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芯原微电子（上海市）有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：688521证券简称：芯原股份公示序号：2023-032
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年4月14日
（二）股东会举办地点：上海浦东新区张江高科技园区松涛路560号张江商务大厦20楼芯原股份会议厅
（三）列席会议的优先股公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
1、此次会议由董事会集结，选用当场网络投票和网上投票相结合的方式进行决议。公司董事长WayneWei-MingDai（戴伟民）组织现场会议。
2、此次股东会的决议流程和决议结论合乎《公司法》等相关法律法规的相关规定，亦合乎《公司章程》的相关规定，此次股东会的决议流程和决议结论合理合法、合理。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理施文茜参加了此次会议；企业一部分高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关《芯原微电子（上海）股份有限公司2022年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《芯原微电子（上海）股份有限公司2022年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《芯原微电子（上海）股份有限公司2022年年度报告》以及引言
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《芯原微电子（上海）股份有限公司2022年度财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关《芯原微电子（上海）股份有限公司2023年度财务预算报告》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2022本年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业未来一年预估所发生的日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关聘任2023本年度会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于变更公司注册资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订企业章程并登记工商变更登记的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关为董事、监事会和高管人员选购责任保险的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、此次股东会的议案1-8、11归属于普通决议提案，已获得出席本次股东会股东或公司股东委托代理人持有投票权二分之一之上根据；提案9、10是特别决议提案，已获得出席本次股东会股东或公司股东委托代理人持有投票权三分之二以上根据。
2、此次股东大会审议的议案6、提案7、提案8、提案11对中小股东展开了独立记票。
3、此次股东会不属于优先股参加决议的议案。
4、此次股东大会审议的议案7关系公司股东VeriSiliconLimited、WayneWei-MingDai（戴伟民）、Wei-JinDai（戴伟进）、施文茜、共青城原天投资合伙企业（有限合伙企业）回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海方达律师所
侓师：甘燕、艾慧
2、律师见证结果建议：
此次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规及《公司章程》的相关规定；参加此次股东会决议工作的人员资质合理合法、合理；此次股东会召集人资格合理合法、合理；此次股东会的决议流程和决议结论合理合法、合理。
特此公告。
芯原微电子（上海市）有限责任公司股东会
2023年4月15日
●上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书；
（三）本所规定的其他资料。
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