纽威数控武器装备（苏州市）有限责任公司 有关2023本年度向金融企业申请办理授信额度 金额的公示

证券代码：688697证券简称：纽威数控公示序号：2023-010

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

纽威数控武器装备（苏州市）有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月14日举办第二届股东会第七次大会，审议通过了《关于2023年度向金融机构申请授信额度的议案》。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》的有关规定，公司本次向金融企业申请办理信用额度事宜不属于贷款担保或关联方交易，不用递交股东大会审议，现就相关事宜公告如下：

1、依据业务发展计划和经营情况，为推动进行年度经营计划与目标，达到运营融资需求，提高企业货币市场贮备水平，企业拟将金融企业申请办理不得超过26.40亿元人民币的敞口额度，借款期限自股东会表决通过日起至下一年本年度董事会召开之日起计算，信用额度在借款期限内可重复利用，信贷业务范畴包含但是不限于固定资产贷款、银行汇票、保理融资、票据、个人信用等。

2、以上信用额度并不等于企业的具体融资额，企业的具体融资额、实际业务类型、借款期限按实际签署的有关合同和合同内容为标准。

3、为提高工作效率，董事会受权高管以及受权人员在相关信用额度范围之内及决定期限内承担与银行签定有关合同和协议及其它有关文件。

4、公司本次向金融企业申请办理信用额度将主要用于企业生产运营，将有利于业务发展，不会对公司常规性生产经营造成不利影响，符合公司和股东个人利益。

特此公告。

纽威数控武器装备（苏州市）有限责任公司股东会

2023年4月15日

证券代码：688697证券简称：纽威数控公示序号：2023-011

纽威数控武器装备（苏州市）有限责任公司

有关聘任会计事务所的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●拟聘任的会计事务所名字：天衡会计事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1.基本资料

2.投资者保护水平

2022年末，天衡会计事务所（特殊普通合伙）已获取职业风险基金1,656.56万余元，选购的职业保险总计责任限额超出1.5亿人民币，职业风险基金记提及职业类型保险投保合乎国家财政部有关《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关资料的有关规定。近三年不会有由于在从业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象。

3.诚信记录

天衡会计事务所（特殊普通合伙）以及从业者不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。最近三年，天衡会计事务所（特殊普通合伙）遭受刑事处分0次、行政处分1次、监管对策3次、自律监管对策0次和政纪处分0次。监管对策涉及到从业者6人数。。

（二）工程信息

1.人员名单

项目合伙人及签名注册会计：史文明，1994年6月变成注册会计，2013年1月从事了上市公司审计，2006年5月先是在天衡会计事务所(特殊普通合伙)从业，2022年10月正在为企业提供审计服务，近三年签订了3家上市公司审计汇报。

签名注册会计：鞠霞，2021年得到中国注册会计师资质证书，具备期货业务行业经验，2013年从事了上市公司审计，2021年6月正在为我们公司给予审计服务，近三年签订了1家上市公司审计汇报。

项目质量控制复核人：王伟庆，1996年获得中国注册会计师执业资质，具备期货业务行业经验，2000年从事了上市公司审计,2000年逐渐迄今在天衡会计事务所(特殊普通合伙)从业;，近三年签定和核查了6家上市公司审计汇报。

2.诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3.自觉性

天衡会计事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

4.审计费用

（1）审计费定价原则

审计费定价原则主要是基于公司业务经营规模、所在市场和账务处理复杂性等多个方面要素，并结合公司年报审计需使用的内审人员情况及资金投入工作量及其公司的资费标准最后共同商定。

（2）审计费状况

企业2022年度审计费总额为rmb60万余元，在其中财务报告审计费用为50万余元，内控审计费用为10万余元。2023本年度审计费用定价原则与上年保持一致，董事会报请股东会受权企业经营管理层确定天衡会计事务所（特殊普通合伙）2023年度审计报告花费，并签订有关服务合同等事宜。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）董事会审计委员会履职

企业第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，企业董事会审计委员会对天衡会计事务所（特殊普通合伙）的胜任能力、投资者保护水平、自觉性和守信情况等方面进行了深入了解和核查，认为具有从业期货业务相关资质和为上市企业给予审计服务的经验水平，要为企业提供审计服务期内，坚持不懈独立审计原则，勤勉尽责，客观性、公平、公允价值地体现财务状况、经营业绩，认真履行了审计公司应尽的职责。因而一致同意将聘任天衡会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织事宜提交公司股东会决议。

（二）独董的事先认同建议及独立性建议

独董事先认同建议：天衡会计事务所（特殊普通合伙）具有做证劵、期货交易业务相关资质和为上市企业给予审计服务的经验水平，可以满足企业审计工作要求，不容易危害公司与公司股东利益。天衡会计事务所（特殊普通合伙）在企业2022年度财务报告审计工作上，严格执行我国相关法律法规，单独、客观性、公平的为企业提供了高质量的审计服务，更好地实现了企业的内控审计每日任务，具有再为企业提供年度审计报告服务项目能力与规定。综上所述，大家同意将再次聘用天衡会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织事宜提案提交公司股东会决议。

独董单独建议：天衡会计事务所（特殊普通合伙）具备证劵、期货交易业务的职业资格考试，拥有为上市企业提供全方位审计服务的经验水平，可以满足企业2023年度财务报表和内控审计的岗位需求。公司本次聘任的决策合乎《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和行政规章的需求，不存在损害公司及整体股东利益的情形。综上所述，大家允许聘任天衡会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度的财务报告审计机构及内控审计组织。

（三）董事会的决议和表决状况

公司在2023年4月14日举办第二届股东会第七次大会，决议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。股东会允许聘任天衡会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度的审计机构及内控审计组织，报请股东会受权企业经营管理层依照相关行业价格行情与财务审计服务水平明确审计费（包括年报审计费用及内部控制审计花费）以及相关服务合同等事宜。

（四）此次聘任会计事务所事宜尚须提交公司股东大会审议，并于股东大会审议根据的时候起起效。

特此公告。

纽威数控武器装备（苏州市）有限责任公司股东会

2023年4月15日

证券代码：688697证券简称：纽威数控公示序号：2023-012

纽威数控武器装备（苏州市）有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年5月12日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2022年年度股东大会

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年5月12日14点00分

举办地址：苏州新区通安浔阳江路69号公司会议室

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月12日

至2023年5月12日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

注：此次会议也将征求企业2022年度独董个人工作总结

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业2023年4月14日举行的第二届股东会第七次会议第二届职工监事第六次会议审议根据，允许递交股东大会审议。相关知识详细企业2023年4月15日发表在规定信息公开新闻媒体及上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的有关公示。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案3、5、8、9

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案5

应回避表决的相关性股东名称：王保庆、陆斌、席超、程章文

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

1、法人股东亲身参加的，应提供其个人本人身份证、个股账户正本申请办理登记；授权委托人列席会议的，应提供受托人个股账户原件及身份证扫描件、受权委托书原件（受权委托书格式详见附件1）和受委托人本人身份证申请办理登记。

公司股东由企业法人亲身列席会议的，应提供其个人本人身份证、盖上法人代表公章的营业执照副本复印件、个股账户正本申请办理登记；公司股东法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人应提供其个人本人身份证、盖上法人代表公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书、个股账户正本、法人代表依规开具的法人授权书（盖公章）申请办理登记。

2、外地公司股东可采取信件或电子邮件的形式备案，在信件或电子邮件上须注明公司股东名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式，并附身份证件及股东账户影印件，信封袋上请注明“股东会议”字眼。

3、备案时长：2022年5月11日9:00-11:30及13:30-16:00，以信件或是电子邮件方法办理登记的，需在2022年5月11日16:00前送到。

4、备案地址：苏州新区通安浔阳江路69号公司会议室

5、常见问题：公司股东请于参与现场会议时带上以上有效证件，企业拒绝接受手机方法办理登记。

六、其他事宜

（一）列席会议股东或委托代理人交通出行、食宿自理。

（二）出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

（三）大会联系电话

1.通讯地址：苏州新区通安浔阳江路69号公司会议室

2.联系方式：0512-62390090

3.电子邮件：skdshbgs@neway.com.cn

4.手机联系人：洪利清

特此公告。

纽威数控武器装备（苏州市）有限责任公司股东会

2023年4月15日

配件1：法人授权书

●上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

纽威数控武器装备（苏州市）有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月12日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688697证券简称：纽威数控公示序号：2023-013

纽威数控武器装备（苏州市）有限责任公司

第一届职工监事第十二次会议决议的通知

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

纽威数控武器装备（苏州市）有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第六次例会于2023年4月03日发送电子邮件方法下达通知，并且于2023年4月14日在苏州纽威丽筠酒店餐厅行政部门会议厅以实地方法举办。此次会议由企业监事长严琴女性集结并组织，应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。整体公司监事认同此次会议工作的通知时长、提案具体内容等事宜，此次职工监事的集结和举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议真实有效。

二、监事会会议决议状况

(一)表决通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

2022本年度，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，对企业重大决策事项和决定的建立、决议程序执行了监管和核查，对企业依规运行进行了检查。尤其是对企业生产经营、经营情况、股东会举办程序流程及其执行董事、高管人员履行职责情况等多个方面实行了合理监管，很好地保证了公司股东权益、企业利益与员工的合法权利，推动了企业的规范性运行。

决议结论：3票允许；0票放弃；0票抵制。

本提案尚要递交股东大会审议根据。

(二)表决通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

决议结论：3票允许；0票放弃；0票抵制。

本提案尚要递交股东大会审议根据。

(三)表决通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

职工监事觉得：企业《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》公允价值地体现了企业2022年度的经营情况和经营业绩等，披露的信息真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

决议结论：3票允许；0票放弃；0票抵制。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司2022年年度报告》及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司2022年年度报告摘要》。

本提案尚要递交股东大会审议根据。

(四)表决通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

职工监事觉得：企业2022本年度募资储放与应用情况合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、企业《募集资金管理制度》等有关规定，对募资展开了专用账户存储重点应用，并立即依法履行有关信息披露义务，募资实际应用情况与公司已经公布状况一致，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，不会有违规募资的情况。

决议结论：3票允许；0票放弃；0票抵制。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2023-008）。

(五)表决通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

职工监事觉得：企业的2022本年度利润分配预案合乎相关法律法规、法规及企业章程的相关规定，充分考虑到公司的经营情况与发展战略必须，不存在损害中小型股东利益的情形，将有利于持续稳定。

决议结论：3票允许；0票放弃；0票抵制。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-007）。

本提案尚要递交股东大会审议根据。

(六)表决通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

职工监事觉得：公司及分公司此次日常关联交易预估事宜是正常的运营往来账户，将有利于业务的实施，参照价格行情标价，标价公平公正，程序合法，未危害公司与公司股东尤其是中小投资者权益。也不会影响企业的自觉性，不会对公司偿债能力造成影响。

决议结论：3票允许；0票放弃；0票抵制。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-009）。

本提案尚要递交股东大会审议根据。

(七)表决通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

职工监事觉得：企业不会有财务报表内部控制重大缺陷，公司已经依照企业内部控制规范机制和有关规定的需求在大多数重要层面保持着高效的财务报告内部控制。结合公司非财务报表内部控制重大缺陷评定状况，于内控评价汇报基准日，企业没有发现非财务报表内部控制重大缺陷。

决议结论：3票允许；0票放弃；0票抵制。

(八)表决通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

决议结论：3票允许；0票放弃；0票抵制。

本提案尚要递交股东大会审议根据。

特此公告。

纽威数控武器装备（苏州市）有限责任公司职工监事

2023年4月15日