河南中原高速路有限责任公司 有关聘任2023年度审计报告组织的通知

证券代码：600020证券简称：中原高速公示序号：临2023-011

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●拟聘用的会计事务所名字：中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）。

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1.基本资料

中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）（下称“中勤万信”）系2013年12月依据国家财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》将原中勤万信会计事务所有限责任公司改制而成特殊普通合伙公司，2013年12月11日经北京市财政局准许允许（京财务会计批准[2013]0083号），2013年12月13日获得北京市工商行政管理局西城分局签发《合伙企业营业执照》。公司注册地址为北京西城西直门外街道112号阳光大厦1001。

中勤万信具备中国证监会和国家财政部授予的证券基金业务审计资格，为DFK国际会计机构中的一员所。

是不是从事多年证券业务业务流程：是。

子公司名字：中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）河南省分所。

子公司特性：特殊普通合伙企业分支机构。

子公司发展历程：中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）河南省分所创立于2014年3月27日，责任人为苏子轩，已经取得河南省财政厅授予的执业资格证书（证书号:110001624101）。

子公司公司注册地址：郑州市金水区纬四路北环路17号12层1207号。

2.人员名单

中勤万信首席合伙人为胡柏和先生。截止到2022年末，中勤万信一共有合作伙伴70人、注册会计总数351人，从事多年证券业务业务注册会计总数186人。

3.经营规模

中勤万信2021年度收入额为40,731万余元，审计工作收益35,270万余元,证劵经营收入7,882万余元。上市企业2022年报财务审计数量31家，顾客行业类别大多为加工制造业，无本万利企业同业竞争上市公司审计顾客。

4.投资者保护水平

职业风险基金记提：（2021年12月31日）4,154万余元

职业风险基金应用：0

职业保险总计责任限额：8,000万余元

职业保险能不能担负因审计失败所导致的赔偿责任：是

近三年已因从业个人行为产生有关民事案件状况。

5.自觉性和诚信记录

中勤万信以及从业者不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

2020年度中勤万信无证劵监督机构行政处分及行政监管措施。

2021年度中勤万信接到证劵监督机构采用行政监管措施一份，2名从业者遭受行政监管措施1次。

2022年度中勤万信接到证劵监督机构采用行政监管措施一份，2名从业者遭受行政监管措施1次。

（二）项目成员信息内容

1.人员名单

拟签名项目合伙人：张勇敏，注册会计，2001年起从业注册会计业务流程，迄今为濮阳市濮耐腐蚀材料（集团公司）有限责任公司、中华大地传媒有限责任公司、新天科技发展有限公司、广州安图生物工程项目有限责任公司、智度投资有限责任公司等各家公司给予过IPO申请财务审计、公司年报财务审计和资产重组财务审计等证券业务。

质量管理复核人：倪俊，注册会计，从业证券业务业务流程20年，为河南省豫光金铅有限责任公司、顾地科技发展有限公司、仁德新开源医疗电子集团股份有限公司、深圳证通电子有限责任公司、杭州市携手共进电子器件有限责任公司等众多上市公司审计和核查，具有相应胜任能力。

拟签名注册会计：陈铮，注册会计，2008年起从业注册会计业务流程，迄今为河南省安彩高科有限责任公司、智度投资有限责任公司、新天科技发展有限公司等各家公司给予过年报审计和资产重组财务审计等证券业务。

2.以上工作人员的自觉性和诚信记录状况。

拟签名项目合伙人张勇敏、拟签名注册会计陈铮最近三年未遭到刑事处分、行政处分、行政监管措施和自我约束处罚。

（三）审计费用

审计费依照招投标方式的定价原则明确。2023年审计费171万余元，在其中：本年度企业财务报表审计费126万余元，内部控制审计花费45万余元。

2023年审计费190万余元，在其中：本年度企业财务报表审计费138万余元，内部控制审计花费52万余元。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）董事会审计委员会建议

河南中原高速路有限责任公司（下称“企业”）董事会审计委员会觉得中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）具有证监会和上海交易所所规定的业务资质，并具有为企业提供审计服务积累的经验和能力，可以满足公司财务审计和内控审计工作需要。为了保持企业审计工作工作中的持续性和安全性，提议聘用中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审计机构及内控审计组织，同意将该事项提交公司股东会探讨。

（二）独董的事先认同和单独建议

中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）具有合乎《证券法》、证监会和上海交易所所规定的业务资质，并具有为企业提供审计服务积累的经验和能力，可以满足公司财务审计和内控审计工作需要。公司本次聘任会计事务所决议程序流程合乎法律法规、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。允许聘任中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审计机构及内控审计组织。同意将此事宜递交股东大会审议。

（三）股东会决议状况

2023年4月14日，企业第七届股东会第十七次大会以11票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，允许再次聘用以公开招标方式选聘的中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审计机构与内控审计组织。

（四）此次聘任审计公司事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

特此公告。

河南中原高速路有限责任公司股东会

2023年4月15日

证券代码：600020证券简称：中原高速公示序号：临2023-015

河南中原高速路有限责任公司

有关对外捐赠的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、捐助事宜简述

为进一步承担社会责任，提高企业公众形象，河南中原高速路有限责任公司(下称“企业”)拟将济源大峪镇王庄捐助7.86万余元，用以提升人居环境、基础建设、乡村旅游开发、一对一帮扶等。依据《河南中原高速公路股份有限公司对外捐赠管理办法》要求，对同一目标捐助、冠名赞助累计超过100万余元的事宜，需报股东会决议。企业预估截至2023年年底对济源大峪镇王庄村民联合会总计捐助额度100.93万余元。

2023年4月14日，企业第七届股东会第十七次大会以11票允许，0票抵制，0票放弃表决通过《关于公司对外捐赠的议案》。依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，此次对外捐赠事宜不构成关联方交易，不用递交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、捐助需要履行程序

此次捐助事宜早已企业第七届股东会第十七次会议审议根据，还需要经国有资产经营主管部门审核通过后实行。

三、对外捐赠对企业的危害

此次对外捐赠事宜是企业积极响应国家乡村全面振兴的具体措施，是上市企业进一步承担社会责任最直接的反映，有益于提升公司形象。此次对外捐赠的资金来源为企业自筹资金，对企业本期和今后经营效益不构成深远影响，亦不会对公司和投资者权益组成深远影响。

特此公告。

河南中原高速路有限责任公司股东会

2023年4月15日

证券代码：600020证券简称：中原高速公示序号：临2023-016

河南中原高速路有限责任公司公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

依据河南省国资委《关于加快推进省交投集团重组整合相关工作的通知》（豫国有资本文〔2022〕36号）精神实质，规定河南交通投资集团有限公司（下称“交投集团”或“我们公司”）尽早推动“强总公司、大产业、扁平化设计”架构设计建设思路。经交投集团股东会决议准许，资产重组控股子公司河南高速公路发展趋势有限公司（下称“多发企业”）。

2023年4月13日，公司收到交投集团开具的《关于与河南中原高速公路股份有限公司土地使用权租赁有关事项的承诺函》，依据交投集团与企业、多发企业签订的《三方转让协议书》具体内容，交投集团就与企业土地使用权证租用相关事项服务承诺如下所示：

“1、多发企业将每一年扣除中原高速土地租金的权力出售给我们公司，自协议签订实施后，由我们公司每个月向中原高速给予合规管理税票，中原高速按原合同规定将租金支付给我们公司，中原高速允许多发企业之出让个人行为。

2.本协议签订前多发企业对合同的效力视作本公司的执行，多发企业履行行为而引发的一切权利与义务都由我们公司具有和担负。”

多发公司在2002年9月向领导开具的《关于与河南中原高速公路股份有限公司土地使用权租赁有关事项的承诺函》将所的意思销户后无效。

特此公告。

河南中原高速路有限责任公司股东会

2023年4月15日

证券代码：600020证券简称：中原高速公示序号：临2023-017

河南中原高速路有限责任公司

有关举办2022年度业绩说明会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●会议召开时长：2023年4月26日(星期三)在下午16:00-17:00

●会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方法：上证路演中心网络互动

●投资人可在2023年4月19日(星期三)至4月25日(星期二)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱zygs600020@163.com开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

河南中原高速路有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年4月15日公布企业2022年年报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022年度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年4月26日在下午16:00-17:00举办2022年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

此次投资人答疑会以网络互动方式举办，企业将对于2022年度的经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、答疑会举行的时长、地址

（一）会议召开时长：2023年4月26日在下午16:00-17:00

（二）会议召开地址：上证路演中心

（三）会议召开方法：上证路演中心网络互动

三、参与人员

企业副董、经理王铁军老先生、独董李华杰老先生、财务主管彭武华先生、董事长助理杨亚子女性及相关负责人。

四、投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年4月26日在下午16:00-17:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年4月19日(星期三)至4月25日(星期二)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱zygs600020@163.com向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：李全召、王倩倩

手机：0371-67717696、0371-67717695

电子邮箱：zygs600020@163.com

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，投资者可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

河南中原高速路有限责任公司

股东会

2023年4月15日

证券代码：600020证券简称：中原高速公示序号：临2023-010

河南中原高速路有限责任公司

有关2022本年度利润分配预案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●每一股比例：每10股派发现金红利0.19元（价税合计）。

●此次股东分红以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，具体时间将于权益分派声明中确立。

●在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额，并把再行公示实际调节状况。

●本公告并不是权益分派执行公示，本公告所公布的利润分配预案仍待企业2022年年度股东大会决议。股东分红的日程安排将再行在权益分派执行声明中确立。

一、2022本年度利润分配预案

经中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，河南中原高速路有限责任公司（下称“企业”）2022年完成归属于母公司股东纯利润为140,489,913.50元，在其中：总公司纯利润269,970,420.74元，按《公司章程》的相关规定，记提10%法定公积金金26,997,042.07元。2022年底总公司能够公司股东分派的收益为3,569,109,974.51元。

企业拟以2022年底优先股总市值2,247,371,832股为基准，支付现金名义向公司股东每10股派发现金0.19元（价税合计），此次发放收益总额为42,700,064.81元，剩下盈余公积计97,789,848.69元结转成本下一年度。2022本年度公司没有开展资本公积转增股本。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

2023年4月14日，企业第七届股东会第十七次大会，以11票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意将该提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（二）独董建议

独董对企业2022本年度利润分配预案发布如下所示单独建议：企业2022本年度利润分配预案充分考虑到财务状况、融资需求和今后发展趋势等具体情况，分配预案合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司利润分配政策和现金分红现行政策，并没有危害公司及股东权益；股东会有关该利润分配预案的决议和表决流程合乎法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，有关决策制定真实有效；同意将企业利润分配预案递交股东大会审议。

（三）职工监事建议

企业2022本年度利润分配预案符合法律法规、政策法规及其《公司章程》的相关规定，认真履行了股票分红决策制定。企业2022本年度利润分配预案充分考虑了企业运营现状，将来融资需求及其股东利益和企业发展等各项要素，允许此次利润分配预案。

三、有关风险防范

此次利润分配预案融合了公司发展阶段现阶段经营情况、将来的融资需求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

特此公告。

河南中原高速路有限责任公司

股东会

2023年4月15日