上海市北高新有限责任公司有关 第九届股东会第四十五次会议决议公示

证券代码：600604900902证券简称：市北高新市北B股公示编号：临2023-002

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

上海市北高新有限责任公司(下称“企业”)第九届股东会第四十五次会议于2023年4月3日以手机及电子邮件形式传出会议报告，于2023年4月13日在企业会议室召开。此次会议采用当场形式进行，大会需到执行董事6名，实到执行董事6名，在其中独董杨力老先生、何万篷老先生以通信方式参与会议表决，监事及高管人员出席了大会。大会的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。此次会议由老总罗岚女性组织，会议审议并通过如下所示提案：

一、审议通过了《2022年年度报告及摘要》

详细企业通过上海交易所网址www.sse.com.cn公布的《市北高新2022年年度报告》及引言。

决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议

二、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议

三、审议通过了《审计委员会2022年度履职报告》

详细企业通过上海交易所网址www.sse.com.cn公布的《市北高新审计委员会2022年度履职报告》。

决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。

四、审议通过了《独立董事2022年度述职报告》

详细企业通过上海交易所网址www.sse.com.cn公布的《市北高新独立董事2022年度述职报告》。

决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议

五、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。

六、审议通过了《2022年度社会责任报告》

详细企业通过上海交易所网址www.sse.com.cn公布的《市北高新2022年度社会责任报告》。

决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。

七、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

详细企业通过上海交易所网址www.sse.com.cn公布的《市北高新2022年度内部控制评价报告》。

决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。

八、审议通过了《2023年预计日常关联交易的议案》

详细企业通过上海交易所网址www.sse.com.cn公布的《市北高新2023年预计日常关联交易的公告》（临2023-004）。

该提案内容涵盖关联方交易事宜，关联董事罗岚女性、周晓芳女性已回避表决。

决议结论：允许4票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议

九、审议通过了《2022年度财务决算和2023年财务预算》

决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议

十、审议通过了《2022年度利润分配预案》

详细企业通过上海交易所网址www.sse.com.cn公布的《市北高新关于2022年度利润分配预案的公告》（临2023-005）。

决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议

十一、审议通过了《关于公司2023年对外融资计划的议案》

依据公司运营发展的整体规划，为了满足公司及下属企业日常运营必须，2023年公司及分公司外部融资方案金额为125亿人民币，股权融资事宜包含但是不限于借款（含委贷）、债卷（含在银行间公开发行的各种债卷）、信托融资、公司为下属企业或下属公司间提供资金支持等形式，但不包含大股东向公司提供财务资助。与此同时，报请企业股东会受权公司董事长在相关融资额度范围之内签定所有及各类带息股权融资、为股权融资所作的质押、贷款担保、质押贷款和保障合同、协议书及文档。

所述受权事宜有效期为自企业2022年度股东大会准许该提案日起至2023年度股东大会举办之日起计算。

决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议

十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

详细企业通过上海交易所网址www.sse.com.cn公布的《市北高新关于续聘会计师事务所的公告》（临2023-006）。

决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议

十三、审议通过了《关于公司控股子公司签订服务合同暨关联交易的议案》

详细企业通过上海交易所网址www.sse.com.cn公布的《市北高新关于公司控股子公司签订服务合同暨关联交易的公告》（临2023-007）。

决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

上海市北高新有限责任公司股东会

二二三年四月十四日

证券代码：600604900902证券简称：市北高新市北B股公示编号：临2023-004

上海市北高新有限责任公司

2023年预估日常关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次日常关联交易事宜尚要递交企业股东大会审议。

●此次日常关联交易事宜遵照公平公正、公允价值的行业标准和交易规则，不会有损害公司利益和中小投资者权益的状况，不容易使企业对关联企业产生比较大依靠，不会对公司偿债能力产生影响。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易简述

2023年，上海市北高新有限责任公司（下称“企业”）及列入合并报表范围的各个分公司拟与公司控股股东上海市北高新（集团公司）有限责任公司（下称“市北集团公司”）以及子公司所发生的房屋租赁、物业管理服务、电费结算及技术咨询等营业性买卖，组成日常关联交易事宜。

（二）日常关联交易履行决议程序流程

企业董事会审计委员会于2023年4月11日举办审计委员会2023年第二次大会，审议通过了《2023年预计日常关联交易的议案》。审计委员会觉得：此次企业2023年预估日常关联交易大多为公司和关联人之间产生的房屋租赁、物业管理服务、电费结算及技术咨询等营业性买卖，符合公司平时生产运营具体情况，买卖标价遵照公平公正、公平、公允价值的市场化原则。2023年预估日常关联交易对财务状况和经营业绩不构成深远影响，不存在损害公司与股东利益，尤其是中小投资者权益的状况。

公司在2023年4月13日举办第九届股东会第四十五次会议，审议通过了《2023年预计日常关联交易的议案》，在其中关联董事罗岚女性、周晓芳女士在决议表决时已经给予逃避，别的四位非关联董事一致通过了这一提案。

企业整体独董对此次日常关联交易事项展开了事先认同并做出了独立性建议，觉得：企业2023年日常关联交易预估事宜系根据企业日常运营必须，关联方交易所涉及到的价是买卖双方依据价格行情共同商定的，成交价公允价值、有效。预计的日常关联交易符合公司现阶段生产运营需要与持续发展整体规划，符合公司和公司股东利益，没有发现危害中小投资者权益状况。关联董事在决议本关联方交易提案时逃避了决议，股东会决议表决程序合法、合理。大家同意将该提案提交公司股东大会审议。

此次日常关联交易事宜尚要递交企业股东大会审议。

（三）2023年日常关联交易事项状况

公司及列入合并报表范围的各个分公司2023年拟与上海市北高新（集团公司）公司和子公司所发生的房屋租赁、物业管理服务、电费结算及技术咨询等营业性关联方交易事宜。

第一、关联交易的范围及定价原则

1、关联交易的范畴：房屋租赁、物业管理服务、电费结算及技术咨询等关联方交易。

2、关联交易定价现行政策：关联交易的标价主要是以遵照市场公允价值价格是标准。买卖双方将依据上述关联方交易事宜实际情况明确定价策略，并在实际的关联交易合同中进行确认。

第二、2023年日常关联交易事项状况

1、关联方交易多方名字注解

2、2022本年度日常关联交易的预期和实施情况

企业：万余元

3、2023年日常关联交易的种类和额度

企业：万余元

二、关联企业讲解和关联性

1、企业名字：上海市北高新（集团公司）有限责任公司

详细地址：上海江场三路238号16楼

法人代表：罗岚

注册资金：rmb215,000万余元

公司类型：有限公司（国有独资公司）

业务范围：投资和投资管理,市政道路工程,企业管理服务,物业管理服务,在电子信息技术技术专业领域的技术服务、技术咨询、科研开发、专利技术转让,经济发展信息咨询服务（除经纪人）。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海市北高新（集团公司）科技有限公司成立于1999年4月，由上海市闸北区国有资产经营管委会注资建立，为本公司的大股东。

截止到2021年12月31日，上海市北高新（集团公司）有限责任公司总资产rmb1,181,165.13万余元，资产总额rmb279,668.16万余元；2021年实现营业收入rmb16,405.85万余元，纯利润rmb-11,024.17万余元。（之上数据信息早已财务审计）

截止到2022年9月30日，上海市北高新（集团公司）有限责任公司总资产rmb1,185,339.92万余元，资产总额rmb292,930.03万余元；2022年前三季度实现营业收入rmb11,709.59万余元，纯利润rmb-1,351.09万余元。（之上数据信息没经财务审计）

2、企业名字：上海市数据港有限责任公司

详细地址：上海市静安区江场三路166号

法人代表：罗岚

注册资金：rmb32,892.7197万余元

公司类型：别的有限责任公司（发售）

业务范围：一般项目：互联网数据服务项目;信息管理系统运行维护服务;大数据服务;工业物联网网络服务;网络安全服务项目;信息技术咨询服务项目;网络与信息安全程序开发;程序开发;物联网服务项目;技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;计算机软件及附属设备批发价;互联网设备市场销售;云计算技术设备销售;计算机软硬件及外部设备生产制造;计算机设备市场销售;系统集成服务项目;网络销售（除市场销售必须批准的产品）;5G通讯技术服务项目;计算机软件及附属设备零售;一般设备安装服务项目;计算机设备生产制造;网络技术开发;物业管理服务。（除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目:互联网信息服务;建筑智能化建筑施工;第一类电信增值;建筑工程监理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

上海市数据港股权科技有限公司成立于2009年11月，2017年2月8日上海证券交易所发售，股票号：603881。上海市北高新（集团公司）有限责任公司持为上海数据港股份有限公司公司控股股东。

截止到2022年12月31日，上海市数据港股份有限公司公司资产总额rmb744,673.09万余元，资产总额rmb302,117.78万余元；2022年实现营业收入rmb145,539.58万余元，纯利润rmb10,707.45万余元。（之上数据信息早已财务审计）

3、企业名字：上海市北上海大酒店有限责任公司

详细地址：上海江场三路256、258、266号、江场西街277号1-11层

法人代表：徐丹杰

注册资金：rmb3,780万余元

公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

业务范围：许可经营项目:旅游服务（限江场西街277号1-11层运营）;理发服务;日常生活美容服务;足浴服务;高危险因素体育竞赛（游水）;餐饮经营;保险代理业务（限江场三路256、258、266号运营）;各种建设工程施工主题活动;烟草制品零售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目:大会及展览策划;停车场服务;广告创意设计、代理商;广告设计制作;广告投放（非新闻广播、电视台节目、报刊出版企业）;礼物花卉销售;陶瓷艺术品及礼仪知识用具市场销售（河马牙及制品以外）;日用品市场销售;彩妆批发;化妆品零售;运动健身娱乐活动;物业管理服务;中医养生保健服务项目（非诊疗）;当地范围之内公共租赁房的建立、租赁承包管理方法。（除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目）

上海市北上海大酒店科技有限公司成立于2009年8月，系上海市北高新（集团公司）有限责任公司控股子公司，与我们公司同受大股东操纵。

截止到2021年12月31日，上海市北上海大酒店有限责任公司总资产rmb4,103.31万余元，资产总额rmb-5,071.34万余元；2021年实现营业收入rmb5,517.50万余元，纯利润rmb-1,204.94万余元。（之上数据信息早已财务审计）

截止到2022年9月30日，上海市北上海大酒店有限责任公司总资产rmb3,944.65万余元，资产总额rmb-6,318.02万余元；2022年前三季度实现营业收入rmb3,014.69万余元，纯利润rmb-1,246.69万余元。（之上数据信息没经财务审计）

4、企业名字：上海市北高新集团公司（南通市）有限责任公司

详细地址：南通市港闸区市北街33号1幢6层

法人代表：陈勇

注册资金：rmb50,000万余元公司类型：有限公司

业务范围：投资咨询，物业管理服务，市政围挡，企业管理服务；服务机器人的开发、生产制造（生产制造另设子公司）。（不能以公开方式募资；不得公开买卖证券基金产品和金融衍生产品；不可放贷；不得从事融资性担保；不可给投资者服务承诺项目投资本钱不会受到损害或是服务承诺最少盈利；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上海市北高新集团公司（南通市）科技有限公司成立于2010年8月12日，市北集团公司拥有其90%股份，南通市国有资产处置投资控股有限公司拥有其10%股份。市北南通市与我们公司同受大股东操纵。

截止到2021年12月31日，上海市北高新集团公司（南通市）有限责任公司总资产rmb457,126.59万余元，资产总额rmb243,217.48万余元；2021年实现营业收入rmb0万余元，纯利润rmb18.67万余元。（之上数据信息早已财务审计）

截止到2022年9月30日，上海市北高新集团公司（南通市）有限责任公司总资产rmb458,586.38万余元，资产总额rmb243,218.42万余元；2022年前三季度实现营业收入rmb0万余元，纯利润rmb0.94万余元。（之上数据信息没经财务审计）

5、企业名字：上海市市北高新园区职业技术培训核心

详细地址：上海江场三路238号208室

责任人：周晓芳

办学类型：初中级：电商操作工、通话服务生；初级：电商员、通话服务生

上海市市北高新园区职业技术培训核心创立于2010年5月，系上海市北高新（集团公司）有限责任公司控股子公司，与我们公司同受大股东操纵。

截止到2021年12月31日，上海市市北高新园区职业技术培训核心总资产rmb198.30万余元，资产总额rmb-176.60万余元；2021年实现营业收入rmb158.25万余元，纯利润rmb4.22万余元。（之上数据信息早已财务审计）

6、企业名字：上海闸北市北高新小额借贷有限责任公司

详细地址：上海江场三路238号1512室

法人代表：归霁清

注册资金：rmb15,000万余元

公司类型：别的有限责任公司(未上市)

业务范围：放贷以及相关的资询主题活动。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海闸北市北高新小额借贷股权科技有限公司成立于2012年9月，系上海市北高新（集团公司）有限责任公司子公司，与我们公司同受大股东操纵。

截止到2021年12月31日，上海闸北市北高新小额借贷股份有限公司公司资产总额rmb16,935.11万余元，资产总额rmb16,507.42万余元；2021年实现营业收入rmb836.40万余元，纯利润rmb682.42万余元。（之上数据信息早已财务审计）

截止到2022年9月30日，上海闸北市北高新小额借贷股份有限公司公司资产总额rmb17,282.39万余元，资产总额rmb17,086.12万余元；2022年前三季度实现营业收入rmb491.01万余元，纯利润rmb578.71万余元。（之上数据信息没经财务审计）

7、企业名字：上海市北高新健康管理咨询服务有限公司

详细地址：上海江场三路228号201室

法人代表：成佳

注册资金：元100万余元

公司类型：有限公司（自然人投资或控股法人独资企业）

业务范围：健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理辅导），医药咨询（不得从事医疗活动）家政保洁、社区养老服务、小区照顾服务项目、患者陪护服务（不得从事职业介绍所、诊疗、餐馆、酒店住宿等前置性行政许可事宜），在生物技术行业领域内从业科研开发、技术服务、专利技术转让、技术咨询，企业管理服务，资本管理，商务咨询，商务信息咨询，财税咨询，会务服务，承揽各种广告创意设计、制做，企业登记代理，一类医疗器械、仪表设备、办公设备、日用品、劳防用品、五金交电、化工原材料（除危化品、监控化学品、可致毒化工品、烟花炮竹、商用发生爆炸物件）、针织品、服装配饰、护肤品、环保机械销售业务。【企业运营涉及到行政许可事项的，凭许可证书件运营】

上海市北高新健康管理咨询服务项目科技有限公司成立于2006年1月，系上海市北高新（集团公司）有限责任公司控股子公司，与我们公司同受大股东操纵。

截止到2021年12月31日，上海市北高新健康管理咨询服务有限公司总资产rmb33.23万余元，资产总额rmb-1,280.32万余元；2021年实现营业收入rmb0万余元，纯利润rmb0.07万余元。（之上数据信息早已财务审计）

截止到2022年9月30日，上海市北高新健康管理咨询服务有限公司总资产rmb33.21万余元，资产总额rmb-1,280.34万余元；2022年前三季度实现营业收入rmb0万余元，纯利润rmb-0.02万余元。（之上数据信息没经财务审计）

8、企业名字：上海市北高新科技创投有限责任公司

详细地址：江场三路238号1505室

法人代表：黄猛

注册资金：rmb10,000万余元

公司类型：有限公司（国企）

业务范围：创投、资本管理，投资管理、商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海市北高新科技创投科技有限公司成立于2011年11月，系上海市北高新（集团公司）有限责任公司子公司，与我们公司同受大股东操纵。

截止到2021年12月31日，上海市北高新科技创投有限责任公司总资产rmb7,088.39万余元，资产总额rmb7,048.65万余元；2021年实现营业收入rmb0万余元，纯利润rmb-125.84万余元。（之上数据信息早已财务审计）

截止到2022年9月30日，上海市北高新科技创投有限责任公司总资产rmb7,036.96万余元，资产总额rmb7,014.27万余元；2022年前三季度实现营业收入rmb0万余元，纯利润rmb-34.38万余元。（之上数据信息没经财务审计）

9、上海市创辉企业管理有限公司

详细地址：江场三路219号101室

法人代表：周晓芳

注册资金：rmb30,000万余元

公司类型：有限公司(非自然人投资或控股法人独资企业)

业务范围：企业经营管理，市政道路工程，物业管理服务，在电子信息技术技术专业领域的技术服务、技术咨询、科研开发、专利技术转让，房地产开发经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海市创辉企业管理有限公司创立于2008年2月，系上海市北高新（集团公司）有限责任公司子公司，与我们公司同受大股东操纵。

截止到2021年12月31日，上海市创辉企业管理有限公司总资产rmb78,482.20万余元，资产总额rmb28,780.77万余元；2021年实现营业收入rmb1,029.19万余元，纯利润rmb498.20万余元。（之上数据信息早已财务审计）

截止到2022年9月30日，上海市创辉企业管理有限公司总资产rmb77,928.64万余元，资产总额rmb28,658.33万余元；2022年前三季度实现营业收入rmb464.71万余元，纯利润rmb-122.44万余元。（之上数据信息没经财务审计）

10、企业名字：上海通赋云计算技术科技公司

详细地址：上海市静安区万荣路1256、1258号401室

法人代表：马慧民

注册资金：rmb1,000万余元

公司类型：有限公司(外资企业与内资企业合资企业)

业务范围：从业云计算技术、信息内容、互联网、通讯科技领域的科研开发、技术服务、专利技术转让、技术咨询，计算机系统集成，电子信息工程，企业经营管理，商务信息咨询，会务、展览展示服务，图文设计制作，网页制作，财税咨询，营销策划，为文化艺术交流主题活动给予筹划、策划服务，企业形象设计，公关活动，广告创意设计，环保机械、五金交电、机械设备、电子设备、办公设备、计算机设备销售业务，职业中介，物业管理服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】

上海通赋云计算技术科技有限公司成立于2019年05月，企业拥有其27.5%的股权，公司副总经理马慧民先生为通赋云法人代表。

截止到2021年12月31日，上海通赋云计算技术科技公司总资产rmb41.52万余元，资产总额rmb-205.82万余元；2021年实现营业收入rmb107.25万余元，纯利润rmb-563.39万余元。

11、企业名字：上海市云间芯公司发展有限公司

详细地址：上海市静安区江场三路238号1601-226室

法人代表：张羽祥

注册资金：rmb120,000万余元

公司类型：有限公司(外资企业与内资企业合资企业)

业务范围：企业经营管理，物业管理服务，房地产开发经营，商务商务咨询，会务，展览展示服务，为文化艺术交流主题活动给予筹划、策划服务，从业信息技术领域的科研开发、技术服务、专利技术转让、技术咨询，园林养护。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海市云间芯公司发展科技有限公司成立于2018年05月，企业拥有其30%的股权，企业原执行总裁张羽祥先生为云间芯法人代表。

截止到2021年12月31日，上海市云间芯公司发展有限公司总资产rmb187,709.44万余元，资产总额rmb118,427.64万余元；2021年实现营业收入rmb0万余元，纯利润rmb-646.52万余元。（之上数据信息早已财务审计）

截止到2022年9月30日，上海市云间芯公司发展有限公司总资产rmb194,977.87万余元，资产总额rmb118,162.38万余元；2022年前三季度实现营业收入rmb0万余元，纯利润rmb-265.26万余元。（之上数据信息没经财务审计）

12、企业名字：上海市北高新集团公司不动产经营管理有限公司

详细地址：上海市静安区江场三路250号305室

法人代表：刘建松

注册资金：rmb90,000万余元

公司类型：有限公司(非自然人投资或控股法人独资企业)

业务范围：许可经营项目：建设工程设计；建筑工程施工；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：企业经营管理，物业管理服务，企业形象设计，营销策划，商务信息咨询，会务，展览展示服务，为文化艺术交流主题活动给予筹划、策划服务，在智能、互联网、电子计算机、自动化科技领域的科研开发、技术服务、专利技术转让、技术咨询，当地范围之内公共租赁房的投入、基本建设、租赁承包管理方法，企业管理服务，设计方案、制造各种广告宣传，酒店管理服务，计算机技术开发设计，餐饮经营（限分公司运营），停车场经营管理方法，仓储租赁（没有危险物品），婚庆礼仪，清洁服务，住宅租赁承包。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

上海市北高新集团公司不动产经营管理方法科技有限公司成立于2017年6月，系上海市北高新（集团公司）有限责任公司子公司，与我们公司同受大股东操纵。

截止到2021年12月31日，上海市北高新集团公司不动产经营管理有限公司总资产rmb320,778.22万余元，资产总额rmb89,450.22万余元；2021年实现营业收入rmb0万余元，纯利润rmb-20.98万余元。（之上数据信息早已财务审计）

截止到2022年9月30日，上海市北高新集团公司不动产经营管理有限公司总资产rmb344,851.48万余元，资产总额rmb86,566.76万余元；2022年前三季度实现营业收入rmb0万余元，纯利润rmb2,883.45万余元。（之上数据信息没经财务审计）

三、关联方交易具体内容和定价政策

1、关联交易的具体内容：

房屋租赁、物业管理服务、电费结算及技术咨询等营业性买卖。

2、关联交易定价现行政策：

关联交易的标价主要是以遵照市场公允价值价格是标准，买卖双方将依据上述关联方交易事宜实际情况明确定价策略，并在实际的关联交易合同中进行确认。

企业将依据日常运营的实际需求，确定和各关联企业就日常关联交易签定相关协议的准确时间，以保证日常运营的顺利进行。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

企业2023年预估日常关联交易事宜是企业正常的经营活动构成部分，是正常的的产业买卖交易。此次日常关联交易遵照公平公正、公允价值的行业标准和交易规则，不会有损害公司利益和中小投资者权益的状况，不会对公司偿债能力产生影响。

五、备查簿文件名称

1、市北高新第九届股东会第四十五次会议决议；

2、市北高新独董关于企业第九届股东会第四十五次会议相关的事宜的事先认同建议；

3、市北高新独董关于企业第九届股东会第四十五次会议相关的事宜自主的建议。

特此公告。

上海市北高新有限责任公司股东会

二二三年四月十四日

证券代码：600604900902证券简称：市北高新市北B股公示编号：临2023-006

上海市北高新有限责任公司

有关聘任会计事务所公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●拟聘用的会计事务所名字：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料。

中汇会计师事务所始创于1992年，2013年12月改制为特殊普通合伙，管理方法总公司开设于杭州市，系原具备证劵、期货业务资质的会计事务所之一，主要从事证券业务业务流程。

公司名字：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织结构：特殊普通合伙

公司注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：余强

上一年度末（2022年12月31日）合作伙伴总数：91人

上一年度末注册会计总数：624人

上一年度末签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数：236人

最近一年（2021年度）经审计的收入额：100,339万余元

最近一年审计工作收益：83,688万余元

最近一年证劵经营收入：48,285万余元

上一年度（2021年年度报告）上市公司审计顾客数量：136家

上一年度上市公司审计顾客关键领域：

（1）加工制造业-专用设备制造业

（2）加工制造业-液压气动及器械加工制造业

（3）数据通信、软件和信息技术服务行业-软件和信息技术服务行业

（4）加工制造业-电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业

（5）加工制造业-医药制造业

上一年度上市公司审计收费标准总金额11,061万余元

我们公司同业竞争上市公司审计顾客数量：3家

2、投资者保护水平。

中汇会计师事务所未记提职业风险基金，选购的职业保险总计责任限额为10,000万余元，职业类型保险投保符合要求。

中汇会计师事务所近三年不会有由于在从业个人行为有关民事案件里被裁定承担法律责任的现象。

3、诚信记录。

中汇会计师事务所近三年因从业个人行为遭受监管对策5次，未得到过行政处分、刑事处分、自律监管措施政纪处分。16名从业者近三年因从业个人行为遭受监管对策5次、自律监管对策2次。

（二）工程信息

1、基本资料。

（1）签名注册会计（项目合伙人）

名字：安踏

执业资质：中国注册会计师

是不是从事多年证券业务业务流程：是

否具备一定的胜任能力：是

从业经验：1998年从事了上市公司审计、2011年11月逐渐在所从业、2021年正在为我们公司给予审计服务；近三年签定及核查过超出10家上市公司审计汇报。

（2）签名注册会计（项目合伙人）

名字：阮喆

执业资质：中国注册会计师

是不是从事多年证券业务业务流程：是

否具备一定的胜任能力：是

从业经验：2009年从事了上市公司审计、2012年9月逐渐在所从业、2021年正在为我们公司给予审计服务；近三年签定过超出10家上市公司审计汇报。

（3）质量管理复核人名字：李会英

执业资质：中国注册会计师

是不是从事多年证券业务业务流程：是

是不是具备一定的胜任能力：是

从业经验：2003年从事了上市企业和挂牌企业财务审计、2017年1月份开始在所从业；近三年签定及核查过超出10家上市公司审计汇报。

2、诚信记录。

以上工作人员近三年没有发现其存在不良信用记录，无因从业个人行为遭受刑事处分的现象，未遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，未遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分。

3、自觉性。

以上工作人员可以在实施本项目审计工作的时候维持自觉性，不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4、审计费用。定价原则主要是基于公司业务经营规模、所在市场和账务处理复杂性等多个方面要素，并结合公司年报审计需使用的内审人员情况及资金投入工作量及其公司的资费标准明确。

2023年度审计费用金额为113万余元，在其中年报审计收费标准68万余元，内部控制审计收费标准45万余元。

2022年度审计费用金额为113万余元，在其中年报审计收费标准68万余元，内部控制审计收费标准45万余元。

2023年多度审计费用和上本年度一致。

二、拟聘任会计师事务所履行程序流程

（一）审计委员会决议建议

2023年4月11日，公司召开了第九届审计委员会2023年第二次大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对中汇会计师事务所的胜任能力、投资者保护水平、自觉性和守信情况等方面进行了深入了解和核查，觉得中汇会计师事务所具有证劵、期货交易业务资质，拥有为企业上市给予审计服务与内控审计服务项目积累的经验和能力。要为企业提供会计及内部控制审计服务保障工作中，单独、客观性、公平、立即地完成了与企业合同约定的各类内控审计，开具的财务审计报告可以客观性、公允价值地体现财务状况及经营业绩，可以满足企业2023年度审计和内控审计的工作思路，同意将该提案提交公司股东会决议。

（二）独董的事先认同及独立性建议

公司独立董事对企业聘任会计事务所展开了事先决议，并对于此事事宜发布如下所示建议：经核实，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有证劵、期货从业职业资格考试，具备为上市公司审计相关工作的丰富的经验和职业素质，在担任公司审计机构期内，可以做到“单独、客观性、公平”的职业基本准则，认真履行职责，公允价值科学地发布独立审计建议，开具的汇报能够及时、真正、客观的体现公司财务情况和经营业绩，达到公司财务审计和内控审计工作的要求。公司拟聘任会计事务所事宜合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东权益的状况。大家允许将该提案提交公司股东会决议。

公司独立董事对该事项公开发表单独建议如下所示：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有做证劵、期货业务有关审计资格，有着为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，可以满足公司财务审计和内控审计的岗位需求。要为企业提供财务报表及内控审计服务保障工作期内，一直尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的职业准则，从会计学专业视角维护保养公司和股东利益。公司拟聘任会计事务所以确定其酬劳的决议、决议程序流程合乎法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。咱们允许企业聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计和内控审计的审计公司，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

（三）董事会建议

2023年4月13日，公司召开了第九届股东会第四十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。该提案决议结果显示：允许6票，抵制0票，放弃0票。

（四）此次聘任会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据之日起起效。

特此公告。

上海市北高新有限责任公司股东会

二二三年四月十四日

证券代码：600604900902证券简称：市北高新市北B股公示编号：临2023-008

上海市北高新有限责任公司2022年

第四季度房地产行业关键运营数据公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

依据上海交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》规定，特此公告企业2022年第四季度关键运营数据如下所示：

1、2022年10-12月，公司及子公司无新增房地产业储备项目。2021年10-12月，公司及子公司无新增房地产业储备项目。2022年公司及子公司无新增房地产业储备项目。

2、2022年10-12月，公司及子公司无新开工项目。2021年10-12月，公司及子公司无新开工项目。2022年公司及子公司无新开工项目。

3、2022年10-12月，公司及子公司无新竣工项目。2021年10-12月，公司及子公司无新竣工项目。2021年公司及子公司无新竣工项目。

4、2022年10-12月，公司及子公司市场销售项目签约总面积15,992.26平米，签订额度159,035.18万余元，签订额度同比增长205.83%；2021年10-12月，公司及子公司市场销售项目签约总面积12,403.33平米，签订额度52,001.69万余元。2022年公司及子公司全年度市场销售项目签约总面积16,183.48平米，签订额度159,106.26万余元，签订额度同比增长205.90%；2021年公司及子公司全年度市场销售项目签约总面积12,435.20平米，签订额度52,013.03万余元。

5、2022年10-12月，公司及子公司完成房地产业房租收入1.37亿人民币，同比下降10.17%；2021年10-12月，公司及子公司完成房地产业房租收入1.53亿人民币。截止到2022年12月31日，公司及子公司租赁房地产业占地面积为39.08万平方，2022年公司及子公司全年度完成房地产业房租收入5.04亿人民币，房地产业房租收入同比下降4.09%；2021年公司及子公司全年度完成房地产业房租收入5.25亿人民币。

因为建筑项目租赁中存在各种各样可变性，以上数据信息可能和定期报告公布的数据信息有所差异，请投资人谨慎应用，有关分阶段数据信息以企业定期报告为标准。

特此公告。

上海市北高新有限责任公司股东会

二二三年四月十四日

公司代码：600604900902公司简称：市北高新市北B股

上海市北高新有限责任公司

2022年本年度报告摘要

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3企业整体执行董事参加董事会会议。

4中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

企业拟以2022年末总市值1,873,304,804股为基准，按每10股派现钱rmb0.05元（价税合计）向全体股东分配利润，共分配红股rmb9,366,524.02元。该利润分配方案有待企业2022年年度股东大会准许。

第二节公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

在自主创新前所未有聚集有活力的今日，科技园区做为国家科技创新的主要承重区，高新科技行业发展的引领者、优点资源整合者，将充分发挥举足轻重的作用。现阶段，紧紧围绕在我国经济结构转型，科技园区正进一步强化产业园区形状和环境改造，推动战略新兴产业汇聚，促进服务宗旨和结构的转型升级。伴随着数字经济建设进一步发展和今年会官网登录入口 数字化转型的需求，以示范应用为主导，以数字平台赋能产业发展趋势，打造出数字化赋能、节能低碳的现代产业园区，将会成为科技园区可持续发展的必然趋势。

当今社会正处于数字经济的与工业发展交汇处更替的缓冲期，数字经济的日益变成极为重要的发展基础、商业运营模式、新式经济模式，不断引起社会经济发展各个领域“数据蜕变”。国务院令下发的《“十四五”数字经济发展规划》明确规定“自主创新数据资源综合利用体制”，激励在保证网络信息安全、确保个人信息安全前提下，多方面一同挖掘数据价值。上海市在2022年今年会官网登录入口 数字化转型重点工作安排中指出适用“基本建设市北可信数据经济发展示范区，打造出数据认同和数据信息价值创新转换基础性规章制度服务平台”。产业园区所属的虹口区十分重视数字经济建设，区“十四五”整体规划将数据智能产业链做为搭建生产性服务业的主要培养方位，并强调要“促进传统制造业与数字新技术应用紧密结合，大力推广创新应用、造就业态创新，拉响‘智慧运营市北’知名品牌，构建数字经济的市场竞争新高地”。

企业运营的市北高新园区做为深耕细作云计算技术、信息产业多年来的行业先锋，“十四五”阶段将更加注重上海“3+5+X”产业链重点区域的总体转型发展合理布局，以上海国际数字之乡基本建设为突破口，全力发展数字经济，吸引住培育一批成长型好、发展前景大一点的优秀企业，重点围绕“云数智链”的高品质科创型企业，深入推进市北高新园区数据智能产业集聚发展迈向深度，打造出虹口数字经济建设新趋势，变成中国领先数字产业园区。

报告期，公司为市北高新园区开发运营方，坚持以“文旅地产开发运营、产业基金卵化、产业链服务集成”为主要业务，重点围绕虹口“一轴三带”发展战略规划，深层次贯彻落实“虹口全世界服务提供商方案”、助推虹口打造出“国际性自主创新过道”，致力于打造企业战略转型特点示范园区。报告期，企业实现营业收入12.63亿人民币，较去年同期提升1.49亿人民币，同比增加13.36%，完成归属于上市公司股东的纯利润7,831.17万余元。

1、文旅地产开发运营

公司本着采用“租售并举，租用为本”的产业载体经营模式。报告期，应对写字楼行业整体比较惨淡的不好趋势下，企业立即判断、强化措施，进一步强化了产业招商和房屋租赁的协作结合，保证企业房屋租赁业务流程稳中有升发展趋势。公司及子公司全年度完成房地产房租收入5.04亿人民币，同比下降4.09%，截止到报告期末，公司及子公司租赁房地产业占地面积为39.08万平方。与此同时，企业积极主动践行社会责任，贯彻落实租金减免现行政策，符合条件的小型租赁户全年度减免租金达7,000多万元。报告期，企业克服种种困难，加快项目建设进度，公司控股的云置禾销售项目于2022年底完成预购，接到预售房款13.17亿人民币。公司及子公司全年度市场销售项目签约占地面积16,183.48平米，签订额度15.91亿人民币。在研发建设上，报告期企业重点推进静安市北国际性科技创新小区项目的建设，现阶段主导新建媒介新项目2个，建筑面积41.12万平方，入股联合开发的新建媒介新项目2个，总建筑面积27.47万平方。

2、产业基金卵化

报告期，企业一直坚持“项目投资+卵化”的科技创新引培方式，进一步深化“直投+股票基金”的投资体系，用心做好“科创型企业时长合作伙伴”。2022年6月，公司为有限合伙以自筹资金rmb5,000万余元申购上海市祥禾涌骏股份投资合伙企业（有限合伙企业）一部分新增加市场份额，占涌骏股票基金此次提升市场份额后总出资额的2.3810%。2022年8月，企业以人民币3,000万元的价格转让上海市梦创双杨数据信息科技发展有限公司控股股东宋汝良持有的梦创双杨112.5亿港元股权，占梦创双杨1.875%股份。2022年9月，企业以自筹资金参加上海市灿瑞科技发展有限公司A股IPO战略投资配股，依据《灿瑞科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，企业获配股股票数为176,595股，获配总金额rmb19,999,993.00元，占灿瑞高新科技总股本的0.93%。报告期，企业授权委托天源房地产评估有限责任公司为公司发展持有的等非流动性资产在2022年12月31日的投资性房地产展开分析核查，2022年度企业公允价值变动收益为3,289.29万余元。截止到报告期末，集团旗下国家级别科技企业孵化器聚核湾总计卵化苗木基地新项目391项，孵化企业372户，网络加速器公司74户，2022年度聚核湾得到“上海海聚英才创新发展示范园区”授牌仪式，并连续七年荣获“A级”地市级创业孵化基地示范园区。

3、产业链服务集成

报告期，企业进一步加强了对龙头企业和隐形冠军的吸引工作力度，打造出公司全生命周期作用服务平台，吸引住智慧运营产业上下游公司积极聚扰。全年度取得成功引入亿人民币税款公司1家，一定税款公司19家、数据智能类公司89家，园区产业和税收结构进一步优化，全年度公司实现产业链业务收入1.38亿人民币。

此外，产业园区再次大力开展“产业园区事园区办”。进一步统筹规划、跨前服务项目，充分运用市企通服务中心核心区功效，加强对“云空间网上”的实践探索幅度，与此同时重视线下推广做事平台的紧密结合，持续提高服务标准化、规范性和方便化水准；进一步加设配套设施、提高品质，不断提高上班族餐厅生活配套的质量，筹备基本建设青年人生态公园、加速运行静安市北国际性科技创新小区老厂房改建改造提升，为年轻人给予体育运动、街跑、电子竞技等活动场地，不断提高市北高新园区经营环境“诱惑力”。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

√可用□不适合

5.1公司所有在年报准许给出日存续期的债卷状况

企业:亿人民币货币:rmb

报告期债券还息兑现状况

报告期评级机构对公司或者债卷所作出的资信评级结论调节状况

□可用√不适合

5.2企业近2年关键财务信息和财务指标分析

√可用□不适合

企业：元货币：rmb

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期，企业实现营业收入12.63亿人民币，较去年同期提升1.49亿人民币，同比增加13.36%，完成归属于上市公司股东的纯利润7,831.17万余元。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码：600604900902证券简称：市北高新市北B股公示编号：临2023-003

上海市北高新有限责任公司有关

第九届职工监事第二十二次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

上海市北高新有限责任公司(下称“企业”)第九届职工监事第二十二次大会于2022年4月3日以手机及电子邮件形式传出会议报告，于2023年4月13日在企业会议室召开。此次会议采用当场形式进行，大会需到公司监事3名，实到公司监事3名，在其中公司监事成佳女性以通信方式参与会议表决，公司高级管理人员出席了大会。此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定。此次会议由监事长张颂燕女性组织，会议审议并通过如下所示提案：

一、审议通过了《2022年年度报告及摘要》

经决议，职工监事对公司编制的2022年年报及引言发布如下所示书面形式审查意见：

1、企业《2022年年度报告及摘要》编制和决议程序流程合乎法律法规、政策法规、《公司章程》与公司内部制度的工作纪律要求；

2、企业2022年年度总结报告和文件格式合乎证监会和上海交易所的工作纪律要求，包含的的信息可以全方位、客观性、真切地体现企业2022年度的经营情况和经营业绩。

3、公司监事会现阶段没有发现参加企业2022年年报编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议

二、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议

三、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

四、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

详细企业通过上海交易所网址www.sse.com.cn公布的《市北高新2022年度内部控制评价报告》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

五、审议通过了《2022年度公司社会责任报告》

详细企业通过上海交易所网址www.sse.com.cn公布的《市北高新2022年度社会责任报告》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

六、审议通过了《2022年度财务决算和2023年财务预算》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议

七、审议通过了《2022年度利润分配预案》

详细企业通过上海交易所网址www.sse.com.cn公布的《市北高新关于2022年度利润分配预案的公告》（临2023-005）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议

八、审议通过了《2023年预计日常关联交易的议案》

详细企业通过上海交易所网址www.sse.com.cn公布的《市北高新2023年预计日常关联交易的公告》（临2023-004）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议

九、审议通过了《关于公司依法运作情况的审核意见》

经决议，职工监事一致认为：报告期，董事会、股东会的举办程序流程、决定事宜、决策制定和实施情况均严格执行相关法律法规、政策法规、行政规章的相关要求，并立即、精确、完整的依法履行信息披露义务。企业根据法律法规规定设立了较为成熟的内控体系，并且能够依规合理运作，保证了企业规范性运行。董事、高管人员在执行职位时诚实守信勤恳、尽职尽责、廉洁从业，可以按照有关规定进行平时经营工作，不会有违法违规、《公司章程》或危害公司以及股东利益的举动。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

上海市北高新有限责任公司职工监事

二二三年四月十四日

证券代码：600604900902证券简称：市北高新市北B股公示编号：临2023-007

上海市北高新有限责任公司

关于企业子公司签署服务协议

暨关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●买卖具体内容：上海市北高新有限责任公司（下称“企业”）子公司上海市北祥腾集团有限公司（下称“市北祥腾”）拟和上海垠祥置业有限公司（下称“垠祥购置产业”）签署《服务合同》。合同总金额不超过人民币402,768.00元。

●企业原经理张羽祥为垠祥购置产业法人代表，于2022年10月27日离休卸任，垠祥购置产业为公司关联法人，本次交易组成关联方交易。

●本次交易未组成资产重组。

●此次关联方交易早已企业第九届股东会第四十五次会议审议根据，不用递交股东大会审议。

●以往12月，公司和垠祥购置产业所发生的关联方交易总金额rmb14,678.39万余元。别的关联方交易已依照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定依法履行对应的公布责任。

一、关联方交易简述

企业子公司市北祥腾与垠祥购置产业签署《服务合同》。依据垠祥购置产业授权委托，市北祥腾为垠祥购置产业给予售前技术支持及市场营销服务,合同总金额不超过人民币402,768.00元。

2023年4月13日，公司召开了第九届股东会第四十五次会议，审议通过了《关于公司控股子公司签订服务合同暨关联交易的议案》，全部执行董事一致同意通过此提案。

此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，此次签署《服务合同》事宜在股东会审批权范围之内，不用提交公司股东大会审议。

至此次关联方交易才行，我们公司以往12个月与同一关联人或者与不一样关系人和人之间买卖类型有关的关联方交易做到3000多万元，但没有达到企业最近一期经审计资产总额平方根5%之上。

二、关联企业详细介绍

1、关联方关系详细介绍

企业原经理张羽祥为垠祥购置产业法人代表，于2022年10月27日离休卸任，依据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，垠祥购置产业为公司关联法人。

2、关联企业基本概况

上海市垠祥置业有限公司

统一社会信用代码：91310114MA1GTG38XW

种类：有限公司(自然人投资或控投)

法人代表：张羽祥

注册资金：rmb66,000万余元

成立日期：2016年7月14日

居所：上海市嘉定区嘉罗道路1661弄8号501室

业务范围：房地产开发经营，企业经营管理，物业管理服务，停车管理，清洁服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

垠祥购置产业为公司发展参股子公司，创立于2016年7月，主要从事开发设计坐落于上海市嘉定区徐行镇06-04地块的“雷蒙德花源水岸名邸新项目”。

截止到2022年12月31日，垠祥购置产业总资产rmb72,451.68万余元，资产总额rmb68,257.13万余元；2022年实现营业收入rmb27,598.57万余元，纯利润rmb5,154.31万余元。

三、服务协议主要内容

1、服务项目：市北祥腾中华人民共和国境内为垠祥购置产业给予售前技术支持及市场营销服务。

协商一致该服务项目将结合实际情况开展及时纠正，市北祥腾也为垠祥购置产业提供以下服务项目：

1）给予财务支持，包含会计预、预算管理方法、财务核算、资产股权融资/税收档案保管、数据分析、营销管理、成本费方案策划、项目成本管理方法、成本费资料库管理方法（非建工一部分）、成本费用统计分析评定及其内部稽核。

2）给予顾客服务和品牌文化建设，通过一系列促销活动拓展销售渠道,包含客源/关系管理、品牌营销及其客户活动策划与实施、重点客户的动态跟踪工作与客户投诉管理。

3）承担前期工作扩展、市场调研、客户研究、市场营销策划和营销管理，根据领域、现行政策行业动态以及用户的探索、剖析，通过组织新项目市场营销策划、市场销售执行等一系列工作中，帮助垠祥购置产业进行市场营销工作总体目标，为垠祥购置产业战略发展规划和品牌塑造工作中给予服务与支持。

2、服务收费：垠祥购置产业允许就市北祥腾依据合同规定所所提供的向市北祥腾付款各项费用，服务费总额暂预计以不超过人民币402,768.00元为准。

3、花费付款：协商一致，合同规定中的服务费考虑到彼此存在的成本与费用及其业务流程经营情况，服务费依据服务项目实际履行状况进行结算及付款。

4、严禁出让：合同规定没经市北祥腾书面确认，垠祥购置产业不可将本合同项下的权利与义务或者部分出售给合同规定之外的第三方。

5、服务年限：自彼此签定的时候起，直到合同约定的服务项目顺利完成之日起计算。

四、买卖的效果和对企业的危害状况

此次企业子公司市北祥腾与垠祥购置产业签署服务协议，是市北祥腾充分利用专门队伍及渠道资源，充分发挥专业管理优点，合乎市北祥腾业务发展实际需要。此次关联方交易也不会影响市北祥腾的经营自觉性，也不会对关联企业产生依靠，不会对公司的独立经营、经营情况与经营结论产生不良影响。买卖标价遵照自行、公平、公平公正公允价值的基本原则，参照市场中类似买卖交易定价原则明确此次合同书标价，不存在损害公司及别的中小型股东利益的情形。

五、本次交易理应履行决议程序流程

在报请股东会决议以上提案以前，公司独立董事对于此事关联方交易已事先认同，同意将该提案提交公司股东会决议。

公司在2023年4月13日召开第九届股东会第四十五次会议，审议通过了《关于公司控股子公司签订服务合同暨关联交易的议案》，全部执行董事一致同意通过此提案。

公司独立董事对于该关联方交易事项展开了核查，并做出了独立性建议，觉得：企业子公司上海市北祥腾集团有限公司和上海垠祥置业有限公司签署《服务合同》，是市北祥腾在参照市场公允价格的前提下，经彼此共同商定的，遵照公平公正、科学合理的定价原则，并没有危害上市公司权益，不会有运用关联方交易向关联企业运输权益的举动，不会对公司的自觉性造成影响。此次关联方交易公平公正、有效，不存在损害企业公司股东尤其是中小投资者权益的举动，关联董事在决议本关联方交易提案时逃避了决议，股东会决议表决程序合法、合理。大家允许公司本次关联方交易事宜。

六、历史时间关联方交易状况

1、2022年4月13日，公司召开了第九届股东会第三十五次会议，审议通过了《关于参股公司上海垠祥置业有限公司向股东提供同比例借款暨关联交易的议案》。企业参股子公司上海市垠祥置业有限公司按股份比例向三方公司股东给予同比例贷款总计rmb40,000万余元，在其中向企业提供贷款rmb13,846.16万余元。此次贷款期限为1.5年，从资产汇至企业指定银行帐户日起起效。此次贷款为年化利率，采用固定利率，即4.75%，在贷款期限内，该年利率保持一致。

2、2022年6月9日，公司召开了第九届股东会第三十八次会议，审议通过了《关于控股子公司上海新市北企业管理服务有限公司与上海市北高新集团不动产经营管理有限公司签订委托管理框架合同暨关联交易的议案》。企业子公司上海新市北企业管理服务有限责任公司（下称“新市北物业管理”）与上海市北高新集团公司不动产经营管理有限公司签署《委托管理框架合同》。依据上海市北高新集团公司不动产经营管理有限公司授权委托，新市北物业管理为上海市北高新集团公司不动产经营管理有限公司每一个市北云盛人才公寓提供一些管理和服务，主要包括保安公司、清洁服务、客服接待、维修维保、材料采购、给予三餐等相关信息，合同的总额不超过人民币7,500万余元。

3、2022年6月9日，公司召开了第九届股东会第三十八次会议，审议通过了《关于控股子公司上海新市北企业管理服务有限公司与上海市北高新（集团）有限公司签订委托管理框架合同暨关联交易的议案》。企业子公司新市北物业管理与市北集团公司签署《委托管理框架合同》。依据市北集团公司授权委托，新市北物业管理为市北集团公司提供一些管理和服务，主要包括场地面积更新改造、秩序维护服务项目、环境服务、客服接待、零星维修、材料采购、供货正餐等相关信息，合同的总额不超过人民币2,500万余元。

4、2022年6月28日，公司召开了第九届股东会第三十九次会议，审议通过了《关于全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司与上海市北高新（集团）有限公司签订技术服务合同暨关联交易的议案》。公司全资子公司聚核湾与市北集团公司签署《技术服务合同》。依据市北集团公司授权委托，聚核湾为市北区块链生态谷创新能力建设及重要领域应用示范项目提供重点技术咨询，市北集团公司付款对应的技术咨询酬劳rmb17.8万余元。

5、2022年11月25日，公司召开了第九届股东会第四十三次会议，审议通过了《关于公司控股子公司签订服务合同暨关联交易的议案》。企业子公司上海市北祥腾集团有限公司和上海垠祥置业有限公司签署服务协议。依据垠祥购置产业授权委托，市北祥腾为垠祥购置产业给予售前技术支持及市场营销服务，合同总金额不超过人民币8,322,274元。

6、2023年2月6日，公司召开了第九届股东会第四十四次会议，审议通过了《关于向参股公司提供股东同比例借款暨关联交易的议案》。企业按股份比例同比例向参股子公司上海百汇云灏置业有限公司给予贷款rmb1,972万余元。贷款期限为三年期，以待定提现日2023年2月8日起止2026年2月7日止，具体以第一期提现日逐渐开始计算。贷款年利率为提现日前一工作中日全国各地银行间同业拆借核心发布的5年限之上LPR，日贷款利息参考金融企业1/360测算。

七、手机上网公示配件

1、企业第九届股东会第四十五次会议决议；

2、市北高新独董关于企业第九届股东会第四十五次会议相关的事宜的事先认同建议；

3、市北高新独董关于企业第九届股东会第四十五次会议相关的事宜自主的建议。

特此公告。

上海市北高新有限责任公司股东会

二二三年四月十四日