人人乐超市连锁加盟商业服务集团股份有限公司 2022年年度报告摘要

证券代码：002336证券简称：人人乐超市公示序号：2023-024

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用R不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

□可用R不适合

企业计划不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用R不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

公司主要业务为商品零售连锁销售。报告期公司主要业务、运营模式未产生变化，商圈方式根据市场和今年会官方下载入口 理念升级的改变不断优化自主创新。运营模式上主要是通过直营连锁店开拓市场运营，线下门店主要是以租用为主导；商圈理念上主要是以新式卖场Lesupermarket、进口商品超市Lesuper、小区购物广场Lelife、百货商店等实体线商圈与“每个人乐到家”微信小程序及APP服务项目结合的线上线下结合的多元业态发展方式。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1）近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是R否

企业：元

（2）分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是R否

4、总股本及股东情况

（1）优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

注①：西安曲江文化产业投资（集团公司）有限责任公司质押贷款数93,030,000股为截至年报披露日最新报告。

（2）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用R不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3）以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

□可用R不适合

三、重大事项

公司在2022年8月8日接到公司股东浩明集团公司、公司股东人人乐超市咨询管理公司、公司股东何金明、公司股东张政与公司控股股东武汉文投集团的一致行动人永兴商管公司签订的《股权转让协议》，约定书浩明集团公司、人人乐超市咨询管理公司、何金明、张政有心根据国有资产转让持有上市企业流通股172,854,100股（占上市公司股份总量的39.2850%）。该买卖事宜触动了全面要约，收购方永兴商管公司向除武汉文投集团（收购方的一致行动人）、浩明集团公司、人人乐超市咨询管理公司、何金明、张政之外的公司股东传出全面要约收购。全面要约收购股权数量达到107,282,034股，占上市企业总股本的24.38%，全面要约收购价格是5.88元/股，全面要约收购期间为2023年1月13日至2023年2月13日。全面要约收购过程中有46个帐户，总共50,000股股权（占公司总股本的0.0114%）接纳收购方发出来的要约承诺并登记了过户手续。后面公司股权转让等事宜依然在开展当中。

截至2022年报公布之时，企业已公布了《关于股权协议转让的提示性公告》、《要约收购报告书摘要》、《要约收购报告书》、《要约股份过户完毕》等有关公示，主要内容详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2022年8月9日、2022年8月11日、2023年2月1日、2023年2月21日公布的有关公示。

人人乐超市连锁加盟商业服务集团股份有限公司

法人代表：廖文

2023年4月15日

证券代码：002336证券简称：人人乐超市公示序号：2023-022

人人乐超市连锁加盟商业服务集团股份有限公司

第五届股东会第三十一次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

人人乐超市连锁加盟商业服务集团股份有限公司（下称“企业”）第五届股东会第三十一次大会于2023年4月13日在总公司第二会议厅以当场+通信方式举办。会议报告已经在2023年4月1日通过电子邮件的形式送到诸位执行董事。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。

会议由老总廖文组织，公司监事、管理层出席。会议召开合乎相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。经诸位执行董事用心决议，大会构成了如下所示决定：

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《2022年度报告全文及摘要》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

股东会经决议觉得：企业《2022年度报告全文及摘要》编制合乎有关法律法规，具体内容真正、精确、客观的体现了企业2022年度的经营情况、经营成果和现金流，全面地公布了按照规定理应公布的具体内容，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的现象。

本提案要递交企业股东大会审议。

主要内容详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同一天公布的《2022年度报告全文》及《2022年度报告摘要》。

（二）表决通过《2022年度财务决算报告》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

2022年全年实现营业收入397,053.77万余元，实现利润总额-50,751.65万余元，税后净利润-50,717.27万余元，在其中归属于母公司股东纯利润为-50,717.77万余元，扣除非经常性损益危害后归属于母公司股东纯利润为-53,998.79万余元。

本提案要递交企业股东大会审议。

2022年财务决算数据信息详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同一天公布的中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）开具的《2022年度审计报告》。

（三）表决通过《2022年度利润分配预案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

经中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）开具的《2022年度审计报告》确定，2022本年度属于股东的纯利润为-507,177,731.93元，企业合并财务报表的可供分配利润为-2,971,516,674.57元，不符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》要求的实行股票分红的前提条件，故企业2022本年度不派发现金红利、不派股，与此同时，都不以资本公积转增股本。

此次利润分配预案合乎相关法律法规和《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的相关规定。

独董对该提案发布了赞同的单独建议。

本提案要递交企业股东大会审议。

（四）表决通过《2022年度总裁工作报告》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

首席总裁对企业2022年经营效益、存有的关键问题及改善方案作出总结汇报，并且对2023年经营计划及工作规划做出部署。

（五）表决通过《2022年度董事会工作报告》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

董事会对2022本年度股东会、股东会、各委员会履职，对投资者互动维护保养及其信息公开和内情知晓管理方法相关的工作给与全方位细致入微的报告。

公司独立董事向股东会递交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年年度股东大会以上职。

本提案要递交企业股东大会审议。

主要内容详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同一天公布的《2022年度董事会工作报告》、《2022年度独立董事述职报告》。

（六）表决通过《2022年度内部控制自我评价报告》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该提案发布了赞同的单独建议。

主要内容详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同一天公布的《2022年度内部控制自我评价报告》、《内部控制审计报告》。

（七）表决通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃，2票逃避。关联董事李毅、吕良伟回避表决。

2023本年度，因实体经营必须，集团公司分公司与关联企业开展租赁财产日常关联交易，预期2023年日常关联交易总额不得超过900万余元。

独董对该项提案予以了事先认同并做出了赞同的单独建议。

主要内容详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同一天公布的《关于2023年度日常关联交易预计的的公告》。

（八）表决通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

股东会允许企业使用不得超过6亿人民币的闲置不用自筹资金选购低风险理财商品（包含保本理财产品），在相关信用额度内，资产还可以在一年内开展翻转应用。

独董对该提案发布了赞同的单独建议。

主要内容详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同一天公布的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

（九）表决通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

股东会允许再次聘用中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报表审计公司，聘用期一年，审计费金额为130万余元（没有内部控制审计费）。

独董对该项提案予以了事先认同并做出了赞同的单独建议。

本提案要递交企业股东大会审议。

主要内容详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同一天公布的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

（十）逐一表决通过《2023年度公司董事薪酬方案》

10.01、表决通过《2023年度非独立董事薪酬方案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃，6票逃避。非独立董事廖文、李毅、何金明、吴焕旭、侯延奎、吕良伟回避表决。

老总：rmb100-200万余元（税前工资）。

除老总之外的非独立董事：在企业担任高管人员的非独立董事根据企业《高级管理人员薪酬管理制度》以及实际岗位的薪资标准领到薪资，不会再在企业再行领到执行董事薪资；在自然人股东企业领到薪资的非独立董事，不会再在企业再行领到执行董事薪资。

10.02、表决通过《2023年度独立董事薪酬方案》

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃，3票逃避。独董刘鲁鱼、张宝柱、余忠慧回避表决。

独立董事薪酬采用固定不动补贴制，津贴标准金额为10万余元/年/人，按季派发。

独董对该提案发布了赞同的单独建议。

本提案要递交企业股东大会审议。

（十一）表决通过《2023年度公司监事薪酬方案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

在企业担任别的职位的公司监事，根据其在公司的实际岗位的薪资标准领到薪资，不会再在企业独立领到公司监事薪资。在自然人股东企业领到薪资的公司监事，不会再在企业再行领到公司监事薪资。

独董对该提案发布了赞同的单独建议。

（十二）表决通过《2023年度公司高级管理人员薪酬方案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃，2票逃避。担任高管人员的关联董事吴焕旭、侯延奎回避表决。

依据高管人员的岗位职责、融合公司经营状况、参照同行业销售市场薪资待遇，制订高管人员薪酬方案，选用聘用制（年收入=基本年薪+绩效年薪）。

独董对该提案发布了赞同的单独建议。

（十三）表决通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

股东会允许举办2022年度股东大会。会议时间：2023年5月19日在下午3：00；会议地点：深圳市龙岗区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议厅；除权日：2023年5月15日。

主要内容详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同一天公布的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

三、备查簿文档

1、第五届股东会第三十一次会议决议；

2、独董有关第五届股东会第三十一次会议审议事项单独建议；

3、独董有关2023本年度日常关联交易预估、聘任2023年度审计报告机构事先认同建议。

特此公告。

人人乐超市连锁加盟商业服务集团股份有限公司

股东会

2023年4月15日

证券代码：002336证券简称：人人乐超市公示序号：2023-028

人人乐超市连锁加盟商业服务集团股份有限公司

有关举办2022年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月13日，人人乐超市连锁加盟商业服务集团股份有限公司（下称“企业”）举办第五届股东会第三十一次大会，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，现就股东会有关事项公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年度股东大会。

2、会议召集人：企业第五届股东会。

3、会议召开合理合法、合规：此次会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等要求。

4、会议召开时长：

现场会议时长：2023年5月19日在下午3：00。

网上投票时长：2023年5月19日

在其中：利用深圳交易所交易软件网络投票的时间为2023年5月19日早上9:15-9:25、9:30—11:30、在下午13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年5月19日9:15至15:00阶段的随意时长。

5、现场会议举办地址：深圳市龙岗区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议厅。

6、会议召开方法：当场决议与网上投票相结合的。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能够在相关网上投票期限内根据上述情况网络投票系统履行投票权。公司股东只能选当场网络投票、网上投票中的一种表决方式，假如同一投票权发生反复决议的，以第一次公开投票为标准。

7、除权日：2023年5月15日

8、参加目标：

（1）截止到2023年5月15日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东均有权利参加股东会。公司股东能够以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、公司监事、高管人员。

（3）企业聘用担负此次股东会印证工作中律师及其它相关人员。

二、会议审议事宜

1、决议事宜

2、第1-4和6-9项提议早已第五届股东会第三十一次会议审议根据，第5项提议早已第五届职工监事第十五次会议审议根据。公司独立董事将于此次股东大会上个人述职。

4、提议2、3、6、7、8、9为危害中小股东权益的重大事情，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，企业对中小股东的决议结论应进行独立记票并公布（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）。

三、大会备案等事宜

1、备案方法

（1）自然人股东备案。自然人股东亲身列席会议的，应持身份证和股东账户卡登记信息；由他人代理商列席会议的，受委托人应持身份证、法人授权书和股东账户卡登记信息。《授权委托书》详细“配件2”。

（2）公司股东备案。公司股东应当由法定代表人由法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，需持法人代表营业执照副本复印件、法人代表资格证明、个人身份证和股东账户卡登记信息；授权委托人列席会议的，委托代理人需持营业执照副本复印件、个人身份证、法人代表书面形式法人授权书和股东账户卡登记信息（之上材料需盖上法人公章）。

（3）外地公司股东可采用信件或电子邮件备案，需在备案期限内将相关资料快递寄送或电子邮件至企业证券事务部。

2、备案时长：2023年5月16日至2023年5月18日（早上9:00—12:00，在下午14:00—17:00），2023年5月19日（早上9:00-12:00）。

3、备案地址：深圳市龙岗区石岩街道洲石路北端人人乐集团总公司。

4、常见问题：参加现场会议股东及公司股东委托代理人请在会议开始前30分钟抵达会议地点，并带上备案模式中相关证明的正本，便于认证进场。会议开始后终止招待，请公司股东及股东委托代理人按时进场。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会企业将向公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详细“配件1”。

五、股东会联系电话

通讯地址：深圳市龙岗区石岩街道洲石路北端人人乐集团总公司证券事务部

手机联系人：蔡慧明

联系方式：0755-86058141

电子邮箱：wangjing@renrenle.cn

六、其他事宜

此次股东会开会时间大半天，参会公司股东吃住、差旅费自立。

七、备查簿文档

1、第五届股东会第三十一次会议决议

人人乐超市连锁加盟商业服务集团股份有限公司

股东会

2023年4月15日

配件1：

网上投票的实际操作步骤

网上投票包含交易软件网络投票与互联网网络投票，公司股东可随意选择一种方式进行投票，相关流程如下所示：

一、网上投票程序

1、优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362336”，网络投票称之为“每个人网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃、逃避。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月19日的股票交易时间：即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间也：2023年5月19日早上9:15至15:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

人人乐超市连锁加盟商业服务集团股份有限公司股东会：

兹授权授权委托老先生（女性）意味着自己/本公司参加人人乐超市连锁加盟商业服务集团股份有限公司于2023年5月19日举行的2022年度股东大会并按相关法人授权书标示履行投票权。自己/本公司对此次会议审议事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价都由自己/本公司担负。授权委托有效期：始行授权委托书签定日至此次股东会完毕。

特别提示：受托人对受委托人指示，在“允许”、“抵制”、“放弃”、“逃避”的选项框中打“√”为标准；对同一决议事宜不能有二项或两种之上指示，不然授权委托失效。

受托人（签字或盖公章）：

受托人身份证号（营业执照号码）：

受托人股东账号：受托人股票数及股权特性：

受委托人签名：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

证券代码：002336证券简称：人人乐超市公示序号：2023-023

人人乐超市连锁加盟商业服务集团股份有限公司

第五届职工监事第十五次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

人人乐超市连锁加盟商业服务集团股份有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第十五次例会于2023年4月13日在总公司第二会议厅以当场融合通信的形式举办。会议报告已经在2023年4月1日根据电子邮件的形式送到诸位公司监事。此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人（在其中：通信方式参加公司监事1人）。

会议由监事长王敬生组织。会议召开合乎相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。参会的公司监事对各类提案展开了用心决议并给出了如下所示决定：

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《2022年度报告全文及摘要》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

审核确认，职工监事觉得股东会编制与审批《2022年度报告全文及摘要》程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本提案要递交企业股东大会审议。

（二）表决通过《2022年度财务决算报告》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业股东大会审议。

（三）表决通过《2022年度利润分配预案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

审核确认，职工监事觉得企业《2022年度利润分配预案》合乎相关法律法规和《公司章程》、《公司未来三年（2021—2023年）股东回报规划》的相关规定，符合公司现阶段的具体情况，不存在损害公司与股东利益的现象。

本提案要递交企业股东大会审议。

（四）表决通过《2022年度监事会工作报告》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

职工监事在2022年秉着对公司股东与公司负责任的态度，切实履行监事会职责，催促企业规范运作，对企业财务、关联方交易、执行董事及高管人员履职、内部控制执行等事宜进行合理的监督管理，充分展现了职工监事职责，很好地保护了公司与股东合法权利。

本提案要递交企业股东大会审议。

（五）表决通过《2022年度内部控制自我评价报告》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

审核确认，职工监事觉得《2022年度内部控制自我评价报告》全方位、真正、精确，体现了企业内控制度基本建设运行的具体情况。

（六）表决通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

决议结论：2票允许，0票抵制，0票放弃，1票逃避（关系公司监事王敬生逃避）。

审核确认，职工监事觉得企业2023本年度日常关联交易预计的审批流程合乎有关法律法规等规范性法律文件与公司《章程》的相关规定，符合公司实体经营必须，不存在损害公司与股东利益的情形，关系公司监事已回避表决，职工监事允许该日常关联交易提案。

（七）表决通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

在符合要求前提下，集团公司翻转应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务，有助于提高资金使用效益，不会对公司运营产生不利影响，符合公司权益，不存在损害公司与股东利益的情形。审批流程合乎法律法规和企业章程的有关规定。因而，允许企业使用不得超过6亿人民币的闲置不用自筹资金选购低风险理财商品（包含保本理财产品）。

（八）表决通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

职工监事允许聘任中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报表审计公司，聘用期一年，审计费金额为130万余元（没有内部控制审计花费）。

本提案要递交企业股东大会审议。

三、备查簿文档

1、第五届职工监事第十五次会议决议；

特此公告。

人人乐超市连锁加盟商业服务集团股份有限公司

职工监事

2023年4月15日

证券代码：002336证券简称：人人乐超市公示序号：2023-025

人人乐超市连锁加盟商业服务集团股份有限公司

有关2023本年度日常关联交易预估的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易简述

2023本年度，因实体经营必须，人人乐超市连锁加盟商业服务集团股份有限公司（下称“企业”）分公司拟与关联企业开展租赁资产日常关联交易，预期2023年日常关联交易总额不得超过900万余元。

2023年4月13日，公司召开第五届股东会第三十一次大会，以7票允许，0票抵制，0票放弃，2票逃避（关联董事李毅、吕良伟回避表决）的决议结论，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，该关联方交易事宜须经股东会决议。

（二）预期2023年日常关联交易类型和额度

表明：1、之上数据信息均是未税数据信息

（三）2022本年度日常关联交易实际发生状况

备注名称：

1、具体本年利润占类似业务流程比例计算基数：

①采购过程的是本年度购置未税总金额；

②企业租赁业务流程为收取房租总金额，企业租赁业务流程为本年度物业管理合同约定的房租总金额。

二、关联企业详细介绍及关联性

企业名字：广州人人乐超市产品配销有限责任公司

企业类型：有限公司(法人独资企业)

公司注册地址：广州增城区石滩镇三江沙头村库房(常温下物流配送中心A区、B区)、(生鲜配送中心)

法人代表：吴玉香

注册资金：rmb32,000万余元

统一社会信用代码：91440183668119423T

业务范围：别的物流业（没有石油、成品油批发仓储物流、天然气仓储物流、危险品仓储）；商品批发商贸（批准审核类的产品以外）；商品零售商贸（批准审核类的产品以外）；回收农副食品;小鲜肉切分生产加工（限生猪肉）；冷却肉切分生产加工（限生猪肉）；小鲜肉切分生产加工（限牛羊肉）；小鲜肉切分生产加工（限牛肉）；房产租赁;道路货物运输；货品专用运输（冷藏保鲜）；货品专用运输（海运集装箱）；货品专用运输（箱式）；肉食品及副产物生产加工；食品加工；点心、吐司面包生产制造（没有现场制售）。

经营情况：截至2022年12月31日，广州人人乐超市产品配销有限责任公司资产总额22,621.62万余元，资产总额22,176.13万余元，2022年主营业务收入1,835.65万余元，纯利润493.60万余元（之上数据信息没经财务审计）。

公司股权结构：西安市乐丰行商业运营管理有限责任公司持仓100%。

关联性：广州人人乐超市产品配销有限责任公司是西安乐丰行商业运营管理有限公司控股分公司。西安市乐丰行商业运营管理有限责任公司由西安曲江文化艺术商业资本经营管理有限责任公司、西安市服务业发展趋势基金合伙企业（有限合伙企业）、深圳浩明投资管理有限公司注册成立。在其中，西安曲江文化艺术商业资本经营管理有限公司公司控股股东西安曲江文化产业投资（集团公司）有限责任公司（下称“西安曲江文投公司”）控股子公司；西安市服务业发展趋势基金合伙企业（有限合伙企业）是西安曲江文投公司参加出资合伙企业；深圳浩明投资管理有限公司是公司持股5%之上的大股东，依据《深圳交易所股票上市规则》的有关规定，此项买卖组成关联方交易。

履约情况剖析：成立以来依规存续期，正常运营，履约情况优良。经查看，并不是失信执行人。

三、关联交易的具体内容

公司和关联企业之间产生买卖交易出于日常运营的实际需求，买卖审批流程合理合法。成交价均遵照公平公正的定价原则，以价格行情为载体，多方依据自行、公平、互利共赢标准签订协议；买卖合同款依据承诺价格和具体成交量测算，支付计划和交易方式依照协议执行。

日常关联交易实际协议书要等到具体发生的时候签署。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

企业与其他关联企业所发生的日常关联交易都是基于企业生产经营活动实际需求，买卖遵照公布公平公正、自行公平、互利共赢的行业标准，推动企业健康稳定发展，不存在损害公司及整体股东利益的情形；与此同时，以上关联方交易对公司独立性不构成危害，公司主要业务不容易因而类买卖但对关联人产生依靠或被操纵。

五、独董建议

1、独董事先认同建议

独董对于该提案发布了事先认同建议：2023年度的关联方交易预估符合公司运营的必须，没有发现造成损害企业以及股东利益的情形。大家同意将该提案提交公司第五届股东会第三十一次会议审议，关联董事应回避表决。

2、独董单独建议

公司和关联企业产生的日关联方交易都是基于实体经营必须，买卖以市场价为定价原则，并没有违背公布、公平公正、公正的原则，不会对公司的自觉性造成影响。经核实，以上关联方交易事项决议、决策制定合乎相关法律法规及《公司章程》的相关规定，关联董事在讨论该关联方交易事宜时逃避了决议，大家一致同意该项提案。

六、备查簿文档

1、第五届股东会第三十一次会议决议；

2、第五届职工监事第十五次会议决议；

3、独董有关2023本年度日常关联交易预估、聘任2023年度审计报告机构事先认同建议；

4、独董关于企业第五届股东会第三十一次会议审议事项单独建议。

人人乐超市连锁加盟商业服务集团股份有限公司

股东会

2023年4月15日

证券代码：002336证券简称：人人乐超市公示序号：2023-029

人人乐超市连锁加盟商业服务集团股份有限公司

有关举办2022本年度在网上业绩说明会的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人人乐超市连锁加盟商业服务集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公布了《2022年度报告》及《2022年度报告摘要》。

为了便于广大投资者进一步了解企业2022年年度生产经营情况，企业将在2023年5月10日（星期三）在下午15:00至17:00的时候在“人人乐超市投资者互动”微信小程序上举办2022年报在网上业绩说明会。出席本次网上说明会工作的人员有：公司董事长廖文老先生；副总裁兼董事长助理蔡慧明先生；副总裁兼财务经理石勇老先生；独董张宝柱老先生。

此次在网上业绩说明会将采取网络远程的形式举办，投资人可登录“人人乐超市投资者互动”微信小程序参加沟通交流。为广泛征求投资人的意见建议，提早给投资者征选难题，提出问题安全通道自传出公告之日起对外开放。

活动形式一：在小程序里找到“人人乐超市投资者互动”；

活动形式二：微信扫一扫下列二维码：

投资人根据提醒，受权登陆“人人乐超市投资者互动”微信小程序，即可参与沟通交流。

烦请广大投资者积极开展。

特此公告。

人人乐超市连锁加盟商业服务集团股份有限公司

股东会

2023年4月15日

证券代码：002336证券简称：人人乐超市公示序号：2023-026

人人乐超市连锁加盟商业服务集团股份有限公司有关

运用部份闲置不用自筹资金购买理财的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为最大程度地充分发挥闲钱的功效，提升资金使用效益，提升盈利，进一步提升企业整体销售业绩水准，收益广大投资者，在确保不受影响公司主要业务发展趋势、保证企业日常运营及其确保资产安全的情况下，公司拟应用不得超过6亿人民币的闲置不用自筹资金选购低风险理财商品(包含保本理财产品)，在相关信用额度内，资产还可以在一年内开展翻转应用。现就详细情况公告如下：

一、项目投资简述

1、投资目的

在不改变企业正常运营的情形下，提升企业资金使用绩效，提升企业盈利。

2、自有资金

此次投入的资金来源为企业自筹资金。

3、项目投资信用额度

企业使用不得超过6亿的闲置不用自筹资金选购低风险理财商品(包含保本理财产品)，在决定期限内，该等资产信用额度能够翻转应用。

4、投资理财产品种类

为规避风险，项目投资品种为安全系数高、流动性好、短期内（不超过一年）低风险理财商品(包含保本理财产品)。以上投资理财产品不能用于质押贷款。

5、决定有效期限

自2022年度股东大会审议根据的时候起一年内合理。

6、实施方法

金融理财需要以公司及分公司为名开展，在信用额度范围之内董事会经股东会受权老总履行此项投资决策权并签订有关合同文本。企业财务主管承担组织落实，企业财务部具体步骤。

二、投资风险分析及风险管控措施

1、经营风险

（1）低风险理财商品归属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

（2）企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，因而投入的实际收益率不可预期。

2、对于经营风险，拟采取有效措施如下所示：

（1）之上信用额度内财力只有选购不得超过十二个月低风险理财商品(包含保本理财产品)。

（2）公司财务部守门员立即分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，一旦发现或分辨有可能会影响企业财产安全的不利条件，将及时采取相应执行措施，操纵经营风险。

（3）公司审计部重点对理财资金使用和存放问题进行财务审计与监管。

（4）独董需对项目执行情况开展安全检查，以董事会审计委员会审查为主导。

（5）公司监事会需对投资理财项目执行情况进行监管与查验。

（6）企业将按照深圳交易所的有关规定，在定期报告中公布报告期理财产品选购及相应的损益表状况。

三、对企业日常运营产生的影响

1、公司本着“规范运作、规避风险、理性投资、资本增值”的基本原则，保证企业整体运营和资源安全的情况下，不超出6亿的闲置不用自筹资金选购低风险理财商品(包含保本理财产品)，不受影响企业平时资产正常的资金周转必须，也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势。

2、根据开展适当的低风险理财商品(包含银保本理财产品)短期理财，能获得一定的项目效益，并提高企业总体绩效水准，为股东牟取更多回报率。

四、审批流程

2023年4月13日，企业第五届股东会第三十一次大会以9票赞同、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

根据相关规定，此次方案应用一部分闲置不用自筹资金购买理财的事宜要递交企业股东大会审议。

五、独董、职工监事对企业使用闲置不用自筹资金购买理财的建议

（一）独董自主的建议

独董经决议觉得：在确保资金安全的情况下，选择合适的机会，分阶段投向安全系数高、流动性好的银行理财，经营风险比较小，有助于提高资金使用效益，可以获得一定的项目效益，也不会影响企业正常运营，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形，提案审批流程合乎法律法规和企业《章程》的相关规定，大家允许公司本次应用一部分闲置不用自筹资金购买理财计划，并安排股东会将这个提案递交股东大会审议。

（二）职工监事建议

职工监事经决议觉得：在符合要求前提下，集团公司翻转应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务，有助于提高资金使用效益，不会对公司运营产生不利影响，符合公司权益，不存在损害公司与股东利益的情形。审批流程合乎法律法规和企业章程的有关规定。因而，允许企业使用不得超过6亿人民币的闲置不用自筹资金选购低风险理财商品（包含保本理财产品）。

六、备查簿文档

1、企业第五届股东会第三十一次会议决议；

2、企业第五届职工监事第十五次会议决议；

3、公司独立董事有关第五届股东会第三十一次会议审议事项单独建议。

人人乐超市连锁加盟商业服务集团股份有限公司

股东会

2023年4月15日

证券代码：002336证券简称：人人乐超市公示序号：2023-027

人人乐超市连锁加盟商业服务集团股份有限公司

有关聘任2023年度审计报告组织的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人人乐超市连锁加盟商业服务集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月13日举办第五届股东会第三十一次大会，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，现就相关的事宜公告如下：

一、拟聘任会计事务所事项说明

中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会出台的证劵、期货交易业务从业资格证，拥有多年为上市企业提供专业审计服务的经验水平。为确保内控审计的持续性，公司拟再次聘用中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报表审计公司。聘用期一年，年度审计报告费用为rmb130万余元（没有内部控制审计花费）。

二、拟聘任会计事务所的相关信息

（一）资质信息

1、基本资料

名字：中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年1月18日

特性：特殊普通合伙公司

公司注册地址：北京海淀区复兴路47号天行建商务中心20层2206

首席合伙人：王增明

2022年度末合作伙伴总数：64人

2022年度末注册会计总数：419人

2022年度末签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数：157人

2022年收入额（经审计）：58,951.01万余元

2022年审计工作收益（经审计）：43,830.09万余元

2022年证劵经营收入（经审计）：18,520.88万余元

2022度财务审计上市企业及挂牌企业数量：245家

2022年上市公司审计顾客前五大关键领域：

2022年挂牌企业财务审计顾客前五大关键领域：

2022年上市公司审计收费标准：3,233.93万余元

2022年挂牌企业审计费用：2,529.56万余元

2022年我们公司同业竞争上市公司审计顾客数量：0家

2022年我们公司同业竞争挂牌企业财务审计顾客数量：0家

2、投资者保护水平

职业风险基金上一年度年底数：6,486.45万余元

职业保险总计责任限额：40,000万余元

中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的记提及职业保险的今年会官方下载入口 能遮盖因审计失败所导致的赔偿责任。

近三年（近期三个详细自然年度及当初）不会有从业个人行为有关民事案件，在职业个人行为有关民事案件当中存有承担法律责任状况。

3、诚信记录

中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）近三年（近期三个详细自然年度及当初）因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分1次、监管对策6次、自律监管对策1次和政纪处分0次。15名从业者近三年（近期三个详细自然年度及当初）因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分0次、监管对策6次和自律监管措施1次和政纪处分0次。

（二）工程信息

1、基本资料

项目合伙人、签名注册会计徐志强：2008年4月变成注册会计，2008年12月先是在公司从业，2008年从事了上市企业和挂牌企业审计工作。近三年签定上市公司审计汇报3份、签定新三板挂牌公司审计报告27份。2020年逐渐，变成公司项目合伙人、签名注册会计。

签名注册会计邬家军：2016年10月变成注册会计，2016年10月先是在公司从业，2011年从事了上市企业和挂牌企业审计工作。近三年签定上市公司审计汇报3份、签定新三板挂牌公司审计报告27份。2020年逐渐，变成公司新项目签名注册会计。

项目质量控制复核人崔王磊：2002年11月变成注册会计，2003年11月逐渐在所从业，2007年从事了上市企业和挂牌企业审计工作，2012年从事了上市企业和挂牌企业质量管理核查工作中；近三年未签定上市企业及新三板挂牌公司审计报告，核查多家公司及新三板挂牌公司审计报告；2020年逐渐，变成公司项目质量控制复核人。

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年（近期三个详细自然年度及当初）不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门行政处罚、监管对策，遭受证券交易场所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3、自觉性

中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）及拟签名注册会计不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4、审计费用

2023年财务报告审计收费标准130万余元（没有内部控制审计花费），和上年度审计报告花费同样。

三、拟聘任会计事务所履行程序流程

1、审计委员会履职

公司在2023年4月12日举办第五届董事会审计委员会第二十三次（临时性）大会，表决通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》。审计委员会觉得：中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）具有为企业提供审计服务相关资质、经验与专业技能，其对其企业2022年度财务报表审计环节中敬业、尽职，能依照中国注册会计师从业规则规定，客观性、公平地对企业财务会计报表表达意见。为了保持企业财务报表审计相关工作的持续性，允许再次聘用中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审计组织，并同意将该提案提交公司股东会决议。

2、独董的事先认同建议

公司独立董事已出示允许本提案的事先认同建议及独立性建议，并同意将这个提案递交股东会决议。

主要内容详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同一天公布的《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议审议事项的独立意见》、《独立董事关于2023年度日常关联交易预计、续聘2023年度审计机构的事前认可意见》。

3、《关于续聘会计师事务所的议案》经董事会表决通过后，要递交企业股东大会审议。

四、备查簿文档

1、第五届股东会第三十一次会议决议；

2、独董对2023本年度日常关联交易预估、聘任2023年度审计报告机构事先认同建议；

3、独董关于企业第五届股东会第三十一次会议审议事项单独建议。

人人乐超市连锁加盟商业服务集团股份有限公司

股东会

2023年4月15日