广州市白云山医药集团股份有限公司 第八届股东会第二十八次会议决议公示

证券代码：600332证券简称：广东白云山公示序号：2023-016

我们公司及股东会全体人员确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

广州市白云山医药集团股份有限公司（“我们公司”或“企业”）第八届股东会第二十八次会议（“大会”）于2023年4月6日以电子邮件或书面形式方法下达通知，于2023年4月14日以通信方式举办。此次会议应参与决议执行董事11人，具体参与决议执行董事11人。大会的集结、举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经执行董事决议、决议，大会审议通过了如下所示提案：

一、有关聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司2023年本年度审计组织的议案（相关内容详细我们公司日期是2023年4月14日、序号为2023-018的通知）

我们公司独立非执行董事对该提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许票11票、否决票0票、反对票0票，表决通过本提案。

本提案尚要递交股东大会审议。

二、有关聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司2023年内部控制审计组织的议案（相关内容详细我们公司日期是2023年4月14日、序号为2023-018的通知）

我们公司独立非执行董事对该提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许票11票、否决票0票、反对票0票，表决通过本提案。

本提案尚要递交股东大会审议。

三、有关候选人我们公司第九届董事会董事侯选人并呼吁其2023年度薪资的议案，详细如下：

（一）有关候选人李楚源先生为我们公司第九届股东会监事会主席侯选人并呼吁其2023年度薪资的议案

允许候选人李楚源先生为监事会主席侯选人，以其在大股东——广州医药集团有限责任公司（“广药王老吉”）领到薪资，故在企业发放的2023年度执行董事薪资预估金额为0元。我们公司第九届董事会董事任职期为三年，始行企业年度股东大会投票选举之日起算。

决议结论：允许票10票、否决票0票、反对票0票，表决通过本提案，监事会主席李楚源老先生就此项子提案回避表决。

（二）有关候选人刘勇先生为我们公司第九届股东会监事会主席侯选人并呼吁其2023年度薪资的议案

允许候选人刘勇先生为监事会主席侯选人，以其在大股东——广药王老吉领到薪资，故在企业发放的2023年度执行董事薪资预估金额为0元。我们公司第九届董事会董事任职期为三年，始行企业年度股东大会投票选举之日起算。

决议结论：允许票10票、否决票0票、反对票0票，表决通过本提案，监事会主席刘勇老先生就此项子提案回避表决。

（三）有关候选人程宁女性为我们公司第九届股东会监事会主席侯选人并呼吁其2023年度薪资的议案

允许候选人程宁女性为监事会主席侯选人，以其在大股东——广药王老吉领到薪资，故在企业发放的2023年度执行董事薪资预估金额为0元。我们公司第九届董事会董事任职期为三年，始行企业年度股东大会投票选举之日起算。

决议结论：允许票10票、否决票0票、反对票0票，表决通过本提案，监事会主席程宁女性就此项子提案回避表决。

（四）有关候选人李小玲妍女性为我们公司第九届股东会监事会主席侯选人并呼吁其2023年度薪资的议案

允许候选人李小玲妍女性为监事会主席侯选人，以其在大股东——广药王老吉领到薪资，故在企业发放的2023年度执行董事薪资预估金额为0元。我们公司第九届董事会董事任职期为三年，始行企业年度股东大会投票选举之日起算。

决议结论：允许票10票、否决票0票、反对票0票，表决通过本提案，监事会主席李小玲妍女性就此项子提案回避表决。

（五）有关候选人张春波先生为我们公司第九届股东会监事会主席侯选人并呼吁其2023年度薪资的议案

允许候选人张春波先生为监事会主席侯选人，以其在大股东——广药王老吉领到薪资，故在企业发放的2023年度执行董事薪资预估金额为0元。我们公司第九届董事会董事任职期为三年，始行企业年度股东大会投票选举之日起算。

决议结论：允许票10票、否决票0票、反对票0票，表决通过本提案，监事会主席张春波老先生就此项子提案回避表决。

（六）有关候选人吴红房子先生为我们公司第九届股东会监事会主席侯选人并呼吁其2023年度薪资的议案

允许候选人吴红房子先生为监事会主席侯选人，以其在大股东——广药王老吉领到薪资，故在企业发放的2023年度执行董事薪资预估金额为0元。我们公司第九届董事会董事任职期为三年，始行企业年度股东大会投票选举之日起算。

决议结论：允许票10票、否决票0票、反对票0票，表决通过本提案，监事会主席吴长海先生就此项子提案回避表决。

（七）有关候选人黎洪先生为我们公司第九届股东会监事会主席侯选人并呼吁其2023年度薪资的议案

允许候选人黎洪先生为监事会主席侯选人，以其与此同时担任我们公司经理，故在企业发放的2023年度执行董事薪资预估不超过人民币1,730,000元，包含但是不限于始行公司所发放的薪资、福利及以往年收入结算额等，实际薪资核准还应当按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员的薪酬与绩效考核管理办法》进行评估调节。以上薪资均是税前工资薪资，其应缴个税由我们公司代收代缴。我们公司第九届董事会董事任职期为三年，始行企业年度股东大会投票选举之日起算，其2023年度薪资需联系实际任职期及任职情况开展明确。

决议结论：允许票10票、否决票0票、反对票0票，表决通过本提案，监事会主席黎洪老先生就此项子提案回避表决。

（八）有关候选人陈亚进先生为我们公司第九届股东会独立非执行董事侯选人并呼吁其2023年度薪资的议案

允许候选人陈亚进先生为独立非执行董事侯选人，其在企业发放的2023年度执行董事薪资预估金额为120,000元。以上薪资已包括其与此同时出任股东会辖属专门委员会委员会（若有）的薪资，并且是税前工资薪资，其应缴个税由我们公司代收代缴。我们公司第九届董事会董事任职期为三年，始行企业年度股东大会投票选举之日起算，其2023年度薪资需联系实际任职期及任职情况开展明确。

决议结论：允许票10票、否决票0票、反对票0票，表决通过本提案，独立非执行董事陈亚进老先生就此项子提案回避表决。

（九）有关候选人黄民先生为我们公司第九届股东会独立非执行董事侯选人并呼吁其2023年度薪资的议案

允许候选人黄民先生为独立非执行董事侯选人，其在企业发放的2023年度执行董事薪资预估金额为120,000元。以上薪资已包括其与此同时出任股东会辖属专门委员会委员会（若有）的薪资，并且是税前工资薪资，其应缴个税由我们公司代收代缴。我们公司第九届董事会董事任职期为三年，始行企业年度股东大会投票选举之日起算，其2023年度薪资需联系实际任职期及任职情况开展明确。

决议结论：允许票10票、否决票0票、反对票0票，表决通过本提案，独立非执行董事黄民老先生就此项子提案开展回避表决。

（十）有关候选人黄龙德先生为我们公司第九届股东会独立非执行董事侯选人并呼吁其2023年度薪资的议案

允许候选人黄龙德先生为独立非执行董事侯选人，其在企业发放的2023年度执行董事薪资预估金额为120,000元。以上薪资已包括其与此同时出任股东会辖属专门委员会委员会（若有）的薪资，并且是税前工资薪资，其应缴个税由我们公司代收代缴。我们公司第九届董事会董事任职期为三年，始行企业年度股东大会投票选举之日起算，其2023年度薪资需联系实际任职期及任职情况开展明确。

决议结论：允许票11票、否决票0票、反对票0票，表决通过本提案。

（十一）有关候选人孙宝清女性为我们公司第九届股东会独立非执行董事侯选人并呼吁其2023年度薪资的议案

允许候选人孙宝清女性为独立非执行董事侯选人，其在企业发放的2023年度执行董事薪资预估金额为120,000元。以上薪资已包括其与此同时出任股东会辖属专门委员会委员会（若有）的薪资，并且是税前工资薪资，其应缴个税由我们公司代收代缴。我们公司第九届董事会董事任职期为三年，始行企业年度股东大会投票选举之日起算，其2023年度薪资需联系实际任职期及任职情况开展明确。

决议结论：允许票11票、否决票0票、反对票0票，表决通过本提案。

以上独立非执行董事侯选人任职要求和自觉性早已上海交易所审批情况属实。

我们公司独立非执行董事对该提案发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

广州市白云山医药集团股份有限公司股东会

2023年4月14日

附：执行董事候选人简历

（一）监事会主席侯选人：

李楚源老先生，57岁，EMBA，正高级会计师、（高级讲师）高端职业工程师，第十四届全国人民代表，一共广州十二届委员会委员，享有国务院特殊津贴权威专家，全国劳模，2022中国药业经济发展年度经济人物，中国好人榜善人，中国十大经济发展年度经济人物，我国双拥共建年度经济人物，广东十大创新人物，广东十大经济发展杰出人物，广州十大杰出青年，广州党代表，广州管出色权威专家。刘先生于1988年7月出来工作，曾先后担任广州市白云山制药总公司运营部副部长，成都白云山制药有限责任公司（“广东白云山股权”）副总、领导班子、老总，广州白云山中药厂场长、领导班子，广州白云山和记黄埔中药材有限责任公司（“白云山和黄企业”）经理、副董、领导班子，广药王老吉经理、副董、党委书记，我们公司副董及广州医药有限责任公司（“药业公司”）副董等职务。刘先生自2010年6月28日起任我们公司副董，2013年8月8之日起任本公司董事长，在职广药王老吉领导班子、老总，本公司党委书记，老总及白云山和黄企业副董，药业公司执行董事。刘先生在公司全方位经营管理方面具有丰富经验。

刘勇老先生，54岁，工商管理学，经济师职称。胡先生于1992年7月出来工作，曾先后担任广东白云山股权董事长助理、执行董事、党委书记、纪检书记、职工监事召集人，广州市白云山敬修堂药业股份有限公司领导班子、执行董事，广州国际投资有限公司党委书记、常务副总经理，广州市橡胶企业集团有限公司董事长，广州市万力集团有限责任公司党委书记、常务副总经理、党委委员、职工董事，广州今年会官网登录入口 公共交通投资有限公司党委书记、执行董事，成都一汽大巴有限责任公司领导班子等职务。胡先生自2020年1月起任本董事，2020年6月起任我们公司副董，在职广药王老吉党委书记、副董、经理，广药王老吉（香港）国际性发展特色产业有限责任公司（“广药（香港）企业”）老总和广州白云山天心制药业有限责任公司（“天心医药”）老总。胡先生在党建创新、公司管理方面有丰富经验。

程宁女性，57岁，专科，会计职称，中国注册会计师、我国税务师等职业资格证书。程宁女性于1986年8月出来工作，曾先后担任广州市白云山制药总公司财务部办事员，广州白云山宝得制药厂会计科副科长，担任广州白云山兽药厂财务部部长、广东白云山股权经销部清算科长、清算中心会计出纳科长、财务部副部长、监事会成员兼职工监事文秘，广州白云山公司投资有限公司钱财处代理商部长、部长、财务部部长，广药王老吉财务部副部长、科长，广州白云山中一药业有限公司（“中一医药”）执行董事，广州市采芝林药业有限公司执行董事，广州白云山奇星药业有限公司（“奇星医药”）执行董事，广西省广东白云山盈康药业有限公司（“广西省盈康”）执行董事，广州王老吉集团有限公司执行董事，广州王老吉餐饮管理服务发展有限公司执行董事，药业公司执行董事及广州王老吉健康产业有限责任公司（“王老吉大健康企业”）监事长等职务。程宁女性自2012年9月19日起任本董事，自2019年6月3日起出任我们公司副董，在职广药王老吉纪委委员、常务副总经理，我们公司纪委委员，广药白云山香港有限公司（“广药白云山注册香港公司”）股东会召集人，广药（香港）董事，广药（珠海横琴岛）医药产业园有限责任公司（“珠海横琴岛医药产业园企业”）老总，广药白云山（珠海横琴岛）中医药产业有限责任公司（“广药白云山珠海横琴岛企业”）老总及广州广药资产私募基金管理有限公司董事长。程宁女士在财务会计、内部控制审计方面具有丰富经验。

李小玲妍女性，58岁，硕士学历，医学博士学位，（高级讲师）高端职业工程师。与此同时也是享有国务院特殊津贴权威专家，全国各地“三八”红旗手，广州管出色权威专家，广州“121”后备力量。杨女士于1990年7月出来工作，曾先后担任广州白云山本草当代药业有限公司老总、经理，广药王老吉技质部部长，广州广药益甘生物制药股份有限公司董事长，广州医药科学研究总医院有限责任公司（“广药总医院”）老总及广州白云山生物制药有限责任公司（“广东白云山微生物”，原广州市诺诚生物制药有限责任公司）老总等职务。杨女士自2014年1月迄今任本董事，在职广药王老吉副总、高级工程师及我们公司技术主管，广东白云山微生物副董，珠海横琴岛医药产业园董事，广药白云山珠海横琴岛董事及广药总医院执行董事等职务。杨女士在产品研发、关键技术研究和质量控制方面具有丰富经验。

张春波老先生，46岁，EMBA，正高级会计师（科技创新企业家），药师职称，全国劳模。王先生于2000年7月在中国药科大学大学毕业，同一年出来工作，2010年12月获中山大学岭南学院高管人员工商管理硕士学位。曾先后担任白云山和黄企业二规划区总经理、销售部经理助手、经销部常务副经理、销售部经理、营销副总监，中一医药副总、常务副总经理、经理、老总，奇星医药经理、老总等职务。王先生自2015年1月至2021年8月任本公司副总经理，自2019年6月28日起任本董事，在职广药王老吉纪委委员、副总，我们公司纪委委员，中一医药与奇星医药领导班子、老总，天心医药执行董事，广州白云山医药销售公司有限责任公司执行董事，广州医药福美来品牌开发传播有限公司（“福美来企业”）执行董事和药业公司执行董事。王先生在企业经营管理、网络营销方面具有丰富经验。

吴长海先生，57岁，EMBA，正高级会计师（科技创新企业家）。胡先生于1989年8月出来工作，曾先后担任广西省盈康副总,中一医药副总、经理、老总和领导班子，奇星医药老总，星群药业老总，王老吉大健康公司董事长，王老吉大健康产业链（雅安市）有限公司董事长，王老吉大健康产业链(梅州市)有限公司董事长，广州市药业股份有限公司执行总裁及我们公司常务副总经理等职务。胡先生自2010年6月28日起任本董事，在职广药王老吉纪委委员、副总，我们公司纪委委员、执行董事，广州白云山医疗机械项目投资有限公司董事长、经理，广州白云山医疗健康产业集团有限公司执行董事，广州白云山医院门诊有限责任公司执行董事，广州白云山中医医院有限责任公司执行董事和西藏林芝广东白云山藏饰健康养生古城堡管理有限公司执行董事。胡先生在上市企业及药物食品工业健康养老、医疗机械、企业运营管理、网络营销、产品研发方面具有丰富经验。

黎洪老先生，56岁，本科文凭，中山大学岭南学院EMBA研究生学位，正高级会计师（科技创新企业家）、技术工程师、高级政工师技术职称，广东第十一届市政协聘用委员会。黎先生于1990年7月出来工作，曾先后担任广州白云山侨光制药有限公司执行董事、老总，天心医药执行董事、经理，广州白云山明兴制药有限公司（“明兴医药”）经理、老总、领导班子，广东白云山股权执行董事和广药王老吉经理助理。黎先生自2018年6月22日起任我们公司纪委委员、董事兼总经理，在职福美来董事，明兴医药执行董事，广药白云山中国香港董事，广州市百特侨光医用品有限公司董事长，广药（香港）企业副董，广药白云山珠海横琴岛董事、经理，珠海横琴岛医药产业园董事、经理，广州白云山一心堂药业投资发展有限公司执行董事。黎先生在企业经营管理、网络营销方面具有丰富经验。

（二）独立非执行董事侯选人：

陈亚进老先生，60岁，博士研究生，正教授、主任医生技术职称。杨先生为我国卫健委体系建设和继教联合会胆管普外协会副主任委员、国际性肝胆胰研究会我国联合会肝胆胰ERAS技术专业委员会主任委员、广东省医师协会肝胆科联合会声誉主委、中华医学会普外联合会胆管专家委员会政协常委、中国研究型医院研究会消化吸收恶性肿瘤联合会副主任委员、中国医师协会普外联合会胆管病理学组委员会、亚太地区腹腔镜手术肝脏手术营销推广委员会委员兼我国联合会副主任委员、国际性肝胆胰研究会我国联合会胆道肿瘤技术专业委员会副主任委员与国际腹腔镜手术肝脏外科研究会（ILLS）常委会。杨先生于1986年7月出来工作，曾先后担任广东医学院孙逸仙纪念医院肝胆科负责人兼南院区管委会副主任等职务，于2020年6月29日起出任我们公司独立非执行董事，在职广东医学院孙逸仙纪念医院肝胆科负责人。杨先生在产品研发、关键技术研究方面具有丰富经验。

黄民老先生，59岁，硕士学历，药学博士研究生，二级教授。孙先生为国家药典委员会、中国药理学会药物代谢技术专业委员会副主任委员、广东省科协政协常委、广东药品检验认证技术协会主席。孙先生于1983年6月出来工作，曾先后担任中山医科大临床药学教研组老师、副教授职称，广东医学院药学院常务副院长、医生等职务。孙先生自2020年6月29日起任我们公司独立非执行董事，在职广东医学院临床药学研究室专家教授、优点。孙先生在药理学行业课堂教学、科学研究、科技发展方面具有丰富经验。

黄龙德先生，75岁，中国香港执业会计师、企业管治师及注册税务师，孙先生为英国及巴拿马许可会计师公会杰出VIP、国际会计师公会杰出VIP及香港会计师公会杰出VIP。孙先生为美国特许公认会计师帮会杰出VIP、中国香港税收懂得税务师、中国香港公司治理结构帮会杰出会士及美国特许公司整治帮会杰出会士。孙先生获授多种殊荣，包含于1993年1月获英国女王授予荣誉奖章，于1998年7月获香港特区政府委派属于非官守太平绅士，及于2010年7月获香港特区政府授予铜紫荆花星章。孙先生在职黄龙德会计事务所有限责任公司顶尖从业执行董事，中渝置地集团有限公司（一间于香港联交所创业板上市的企业，股权编号：1224）、银河娱乐集团有限责任公司（一间于香港联交所创业板上市的企业，股权编号：0027）、奥思投资有限公司（一间于香港联交所创业板上市的企业，股权编号：1161）及盈利时集团有限公司（一间于香港联交所创业板上市的企业，股权编号：6838）的独立非执行董事。孙先生于财务会计与企业管治层面有着丰富工作经验。

孙宝清女性，52岁，硕士学历，专家教授，研究者，研究生导师。张女士为祖国呼吸道疾病临床医学专业研究中心副主任，国家自然基金评审专家，我国健康科普第一批专家组组员，中华预防医学会皮肤过敏病防止和控制协会主委，中华预防医学会过敏源诊断学组长，中国研究型医院懂得皮肤过敏医学类专业委员会副主任委员，中国研究型医院懂得皮肤过敏医学类专业联合会科学创新科学研究学组副处长，广东预防医学会皮肤过敏病防止和控制协会主委，广东胸部疾病懂得医学检验专业委员会主任委员，广东人类遗传资源储藏运用学会副会长。张女士于1992年7月出来工作，在职广州市医科大学附属第一医院我国呼吸道疾病临床医学医院门诊研究中心副主任、病理科负责人，广东钟南山院士医药学基金会理事长。张女士在医学检验、科学研究、科技发展方面具有丰富经验。

证券代码：600332证券简称：广东白云山公示序号：2023-017

广州市白云山医药集团股份有限公司

第八届职工监事第二十四次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

广州市白云山医药集团股份有限公司（“我们公司”）第八届职工监事第二十四次会议（“大会”）通告于2023年4月6日以书面形式及电子邮件形式传出，于2023年4月14日以通信方式举办。此次会议应参与决议公司监事3人，具体参与决议公司监事3人。大会的集结、举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经公司监事决议、决议，大会审议通过了如下所示提案：

一、有关聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司2023年本年度审计组织的议案（相关内容详细我们公司日期是2023年4月14日、序号为2023-018的通知）。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票，表决通过本提案。本提案尚要递交股东大会审议。

二、有关聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司2023年内部控制审计组织的议案（相关内容详细我们公司日期是2023年4月14日、序号为2023-018的通知）。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票，表决通过本提案。本提案尚要递交股东大会审议。

三、有关候选人我们公司第九届监事会监事侯选人并呼吁其2023年度薪资的议案

（一）有关候选人蔡锐育先生为我们公司第九届职工监事股东代表监事侯选人并呼吁其2023年度薪资的议案

允许候选人蔡锐育先生为第九届职工监事股东代表监事侯选人，以其现阶段与此同时担任我们公司人事部科长，其在企业发放的2023年度公司监事薪资预估不超过人民币1,580,000元，包含但是不限于始行公司所发放的薪资、福利及以往年收入结算额等，实际薪资核准还应当按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》进行评估调节。以上薪资均是税前工资薪资，其应缴个税由我们公司代收代缴。第九届监事会监事任职期为三年，始行企业年度股东大会投票选举之日起算，其2023年度薪资需联系实际任职期及任职情况开展明确。

决议结论：允许票2票，否决票0票，反对票0票，表决通过本提案，公司监事蔡锐育老先生就得子提案回避表决。

（二）有关候选人程金成先生为我们公司第九届职工监事股东代表监事侯选人并呼吁其2023年度薪资的议案

允许候选人程金成先生为第九届职工监事股东代表监事侯选人，以其与此同时担任本公司审计部科长和风险管控办公厅主任，其在企业发放的2023年度公司监事薪资预估不超过人民币1,100,000元，包含但是不限于始行公司所发放的薪资、福利及以往年收入结算额等，实际薪资核准还应当按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》进行评估调节。以上薪资均是税前工资薪资，其应缴个税由我们公司代收代缴。第九届监事会监事任职期为三年，始行企业年度股东大会投票选举之日起算，其2023年度薪资需联系实际任职期及任职情况开展明确。

决议结论：允许票2票，否决票0票，反对票0票，表决通过本提案，公司监事程金成老先生就得子提案回避表决。

（三）有关候选人简惠东先生为我们公司第九届职工监事职工代表监事侯选人并呼吁其2023年度薪资的议案

允许候选人简惠东先生为第九届职工监事职工代表监事侯选人，简惠东老先生在职本公司工会副书记，其在企业发放的2023年度公司监事薪资预估不超过人民币750,000元，包含但是不限于始行公司所发放的薪资、福利及以往年收入结算额等，实际薪资核准还应当按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》进行评估调节。以上薪资均是税前工资薪资，其应缴个税由我们公司代收代缴。第九届职工监事职工代表监事任职期为三年，起止时间与股东会投票选举第九届职工监事的时间也同样，其2023年度薪资需联系实际任职期及任职情况开展明确。

职工代表监事侯选人简惠东老先生应由我们公司工会委员会（扩张）大会投票选举。

决议结论：允许票2票，否决票0票，反对票0票，表决通过本提案，公司监事简惠东老先生就得子提案回避表决。

本提案尚要递交本公司股东大会审议。

特此公告。

广州市白云山医药集团股份有限公司职工监事

2023年4月14日

附：公司监事候选人简历：

蔡锐育老先生，55岁，EMBA，会计、金融业经济师职称。胡先生于1988年7月出来工作，先后担任广州白云山中药厂会计主管、亳州市生产基地财务经理、生产制造调度中心主管、生产部总经理，广州白云山和记黄埔中药材有限责任公司（“白云山和黄企业”）经理助理、纪委委员、副总，我们公司组织部长、人事部、统战部副部长、广州医药集团有限责任公司（“广药王老吉”）党委委员、党委组织部科长、人事部科长、统战部部长等职务。胡先生自2019年9月任本监事，2020年1月起任我们公司监事长，在职我们公司党委委员、党委组织部科长、人事部科长、统战部部长。胡先生从业会计、生产运作、行政人事、党务工作政工干部管理方面三十余年，在党建创新、行政工作、经营管理、党员干部优秀人才管理方面有丰富经验。

程金成老先生，50岁，EMBA。沈先生于1991年12月出来工作，曾先后担任国防大学干休所出纳，中央军委政策研究室管理处主管会计，白云山和黄企业省部级主管，广州白云山光明制药业有限责任公司市场销售部副部长，广药王老吉纪检监察室负责人、我们公司纪检监察室负责人、广药王老吉党委委员、职工监事、审计处科长、风险管控办公厅主任等职务。沈先生自2020年1月起任本监事，在职本公司审计部科长和风险管控办公厅主任。沈先生在纪检、财务会计、风险管控等方面有着丰富经验。

简惠东老先生，50岁，本科文凭，高端企业文化师。简先生于1994年7月出来工作，先后担任广药王老吉公会副书记及广药王老吉总部公会副书记等职务。简先生自2021年6月3日起任本监事，在职本公司工会副书记及我们公司总部党委委员。简先生从业工会工作很多年，在员工服务项目、维护职工权益及精准脱贫等方面有着丰富经验。

证券代码：600332证券简称：广东白云山序号：2023-018

广州市白云山医药集团股份有限公司

有关聘任会计事务所的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●拟聘用的会计事务所名字：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“大信”）创立于1985年，2012年3月改制为特殊普通合伙制公司，公司总部北京市，公司注册地址为北京海淀区知春路1号22层2206。大信在全国各地配有32家子公司，香港建立了分所，并且于2017年注册成立了一个大信国际会计互联网，现拥有国外、澳大利亚、澳洲、法国、法国的、美国、马来西亚等36家互联网组员所。大信是中国最开始从业证券业务业务会计事务所之一，第一批得到H股公司审计资格，拥有超过30年期货业务从业经历。

2、人员名单

首席合伙人为谢泽敏老先生。截止到2022年12月31日，大信从业人员总数4,026人，在其中合作伙伴166人，注册会计941人。注册会计中，高于500人签定过证券业务业务流程财务审计报告。

3、经营规模

2021年度经营收入18.63亿人民币（rmb，相同），为超出10,000家企业提供帮助。经营收入中，审计工作收益16.36亿人民币、证劵经营收入6.35亿人民币。2021年公司年报财务审计顾客197家（含H股），均值资产额258.71亿人民币，收费标准总金额2.48亿人民币。主要分布在加工制造业、数据通信软件和信息技术服务行业、电力工程供热天然气及水生产与供货业、水利工程环境与公共设施管理业、道路运输物流业、邮政行业、生物医药行业。广东白云山同业竞争上市公司审计顾客14家。

4、投资者保护水平

职业保险总计责任限额和计提职业风险基金总和超出2亿人民币，职业风险基金记提职业保险投保符合要求。

近三年由于在从业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象：杭州市中级人民法院于2020年12月裁定大信及其它中介服务和五洋建设集团股份有限公司控股股东担负“五洋债”连带赔偿责任。目前为止，立案执行案子的违纪款已经全部落实到位，大信已依法履行违纪款。

5、诚信记录

大信不存有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分0次、监管对策13次、自律监管对策1次和政纪处分0次。从业者近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分0次、监管对策23人数和自律监管对策2人数。

（二）项目成员信息内容

1、基本资料

（1）拟签名项目合伙人

何晓娟，有着注册会计、资产评估师、税务师执业资质。2004年变成注册会计，2002年从事了上市公司审计，2020年逐渐在信从业，2020年、2022年曾对广东白云山给予审计服务，具备期货业务从业经历，曾签订的上市公司审计汇报有广州珠江发展趋势集团股份有限公司、广州市白云山医药集团股份有限公司（“我们公司”“企业”）、深圳华侨城控投有限责任公司、康佳集团集团股份有限公司、深圳爱施德有限责任公司等。

（2）拟签名注册会计

夏玲，有着注册会计、税务师执业资质。2005年变成注册会计，2005年从事了上市公司审计，2019年逐渐在信从业，2019-2020年、2022年曾对广东白云山给予审计服务，具备期货业务从业经历，曾签订的上市公司审计汇报有广州市白云山医药集团股份有限公司、广州珠江发展趋势集团股份有限公司等。

（3）质量管理复核人

宋治忠，有着注册会计资质证书，具备期货业务品质核查工作经验，2000年变成注册会计，2000年逐渐在信从业，具备期货业务从业经历，曾核查的上市公司审计汇报有广州市白云山医药集团股份有限公司、广州珠江发展趋势集团股份有限公司等20余家公司。

2、诚信记录

拟签名项目合伙人、签名注册会计和质量核查工作人员近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会及内设机构、主管部门行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3、自觉性

拟签名项目合伙人、签名注册会计和质量核查工作人员不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况，未拥有和交易企业股票，不存在危害自觉性的许多经济收益，按时交替符合要求。

4、审计费用

2023年制订的年度审计报告费用为329万余元(价税合计），在其中，审计费用为289万余元（价税合计）；内控审计费用为40万余元（价税合计）。审计费用的定价原则关键依照财务审计任务量明确，2023年度审计报告花费预估与2022年度不容易产生重大差别。

二、拟聘任会计师事务所履行程序流程

（一）审批委员会履职及审核意见

本董事会辖属审批联合会觉得：经核实，大信具备证劵、期货交易业务批准等资质，拥有为企业上市给予审计服务的执业资质和胜任力。项目成员不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况，大信具有充足的自觉性、诚实守信情况和投资者保护水平，可以满足我们公司2023年年度财务审计工作和2023年内部控制审计工作的要求。此次聘任审计公司原因适当，遴选程序标准，提议聘任大信为我们公司2023年年度审计机构及2023年内部控制审计组织，同时提交本董事会决议。

（二）独董事先认同建议及独立性建议

独董事先认同建议：经事先审批，大信具备证劵、期货交易业务批准等资质，拥有为企业上市给予审计服务的执业资质和胜任力。项目成员不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况，大信具有充足的自觉性、诚实守信情况和投资者保护水平，可以满足我们公司2023年年度财务审计工作和2023年内部控制审计工作的要求。此次聘任审计公司不存在损害我们公司及公司股东权益的状况。本公司本次聘任会计事务所符合要求，所以我们允许聘任大信会计师事务所为我们公司2023年年度审计机构及2023年内部控制审计组织，并同意将该事项递交本董事会决议。

独董建议：大信具备为企业上市给予审计服务的执业资质和胜任力。项目成员不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况，大信具有充足的自觉性、诚实守信情况和投资者保护水平，可以满足我们公司2023年年度财务审计工作和2023年内部控制审计工作的要求。此次聘任审计公司原因适当，不存在损害我们公司及公司股东权益的状况。决议程序流程合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。大家允许聘任大信为我们公司2023年年度审计机构及2023年内部控制审计组织，并把该事项递交我们公司股东大会审议。

（三）董事会、职工监事决议状况

我们公司第八届股东会第二十八次会议以11票允许、0票抵制、0票放弃，及第八届职工监事第二十四次会议以3票允许、0票抵制、0票放弃，各自审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年年度财务审计机构的议案》和《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年内控审计机构的议案》，并同意将这个提案递交我们公司股东大会审议。

（四）生效时间

此次聘任我们公司2023年年度审计机构与2023年内部控制审计组织事宜尚要递交我们公司股东大会审议，并始行企业股东会根据的时候起起效。

三、备查簿文档

1、第八届股东会第二十八次会议决议；

2、第八届职工监事第二十四次会议决议；

3、2023年3次审批联合会会议记录；

4、大信会计师事务所有关其基本概况的解释；

5、独董关于企业第八届股东会第二十八次会议相关事宜的事先认同建议；

6、独董关于企业第八届股东会第二十八次会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

广州市白云山医药集团股份有限公司

股东会

2023年4月14日