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大晟时期文化投资有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：600892证券简称：大晟文化公示序号：临2023-014
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年4月13日
(二)股东会举办地点：深圳市福田区景田北一街28-1邮政快递办公楼6楼会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，现场会议由老总黄苹女性组织。大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。大会工作的通知及举办合乎《公司法》、《公司章程》及其相关法律法规的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加7人；执行董事何玮、独董向旭家因公务出差在外面，无法当场列席会议。
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、公司财务总监、董事长助理费海江老先生参加了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《公司2022年年度报告全文及摘要》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《公司2022年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《公司2022年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《公司2022年度财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《公司2022年度利润分配预案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《公司2022年度内部控制自我评价报告》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于续聘会计师事务所的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
会议听取了公司独立董事2022年度述职报告。提案9为特别决议议案，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：广东省连越法律事务所
侓师：陈晓玲、王颖欣
2、律师见证结果建议：
总的来说，本所律师认为，公司本次股东会的招集、举办程序流程、列席会议工作人员资格、召集人资质、决议流程和决议结论均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章和其他规范性文件以及公司《章程》的相关规定，均是真实有效。
特此公告。
大晟时期文化投资有限责任公司股东会
2023年4月14日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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