性较好、投资回报相对较高、风险可控、稳健的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。

　　4、投资期限：自获股东大会审议通过之日起一年内有效，在此期限内本额度可以循环使用。

　　5、资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。

　　6、决策程序与实施：上述事项经董事会审议通过并经股东大会审议通过后，授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险：尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

　　（二）针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：

　　1、公司财务中心设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　2、公司审计处为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

　　3、独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　三、对公司的影响

　　公司及子公司运用自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，增加公司效益。

　　四、董事会、监事会审议情况及独立董事意见

　　1、董事会审议情况

　　公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币30,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　2、监事会审议情况

　　公司第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币30,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、独立董事意见

　　公司及子公司为提高资金使用效率，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元暂时闲置的自有资金购买理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

　　3、公司第八届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2023年4月15日