湖北省宜化化工有限责任公司 2023年第一季度年报披露时间

证券代码：000422证券简称：湖北宜化公示序号：2023-043

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、今天销售业绩预估状况

（一）年报披露时间期内

2023年1月1日至2023年3月31日

（二）年报披露时间状况

□扭亏增盈□同方向升高R同方向降低

二、与会计事务所沟通交流状况

今天年报披露时间没经财务审计。企业已就年报披露时间相关事项与会计事务所展开了预沟通交流，公司和会计事务所在年报披露时间层面不出现分歧。

三、绩效变化缘故表明

2022年年底至今，企业主打产品磷酸二铵、尿素溶液、聚乙烯及均四甲苯价格行情逐渐下降。至今年一季度，价钱不断下降，造成产品类别营运能力变弱。

为从容应对市场变化，公司持续推进装置产品升级，调节产品构造，挖潜力节能降耗严格控制成本费，与此同时增加科技研发，对焦销售市场研发新产品，进一步提高企业整体营运能力。

四、风险防范

1.此次年报披露时间是企业财务部基本计算得到的结果，最终数据将于企业2023年第一季度汇报中直接详尽公布。

2.企业特定信息公开新闻媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，企业全部信息均在以上特定新闻媒体发表的公告为准。烦请广大投资者慎重管理决策，注意投资风险。

特此公告。

湖北省宜化化工有限责任公司

股东会

2023年4月14日

证券代码：000422证券简称：湖北宜化公示序号：2023-031

湖北省宜化化工有限责任公司

2022年年度报告摘要

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用R不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

R可用□不适合

是不是以公积金转增总股本

□是R否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以截止到2022年12月31日总市值897,866,712股为基准，向公司股东每10股派发现金红利1元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用R不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

企业归属于化工原料和化学产品加工制造业，划分为化肥行业（主要产品为尿素溶液、磷酸二铵）和化工制造行业（包含聚乙烯、氢氧化钠等氯碱化工产品和季戊四醇、三羟甲基丙烷、保险粉等均四甲苯）。企业从事的的有机肥、化工制造行业已经处于成熟，竞争激烈。企业的磷酸二铵、气头尿素溶液市场竞争力全球领先，聚乙烯、氢氧化钠装置获利能力现阶段处于我国同业竞争上游水准。

（1）企业主营产品

尿素溶液：尿素是现阶段含氮量最大的中性速效氮肥，主要适用于土壤和粮食作物生长发育。农用尿素可单一应用或者与磷钾肥、钾肥等合拼应用，可以达到推动农作物提高产量的功效。工业级尿素溶液主要运用于聚合物复合材料，及其做为添加物、头发软化剂用以药品实验试剂生产中。企业具有156万吨的尿素溶液生产能力（合并财务报表规格、设计产能规格）。在其中，分公司内蒙鄂尔多斯市协同化工有限公司具有年产量104万吨的尿素溶液生产能力，分公司新疆省天兴化工有限公司具有年产量52万吨的尿素溶液生产能力，各自运用内蒙古、新疆省两个地方天燃气为主要原料生产制造尿素溶液。

磷酸二铵：磷酸二铵是不可或缺的浓度较高的硝氮复合肥，可用作农作物、农作物、蔬菜水果及桃树的底肥，也可以作为施肥，对农作物和其它农作物有明显提高产量功效。企业具有126万吨的磷酸二铵生产能力（合并财务报表规格、设计产能规格）。在其中，分公司湖北宜化肥业有限公司具有年产量66万吨的磷酸二铵生产能力，分公司湖北宜化松滋肥业有限公司具有年产量60万吨的磷酸二铵生产能力。

聚乙烯（PVC）：聚乙烯是一种热塑性塑料，广泛运用于工业生产、农牧业、工程建筑、电子电器及其大家生活当中各行各业。PVC硬质的产品可取代金属材料做成各种各样工业型材、铝门窗、管路、闸阀、保温板及防腐工程等，还能作录音机、手机、电瓶机壳及家俱、各种玩具。PVC软塑品可制成塑料薄膜、雨衣、桌布、包装制品及农用地膜，还可以做成人造皮革、电缆电缆护套。企业具有84万吨的PVC生产能力（合并财务报表规格、设计产能规格）。在其中，分公司内蒙宜化化工有限责任公司具有年产量30万吨的PVC生产能力，分公司青海省宜化化工有限公司具有年产量30万吨的PVC生产能力，湖北省宜化化工有限责任公司和分公司宜昌市宜化中国太平洋化工有限公司各具有年产量12万吨的PVC生产能力。企业主要采用电石法生产制造PVC，相对性于以原油、天燃气为原料的乙炔气体、丁二烯气法，电石法产品成本比较便宜。

（2）市场发展转变

化肥行业：2022年，受经济衰退危害，国际性粮食贸易减少，世界各国更加注重粮食生产安全，增加粮食作物扶持政策，促进有机肥要求提高，与此同时全球货币量化宽松政策造成化肥生产需要大宗商品价格飙升，氮、磷、钾、硫磺价格持续上涨，化肥价格不断高位运行。后半年，我国增加有机肥出入口法检，化肥价格有一定下降。近些年来我国对于产能过剩行业开展供给侧结构，根据环保整治和退城入园，逐渐取缔了行业里的过剩产能，与此同时基肥和磷钾肥新增产能相对性受到限制，化肥行业生产能力明显产能过剩时期已经过去了，行业格局有望持续提升。有机肥关系着粮食生产安全，保供稳价将推动中国化肥价格在基本上区段长期性运作。政策方面，2021年1月，《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》公布，紧紧围绕提高粮食和关键市场供给应急保障能力，明确规定“十四五”阶段要平稳粮食作物耕地面积、提升产量水准，促进现代农业发展等提出了实际部署。我国是人口第一大国，粮食生产安全尤为重要。根据农业生产对肥料的硬性需求，预估化肥供货持续稳定。

氯碱行业：氯碱行业是关键原料产业链，产品品种多，关联系数大，下游产品做到上千个种类，广泛用于工业化生产的各行各业，与人民生活息息相关。2022年我国氯碱行业整体持续平稳发展形势，氯碱化工生产能力保持理智提高，中国氢氧化钠制造业企业163家，总生产能力4,658万吨级，提升150万吨级；中国聚乙烯（PVC）制造业企业71家，总生产能力2,810万吨级，净增加97万吨级；市场方面，氢氧化钠市场行情高位震荡，PVC价钱下滑显著。将来受中国能源消耗“双控开关”以及其它各类国家环保政策危害，氯碱行业提产速率可能缓解，与此同时新能源项目的高速发展都将巨大提高对氢氧化钠的需要。2023年中国氯碱行业遭遇一定压力，但随着我国一揽子稳经济政策效应的逐渐呈现、房地产市场逐渐修补及其互联网经济提高机械能的逐渐提高，氯碱行业也面临着一定的发展机会。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1）近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是R否

企业：元

（2）分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是R否

4、总股本及股东情况

（1）优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用R不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3）以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

□可用R不适合

三、重大事项

（一）进行第十届股东会、第十届职工监事换届

1.2022年2月11日，公司召开第七届三次职代会，投票选举企业第十届职工监事职工代表监事；举办2022年第二次股东大会决议，表决通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》，投票选举第十届董事会董事及第十届监事会监事，进行第十届股东会、第十届职工监事换届。

企业第十届股东会由15名执行董事构成，在其中非独立董事7名，独董8名。卞平官老先生、张忠华老先生、郭锐老先生、强炜老先生、陈腊春老先生、揭江纯老先生、黄志亮先生为企业第十届股东会非独立董事；吴伟荣女性、张军老先生、周明老先生、李争艳老先生、杨继张先生、郑春美女士、刘信光老先生、付鸣先生为企业第十届股东会独董。

企业第十届职工监事由3名公司监事构成，在其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。陈军老先生、廖琴琴女性为公司发展第十届职工监事非职工代表监事，贾雯女性为公司发展第十届职工监事职工代表监事。

2.2022年2月15日，公司召开第十届股东会第一次会议，表决通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，竞选卞平官先生为第十届股东会老总；表决通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》，进行第十届股东会专门委员会换届选举工作:

股东会发展战略委员会委员为卞平官、郭锐、强炜，卞平官先生为召集人。

股东会提名委员会委员会为李争艳、杨继林、卞平官，李争艳为召集人。

股东会薪酬与考核委员会委员会为周明、张军、付鸣，周明为召集人。

董事会审计委员会委员会为郑春美、吴伟荣、周明，郑春美为召集人。

与此同时，第十届股东会第一次会议审议根据《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘用郭锐先生为总经理，聘用赵龙老先生、周振洪先生、熊业晶老先生、严东宁老先生、郑春来先生为公司副总经理，聘用朱月先生为企业高级工程师，聘用卢梦成先生为安全总监，聘用王凤琴女性为董事长助理，聘用廖辞云先生为财务经理。

3.2022年2月15日，公司召开第十届职工监事第一次会议，表决通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》，竞选陈军先生为第十届监事长。

4.2022年2月23日，公司召开第十届股东会第二次大会，表决通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》，聘用覃乐华先生为企业内审部门责任人。

（二）推动2022本年度非公开发行事宜

2022年6月28日，公司召开第十届股东会第九次大会、第十届职工监事第四次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》《关于〈湖北宜化化工股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案〉的议案》等11项与企业2022本年度公开增发A股个股有关的议案，为促进产业结构升级、达到氨醇新项目融资需求，公司拟公开增发A股个股不得超过16,000亿港元、募资不得超过250,000万余元。本次发行中，湖北宜化集团有限公司拟支付现金申购总金额不少于30,000万余元（含本数）并且不超出50,000万余元（含本数），与此同时本次发行结束后，湖北宜化集团有限责任公司公司持股不得低于17.08%并且不超出30%（不含本数）。

2022年8月23日，公司收到宜昌市市人民政府国有资产经营管委会《有关湖北宜化化工有限责任公司公开增发A股个股的审批》（宜市国有资本产权年限﹝2022﹞11号），允许企业公开增发A股个股，发行数量不得超过16,000亿港元（含本数），募资总额不超过250,000万余元（含本数），募资用以洁净煤充压汽化多联产技术改造拆迁更新新项目。

2022年8月29日，企业非公开发行有关提案经2022年第九次股东大会决议表决通过。

2022年9月30日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理单》，企业非公开发行申请办理得到证监会审理。

2022年10月24日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，会与有关中介服务对反馈建议列出有关问题仔细研究并逐一回应。

2022年11月19日，企业公布《湖北宜化化工股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》，进行向证监会申报反馈意见回复原材料工作中。

2023年3月1日，依据证监会全面实施股票注册制有关制度体系，公司发行股票申报文件申报深圳交易所，并得到深圳交易所审理。

2023年4月4日，企业公布《关于向特定对象发行股票募集说明书等相关文件修订的提示性公告》及新修订募集说明书和反馈意见回复等相关资料。

2023年4月6日，公司为特定对象发行新股事宜得到深圳交易所发售审批核心审批通过。

（三）进行《公司章程》、三会会议制度等公司治理结构实施细则修为（制）订

2022年8月12日，公司召开第十届股东会第十一次大会、第十届职工监事第六次大会，修定《公司章程》，修定《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等11项公司治理结构实施细则，制定《董事会审计委员会工作细则》《内部审计制度》等6项公司治理结构实施细则。

2022年8月29日，有关提案经2022年第九次股东大会决议表决通过。

（四）以可转债方法对新疆宜化化工厂有限公司增资

2022年7月28日，公司召开第十届股东会第十次大会，审议通过了《关于以债转股方式对新疆宜化化工有限公司增资的议案》，为了支持新疆宜化化工有限公司（下称“新疆宜化”）业务发展，允许以企业对新疆宜化拥有的100,000万余元授权委托贷款债权转化为新疆宜化股份的形式对其增资入股。增资扩股结束后，新疆宜化注册资本变更为450,000.00万余元，企业拥有其35.597%的股权。

2022年8月15日，该提案经2022年第八次股东大会决议表决通过。

2022年9月7日，新疆宜化工商变更登记工作中申请办理结束。

（五）投建氨醇新项目，进行新宜化工厂增资扩股

1.2022年3月11日，公司召开第十届股东会第三次会议，审议通过了《关于投资建设年产55万吨氨醇项目的议案》，为推进企业合成氨工艺产业链技术改造更新，确保企业终端设备原材料提供，允许以湖北省新宜化工有限公司（下称“新宜化工厂”）为项目行为主体，项目投资356,786万余元，在宜昌市姚家港化工园区田家河规划区基本建设55万吨级/年氨醇新项目。工程项目的主要产品为46万吨级/年液氯和9万吨级/年工业甲醇，并副产约2万吨级/年盐酸。该事项经2022年3月28日举行的企业2022年第四次股东大会决议表决通过。

2.2022年4月25日，公司召开第十届股东会第六次大会，审议通过了《关于对湖北新宜化工有限公司增资的议案》，为了支持氨醇工程建设，允许公司为控股子公司新宜化工厂增资扩股104,000万余元。增资扩股结束后，新宜化工厂注册资本变更为105,000万余元。2022年5月24日，新宜化工厂工商变更登记工作中申请办理结束。

（六）实现对邦普宜化新型材料、邦普宜化环境保护增资扩股

1.2022年4月20日，公司召开第十届股东会第五次大会，审议通过了《关于对宜昌邦普宜化新材料有限公司增资的议案》，为积极推动宜昌市邦普宜化新材料有限公司（下称“邦普宜化新型材料”）工程建设，允许分公司湖北宜化肥业有限公司（下称“宜有机肥业”）以其持有的湖北宜化江家墩矿业有限公司（下称“江家墩煤业”）100%股份对邦普宜化新型材料增资扩股。增资扩股结束后，邦普宜化新型材料注册资本变更为123,549.20万余元，宜有机肥业对邦普宜化新材料的股权比例仍然是35%。邦普宜化新材料项目的主要产品为30万吨级/年磷酸铁、20万吨级/年硫酸镍等。邦普宜化新型材料工商变更登记工作中已申请结束。2021年10月1日至2022年4月30日所形成的江家墩煤业1,109.55万余元过渡期损益由宜有机肥业具有。

2.2022年5月23日，公司召开第十届股东会第八次大会，审议通过了《关于对宜昌邦普宜化环保科技有限公司增资入股的议案》，为进行工业废渣和磷尾矿库资源利用新项目，允许企业对宜昌市邦普宜化环保科技有限公司（下称“邦普宜化环境保护”）增资扩股17,640万余元。增资扩股结束后，邦普宜化环境保护注册资本变更为36,000万余元，企业拥有邦普宜化环境保护49%的股权。2022年6月6日，邦普宜化环境保护工商变更登记工作中申请办理结束。

（七）对松滋肥业增资扩股、对史丹利宜化新型材料增资扩股

1.2022年1月28日，公司召开第九届股东会第五十三次会议，审议通过了《关于拟公开征集投资方对湖北宜化松滋肥业有限公司增资扩股的议案》，为寻找外界战略合作协议，推动产业结构升级，允许公开征集投资人对分公司湖北宜化松滋肥业有限公司（下称“松滋肥业”）股权收购。

2.2022年4月29日，公司召开第十届股东会第七次大会，审议通过了《关于控股子公司增资扩股引进投资者的议案》，允许投资人史丹利农牧业集团股份有限公司（下称“史丹利”）按每1元注册资金不少于1.4048块钱，出资额不少于53,989.66万余元（增加注册资本38,431.37万余元），获得松滋肥业49%的股权。增资扩股结束后，松滋肥业注册资本变更为78,431.37万余元，宜有机肥业拥有松滋肥业51%股份。2022年5月20日，松滋肥业工商变更登记工作中申请办理结束。

3.2022年6月28日，公司召开第十届股东会第九次大会，审议通过了《关于对湖北宜化松滋肥业有限公司增资的议案》，允许宜有机肥业以松滋肥业审计期间完成损益表分派1,958.79万余元后20,000万余元变为对松滋肥行业的注资20,000万余元，立即做为松滋肥业其他综合收益；史丹利以流动资产方法对松滋肥业注资19,215.69万余元，记入松滋肥业资本公积金。增资扩股结束后，松滋肥业注册资金不会改变，仍然是78,431.37万余元，宜有机肥业仍拥有松滋肥业51%股份。

4.2022年6月28日，公司召开第十届股东会第九次大会，审议通过了《关于对松滋史丹利宜化新材料科技有限公司增资的议案》，为进行新能源材料前驱体磷酸铁及配套设施、萃余酸开发利用、新型肥料等工程建设，允许松滋肥业对松滋史丹利宜化新材料科技有限公司（下称“史丹利宜化新型材料”）增资扩股69,930万余元，史丹利化肥松滋有限责任公司对史丹利宜化新型材料增资扩股129,870万余元。增资扩股结束后，史丹利宜化新型材料注册资本变更为200,000万余元，松滋肥业仍拥有史丹利宜化35%股份。

（八）TPO项目投产，实现对宜化溶解新型材料增资扩股

1.2022年1月19日，企业公布《关于子公司光引发剂及配套原材料项目投产的公告》，企业与深圳有所为技术性控股有限公司合作投资的湖北省有宜新材料科技有限公司年产量1,000吨光稳定剂（TPO）及各类原料项目实施建成投产。

2.2022年3月11日，公司召开第十届股东会第三次会议，审议通过了《关于对湖北宜化降解新材料有限公司增资的议案》，为了满足湖北宜化溶解新材料有限公司（下称“宜化溶解新型材料”）新项目融资需求，允许向公司全资子公司宜化溶解新型材料增资扩股13,000万余元。增资扩股结束后，宜化溶解新型材料注册资本变更为15,000万余元。2022年5月24日，宜化溶解新型材料工商变更登记工作中申请办理结束。

（九）取回香溪化工厂债务

2022年5月23日，公司召开第十届股东会第八次大会，审议通过了《关于公开挂牌转让所持有的湖北香溪化工有限公司债权的议案》，为尽早取回公司及分公司应收款湖北省香溪化工有限公司（下称“香溪化工厂”）债务，允许授权委托武汉江夏协同产权交易所以公开挂牌方法出让持有的香溪化工厂债务，出售价格不少于评估值1,409.81万余元。2022年6月23日，宜昌市泰宜资产管理有限公司按挂牌上市成本价挂牌时与公司及分公司签定《资产转让产权交易合同》。2022年6月24日，公司及分公司接到以上1,409.81万余元转让款，香溪化工厂债务转让工作中顺利完成。

证券代码：000422证券简称：湖北宜化公示序号：2023-040

湖北省宜化化工有限责任公司

第十届股东会第二十一次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

1.湖北省宜化化工有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会第二十一次会议报告于2023年4月2日以书面形式、手机、电子邮箱结合的方式传出。

2.此次董事会会议于2023年4月13日14:30在企业6楼会议厅以现场会议形式举办。

3.此次董事会会议应参加执行董事15位，真实参加执行董事15位。

4.此次董事会会议主持人为老总卞平官老先生。监事、董事长助理、财务经理出席了此次会议。

5.此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

此次会议通过投票选举，一致通过如下所示提案：

（一）审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

决议结论：15票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案应提交企业股东大会审议。

《2022年年度报告摘要》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。《2022年年度报告全文》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2022年度董事会工作报告》

决议结论：15票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案应提交企业股东大会审议。

第十届股东会独董杨继林、李争艳、付鸣、刘信光、周明、郑春美、张军、吴伟荣分别往股东会递交了《2022年度独立董事述职报告》。

《2022年度董事会工作报告》《2022年度独立董事述职报告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

决议结论：15票允许、0票抵制、0票放弃。

独董对该提案发布了“允许”自主的建议。

《2022年度内部控制自我评价报告》及独董单独建议详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》

决议结论：8票允许、0票抵制、0票放弃。

关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮逃避了决议。

独董对该提案发布了“允许”自主的建议。

《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》及独董单独建议详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《2022年度利润分配预案》

决议结论：15票允许、0票抵制、0票放弃。

独立执行董事对该提案发布了“允许”自主的建议。

本提案应提交企业股东大会审议。

《关于2022年度利润分配预案的公告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。独董单独建议详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

为了满足企业2023年度审计报告工作需求，维持内控审计持续性，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023本年度会计及内控审计组织，聘用期为1年。

决议结论：15票允许、0票抵制、0票放弃。

独董对该提案发布了事先认同建议及“允许”自主的建议。本提案应提交企业股东大会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。独董单独建议详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

决议结论：8票允许、0票抵制、0票放弃。

关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮逃避了决议。

独董对该提案发布了事先认同建议及“允许”自主的建议。本提案应提交企业股东大会审议。

《关于2023年度日常关联交易预计的公告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。独董单独建议详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》

为了满足企业子公司及参股子公司生产经营资金必须，2023本年度公司及分公司拟为子公司及参股子公司给予累计不得超过37.80亿的担保额度。此次预计的担保额度有效期限自企业2022年度股东大会表决通过的时候起，至2023年度股东大会举办之日起计算。

决议结论：15票允许、0票抵制、0票放弃。

独董对该提案发布了事先认同建议及“允许”自主的建议。本提案应提交企业股东大会审议。

《关于2023年度对外担保额度预计的公告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。独董单独建议详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过了《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

决议结论：15票允许、0票抵制、0票放弃。

独董对该提案发布了“允许”自主的建议。本提案应提交企业股东大会审议。

《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。独董单独建议详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过了《关于核销部分资产的议案》

决议结论：15票允许、0票抵制、0票放弃。

《关于核销部分资产的公告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（十一）审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》

为提升资金使用效益，企业允许与内蒙鄂尔多斯市协同化工有限公司（下称“联化企业”）公司股东依照分别拥有联化企业的股份比例并对同比例公司减资。多方公司股东以联化企业资本公积5亿人民币同比例转赠注册资金，联化企业注册资本变更为10亿后，多方公司股东春联化公司同比例公司减资5亿人民币。此次公司减资结束后，联化公司注册资金最后调整为5亿人民币，多方公司股东春联化公司占股比例保持一致。

决议结论：15票允许、0票抵制、0票放弃。

《关于对控股子公司减资的公告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（十二）审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》

为盘活存量资产，完成财产土地增值收益，企业同意将一部分固资、在建项目及无形资产摊销国有资产转让给湖北宜化集团石油化工设备生产制造组装有限责任公司。依据银信房地产评估有限责任公司评价结果，明确此次资产转让价格是8245.9万余元（未税），买卖双方依规分别承担相应税金。

决议结论：8票允许、0票抵制、0票放弃。

关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮逃避了决议。

独董对该提案发布了事先认同建议及“允许”自主的建议。

《关于出售资产暨关联交易的公告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。独董单独建议详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十三）审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》

决议结论：15票允许、0票抵制、0票放弃。

《湖北宜化化工股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十四）审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

企业定于2023年5月8日以当场决议与网上投票相结合的举办2022年度股东大会。

决议结论：15票允许、0票抵制、0票放弃。

《关于召开2022年度股东大会的通知》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查簿文档

1.经与会董事签名加盖股东会公章的第十届股东会第二十一次会议决议；

2.独董关于企业第十届股东会第二十一次大会相关事宜的事先认同建议；

3.独董关于企业第十届股东会第二十一次大会相关事宜的重点表明与单独建议。

特此公告。

湖北省宜化化工有限责任公司

股东会

2023年4月13日

证券代码：000422证券简称：湖北宜化公示序号：2023-042

湖北省宜化化工有限责任公司

有关举办2022年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省宜化化工有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月13日举行的第十届股东会第二十一次大会审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，允许于2023年5月8日举办2022年度股东大会，将第十届股东会第二十一次大会、第十届职工监事第十三次会议审议申请的一部分提案递交决议，现将有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2022年度股东大会。

（二）股东会的召集人：董事会。

（三）会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、交易规则和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期、时长：

现场会议时长：2023年5月8日14:00

网上投票时长：2023年5月8日

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年5月8日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年5月8日9:15至15:00阶段的随意时长。

（五）大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

（六）大会的除权日：2023年4月28日。

（七）参加目标：

1.在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

于2023年4月28日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东（受权委托书模板详见附件2）。

2.董事、监事会和高管人员；

3.企业聘用律师。

（八）会议地点：宜昌市沿江大道52号6楼会议厅。

二、会议审议事宜

此次股东会提议编号实例表

独董将于此次股东大会上开展年度述职。

企业第十届股东会第二十一次大会、第十届职工监事第十三次大会各自审议通过了以上有关提案。提案6.00涉及到关联方交易，关系公司股东湖北宜化集团有限公司须回避表决。

以上提案主要内容详细公司在2023年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》公布的公示。

三、大会备案等事宜

1.备案方法：当场备案、信件或发传真备案

信件备案通信地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券事务部（信封袋请注明“股东会”字眼），邮政编码：443000，传真号码：0717-8868081。

2.备案时长：2023年5月4日至2023年5月6日8:30-11:30及14:00-17:00。

3.备案地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券事务部。

4.登记：

（1）法人股东持身份证、股东账户卡、股东账户卡等申请办理登记。

（2）公司股东持营业执照副本复印件（盖公章）、股东账户卡、企业股东账户卡、法人授权委托书及出席人身份证补办登记。

（3）授权委托人凭个人身份证、法人授权书、受托人证券账户卡及股东账户卡等申请办理登记。

5.大会联系电话：

通信地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券事务部

邮编：443000

联系电话：0717-8868081

传真号码：0717-8868081

电子邮件：hbyh@hbyihua.cn

手机联系人名字：李玉涵

6.此次会议预估开会时间大半天，参会公司股东或委托代理人交通出行、酒店住宿等费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票的相关流程详见附件1。

五、备查簿文档

1.企业第十届股东会第二十一次会议决议；

2.企业第十届职工监事第十三次会议决议。

特此公告。

配件：1.参与网上投票的实际操作步骤

2.法人授权书

湖北省宜化化工有限责任公司

股东会

2023年4月13日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360422”，网络投票称之为“宜化网络投票”。

2.填写决议建议或竞选投票数。

此次股东会不属于累积投票，对非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年5月8日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月8日9:15，截止时间为2023年5月8日15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹授权授权委托老先生/女性，意味着自己/我司参加湖北省宜化化工有限责任公司2022年度股东大会，并受权其全权负责履行投票权。

对此次股东会提议的确立网络投票建议标示如下所示：

若受托人没有对以上提议做出确立网络投票标示，是不是受权由委托人按自己的观点网络投票：是□否□

受托人名字（签字或盖公章）：

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受托人持有股份的特性及总数：

受托人股东账号：

法人授权书发证日期：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

法人授权书有效期：自发证日期至此次股东会完毕

证券代码：000422证券简称：湖北宜化公示序号：2023-041

湖北省宜化化工有限责任公司

第十届职工监事第十三次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

1.湖北省宜化化工有限责任公司（下称“企业”）第十届职工监事第十三次会议报告于2023年4月2日以书面形式、手机、电子邮箱结合的方式传出。

2.此次监事会会议于2023年4月13日在企业6楼会议厅以现场会议形式举办。

3.此次监事会会议应参加公司监事3位，具体参加公司监事3位。

4.此次监事会会议主持人为监事长陈军老先生。董事长助理、财务经理出席了此次会议。

5.此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

此次会议通过投票选举，一致通过如下所示提案：

（一）审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

经决议，职工监事觉得：董事会对《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》编制和决议程序流程合乎相关法律法规、深圳交易所有关规定的需求，总结报告真正、精确、完整的体现了企业2022本年度的具体情况，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案应提交企业股东大会审议。

《2022年年度报告摘要》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。《2022年年度报告全文》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2022年度监事会工作报告》

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案应提交企业股东大会审议。

《2022年度监事会工作报告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

职工监事审查了企业《2022年度内部控制自我评价报告》，汇报对企业内控体系建立完善、关键环节控制等多个方面进行了详尽的表明，真正、客观的体现了公司内控的具体情况。职工监事觉得：公司已经根据自身具体情况和相关的法律法规规定，设立了较为成熟的人事制度和内部的系统结构管理体系。报告期企业的内控体系标准、合理合法、合理，没有出现违背企业内控制度的情况。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

《2022年度内部控制自我评价报告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》

决议结论：1票允许、0票抵制、0票放弃。

关系公司监事陈军、廖琴琴逃避了决议。

《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《2022年度利润分配预案》

经决议，职工监事觉得：企业根据实际情况，制定《2022年度利润分配预案》，该应急预案合乎《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《湖北宜化化工股份有限公司章程》等有关规定，有益于与公司股东共享公司经营业绩，不存在损害股东利益的情形，允许该应急预案。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案应提交企业股东大会审议。

《关于2022年度利润分配预案的公告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（六）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

为了满足企业2023年度审计报告工作需求，维持内控审计持续性，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023本年度会计及内控审计组织，聘用期为1年。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案应提交企业股东大会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（七）审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

决议结论：1票允许、0票抵制、0票放弃。

关系公司监事陈军、廖琴琴逃避了决议。

本提案应提交企业股东大会审议。

《关于2023年度日常关联交易预计的公告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（八）审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》

为了满足企业子公司及参股子公司生产经营资金必须，2023本年度公司及分公司拟为子公司及参股子公司给予累计不得超过37.80亿的担保额度。此次预计的担保额度有效期限自企业2022年度股东大会表决通过的时候起，至2023年度股东大会举办之日起计算。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案应提交企业股东大会审议。

《关于2023年度对外担保额度预计的公告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（九）审议通过了《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案应提交企业股东大会审议。

《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（十）审议通过了《关于核销部分资产的议案》

经决议，职工监事觉得：企业依照《企业会计准则》的相关规定开展财产销账，公允价值地体现了公司财务情况和资产净值，不会对公司整治及依法合规经营产生不利影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

《关于核销部分资产的公告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（十一）审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》

为盘活存量资产，完成财产土地增值收益，企业同意将一部分固资、在建项目及无形资产摊销国有资产转让给湖北宜化集团石油化工设备生产制造组装有限责任公司。依据银信房地产评估有限责任公司评价结果，明确此次资产转让价格是8245.9万余元（未税），买卖双方依规分别承担相应税金。

决议结论：1票允许、0票抵制、0票放弃。

关系公司监事陈军、廖琴琴逃避了决议。

《关于出售资产暨关联交易的公告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查簿文档

经参会公司监事签名加盖职工监事公章的第十届职工监事第十三次会议决议。

特此公告。

湖北省宜化化工有限责任公司

职工监事

2023年4月13日

证券代码：000422证券简称：湖北宜化公示序号：2023-033

湖北省宜化化工有限责任公司

有关拟聘任会计事务所的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省宜化化工有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月13日举行的第十届股东会第二十一次大会、第十届职工监事第十三次大会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“大信公司”）为公司发展2023本年度会计及内控审计组织，聘用期1年。该提案尚须提交公司2022年度股东大会决议，相关的事宜公告如下：

一、拟聘任会计事务所的说明

大信公司是一家主要是针对知名企业、上市公司审计业务会计事务所，具有为企业提供审计服务所必需的职业资格考试和丰富审计服务工作经验。大信公司为企业提供很多年审计服务，均按照计划进行对企业的各类审计工作，在担任企业2022年度审计报告组织期内，遵循相关法律法规、行政规章，单独、公平实行业务流程，很好地实现了企业2022本年度会计及内控审计工作中。

为了满足企业2023年度审计报告工作需求，维持内控审计持续性，公司拟聘任大信公司为2023本年度会计及内控审计组织，聘用期为1年，并报请企业股东会受权管理层因其任务量为载体、共同商定企业2023年度审计报告费后，签定相关协议。

二、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1.基本资料

大信公司1985年创立，2012年3月改制为特殊普通合伙公司，公司注册地址为北京海淀区知春路1号22层2206，首席合伙人为谢泽敏老先生。大信公司有着中华人民共和国财政部授予的《会计师事务所执业证书》，是中国最开始从业证券业务业务及第一批得到H股公司审计资格的事务所之一，拥有超过30年期货业务从业经历。

截止到2022年12月31日，大信公司从业人员总数4,026名，在其中合作伙伴166名，注册会计941名，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计超出500名。

大信公司2021年度经审计的收入额为18.63亿人民币，在其中审计工作收益为16.36亿人民币，证劵经营收入为6.35亿人民币。大信公司顾客主要分布在加工制造业、数据通信软件和信息技术服务行业、电力工程供热天然气及水生产与供货业、水利工程环境与公共设施管理业、道路运输仓储物流和邮政行业。2021年度财务审计上市企业顾客197家（含H股），审计费用总金额2.48亿人民币，在其中财务审计与企业同行业加工制造业上市企业顾客124家。

2.投资者保护水平

大信公司计提职业风险基金和选购的职业保险总计责任限额总和超出2亿人民币，职业风险基金记提职业保险投保符合要求。近3年于从业个人行为有关民事案件中承担法律责任的情况如下：

2020年12月，杭州市中级人民法院就“五洋债”案裁定大信公司及其它组织担负连带赔偿责任，大信公司不服判决提起上诉。2021年9月，浙江高级法院做出判决，驳回上诉。

3.诚信记录

大信公司近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分0次、监管对策13次、自律监管对策1次和政纪处分0次。从业者近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分0次、监管对策23人数、自律监管对策2人数。

（二）工程信息

1.基本资料

（1）拟签名项目合伙人：李晨鸿

李晨鸿老先生2005年变成注册会计，1998年逐渐在信公司从业并从事上市公司审计，2021年正在为企业提供审计服务；近三年签订的财务审计报告涉及到公司及东贝集团（证券代码：601956）、航锦科技（证券代码：000818）、盛新锂能（证券代码：002240）等各家公司。

（2）拟签名注册会计：刘荟

刘荟女性2013年变成注册会计，2011年逐渐在信公司从业并从事上市公司审计，拟2023年起为企业提供审计服务；近三年签订的上市公司审计汇报为微创光电（证券代码：430198）2019年度、2020年度、2021年度财务审计报告。

（3）拟订项目质量控制复核人：肖献敏

肖献敏女性2006年变成注册会计，2005年逐渐在信公司从业，2010年从事了上市公司审计品质核查，2022年正在为企业提供审计服务；近三年为公司及人福医药（证券代码：600079）、华昌达（证券代码：300278）、新乡化纤（证券代码：000949）、诚益通（证券代码：300430）等企业核查年度审计报告。

2.诚信记录

拟签名项目合伙人、拟签名注册会计、拟订项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会及内设机构、主管部门行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3.自觉性

拟签名项目合伙人、拟签名注册会计、拟订项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

4.审计费用

按照公允价值、科学合理的定价原则，融合授权委托工作量，公司管理人员和大信公司共同商定其2022年度审计费金额为235万余元，在其中：年报审计费用为150万余元，内控审计费为85万余元。2023年度审计报告花费，拟报请企业股东会受权管理层因其任务量为载体、共同商定。

三、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会履职

企业董事会审计委员会对此大信公司展开了深入了解，并从总体上经营规模、相关资质、业务水平、自觉性、诚实守信情况和投资者保护水平有关信息展开了审查。经核实，董事会审计委员会觉得大信公司具有为公司的相关资质，可以很好地胜任，提议聘任大信公司为公司发展2023年度审计报告组织，聘用期1年。

（二）独董事先认同建议独立建议

1.独董事先认同建议

经核实，大信公司具有为企业提供审计服务所须的业务资质，具备一定的胜任能力和投资者保护水平，公司拟聘用其出任2023本年度会计及内控审计组织，合乎有关法律法规的需求，不存在损害公司及自然人股东特别是中小型股东利益的情形。

该提案的报请程序流程合乎有关法律法规和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定，大家对该提案发布“事先认同”的建议，同意将该提案提交公司第十届股东会第二十一次会议审议。

2.独董单独建议

大信公司具有有关业务资质和为企业提供审计服务的丰富的经验，可以满足企业2023本年度会计及内部控制审计工作要求，为确保企业审计的持续性，大家允许聘任大信公司出任企业2023本年度会计及内控审计组织。

大家对于该提案发布“允许”自主的建议，同意将该提案提交公司股东大会审议。

（三）股东会、职工监事对提案决议和表决状况

公司在2023年4月13日举行的第十届股东会第二十一次大会以15票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，企业交于日举行的第十届职工监事第十三次大会以3票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了该提案。

（四）生效时间

此次聘用会计事务所事宜尚须提交公司股东大会审议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

四、备查簿文档

1.经与会董事签名加盖股东会公章的第十届股东会第二十一次会议决议；

2.经参会委员会签名的第十届董事会审计委员会第六次会议纪要；

3.独董关于企业第十届股东会第二十一次大会相关事宜的事先认同建议；

4.独董关于企业第十届股东会第二十一次大会相关事宜的重点表明与单独建议；

5.大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关其基本概况的解释。

特此公告。

湖北省宜化化工有限责任公司

股东会

2022年4月13日

证券代码：000422证券简称：湖北宜化公示序号：2023-036

湖北省宜化化工有限责任公司

有关2023本年度执行董事、公司监事及高管人员薪酬方案的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省宜化化工有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月13日举行的第十届股东会第二十一次大会、第十届职工监事第十三次大会审议通过了《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，该提案尚须提交公司股东大会审议。

为进一步提高企业治理能力、推动企业身心健康可持续发展观，股东会薪酬与考核委员会对于企业相仿经营规模、同样地区、相关领域公司的执行董事、公司监事、高管人员薪资情况进行掌握，融合公司运营发展状况，拟订企业2023本年度执行董事、公司监事及高管人员薪酬方案如下所示：

一、适用范围

企业的执行董事、公司监事、高管人员。

二、可用期内

2023年1月1日—2023年12月31日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1.在公司及分公司就职的非独立董事，按照其在公司及分公司出任的具体职务，按公司及分公司有关薪资标准与绩效考评状况领到薪资。公司已经开设非独立董事津贴，额度拟订为6万（税前工资）/年，每个季度派发一次。

2.公司已经开设独立董事津贴，额度拟订为10万余元（税前工资）/年，每个季度派发一次。

（二）监事薪酬方案

在公司及分公司就职的公司监事，按照其在公司及分公司出任的具体职务，按公司及分公司有关薪资标准与绩效考评状况领到薪资。公司已经开设公司监事补贴，额度拟订为3万余元（税前工资）/年，每个季度派发一次。

（三）公司高级管理人员薪酬方案

高管人员年度薪资按照其在公司及分公司出任的具体职务，按公司及分公司有关薪资标准与绩效考评状况领到薪资。

四、别的要求

1.董事、公司监事、高管人员因职务调整、辞退、任期内离职等因素卸任的，按实际任职期测算并给予派发。

2.以上薪资或补贴涉及到个税的由企业统一代收代缴。

3.执行董事、公司监事及高管人员参加股东会、职工监事或股东会大会所形成的差旅费，在每一次大会完成后凭有效票据报销。

五、备查簿文档

1.经与会董事签名加盖股东会公章的第十届股东会第二十一次会议决议；

2.独董关于企业第十届股东会第二十一次大会相关事宜的重点表明与单独建议。

特此公告。

湖北省宜化化工有限责任公司

股东会

2023年4月13日