湖北省宜化化工有限责任公司 有关2022本年度利润分配预案的通知

证券代码：000422证券简称：湖北宜化公示序号：2023-032

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省宜化化工有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月13日举行的第十届股东会第二十一次大会、第十届职工监事第十三次大会审议通过了《2022年度利润分配预案》（下称“应急预案”），该应急预案尚须提交公司2022年度股东大会决议，相关的事宜公告如下：

一、2022本年度会计概述

企业聘用技术专业审计公司大信会计师事务所（特殊普通合伙），对企业2022年财务报告及财务报表附注展开了财务审计，依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《审计报告》，企业2022本年度完成归属于母公司股东纯利润2,164,385,796.11元。依据《中华人民共和国公司法》和《湖北宜化化工股份有限公司章程》有关规定，企业获取法定公积金13,684,233.35元。截止到2022年12月31日，企业合并财务报表的未分配利润为1,123,073,852.34元，总公司表格的未分配利润为123,158,100.20元。依据《深圳证券交易所股票上市规则》，“企业应该以合并财务报表、总公司表格中可供分配利润孰低的基本原则来决定具体股东分红总金额和占比”，企业2022本年度可供分配利润为123,158,100.20元。

二、2022本年度利润分配预案

（一）利润分配预案具体内容

由于企业2022年生产经营状况稳定，在高度重视对投资的有效回报率并兼具企业可持续发展观标准的前提下，董事会明确提出2022本年度利润分配预案如下所示：

企业拟以2022年12月31日总市值897,866,712股为基准，向公司股东每10股派发现金红利1.00元（价税合计），不派股，不因公积金转增总股本。

依据上述利润分配预案，此次总计派发现金rmb89,786,671.20元（价税合计），此次利润分配预案股票分红额度占当初达到的总公司可供分配利润的72.90%，占合并财务报表中归属于上市公司优先股股东纯利润比例为4.15%。

在应急预案实施后，企业总市值因为股份回购、增发新股等原因造成产生变化的，比例将按照分配总金额永恒不变的标准适当调整。与此同时，董事会监事会报请股东会受权股东会执行与此次权益分派有关的相关事宜。

（二）利润分配预案合理合法、合规

本应急预案合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》等相关股东分红的基本原则及要求。

（三）利润分配预案与企业成长型的适配性

本应急预案与企业所在发展过程和经营效益相符合，在确保企业正常运营和可持续性发展情况下，充分考虑到众多公司股东尤其是中小投资者利益，适用有关法律法规及《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。

三、有关决议程序流程

（一）职工监事建议

企业根据实际情况，制定《2022年度利润分配预案》，该应急预案合乎《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《湖北宜化化工股份有限公司章程》等有关规定，有益于与公司股东共享公司经营业绩，不存在损害股东利益的情形，允许该应急预案。

（二）独董单独建议

企业《2022年度利润分配预案》合乎相关法律法规、自律监管标准、《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》等有关规定，符合公司具体经营情况和发展方向必须，不存在损害企业公司股东尤其是中小型股东利益的情形。大家对于该应急预案发布“允许”自主的建议，同意将该应急预案提交公司股东大会审议。

四、别的表明

1.本应急预案公布前，企业严格把控内幕消息知情者范畴，对有关内幕消息知情者依法履行信息保密和禁止内线交易的告知义务。

2.本应急预案尚须提交公司2022年度股东大会表决通过后才可执行，存在不确定性，烦请广大投资者慎重管理决策，注意投资风险。

五、备查簿文档

1.经与会董事签名加盖股东会公章的第十届股东会第二十一次会议决议；

2.经参会公司监事签名加盖职工监事公章的第十届职工监事第十三次会议决议；

3.独董关于企业第十届股东会第二十一次大会相关事宜的重点表明与单独建议。

特此公告。

湖北省宜化化工有限责任公司

股东会

2023年4月13日

证券代码：000422证券简称：湖北宜化公示序号：2023-034

湖北省宜化化工有限责任公司有关

2023本年度日常关联交易预估的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易简述

湖北省宜化化工有限责任公司（下称“企业”）以及子公司因生产运营必须拟继续与公司控股股东湖北宜化集团有限公司（下称“宜化集团”）及其子公司产生日常关联交易。预期2023年日常关联交易总额不超过140,610万余元。2022年日常关联交易的预估本年利润为309,730.82万余元，具体本年利润为273,537.63万余元，具体本年利润不得超过预估本年利润。2023年拟产生的各种日常关联交易如下所示：

1.向关联人湖北省立体双环科技发展有限公司（下称“双环科技”）、湖北宜化集团石油化工设备生产制造组装有限责任公司（下称“化机企业”）、宜化集团及其子公司、湖北省大河化工集团有限责任公司（下称“大河企业”）及其子公司购置碳酸氢铵、工业用盐、材料物资等原料的买卖总金额预估不得超过16,300万余元。

2.向关联人内蒙华电国际乌达热电有限公司（下称“乌达热电厂”）、宜化集团及其子公司、大河企业及其子公司购置蒸气、电等然料驱动力买卖交易总金额预估不得超过29,050万余元。

3.向关联人双环科技、青海省黎明曙光化工厂有限公司（下称“青海省黎明曙光”）、宜化集团及其子公司、大河企业及其子公司市场销售液氯、氢氧化钠等产品的买卖总金额预估不得超过20,590万余元。

4.接纳关联人湖北省安卅运输有限公司（下称“安卅货运物流”）、宜昌市锦程九阳运输有限公司（下称“锦程九阳”）、化机企业、宜化集团及其子公司给予配送的、组装、维修等劳务公司买卖交易总金额预估不得超过74,670万余元。

公司在2023年4月13日举行的第十届股东会第二十一次大会审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮已对于该提案回避表决。公司独立董事发布了事先认同建议及“允许”自主的建议。

此项提案尚须提交公司股东大会审议，到时候，关系公司股东宜化集团将会对该提案回避表决。

（二）预估日常关联交易类型和额度

企业：万余元

（三）上一年度日常关联交易实际发生状况

企业：万余元

二、关联人讲解和关联性

（一）关联人详细介绍

1.湖北宜化集团有限公司

法人代表：王大真

注册资金：100,000万余元

居所：宜昌市沿江大道52号

业务范围：矿产（没有限定、严禁运营项目）、化工原材料（没有风险发生爆炸化工品以及国家限定运营品种）市场销售；化工原材料生产制造（没有风险发生爆炸化工品以及国家限定运营品种）；化工厂技术服务；有机肥生产制造与销售；化工机械设备生产制造和安装（没有特种设备安全）；火力发电厂；货品或技术进出口及代理商（明令禁止或涉及到行政审批制度的货物和技术进出口以外）；废旧物资回收（没有固体废弃物、危险废弃物、报废车等需经相关部门批准项目）；第二类电信增值里的在线数据处理与交易解决；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标：截止到2022年12月31日，宜化集团未经审计的总资产为1,223,327.27万余元，总负债为1,327,070.47万余元，其他综合收益为-103,743.20万余元。2022本年度实现营业收入274,819.61万余元，纯利润-98,569.80万余元。

经查看，宜化集团并不是失信执行人。

2.湖北省立体双环科技发展有限公司

法人代表：汪金谷里

注册资金：46,414.58万余元

居所：湖北省应今年会官网登录入口 东马坊团结大道26号

业务范围：许可经营项目：危化品生产制造；肥料生产；危险化学品经营；食用添加剂生产制造；非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：工程及关键技术研究和试验发展；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；程序开发；工业设计服务；仪表设备生产制造；非定居房产租赁；机械设备租赁；化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料）；轻质建筑材料生产制造；润滑脂生产加工、生产制造（没有危化品）；煤产品生产制造；机械设备电器设备生产制造；专用型有机化学商品销售（没有危化品）；煤碳及制品市场销售；非金属矿产及制品市场销售；金属材料销售；机械设备销售；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；电器设备市场销售；仪表设备市场销售；轻质建筑材料市场销售；光电器件市场销售；非食盐市场销售；化肥销售；供热生产与供货；一般设备安装服务项目；非金属矿物产品生产制造；非食盐生产加工；废水处理以及回收利用；专业设备维修；仪表设备维修；电器设备维修；食用添加剂市场销售；石油制品市场销售（没有危化品）；石油制品生产制造（没有危化品）；国内贸易；石灰粉和熟石膏生产制造；石灰粉和熟石膏市场销售；橡塑制品市场销售；饲料市场销售；农副产品销售；食品经营（仅售卖预包装）（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）

主要财务指标：截止到2022年12月31日，双环科技经审计的总资产为276,889.23万余元，总负债为130,025.26万余元，其他综合收益为146,863.97万余元。2022本年度实现营业收入为436,430.18万余元，纯利润为74,580.96万余元。

经查看，双环科技并不是失信执行人。

3.湖北宜化集团石油化工设备生产制造组装有限责任公司

法人代表：杨中泽

注册资金：11,000万余元

居所：宜昌市猇亭区猇亭大路399号

业务范围：一般项目：对外承包工程；炼油厂、化工企业专用设备制造；炼油厂、化工企业专业设备市场销售；金属结构制造；金属构件市场销售；专用设备制造（没有批准类院校设备生产）；专业设备维修；通用设备制造（没有特种设备制造）；通用机械维修；金属包装容器和材料生产制造；金属制造维修；生态环境保护专用设备制造；食品类、酒、饮品及茶生产制造专用设备制造；一般设备安装服务项目；金属链条及其它金属制造生产制造；智能化基本制造装备生产制造；新能源技术原动设备生产制造；安防监控设备生产制造；电子器件专用设备制造；机械设备电器设备生产制造；电工仪器仪表生产制造；电器设备维修；电器设备市场销售；仪表设备生产制造；特种设备安全市场销售；生态环境保护专业设备市场销售；泵及真空技术市场销售；电气设备信号设备设备市场销售；家用电器辅助件市场销售；电力电子元件市场销售；配电开关操纵设备销售；机械设备电器设备市场销售；金属工具市场销售；五金产品批发；特殊设备出租；机械设备租赁；金属制造及淬火热处理；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；工业生产建筑工程设计服务项目；国内贸易（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：特种设备制造；特种设备安装更新改造维修；特种设备安全设计方案；监督检验检验；食品类用包装纸盒、器皿产品生产制造；危化品外包装及器皿生产制造；建筑工程施工；工程施工专业作业；拆除工程工作（爆破工程以外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

主要财务指标：截止到2022年12月31日，化机企业未经审计的总资产为65,325.37万余元，总负债为52,188.77万余元，其他综合收益为13,070.48万余元。2022年度实现营业收入59,324.34万余元，纯利润1,632.20万余元。

经查看，化机企业并不是失信执行人。

4.湖北省安卅运输有限公司

法人代表：刘世平

注册资金：7,500万余元

居所：我国（湖北省）自由贸易区宜昌市规划区花溪路188号跨境电商产业园8栋楼508室

业务范围：许可经营项目：路面危险品运输，危险废弃物运营，道路货物运输（没有危险货物），水道普通货物运输，省界一般海船运送、本省水路运输，道路货物运输（网络货运平台），建筑工程施工，基础电信业务，烟草制品零售，危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：中国货运代理，普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目），货物搬运，汽车零配件零售，轮胎销售，润滑油销售，化工产品销售（没有批准类化工原材料），电子器件专用设备制造，程序开发，系统集成服务项目，化肥销售，煤碳及制品市场销售，建筑材料销售，网络销售（除市场销售必须批准的产品），无船承运业务，成品油批发（没有危化品），石油制品市场销售（没有危化品），非金属矿产及制品市场销售。（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）

主要财务指标：截止到2022年12月31日，安卅货运物流经审计的总资产为40,650.93万余元，总负债为25,167.32万余元，其他综合收益为15,483.61万余元。2022年度实现营业收入66,235.31万余元，纯利润1,992.43万余元。

经查看，安卅货运物流并不是失信执行人。

5.宜昌市锦程九阳运输有限公司

法人代表：祝捷

注册资金：1,000万余元

居所：宜昌市猇亭区猇亭大路399号

业务范围：一般项目：中国货运代理，普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目），肥料销售，成品油批发（没有危化品），货物搬运，化工产品销售（没有批准类化工原材料），车辆新车销售，汽车零配件零售，汽车零配件批发价，轮胎销售，润滑油销售，日用品市场销售，通信设备市场销售，计算机软件及附属设备批发价，计算机软件及附属设备零售，电力工程电子元件市场销售，五金产品批发，五金产品零售，仪表设备市场销售，塑胶制品市场销售，金属材料销售，建筑材料市场销售，金属制造市场销售，机械设备销售，停车场服务。（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）许可经营项目：道路货物运输（没有危险货物），路面危险品运输，危险废弃物运营，危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

主要财务指标：截止到2022年12月31日，锦程九阳经审计的总资产为8,027.38万余元，总负债为6,441.42万余元，其他综合收益为1,585.96万余元。2022年度实现营业收入13,936.93万余元，纯利润313.00万余元。

经查看，锦程九阳并不是失信执行人。

6.青海省黎明曙光化工厂有限公司

法人代表：孟凡友

注册资金：16,050万余元

居所：青海省大通县桥头镇黎明路111号

业务范围：偏二甲肼生产和销售；进口的本工厂生产、科学研究所需要的原料、工业设备、仪表设备及零配件；产品研发；科技咨询；集团公司隶属各控投、参股子公司主营业务涂料桶的生产和销售；机器设备制作安装（没有特种设备安全）；购入的原料、水、电市场销售；房产开发、市场销售。（之上业务范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标：截止到2022年12月31日，青海省黎明曙光未经审计的总资产为30,654.52万余元，总负债为17,024.4万余元，其他综合收益为13,630.12万余元；2022年度实现营业收入22,070.93万余元，纯利润1,318.61万余元。

经查看，青海省黎明曙光并不是失信执行人。

7.内蒙华电国际乌达热电有限公司

法人代表：卢永刚

注册资金：19,340万余元

居所：内蒙古自治乌海市乌达区光辉街道1号

业务范围：电（热、汽）力新项目的研发、项目投资建设；购售电（热、汽）业务流程；电（热、汽）平衡的生产制造；增量配电业务项目投资和经营；给予合同能源管理；整体环保节能和用电资询；发电厂废弃物开发利用及经营；电力工程设计、工程施工、技术服务、服务项目；电气设备售后服务（之上二项凭资质证运营）；电力物资、机器设备导购员、企业在今天工程规模为2台15亿千瓦热电厂燃煤机组光伏发电并网（中国法律、相关法规必须经批准的没获审核前不可生产运营）。新能源开发技术开发设计、技术服务、专利技术转让。

主要财务指标：截止到2022年12月31日，乌达热电厂经审计的总资产为17,144.07万余元，总负债为78,848.07万余元，其他综合收益为-61,704万余元。2022年度实现营业收入55,152.66万余元，纯利润-57,187.36万余元。

经查看，乌达热电厂并不是失信执行人。

8.湖北省大河化工集团有限责任公司

法人代表：林剑

注册资金：20,000万余元

居所：宜都市枝城镇滨江路70号

业务范围：许可经营项目：危化品生产制造；肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：第三类非药品类易制毒化学品生产加工；化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料）；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；化肥销售；肥料销售；国内贸易；煤碳及制品市场销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；信息技术咨询服务项目（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）

主要财务指标：截止到2022年12月31日，大河企业未经审计的总资产为139,590.03万余元，总负债为181,804.66万余元，其他综合收益为-42,214.64万余元。2022年度实现营业收入67,228.23万余元，纯利润-7,084.37万余元。

经查看，大河企业并不是失信执行人。

（二）关联性表明

1.宜化集团是企业的大股东；

2.双环科技大股东湖北省立体双环化工集团有限公司公司控股股东宜化集团的分公司；

3.化机企业是公司控股股东宜化集团全资子公司；

4.安卅物流是公司控股股东宜化集团的子公司；

5.锦程九阳股东安卅物流是公司控股股东宜化集团的子公司；

6.青海省黎明曙光公司股东大通县国经项目投资有限公司是公司控股股东宜化集团全资子公司；

7.2022年6月8日前，公司副总经理熊业晶在乌达热电厂担任董事长职位，依据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，乌达热电厂不久的将来十二个月内还需定性为公司关联方；

8.2022年3月31日前，大河企业是公司控股股东宜化集团的子公司，依据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，大河企业不久的将来十二个月内还需定性为公司关联方。

（三）履约情况剖析

以上关联企业是依规存续期的企业，经营情况正常的，有关交易额整体可控性，不会有重要履约风险。

三、关联方交易具体内容

（一）关联交易定价标准和根据

企业遵照公平公正的定价原则，根据招标会、投标等社会化方法，经共同商定日常关联交易价钱，并依据自行、公平、互利共赢标准签定买卖合作框架协议，确保彼此所提供的产品与服务价钱不偏移第三方价钱。实行有关买卖协议书时，彼此可以随时依据价格行情变化趋势对关联方交易价钱开展适当调整。买卖合同款依据承诺价格和具体买卖总数测算，支付计划和交易方式参考领域认可规范或合同规定实行。

（二）关联方交易协议签署状况

企业股东大会审议根据《关于2023年度日常关联交易预计的议案》后，公司根据生产运营实际需求，与其他关联企业签订合同，协议有效期为1年。

四、关联方交易目标和对企业的危害

（一）关联交易的必要性分析

公司及分公司向关联企业购置与销售，有益于灵活运用关联企业的优质资源，确保公司及分公司关键原料的供货、各类产品销售、建设工程施工的顺利开展。

（二）关联交易的公允性

以上关联交易定价遵照公布、公平公正、公正的原则，充分考虑到产品成本和交易费用，标价公允价值、有效，不会有损害公司利益及中小投资者合法权益情况。

（三）关联方交易对公司独立性产生的影响

公司和关联企业依据自行、公平原则开展商谈与交易。以上关联方交易也不会影响企业的自觉性，公司主要业务不容易因而类买卖但对关联企业产生依靠。

五、独董事先认同建议独立建议

（一）独董事先认同建议

企业对2023本年度日常关联交易额度进行科学预估，有益于确保公司及分公司原料供应、商品销售，符合公司生产运营必须。平时关联交易定价以价格行情为载体，依据自行、公平、互利共赢标准共同商定，标价公允价值有效，不存在损害公司及自然人股东特别是中小型股东利益的情形。

该提案的报请程序流程合乎有关法律法规和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定，大家对该提案发布“事先认同”的建议，同意将该提案提交公司第十届股东会第二十一次会议审议。

（二）独董单独建议

公司本次决议的关联方交易事宜属企业平时所发生的正常运营业务流程，符合我国有关法律法规和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定，符合公司生产运营实际需求，买卖双方依据自行、公平、互利共赢标准签定买卖协议书，关联交易定价公允价值、有效，不存在损害企业公司股东尤其是中小型股东利益的情形。大家对该提案发布“允许”自主的建议，同意将该提案提交公司股东大会审议。

六、备查簿文档

1.经与会董事签名加盖股东会公章的第十届股东会第二十一次会议决议；

2.独董关于企业第十届股东会第二十一次大会相关事宜的事先认同建议；

3.独董关于企业第十届股东会第二十一次大会相关事宜的重点表明与单独建议。

特此公告。

湖北省宜化化工有限责任公司

股东会

2023年4月13日

证券代码：000422证券简称：湖北宜化公示序号：2023-035

湖北省宜化化工有限责任公司有关

2023本年度对外开放担保额度预估的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

截止到本公告公布日，湖北省宜化化工有限责任公司（下称“企业”）及子公司的对外担保总账户余额占公司最近一期经审计资产总额81.35%，对负债率超出70%的部门贷款担保总账户余额占公司最近一期经审计资产总额37.6%，以及对于合并财务报表外企业贷款担保总账户余额占公司最近一期经审计资产总额42.38%，请投资人充足关心担保风险。

此次被担保对象内蒙宜化化工有限责任公司、湖北宜化进出口贸易有限责任公司、新疆宜化化工有限公司负债率超出70%，请投资人充足关心担保风险。

一、贷款担保状况简述

为了满足企业子公司及参股子公司生产经营资金必须，2023本年度公司及分公司拟为子公司及参股子公司给予累计不得超过37.80亿的担保额度，在其中：

1.拟为子公司（含子公司向其分公司）内蒙宜化化工有限责任公司（下称“内蒙古宜化”）、湖北宜化进出口贸易有限责任公司（下称“进出口贸易”）、湖北宜化新材料科技有限公司（下称“宜化新型材料”）、湖北宜化肥业有限公司（下称“宜有机肥业”）、湖北宜化松滋肥业有限公司（下称“松滋肥业”）给予累计不得超过10.70亿的担保额度，在其中为负债率超出70%的子公司给予担保额度不得超过1.40亿人民币，为负债率相当于或小于70%的子公司给予担保额度不得超过9.30亿人民币。

2.拟为参股子公司（含子公司向其参股子公司）新疆宜化化工有限公司（下称“新疆宜化”）、松滋史丹利宜化新材料科技有限公司（下称“史丹利宜化新型材料”）给予累计不得超过27.10亿的担保额度，在其中为负债率超出70%的参股子公司给予担保额度不得超过22.10亿人民币，为负债率相当于或小于70%的参股子公司给予担保额度不得超过5.00亿人民币。

在相关审核信用额度内产生连带责任担保、抵押担保、质押担保、质押担保、最高额担保等贷款担保事宜，担保额度可以从子公司和控股子公司中间、参股子公司和参股子公司之间调济；但调济发生的时候，针对负债率超出70%的担保对象，只能从负债率超出70%的担保对象处得到担保额度；除此之外，参股子公司之间调济的，获调济方每笔调济额度不得超过企业最近一期经审计公司净资产的10%，参股子公司中间总计调济总额不超过预估贷款担保总金额多度50%，获调济方不会有逾期不还款债务等状况。

此次预计的担保额度有效期限自企业2022年度股东大会审议根据之日起，至2023年度股东大会举办之日止。在相关信用额度范围之内产生的实际贷款担保事宜，董事会报请股东会受权公司管理人员为委托代理人与合同书目标签定有关担保协议或文档，不用再行召开董事会或股东会逐单决议。超过以上担保对象及信用额度范畴以外的贷款担保，企业将根据相关要求再行执行决策制定和信息披露义务。

以上贷款担保事项协议书并未签定。

因公司副总经理严东宁于2022年6月30日前担任史丹利宜化新型材料董事长兼总经理职位，史丹利宜化新型材料为公司发展关联法人，企业为史丹利宜化新型材料公司担保为关联担保。

2023年4月13日，企业第十届股东会第二十一次大会审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，整体非关联董事半数以上表决通过，列席会议非关联董事的三分之二以上执行董事决议允许，公司独立董事发布了事先认同及赞同的单独建议。该提案尚须提交公司股东大会审议。

二、担保额度预估状况

1.为子公司（含子公司向其分公司）给予担保额度预估状况

企业：亿人民币

2.为参股子公司（含子公司向其参股子公司）给予担保额度预估状况

企业：亿人民币

二、被担保人基本概况

1.公司名字：内蒙宜化化工有限责任公司

法人代表：熊业晶

注册资金：90,000万余元

开设日期：2009年4月27日

居所：内蒙古自治乌海市乌达工业区

业务范围：许可经营项目：危化品生产制造；危险化学品经营；供热生产与供货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：产业链用纺织品成品生产制造；产业链用纺织品成品市场销售；化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料）；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；塑胶制品生产制造；复合材料生产制造（没有危化品）；复合材料市场销售；非金属矿产及制品市场销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；一般设备安装服务项目；专用型有机化学商品销售（没有危化品）；煤碳及制品市场销售；日用百货商店市场销售；建筑材料销售；机械设备销售；国内贸易。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

公司股权结构：企业拥有内蒙古宜化100%的股权。

经查看，内蒙古宜化并不是失信执行人。

主要财务指标：截止到2022年12月31日，内蒙古宜化经审计的总资产3,359,815,980.11元，总负债为2,357,464,834.48元，资产总额为1,002,351,145.63元，主营业务收入为4,037,701,374.1元，资产总额为228,683,448.07元，纯利润为220,000,510.35元。

2.公司名字：湖北宜化新材料科技有限公司

法人代表：冷出色

注册资金：12,000万余元

开设日期：2018年7月18日

居所：枝江市姚家港化工园区

业务范围：许可经营项目：肥料生产；饲料生产；饲料添加物生产制造；危化品生产制造；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：新型材料技术推广服务；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；一般设备安装服务项目；机械设备销售；通用设备制造（没有特种设备制造）；日用百货商店市场销售；建筑材料销售；货物搬运；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；化肥销售；饲料市场销售；饲料添加物市场销售；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料）；技术进出口；国内贸易；成品油批发（没有危化品）（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

公司股权结构：企业拥有宜化新型材料66.67%的股权，公司控股股东湖北宜化集团有限公司（下称“宜化集团”）拥有宜化新型材料33.33%的股权。

经查看，宜化新型材料并不是失信执行人。

主要财务指标：截止到2022年12月31日，宜化新型材料经审计的总资产为398,864,474.19元，总负债为202,382,789.12元，资产总额为196,481,685.07元，主营业务收入为386,144,500.43元，资产总额为8,586,949.62元，纯利润为8,160,329.18元。

3.公司名字：湖北宜化肥业有限公司

法人代表：郑春来

注册资金：29,596.93万余元

开设日期：2005年4月18日

居所：宜昌市猇亭区猇亭大路399号

业务范围：一般项目：肥料销售；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；复合材料生产制造（没有危化品）；复合材料市场销售；国内贸易代理；经销代理；技术进出口；国内贸易；进出口代理；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；石灰粉和熟石膏市场销售；建筑新材料生产制造（没有危化品）；轻质建筑材料生产制造；轻质建筑材料市场销售；建筑材料销售；非金属矿物产品生产制造；固体废物治理；水污染防治；中国货运代理；水泥构件生产制造；水泥构件市场销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：肥料生产；危化品生产制造；危险化学品经营；海港运营；成品油零售（没有危化品）；危险废弃物运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

公司股权结构：企业拥有宜有机肥业67.57%的股权，湖北宜化新机遇qflp重点投资合伙企业拥有宜有机肥业32.43%的股权。

经查看，宜有机肥业并不是失信执行人。

主要财务指标：截止到2022年12月31日，宜有机肥业经审计的总资产为3,019,984,831.68元，总负债为1,170,722,147.69元，资产总额为1,849,262,683.99元，主营业务收入为3,369,761,173.42元，资产总额为494,478,135.83元，纯利润486,615,092.28元。

4.公司名字：湖北宜化松滋肥业有限公司

法人代表：严东宁

注册资金：78,431.37万余元

开设日期：2011年12月9日

居所：松滋市陈店镇全心村（临港工业园通港大道旁）

业务范围：有机肥、化工原材料（没有化学危险品）生产制造、市场销售；盐酸、硫酸铵、氟硅酸、氟硅酸钠生产制造、市场销售（有效期至2023年6月14日）；货品或技术进出口（没有明令禁止或限制进出口贸易的物品或技术）（涉及到企业经营范围，应取得有关部门批准后才可运营）

公司股权结构：企业子公司宜有机肥业拥有松滋肥业51%的股权，史丹利农牧业集团股份有限公司拥有松滋肥业49%的股权。

经查看，松滋肥业并不是失信执行人。

主要财务指标：截止到2022年12月31日，松滋肥业经审计的总资产2,347,030,314.4元，总负债为810,545,299.7元，资产总额为1,536,485,014.7元，主营业务收入为3,065,482,932.07元，资产总额416,036,399.76元，纯利润为361,147,883.04元。

5.公司名字：新疆宜化化工有限公司

法人代表：熊俊

注册资金：450,000万余元

开设日期：2010年3月11日

居所：新疆昌吉州准东经济开发区彩北产业基地吉彩路20号（彩北产业基地）

业务范围：火力发电厂；供热生产与供货；尿素溶液（有机肥）、pvc、碳化钙、氢氧化钠溶液、1、2-二氯乙烷、烃氮化合物、硫酸、工业甲醇、液氯、盐酸、煤碳及煤炭产品、混凝土、水泥构件、石灰粉的生产销售；对氢氧化钠、O2行业项目投资；对液氨储罐、氢氧化钙行业项目投资；工业用盐销售业务（没有危险物品及一类易毒化工品）；工业设备、化工机械设备销售业务；机械设备、机械设备租用；房产租赁；道路货物运输；技术咨询，别的科研开发、资询、沟通交流、出让、营销推广服务；货品与技术外贸业务；特色小吃服务项目；百货零售；别的综合性零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司股权结构：宜昌市兴新产业基金有限责任公司拥有新疆宜化39.403%的股权，宜昌市高新科技项目投资开发有限公司拥有新疆宜化25%的股权，企业拥有新疆宜化35.597%的股权。

经查看，新疆宜化并不是失信执行人。

主要财务指标：截止到2022年12月31日，新疆宜化经审计的总资产为13,283,768,592.90元，总负债为11,422,859,140.60元，资产总额为1,860,909,452.30元，主营业务收入为4,796,790,864.34元，资产总额为558,623,546.75元，纯利润为23,822,537.19元。

6.公司名字：松滋史丹利宜化新材料科技有限公司

法人代表：胡照顺

注册资金：200,000万余元

开设日期：2021年12月3日

居所：湖北荆州市松滋市乐乡街道社区临港工业园滨湖大道

业务范围：许可经营项目：肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：国内贸易；技术进出口；化工新材料产品研发；网络资源回收利用项目研发；以自筹资金从业融资活动；化肥销售；肥料销售；化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料）；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；电子专用材料生产制造；电子专用材料市场销售；电子专用材料产品研发（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）

公司股权结构：史丹利化肥松滋有限责任公司拥有史丹利宜化新型材料65%的股权、松滋肥业拥有史丹利宜化新型材料35%的股权。

经查看，史丹利宜化新型材料并不是失信执行人。

主要财务指标:截止到2022年12月31日，史丹利宜化新型材料经审计的总资产为1,295,226,051.57元，总负债为111,602,200.47元，资产总额为1,183,623,851.10元，主营业务收入为0元，资产总额为-16,376,132.90元，纯利润为-16,376,132.90元。

7.公司名字：湖北宜化进出口贸易有限责任公司

法人代表：程建

注册资金：21,800万余元

开设日期：2019年1月7日

居所：我国（湖北省）自由贸易区宜昌市规划区峡州大道488号宜昌市保税区C3-308号

业务范围：许可经营项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：国内贸易；技术进出口；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；化肥销售；金属材料销售；金属制造市场销售；有色金属合金市场销售；冶金工业专业设备市场销售；非金属矿产及制品市场销售；铸钢件及粉末冶金制品市场销售；输送管道设备销售；农用机械市场销售；煤碳及制品市场销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；进出口代理；国内贸易代理；经销代理；采购代理服务；新型材料技术推广服务；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；信息技术咨询服务项目；营销策划；咨询策划服务项目；与农业经营相关的技术性、信息内容、设备建设运营等业务（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）

公司股权结构：企业拥有进出口贸易100%的股权。

经查看，进出口贸易并不是失信执行人。

主要财务指标：截止到2022年12月31日，进出口贸易经审计的总资产为735,958,471.42元，总负债为518,910,474.88元，资产总额为217,047,996.54元，主营业务收入为5,805,987,772.31元,资产总额为3,965,368.37元，纯利润为3,043,565.80元。

三、担保协议主要内容

本贷款担保为拟担保事宜，有关担保协议并未签定，合同类型、担保额度、担保范围、担保期、担保贷款年限等条文由企业（含分公司）与合同书目标在上述担保额度内一同共同商定，以正式签署的贷款担保文档为标准，以上担保额度可重复利用，最后具体贷款担保总额不超过此次批准的担保额度。

四、股东会建议

1.此次担保额度预估事宜是为了达到企业子公司及参股子公司资产必须，有助于提高经营决策高效率。企业子公司及参股子公司生产经营状况正常的，具备偿债能力指标，总体贷款担保严控风险。

2.公司股东不提供同比例担保表明：宜有机肥业为公司发展子公司，湖北宜化新机遇qflp重点投资合伙企业根据增资方式获得其32.43%的股权，按照其规章，该合伙制企业不可对外开放公司担保。因而，企业对宜有机肥行业的银行贷款给予全额的贷款担保，该合伙制企业亦不能为企业提供质押担保。

3.宜化新型材料、松滋肥业为公司发展子公司，其公司股东各自按分别占股比例给予同比例贷款担保，即企业按66.67%的持股比例为宜化新型材料公司担保，宜化集团按33.33%的持股比例为宜化新型材料公司担保；宜有机肥业按51%的持股比例为松滋肥业公司担保，史丹利农牧业集团股份有限公司按49%的持股比例为松滋肥业公司担保，松滋肥业为公司发展并对贷款担保给予确保质押担保。该合同类型公平公正、相等，未影响上市企业权益。

4.新疆宜化、史丹利宜化新型材料为公司发展参股子公司，其公司股东各自按分别占股比例给予同比例贷款担保，即企业按35.597%的持股比例为新疆宜化公司担保，宜昌市兴新产业基金有限责任公司按39.403%的占股比例、宜昌市高新科技项目投资开发有限公司按25%的持股比例为新疆宜化公司担保；松滋肥业按35%的持股比例为史丹利宜化新型材料公司担保，史丹利化肥松滋有限责任公司按65%的持股比例为史丹利宜化新型材料公司担保。新疆宜化、史丹利宜化新型材料分别是企业并对贷款担保给予确保质押担保。该合同类型公平公正、相等，未影响上市企业利。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到本公告公布日，公司及子公司的对外担保总额度为380,425.05万余元，占公司最近一期经审计资产总额81.35%；公司及子公司对合并财务报表外企业所提供的贷款担保总额度为198,198.19万余元，占公司最近一期经审计资产总额42.38%；担保债务未出现贷款逾期。

六、备查簿文档

1.经与会董事签名加盖股东会公章的第十届股东会第二十一次会议决议；

2.独董关于企业第十届股东会第二十一次大会相关事宜的事先认同建议；

3.关于企业第十届股东会第二十一次大会相关事宜的重点表明与单独建议。

特此公告。

湖北省宜化化工有限责任公司

股东会

2023年4月13日

证券代码：000422证券简称：湖北宜化公示序号：2023-037

湖北省宜化化工有限责任公司

有关销账一部分财产的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省宜化化工有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月13日举行的第十届股东会第二十一次大会、第十届职工监事第十三次大会审议通过了《关于核销部分资产的议案》，相关的事宜公告如下：

一、销账财产概述

（一）销账财产缘故

依据《企业会计准则》有关规定，为更真实、清晰地体现企业资产情况和经营情况，企业对截止到2022年12月31日的资产进行全面清查，对借款单位注销、倒闭、结算、改革、诉讼等账龄分析在5年及以上、经多次催款仍不能取回，并已全额的计提坏账的4,851,093.00元应收帐款、3,695,918.61元别的应收帐款开展会计销账；对已经产生客观事实损害，并已计提减值准备的251,828,951.04元在建项目资产进行会计销账。

（二）财产销账的财产范畴、总额和记入报告期内

企业2022年度销账应收帐款、别的应收帐款及在建项目总资产为260,375,962.65元，主要清单如下所示：

二、对企业的危害

公司本次销账的财产已全额的计提坏账，对企业2022年度经营业绩和经营情况没影响。

三、股东会有关财产销账的合理化表明

公司本次财产销账遵循且符合《企业会计准则》有关规定，财产销账的重要依据充足，展现了账务处理的谨慎原则，有益于客观性、公允价值地体现企业资产净值和经营情况，使企业有关资产净值的财务信息更为真实有效及具备合理化。

四、职工监事建议

企业依照《企业会计准则》的相关规定开展财产销账，公允价值地体现了公司财务情况和资产净值，不会对公司整治及依法合规经营产生不利影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

五、备查簿文档

1.经与会董事签名加盖股东会公章的第十届股东会第二十一次会议决议；

2.经参会公司监事签名加盖职工监事公章的第十届职工监事第十三次会议决议。

特此公告。

湖北省宜化化工有限责任公司

股东会

2023年4月13日

证券代码：000422证券简称：湖北宜化公示序号：2023-038

湖北省宜化化工有限责任公司

关于子公司公司减资的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省宜化化工有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月13日举办第十届股东会第二十一次大会，审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》，具体情况如下：

一、公司减资事宜简述

内蒙鄂尔多斯市协同化工有限公司（下称“联化企业”）为湖北宜化化工有限责任公司（下称“企业”）持仓51%的子公司，内蒙古自治区鄂尔多斯市项目投资控股有限公司（下称“鄂尔多斯集团”）拥有联化企业28%的股权，内蒙鄂尔多斯市网络资源有限责任公司（下称“鄂尔多斯市”）拥有联化企业21%的股权。依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的相关规定，融合联化财务状况，为提升资金使用效益，公司和联化企业公司股东（下称“多方公司股东”）拟根据分别拥有联化企业的股份比例并对同比例公司减资。多方公司股东以联化企业资本公积5亿人民币同比例转赠注册资金，联化企业注册资本变更为10亿后，多方公司股东春联化公司同比例公司减资5亿人民币。此次公司减资结束后，联化公司注册资金最后调整为5亿人民币，多方公司股东春联化公司占股比例保持一致。多方公司股东各自执行审批流程后，拟一同签定有关文件。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《湖北宜化化工股份有限公司章程》有关规定，此次公司减资事宜不必提交公司股东大会审议。

此次公司减资事宜不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、公司股东基本概况

（一）鄂尔多斯集团基本概况

1.企业名字：内蒙古自治区鄂尔多斯市项目投资控股有限公司

2.法人代表：王臻

3.企业类型：有限公司（自然人投资或控投）

4.注册资金：43,329.4万余元

5.创立日期：2001年6月27日

6.公司注册地址：东胜区达拉特大道北102号

7.业务范围：企业经营范围：房产开发。一般经营项目：羊毛绒、羊毛绒系列产品的生产制造、生产加工、市场销售；电子器件、瓷器、热电厂、信息内容；境外投资。

8.公司股权结构：王林祥拥有鄂尔多斯集团35%的股权，赵魁拥有鄂尔多斯集团18.46%的股权，鲁卫东拥有鄂尔多斯集团18.46%的股权，侯永旺拥有鄂尔多斯集团14.03%的股权，李凯拥有鄂尔多斯集团14.03%的股权。

9.公司和鄂尔多斯集团不会有关联性。

10.经查看，鄂尔多斯集团并不是失信执行人。

（二）鄂尔多斯市基本概况

1.企业名字：内蒙鄂尔多斯市网络资源有限责任公司

2.法人代表：王臻

3.企业类型：有限责任公司（外国投资、发售）

4.注册资金：199,912.5896万余元

5.创立日期：1995年10月15日

6.公司注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯东胜区罕台纺织工业街1号

7.业务范围：生产制造，市场销售无羊绒，羊绒纱，羊毛衫等羊绒制品。

8.公司股权结构：鄂尔多斯集团控股子公司内蒙古古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司拥有鄂尔多斯市54.30%股份，鄂尔多斯市投资管理（中国香港）有限责任公司拥有鄂尔多斯市12.64%股份，别的给社会公众持股。

9.公司和鄂尔多斯市不会有关联性。

10.经查看，鄂尔多斯市并不是失信执行人。

三、公司减资标底基本概况

（一）联化公司概况

1.企业名字：内蒙鄂尔多斯市协同化工有限公司

2.法人代表：孙长俊

3.企业类型：别的有限公司

4.注册资金：50,000万余元

5.创立日期：2005年6月14日

6.公司注册地址：内蒙鄂尔多斯鄂托克旗棋盘井镇

7.业务范围：企业经营范围：无；一般经营项目：生产制造合成氨工艺、有机肥和天然气化工、能源化工、O2及精细化工产品的生产和销售及有机肥出口业务。

8.经查看，联化企业并不是失信执行人。

（二）联化企业主要财务指标

企业：万余元

四、公司减资方案和流程

（一）多方公司股东以资本公积同比例转赠注册资金

多方公司股东以联化企业资本公积5亿人民币同比例转赠注册资金，联化企业注册资本变更为10亿，多方公司股东春联化公司占股比例保持一致。此次变动前后左右联化公司注册资金及公司股权结构如下所示：

企业：万余元

（二）多方公司股东同比例公司减资

联化企业资本公积金转增注册资金结束后，多方公司股东春联化公司变更后的注册资金同比例公司减资5亿人民币。此次公司减资结束后，联化公司注册资金最后调整为5亿人民币，多方公司股东春联化公司占股比例保持一致。此次变动前后左右联化公司注册资金及公司股权结构如下所示：

企业：万余元

五、公司减资目标和对企业的危害

此次公司减资有益于调节企业资产结构，优化配置，符合公司业务发展必须。

公司现阶段拥有联化企业51%的控制权，此次公司减资不会造成公司对联化公司占股比例产生变化，不受影响企业的合并报表范畴，不受影响公司财务情况和生产运营，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

六、备查簿文档

经与会董事签名加盖股东会公章的第十届股东会第二十一次会议决议。

特此公告。

湖北省宜化化工有限责任公司

股东会

2023年4月13日

证券代码：000422证券简称：湖北宜化公示序号：2023-039

湖北省宜化化工有限责任公司

对于售卖财产暨关联交易的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方交易简述

1.湖北宜化集团石油化工设备生产制造组装有限责任公司（下称“化机企业”）为湖北宜化化工有限责任公司（下称“企业”）大股东湖北宜化集团有限公司（下称“宜化集团”）控股子公司。为进一步盘活存量资产、优化配置，企业将一部分财产国有资产转让给化机企业。买卖双方分别执行审批流程后，拟一同签定资产转让协议。

2.化机企业为公司控股股东宜化集团控股子公司，依据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》有关规定，化机企业为企业关联法人，本次交易组成关联方交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

3.公司在2023年4月13日举行的第十届股东会第二十一次大会以8票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮已对于该提案回避表决。公司独立董事发布了事先认同及“允许”自主的建议。依据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》有关规定，本次交易事宜金额为股东会审批权范围之内，不必提交公司股东大会审议。该事项早已企业第十届职工监事第十三次会议审议根据，关系公司监事陈军、廖琴琴逃避了决议。

二、关联方的相关情况

1.化机公司概况

企业名字：湖北宜化集团石油化工设备生产制造组装有限责任公司

法人代表：杨中泽

公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

注册资金：11,000万余元

居所：湖北省宜昌市猇亭区猇亭大路399号

主营：一般项目：对外承包工程；炼油厂、化工企业专用设备制造；炼油厂、化工企业专业设备市场销售；金属结构制造；金属构件市场销售；专用设备制造（没有批准类院校设备生产）；专业设备维修；通用设备制造（没有特种设备制造）；通用机械维修；金属包装容器和材料生产制造；金属制造维修；生态环境保护专用设备制造；食品类、酒、饮品及茶生产制造专用设备制造；一般设备安装服务项目；金属链条及其它金属制造生产制造；智能化基本制造装备生产制造；新能源技术原动设备生产制造；安防监控设备生产制造；电子器件专用设备制造；机械设备电器设备生产制造；电工仪器仪表生产制造；电器设备维修；电器设备市场销售；仪表设备生产制造；特种设备安全市场销售；生态环境保护专业设备市场销售；泵及真空技术市场销售；电气设备信号设备设备市场销售；家用电器辅助件市场销售；电力工程电子元件市场销售；配电开关操纵设备销售；机械设备电器设备市场销售；金属工具市场销售；五金产品批发；特殊设备出租；机械设备租赁；金属制造及淬火热处理；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；工业生产建筑工程设计服务项目；国内贸易（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：特种设备制造；特种设备安装更新改造维修；特种设备安全设计方案；监督检验检验；食品类用包装纸盒、器皿产品生产制造；危化品外包装及器皿生产制造；建筑工程施工；工程施工专业作业；拆除工程工作（爆破工程以外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

公司股权结构：宜化集团拥有化机企业100%股份。

控股股东：宜昌市市人民政府国有资产经营管委会。

2.发展历程及主营业务最近三年发展情况

化机公司始创于2010年1月18日，公司注册资金11,000万余元，公司股东为宜化集团，近三年主营业务收入持续增长，主营包含压力容器设计生产制造、各种建筑工程设计组装、危险化学品包装等定型产品研发生产，涉及到能源化工、盐化工、锰业、生物化工、电力工程、环境保护、药业、食品类、石油贮运及大数据的应用等领域，目前拥有化工厂原油工程施工总承包壹级、机电工程工程施工总承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包叁级、地基与基础工程专业承包叁级、钢结构工程施工技术专业施工总承包叁级、安防公司设计和施工维护保养叁级等相关资质。

3.化机企业主要财务指标：

企业：元

4.化机企业为公司控股股东宜化集团控股子公司，此项买卖组成关联方交易。

5.经查看，化机企业并不是失信执行人。

三、交易标的基本概况

（一）交易标的基本概况

此次交易标的为公司发展一部分固资、在建项目及无形资产摊销。交易标的不会有质押、质押贷款或者其它第三人支配权，不会有涉及到相关资产重要异议、起诉或诉讼事情，不会有被查封、冻洁等司法部门对策。

（二）交易标的帐面价值和评估值

依据银信房地产评估有限责任公司开具的《湖北宜化化工股份有限公司拟资产转让涉及的固定资产、在建工程及无形资产评估项目资产评估报告》（银信评报字[2023]第B00117号），在评定标准日2022年12月31日，选用市场法和重置成本法确立的交易标的价值为8245.9万余元，比帐面价值7424.57万余元升值821.84万余元，投入产出率11.06%。资产报告评估结论如下所示：

企业：万余元

四、关联交易定价政策和定价原则

参照银信房地产评估有限责任公司对交易标的评估值8,245.9万余元，明确交易标的出售价格为8,245.9万余元（未税），买卖双方依规分别承担相应税金。标价遵照公平公正、有效、公允价值的基本原则，不存在损害上市企业及整体股东利益的情形。

五、资产转让协议具体内容

本次交易彼此分别执行审批流程后，拟一同签定《资产转让协议》，主要内容以彼此具体签定并生效协议书为标准。拟签订的协议书主要条款如下所示：

1.合同主体

招标方：湖北省宜化化工有限责任公司

承包方：湖北宜化集团石油化工设备生产制造组装有限责任公司

2.招标方转让土地62.83亩、房子建筑物类资产4处、机器设备类资产45项、在建项目2项，出售价格为8,245.9万余元（未税），买卖双方依规分别承担相应税金。

3.交易方式为承兑汇票加银行电汇付款，开票一个月内结清全额付款。

4.标的物使用权自供货时开始迁移，但承包方未全都执行付款合同款责任的，货品使用权归属于招标方全部。

5.合同违约责任：按《中华人民共和国民法典》实行，若因承包方缘故或不可抗拒导致无法供货，招标方不承担赔偿责任。

6.合同书争议的解决方法：合同规定在执行过程中出现的争吵，由双方协商处理；协商未果的，依法对供货方所在今年会官网登录入口 有地域管辖的人民法院提起诉讼。

7.合同规定经双方盖公章或是合同章后起效。

六、涉及到关联交易的别的分配

本次交易不属于人员安置、土地租赁等状况，不会有与关联人造成同行业竞争的情况，不会有公司股份转让或是高层住宅人事调整方案等其它分配。交易完成后不会有可能造成公司控股股东、控股股东以及关联人对企业产生非营利性资金占用费的情况。

七、关联交易的危害

本次交易有益于盘活存量资产，完成财产土地增值收益，对企业今天经营情况将产生积极作用。

八、与本关联人总计已经发生的各种关联方交易状况

2023年今年初至公布日，企业以及子公司与宜化集团以及子公司总计已经发生的除日常关联方交易以外的其他关联方交易总金额3,333.33万余元。

九、备查簿文档

1.经与会董事签名加盖股东会公章的第十届股东会第二十一次会议决议；

2.经参会公司监事签名加盖职工监事公章的第十届职工监事第十三次会议决议；

3.独董关于企业第十届股东会第二十一次大会相关事宜的事先认同建议；

4.独董关于企业第十届股东会第二十一次大会相关事宜的重点表明与单独建议；

5.发售公司关联交易状况简述表。

特此公告。

湖北省宜化化工有限责任公司

股东会

2023年4月13日