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西安市康拓医疗技术股份有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：688314证券简称：康拓医疗公示序号：2023-011
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年4月14日
（二）股东会举办地点：西安市高新区毕原一路东段1451号西安市康拓医疗技术股份有限公司三楼会议厅
（三）列席会议的优先股公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《中华人民共和国公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
会议由董事会集结，老总胡立人老先生组织，采用当场网络投票和网上投票结合的表决方式，决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人，在其中执行董事赵若愚老先生、执行董事吴栋老先生、独董王增涛老先生、独董张禾女性以通信方式出席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理周欢老先生参加了此次会议；财务经理沈亮老先生、副总尚玮玮女性出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于对控股子公司提供担保的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1.提案1、2、4、5、6、7归属于普通决议提案，已经获得出席本次股东会股东或公司股东委托代理人持有表决权的二分之一之上根据；
2.提案3、5、7对中小股东展开了独立记票；
3.提案3为特别决议议案，已经获得出席本次股东会股东或公司股东委托代理人持有表决权的三分之二以上根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（西安市）公司
侓师：张文彬、梁德明
2、律师见证结果建议：
国浩律师觉得，此次股东会的招集、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政规章、行政规章及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的相关规定；参加股东会工作的人员资质、召集人资质真实有效；此次会议的决议流程和决议结论合理合法、合理。
特此公告。
西安市康拓医疗技术股份有限公司股东会
2023年4月15日
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