广联达科技发展有限公司关于变更 2022年度股东大会现场会议时长的通知

证券代码：002410证券简称：广联达公示序号：2023-027

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、现场会议时长变动状况：（1）变动前时长2023年4月25日早上9:00（2）变更后时长2023年4月25日在下午13:30

2、除权日不会改变：2023年4月18日

广联达科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月25日公布了《关于召开2022年度股东大会的通知》（公示序号：2023-026），企业2022年度股东大会会议时间原定2023年4月25日早上9:00逐渐，现因企业工作计划必须，会议时间调整为2023年4月25日在下午13:30逐渐。除会议时间变动外，大会的其他事宜均不会改变。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年度股东大会。

2、股东会召集人：广联达科技发展有限公司（下称“企业”）第五届股东会第三十次大会于2023年3月23日作出决议，大会建议举办2022年度股东大会。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的时间也

现场会议时长：2023年4月25日（星期二）13:30

网上投票时长：2023年4月25日（星期二）

（1）根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年4月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年4月25日9:15-15:00的随意时长。

5、会议召开方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的。

此次股东会给予网上投票方法，企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选当场、网上投票方法中的一种。同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。网上投票包括证券交易系统与互联网投票软件二种投票方式，同一股权只能选在其中一种方式。

6、除权日：2023年4月18日（星期二）

7、参加目标：

（1）于除权日2023年4月18日（星期二）在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东；

（2）本董事、监事会和高管人员；

（3）我们公司聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、会议地点：北京海淀区西北旺大道10号楼城东区13栋楼广联达信息大厦101会议厅。

二、会议审议事宜

1、决议事宜

此次股东会提议名称和编码表

2、公布状况

以上提案早已2023年3月23日举行的企业第五届股东会第三十次大会、第五届职工监事第二十六次会议审议根据，实际详细公司在2023年3月25日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

以上提案1至议案4、提案7、提案11、提案12为普通决议事宜，需经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的1/2之上根据；提案5、提案6、提案8至议案10为特别决议事宜，需经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据。

依据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的需求，企业凑合此次股东会提案5、提案7至议案10对中小股东的决议独立记票并予以公告。上述情况中小股东就是指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

此次股东大会审议事宜所涉及到的执行董事、公司监事竞选的议案13至提案15，公司股东网络投票推行累积投票制。提案所涉及到的的独董竞选事宜，独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。

第五届股东会独董将于此次股东大会上就2022年度工作计划问题进行个人述职。

三、到场现场会议的备案方式

1、备案时长：2023年4月19日（周三）至4月20日（周四）阶段的9:00-17:00

2、备案地址：北京海淀区西北旺大道10号楼城东区13栋楼广联达信息大厦企业董事会办公室

3、备案方式：

（1）法人股东：自己亲身列席会议的须持身份证、股东账户卡申请办理登记；授权委托人列席会议的，须持身份证、法人授权书、受托人股东账户卡和身份证补办登记。

（2）公司股东：法人代表亲身参加的，须持身份证、法人代表身份证件、营业执照副本复印件（盖公章）、股东账户卡申请办理登记；授权委托人参加的，须持委托代理人个人身份证、法人授权委托书、法人代表身份证件、营业执照副本复印件（盖公章）、受托人股东账户卡申请办理登记。

（3）外地公司股东能够书面形式信件或发传真办理登记（以2023年4月20日17:00前抵达我们公司为标准），拒绝接受手机备案。以发传真形式进行注册登记的公司股东，需在参加现场会议时带上以上资料正本并递交给企业。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1、第五届股东会第三十次会议决议；

2、第五届职工监事第二十六次会议决议。

六、其他事宜

1、大会联系电话：

详细地址：北京海淀区西北旺大道10号楼城东区13栋楼广联达信息大厦企业董事会办公室

手机联系人：李子树苗剑、童旭

手机：010-56403059发传真：010-56403335

2、大会花费：参会公司股东及股东代理人吃住及差旅费自立。

3、2022年度股东大会法人授权书、大会回执表详见附件二、配件三。

特此公告

广联达科技发展有限公司股东会

二二三年四月十四日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362410

2、网络投票通称：广联网络投票

3、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

竞选非独立董事（如提案13，选用等额选举，应取总人数6位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×6

公司股东能将所具有的竞选投票数在6位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月25日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月25日9:15-15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

广联达科技发展有限公司

2022年度股东大会法人授权书

兹委托老先生（女性）意味着自己（本公司），参加广联达科技发展有限公司2022年度股东大会，并且在此次股东大会上依照下列决议标示就以下提案网络投票，若没有做出指示，受委托人有权利按自己的观点决议。

受托人名字/名字：受托人身份证号码或工商注册法人代码：

受托人股东账号：受托人股票数：

受委托人名字：受委托人身份证号码：

一、决议标示：

表明：法人授权书打印或者按之上文件格式自做均合理，请于决议标示里的“允许”或“抵制”或“放弃”空格符内打“√”，选取

失效。

二、本授权委托书有效期始行授权委托书签定之日到此次股东会完毕。

受托人签字（受托人为单位加盖公章由法人代表自己签名）：

授权委托时间：时间日期

配件三：

广联达科技发展有限公司

2022年度股东大会回执表

致：广联达科技发展有限公司

附表：

1、请使用正楷填入全称及详细地址（需与股份公司章程中所载的同样）。

2、已填妥及签订的回执表，应当2023年4月20日前以专人送达、邮递或发传真方法（发传真：010-56403335）交还我们公司，详细地址为：北京海淀区西北旺大道10号楼城东区13栋楼广联达信息大厦企业董事会办公室（邮编：100193）。

3、如公司股东计划在此次股东大会上讲话，请在讲话意愿及关键点栏中说明你的讲话意愿及关键点，并注明所需的时间。一定要注意，因股东会时间紧张，公司股东讲话由我们公司按备案统筹规划，我们公司无法保证在回单上讲话意愿和关键点股东均可在此次股东大会上讲话。

4、以上回执表的贴报、影印件或者按以上文件格式自做均合理。

证券代码：002410证券简称：广联达公示序号：2023-028

广联达科技发展有限公司

有关一部分执行董事、高管人员减持股份的

预披露公示

执行董事袁正刚、刘谦、王爱华、李骏及其高管人员李子树苗剑、云浪生、汪少山确保向本公司提供信息真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们公司及股东会全体人员确保公告内容与信息披露义务人提供的资料一致。

特别提醒：

执行董事袁正刚、刘谦、王爱华、李骏及其高管人员李子树苗剑、云浪生、汪少山方案始行公示公布之日起15个交易日后6个月内（预估为2023年5月11日至2023年11月10日），以二级市场集中竞价或大宗交易方式高管增持我们公司股权总计不得超过1,670,000股（不得超过现阶段公司股权总量的0.1402%）。

广联达科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）近日接到董事袁正刚、刘谦、王爱华、李骏及其高管人员李子树苗剑、云浪生、汪少山开具的《股份减持意向告知函》，现就详细情况公告如下：

一、方案高管增持股东持股状况

二、此次减持计划主要内容

1、高管增持缘故：本人融资需求。

2、减持股份由来：

（1）袁正刚减持股份来自股权激励计划及二级市场增持股份；

（2）刘谦、王爱华减持股份来自先发前及股权激励计划股权；

（3）李骏、李子树苗剑、云浪生、汪少山减持股份来自股权激励计划股权。

3、高管增持期内：始行公示公布之日起15个交易日后6个月内，预估为2023年5月11日至2023年11月10日。高管增持期内以上执行董事、高管人员将遵循上市公司董事、公司监事、高管人员交易本股票的相关法律法规，包括且不限于短线炒股、股票买卖交易关键期、内幕消息等相关规定。

4、高管增持方法：二级市场集中竞价交易或大宗交易规则。

5、高管增持价钱：依照高管增持执行时市场价格明确。

6、减持股份总数：以上执行董事、高管人员拟减持总数总计不得超过1,670,000股，且不超出现阶段公司股权总量的0.1402%；每一位执行董事、高管人员拟减持总数都不超出其持有公司股权总量的25%。

在此次减持计划期内，若企业产生派股、资本公积转增股本等股权变化事宜，以上高管增持总数相对应作出调整。

三、有关服务承诺执行状况

董事袁正刚、刘谦、王爱华、李骏及其高管人员李子树苗剑、云浪生、汪少山服务承诺：在任职期每一年转让股权不得超过其持有公司股权总量的25%；卸任后半年内不出让其持有的公司股权。

截止到本公告公布日，以上服务承诺正常的执行中，没有出现违背服务承诺情况。

四、有关风险防范

1、此次减持计划未违背《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政规章、行政法规及其行政规章的相关规定。

2、此次减持计划执行具备可变性。以上执行董事、高管人员将依据市场状况、自身的情况和公司股价状况等多种因素再决定是否执行高管增持。企业将持续关注此次减持计划的工作进展，并依据有关规定立即履行信息披露义务。

3、以上执行董事、高管人员在高管增持公司股权期内，将严格执行《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的相关规定。

4、此次减持计划不会对公司整治、公司股权结构及长期运营造成影响。烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查簿文档

《股份减持意向告知函》。

特此公告

广联达科技发展有限公司

股东会

二二三年四月十四日