（上接D46版）浙江省和达科技发展有限公司股东会 有关带其他事宜段无保留意见的内控审计报告的内容重点表明

（上接D46版）

4.1优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

存托持有者状况

□可用√不适合

截止到报告期末投票权总数前十名公司股东登记表

□可用√不适合

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

2022度企业实现营业收入47,058.39万余元,同时期降低7.23%；完成归属于上市公司股东的纯利润为5,203.34万余元，较上年同期降低48.08%；报告期末公司资产总额98,596.99万余元，较最初提高3.57%；归属于上市公司股东的资产总额74,418.21万余元，较之前提高2.94%。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码：688296证券简称：和达科技公示序号：2023-027

浙江省和达科技发展有限公司

有关2022本年度计提资产减值准备的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

浙江省和达科技发展有限公司于2023年4月12日举行的企业第三届股东会第十八次会议第三届职工监事第十八次大会审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，该提案不用递交股东大会审议，现就主要内容公告如下：

一、此次计提资产减值准备状况

为客观性体现财务状况和资产净值，依据《企业会计准则》以及公司会计制度等有关规定，公司及分公司对截止到2022年12月31日的财产展开了减值测试，根据谨慎原则，企业2022本年度记提各类资产减值损失总计1,701.77万余元，具体情况如下：

企业：人民币元

二、计提资产减值准备事项详细说明

（一）信用减值损失

企业以预期信用损失为载体，对应付票据、应收帐款和其他应付款开展减值测试并确定损害提前准备。经减值测试，今天记提信用减值损失额度总共1,535.53万余元。

（二）资产减值准备

企业以预期信用损失为载体，对合同资产及到期还款日一年以上重分类至其他非流动资产学科的合同资产额度开展减值测试并确定损害提前准备，今天记提合同书资产减值准备为166.23万余元。

三、计提资产减值准备对企业的危害

2022年，企业合并财务报表规格计提资产减值准备1,701.77万余元，降低企业合并财务报表资产总额1,701.77万余元，这一数据早已天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计。

四、审计委员会建议

董事会审计委员会对企业《关于2022年度计提资产减值准备的议案》展开了决议，觉得公司本次计提资产减值准备，都是基于谨慎原则，合乎《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，可以真正、公允价值地体现企业的资产情况。审计委员会同意将《关于2022年度计提资产减值准备的议案》递交股东会决议。

五、股东会关于企业计提减值准备的合理化表明

该事项早已公司在2023年4月12日举行的第三届股东会第十八次会议审议根据。董事会觉得，此次计提资产减值准备根据谨慎原则，合乎《企业会计准则》与公司会计制度等有关规定，根据充足，公允价值地体现了企业的资产情况，有利于提供更真实有效的财务信息。

六、独董建议

独董觉得：公司本次计提资产减值准备根据谨慎原则，合乎《企业会计准则》与公司会计制度等有关规定，计提减值准备根据充足，可以客观性、公允价值地体现公司财务情况及经营业绩，符合公司具体情况；有利于向投资者提供更真实、靠谱、准确的财务信息。决策制定合乎法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。对于2022本年度计提资产减值准备事宜一致同意。

七、职工监事建议

职工监事觉得：此次计提资产减值准备根据财务会计审慎性标准，记提根据充足，合乎《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定。企业计提减值准备后，可以更真实、公允价值地体现企业的具体资产情况和经营情况，符合公司具体情况。此次计提资产减值准备的决策制定符合法律法规、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因而，职工监事允许2022本年度计提资产减值准备事宜。

特此公告

浙江省和达科技发展有限公司股东会

2023年4月14日

证券代码：688296证券简称：和达科技公示序号：2023-019

浙江省和达科技发展有限公司

有关预估2023本年度日常关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●是不是需要提供股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司产生的影响：此次关联方交易归属于企业常规性关联方交易，是企业正常运行生产经营活动，关键依照市场价格是定价原则，遵照公平个人意愿，买卖严控风险，不存在损害公司及非关系股东利益的情形。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

公司在2023年4月12日召开第三届股东会第十八次会议第三届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。企业2023年日常关联交易预估额度总计不超过人民币9,850万余元，列席会议非关联董事、整体公司监事一致同意该提案，决议程序流程合乎有关法律法规的相关规定。

企业整体独董已就以上提案发布了事先认同建议及确立赞同的单独建议。所有独董觉得，企业2023本年度预估关联方交易为公司发展正常运营业务流程需要买卖，符合公司正常的生产运营的客观性必须，关联方交易决策制定真实有效；成交价依照市场价钱明确，标价公允价值，不存在损害公司与中小投资者权益的举动。

职工监事觉得企业2023本年度预估所发生的日常关联交易事宜为公司发展正常业务需要，关联方交易遵照市场经济体制标准，关联方交易价钱公允价值，不存在损害公司与整体股东利益的情形。因而，职工监事允许该提案。

企业董事会审计委员会整体委员会一致同意并审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

此次日常关联交易金额的预估事宜要递交股东大会审议，关系公司股东会进行回避表决。

（二）2023本年度日常关联交易预估金额类型

企业：万余元

注1：以上末尾数差别为四舍五入导致。

注2：关联企业浙江省兴华投资集团有限公司在合资协议中约定给与企业子公司杭州临安和达供水公司有限责任公司三年无偿使用临时性办公场地及筹备农水实训中心、农水化学实验室需要场地适用。

（三）2022本年度日常关联交易的预期和实施情况

企业：万余元

二、关联企业基本概况和关联性

（一）温州市公共事业投资有限公司

注册资金：47900万余元

公司类型：有限公司（国企）

公司注册地址：浙江绍兴环城南路422号

法人代表：彭升高

成立日期：2001-05-21

业务范围：资本运营；大今年会官网登录入口 饮用水源地、天然气资源开发利用；大今年会官网登录入口 给排水设施规划建设运营；城镇燃气、供暖、发电能源设施规划建设运营；今年会官网登录入口 卫生基础设施规划建设运营；土地收储开发设计、别的营业性业务流程；水、泥、气的检测；公司财务管理咨询；房子及土地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联性：温州市公共事业投资有限公司是自然人股东，且持有公司分公司浙江省绍兴市和达供水公司技术股份有限公司40%的股权。

（二）浙江省乐水电子科技有限公司

注册资金：1000万人民币

公司类型：有限公司（自然人投资或控投）

公司注册地址：浙江省台州市区府大路658号台州电信B区附设楼206室(仅限于办公）

法人代表：戴恭宇

成立日期：2015-08-11

业务范围：电子元器件、通信智能终端、仪表设备、影视剧录放机机器设备、幻灯片及高清投影产品研发、生产制造；软件和信息技术服务项目；动漫周边产品设计业务；管路和设备安装工程；工业设备、五金产品及电子设备、家用品、矿产、装饰建材及化工产品销售。

关联性：浙江省乐水电子科技有限公司为公司参股子公司，企业通过控股子公司嘉兴鸿道通讯科技有限责任公司间接持股29%的股权。

（三）浙江嘉源和达供水公司有限责任公司

注册资金：5000万人民币

公司类型：别的有限公司

公司注册地址：浙江省嘉兴市经济开发区天枢路369号2栋楼技术研发中心一层北楼,四层南、北楼,五层南、北楼,一楼展厅

法人代表：蔡梦珂

成立日期：2021-12-06

业务范围：许可经营项目：饮用水生产和供货；建筑智能化系统设计方案；建筑工程施工；电气设备安装服务项目；建设工程设计；特种设备制造；道路货物运输（没有危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）。一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；智能化水务系统开发设计；程序开发；机械设备销售；环境监测及检测仪器仪表市场销售；供货用仪表设备市场销售；电子元件与机电工程部件设备销售；一般设备安装服务项目；工程管理服务；租赁（没有批准类租赁）；通用机械维修；工业物联网网络服务；特种设备安全市场销售；电器设备市场销售；系统集成服务项目；机械设备电器设备生产制造；通用设备制造（没有特种设备制造）；人工智能行业应用系统集成服务项目；节能管理服务项目；工程及关键技术研究和试验发展；智能仪器仪表生产制造；电子测量仪器生产制造；别的电子元器件生产制造；供货用仪表设备生产制造；电子元件与机电工程部件设备生产；泵及真空技术市场销售；电子元件生产制造；水源专用机械设备生产制造；网络技术开发；信息管理系统运行维护服务；消防服务机构；电子器件、工业设备维护保养（没有特种设备安全）；园林工程工程施工；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

关联性：浙江嘉源和达供水公司有限责任公司为公司发展占股比例49%的合伙制企业，企业董事长兼总经理郭军老先生、董事长兼副总王小鹏老师在浙江嘉源和达供水公司有限责任公司出任执行董事。

（四）浙江省兴华投资集团有限公司

注册资金：164385.75万人民币

公司类型：别的有限公司

公司注册地址：浙江杭州市临安区锦城街道社区国联商务大厦1（1幢501）

法人代表：毛光旭

创立日期：2000-11-10

业务范围：经营区国资公司授权国有资产处置，房产开发、运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联性：浙江省兴华投资集团有限公司持有公司分公司杭州临安和达供水公司有限责任公司40%的股权。

三、日常性关联方交易具体内容

（一）关联方交易具体内容

企业和相关关联企业2023年度预估日常关联方交易大多为向关联企业销售商品、提供帮助、劳务公司，接纳关联人提供的产品、服务项目、劳务公司，向关联企业租赁房地产及向关联企业租赁房地产等，关联方交易价钱遵照公平公正、个人意愿，依据价格行情明确。

（二）关联方交易协议签署状况

企业（及分公司）将依据业务开展情况和相关关联企业在相关决议信用额度内签定具体合同协议或协议书。

四、日常性关联方交易目标和对企业的危害

（一）关联交易的重要性

公司为以上关联企业销售商品、提供帮助、劳务公司通常是公司为水务行业信息化总体解决方案供应商，拥有丰富的产品系列和项目执行工作经验，有较强的竞争能力，能够最大限度满足客户需求，与此同时增强了企业的销售额，增加了企业的品牌影响力；

企业接纳关联人提供的产品、服务项目、劳务公司通常是考虑到地区便捷性、市场竞争力、服务范围短等多种因素，从而确保了公司项目基本建设需要与按时保存期交货，提升了企业的市场竞争力；

关联企业中间房屋租赁主要从生产运营的联动性和地区便捷性角度出发。

以上日常性关联交易的产生，合乎公司主要业务目标和生产运营的需求，提高了企业的客户服务能力及市场竞争力。因而企业日常性关联交易的产生具有必要性及合理化。

（二）关联交易定价的公允性

企业与其他关联企业买卖交易要在公平公正的前提下按市场规律开展，买卖合乎公布、公平公正、公正的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

（三）关联交易的延续性

温州市公共事业投资有限公司做为从业今年会官网登录入口 水务、电力能源、自然环境卫生设备基本建设及运营的国企，集团旗下业务涵盖供电与废水处理、能源需求、生活垃圾处理、供暖四大板块。在其中供电及废水处理版块与公司主要业务相对高度符合，企业与其说产生关系购置、营销和租赁服务，符合公司业务发展规划，是企业正常的业务需要。

浙江嘉源和达供水公司有限责任公司是企业的合伙制企业，浙江省乐水电子科技有限公司是企业的参股子公司，以上关联企业做为二次供水领域内的系统服务商和物联网终端供应商，与企业产生关系购置、营销和租赁服务，可以增强协同作用，有益于公司业务发展趋势。

浙江省兴华投资有限公司所辖的杭州市临安区乡村供水公司资本运营有限责任公司、杭州临安饮用水有限责任公司均是完善供水公司公司，主营业务供电端今年会官网登录入口 管网的经营及其临安区农村饮用水统建统管，在厂站基本建设质量、经营管理能力、智能化状况等层面做到领域领先水平。在其中供电及农村饮用水版块与公司主要业务相对高度符合，企业与其说产生关系购置、营销和租赁服务，符合公司业务发展规划，是企业正常的业务需要。

在企业业务稳步发展的情形下，企业与其他关联人之间的联系买卖将持续存在，关联交易的延续性将依据将有利于进行生产制造生产经营活动的需求确定。

五、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：以上企业预计的2023年度日常性关联方交易事宜早已董事会表决通过，独董已就该提案发布了事先认同建议和赞同的单独建议，此次关联方交易提案尚要递交股东大会审议。以上关联交易的决策制定合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

以上关联方交易价钱遵照公允价值定价原则，按市场化原则商议标价，没有发现危害别的股东利益的现象，对公司财务情况、经营业绩不容易产生重大不良影响，企业的主营业务亦不容易因而类买卖但对关联企业产生依靠。

总的来说，承销商对企业2023年度日常关联交易的预估情况属实。

特此公告。

浙江省和达科技发展有限公司股东会

2023年4月14日

证券代码：688296证券简称：和达科技公示序号：2023-020

浙江省和达科技发展有限公司

关于企业向金融企业申请办理综合授信额度

及为分公司授信担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒:

●此次信用额度：浙江省和达科技发展有限公司及合并报表范围内分公司预估向金融机构申请办理总金额度不超过人民币3亿的综合授信额度。

●担保方：浙江省和达科技发展有限公司（下称“企业”或“和达科技”）。

●被担保方：浙江省绍兴市和达供水公司技术股份有限公司（下称“绍兴市和达”）为公司持股60%的子公司；嘉兴鸿道通讯科技有限责任公司（下称“鸿道通信”），为公司全资子公司。

●此次担保额度预估不超过人民币2,000万余元。

●此次贷款担保是否存在质押担保：否。

●本事情早已企业第三届股东会第十八次会议审议，尚要递交至企业股东大会审议。

一、贷款担保状况简述

为了满足公司及分公司日常运营和业务发展需要，公司及合并报表范围内分公司拟将金融企业申请办理综合授信额度，总金额度不超过人民币3亿人民币；同时也为分公司绍兴市和达、鸿道通信给予授信担保，总金额度不超过人民币2,000万余元。

（一）综合授信状况

为了满足公司及分公司日常运营和业务发展需要，公司及合并报表范围内分公司拟将金融机构申请办理总金额度不超过人民币3亿的信用额度。

信用额度时限为自2022年年度股东大会表决通过之日起止下一年度年度股东大会举办之日止（授信额度金融机构、信用额度及时限会以最后金融机构具体审核为标准），该授信额度项下信用额度可重复利用。

信用额度项下的实际授信额度种类及信用额度分派、时限、年利率、利率等有关因素及质押、质押贷款、贷款担保等法定条件由企业与最后授信额度金融机构共同商定，以多方签订的协议书为标准。具体融资额以企业在信用额度内与金融企业所发生的融资额为标准，总金额度不超过人民币3亿人民币。

董事会报请股东会受权老总郭军老先生授权代表企业签定以上信用额度里的一切授信额度（包含但是不限于授信额度、贷款、贷款担保、质押、股权融资等）相关合同、协议书、凭据等多项法律条文。

（二）信用额度内为子公司提供担保的简述

为了满足分公司绍兴市和达、鸿道通信的经营资金的需求，公司拟向其申请办理金融机构综合授信额度给予连带责任担保，为子公司贷款担保总金额度不超过人民币2,000万余元。贷款担保受权有效期为自2022年年度股东大会表决通过之日起止下一年度年度股东大会举办之日止。

董事会报请股东会受权老总郭军老先生签定以上担保额度里的各类法律条文。

（三）决策制定

公司在2023年4月12日举行的第三届股东会第十八次大会、第三届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》。独董对于此事发布了赞同的单独建议。以上提案尚要递交股东大会审议根据。

二、被担保人基本概况

（一）被担保人基本概况

1、被担保人：浙江省绍兴市和达供水公司技术股份有限公司

注册资金：1,000万人民币

法人代表：沈建鑫

创立日期：2016年8月29日

公司注册地址：浙江绍兴市越城区皋埠街道社区银城路7号大厦三楼

业务范围：一般项目:计算机软件及附属设备零售;电子产品销售;通信设备市场销售;智能仪器仪表市场销售;供货用仪表设备市场销售;机械设备租赁;程序开发;智能化水务系统开发设计;人工智能技术公共数据平台;大数据服务;水利工程有关技术咨询;物联网的应用服务项目;信息管理系统运行维护服务;软件外包服务;网络技术开发;数据处理方法存储服务与支持;安全性监视系统服务项目;物联网产品市场销售;信息安全设备市场销售;计算机设备市场销售;云计算技术设备销售;机械设备销售;建筑材料销售;五金产品零售;泵及真空技术市场销售;新式薄膜材料市场销售;环境检测专用型仪表设备市场销售;数据安防监控系统市场销售;安防监控设备市场销售;今年会官网登录入口 绿化管理;市政设施管理;技术进出口;国内贸易;智能仪器仪表生产制造;供货用仪表设备生产制造（除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目）。许可经营项目:计算机信息系统安全性专用型商品销售;建筑工程施工;建筑智能化系统设计方案（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以审核结果为标准）。

资信情况：绍兴市和达并不属于失信执行人，都不涉及到与债务纠纷相关的重要民事案件或诉讼。

公司主要财务报表：

企业：元

注：以上数据信息经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计。

2、被担保人：嘉兴鸿道通讯科技有限责任公司

注册资金：100万人民币

法人代表：郭军

创立日期：2007年9月26日

公司注册地址：浙江省嘉兴市经济开发区兴盛大道北36号嘉兴市科技产业创新园18幢508室

业务范围：通信智能终端、工业生产自控系统装置生产制造；计算机技术服务项目；电子设备、信号设备和通信网络组装；电子设备及通讯设备设计方案、技术咨询；电子设备、仪表设备销售业务；从业外贸业务

资信情况：鸿道通信并不属于失信执行人，都不涉及到与债务纠纷相关的重要民事案件或诉讼。

公司主要财务报表：

企业：元

注：以上数据信息经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计。

（二）被担保人与上市公司关联性

被担保人绍兴市和达为公司子公司，公司持股60.00%。被担保人鸿道通信为公司发展全资子公司，公司持股100.00%。

三、担保协议主要内容

企业目前还没有签署担保协议，以上方案贷款担保总金额仅是公司拟所提供的担保额度，实际担保额度、担保期、合同类型等担保协议具体内容按实际签订的保证合同为标准。

四、贷款担保的原因和重要性

此次贷款担保为了满足企业合并范围内分公司日常运营的必须，有益于支持其持续发展，向其贷款担保符合公司共同利益。此次担保对象为公司发展合并范围内分公司，企业并对经营情况、资信评估及偿债能力指标有深入了解与控制，严控风险，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

五、股东会建议

公司在2023年4月12日举行的第三届股东会第十八次大会、第三届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》。董事会觉得公司为金融企业申请办理综合授信额度及为分公司授信担保，能够满足公司及分公司日常运营和市场拓展资金必须，且依法履行合理合法程序流程。与此同时，绍兴市和达、鸿道通信运营正常的、资信情况优良，公司为大股东，可以密切关注子公司日常经营情况，并对银行授信有着重大决定权，可在较大范围之内操纵担保风险，以上事宜符合公司共同利益。

六、独董建议

经核实，此次公司为金融企业申请办理综合授信额度并且为分公司给予授信担保事宜符合公司日常运营必须，将有利于持续发展，企业为分公司给予贷款担保严控风险。此次贷款担保及决策制定真实有效，合乎《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定的需求，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事允许公司为金融企业申请办理综合授信额度及为分公司授信担保。

七、承销商审查建议

公司本次向金融企业申请办理综合授信额度及为分公司授信担保的事宜早已企业第三届股东会第十八次大会、第三届职工监事第十八次会议审议根据，独董发布了确立同意意见，并把递交2022年年度股东大会决议，依法履行必需的结构审批流程，合乎相关法律法规、法规及《浙江和达科技股份有限公司章程》等行政规章的相关规定，不存在损害公司与股东利益的情形。

综上所述，本承销商对和达科技向金融企业申请办理综合授信额度及为分公司授信担保事宜情况属实。

八、总计对外开放担保额度及贷款逾期贷款担保金额

截止到2022年12月31日，企业总计担保余额51.47万余元，都为为合并范围内子公司贷款担保，担保余额占最近一期经审计资产总额比例为0.07%。企业不会有贷款逾期贷款担保及法律诉讼等。

特此公告。

浙江省和达科技发展有限公司股东会

2023年4月14日

证券代码：688296证券简称：和达科技公示序号：2023-022

浙江省和达科技发展有限公司

有关聘用企业证券事务代表的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

浙江省和达科技发展有限公司于2023年4月12日举行的企业第三届股东会第十八次大会审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现就主要内容公告如下：

董事会允许聘用朱陈婕女性（个人简历详见附件）出任企业证券事务代表，配合董事长助理做好本职工作，就职自此次股东会表决通过日起至第三届股东会任期届满之日起计算。

朱陈婕女性已经取得上海交易所股东会秘书资格证书。目前为止，朱陈婕女性未拥有企业股票，与公司控股股东及控股股东、拥有5%之上股权股东、及董事、公司监事、高管人员中间无关联性，未受到中国证监会及其它相关部门惩罚和上海交易所惩罚的情况。

特此公告。

浙江省和达科技发展有限公司股东会

2023年4月14日配件：个人简历

朱陈婕女性，1989年出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，具有注册会计、上海证券交易所及深圳交易所董事长助理资质。曾任职于利安达会计事务所（特殊普通合伙）浙江江南分所、新时期证券股份有限公司、浙江省索纳塔建筑工程节能新型材料有限责任公司，列任工程项目经理、质量控制运营专员、证券事务代表。现出任企业证券事务代表。

证券代码：688296证券简称：和达科技公示序号：2023-023

浙江省和达科技发展有限公司

有关2022本年度利润分配方案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●每一股比例：每10股发放股利1.50元（价税合计），公司没有派股，没有进行资本公积转增股本。

●此次股东分红以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立。

●执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股分派额度不会改变，适当调整分派总金额，并把再行公示实际调节状况。

一、利润分配方案具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度，企业合并财务报表归属于母公司股东纯利润金额为52,033,447.96元；截止到2022年12月31日，总公司期终可供分配利润金额为225,755,568.76元。企业2022本年度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准股东分红。此次利润分配方案如下所示：

企业拟将公司股东每10股派发现金红利1.50元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值107,393,160股，为此测算总计拟派发觉金红16,108,974.00元（价税合计）。年度企业股票分红额度占公司本年度合并财务报表所属公司的股东纯利润比例为30.96%。此次股东分红不派股，都不开展资本公积转增股本。

在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股分派额度不会改变，适当调整分派总金额，并把再行公示实际调节状况。

此次利润分配方案尚要递交2022年度股东大会决议。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年4月12日举办第三届股东会第十八次大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，允许此次利润分配方案并同意将这个计划方案提交公司2022年度股东大会决议。

（二）独董建议

公司独立董事觉得，企业2022本年度利润分配预案考虑到了公司运营、融资需求、股东回报和今后发展趋势等多种要素，合乎《公司法》、《公司章程》的有关规定，与企业现阶段发展阶段和具体情况相一致，将有利于不断、稳定发展。执行该方案符合公司和公司股东利益，不存在损害中小投资者权益的状况。因而，大家一致同意董事会所提出的2022本年度利润分配方案，同意将该方案提交给企业2022年度股东大会决议。

（三）职工监事建议

公司在2023年4月12日举办第三届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，职工监事觉得企业2022本年度利润分配预案合乎有关法律法规、《公司章程》等相关规定，认真履行了股票分红决策制定。企业2022本年度利润分配预案充分考虑了企业运营现状、将来融资需求及其股东利益和企业发展等各项要素，执行该方案符合公司和公司股东利益，不存在损害中小投资者权益的状况。因而，允许此次利润分配方案并同意将这个计划方案提交公司2022年年度股东大会决议。

三、有关风险防范

（一）此次利润分配方案融合了企业经营情况、将来的融资需求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

（二）企业2022本年度利润分配方案尚要递交企业2022年度股东大会决议准许，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告

浙江省和达科技发展有限公司

股东会

2023年4月14日

证券代码：688296证券简称：和达科技公示序号：2023-024

浙江省和达科技发展有限公司

聘任会计事务所的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●拟聘用的会计事务所名字：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1.基本资料。

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年经营收入、2022年上市企业（含A、B股）审计费用总金额并未财务审计完毕，故依然依照审计公司所提供的2021年业务信息开展公布；除上述情况以外以上别的基本资料均是截止到2022年12月31日具体情况。

2.投资者保护水平。

上年底，天健会计师事务所（特殊普通合伙）总计已记提职业风险基金1亿元以上，选购的职业保险总计责任限额超出1亿人民币，职业风险基金记提及职业类型保险投保合乎国家财政部有关《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关资料的有关规定。

近三年在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象：

3.诚信记录。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日到2022年12月31日）因从业个人行为遭受行政处分1次、监管对策13次、自律监管对策1次，未遭到刑事处分和政纪处分。从业者近三年因从业个人行为遭受行政处分3人数、监管对策31人数、自律监管对策2人数、政纪处分3人数，未遭到刑事处分，共涉及39人。

（二）工程信息

1.基本资料。

2.诚信记录。

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策。

3.自觉性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

4.审计费用

2023本年度年报审计花费将依据公司业务经营规模、所在市场和账务处理复杂性等多个方面要素，并结合公司年报审计需使用的内审人员情况及资金投入工作量及其公司的资费标准明确最后的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所履行程序流程

（一）审计委员会的履职

企业董事会审计委员会对聘用的天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行资格复审，觉得它具有从业证劵、期货交易业务审计资格，具备为企业上市给予审计服务的经验水平，可以遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，工作成效客观性、公平，可以求真务实的发布有关审计报告意见。因而允许股东会建议聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度会计事务所。

（二）独董的事先认同状况独立建议

事先认同状况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有丰富的为企业上市给予审计服务积累的经验，其在担任公司审计机构期内，遵循着《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持不懈单独、客观性、公平公正的会计准则，公允价值科学地发布了独立审计建议。大家一致同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）出任企业2023年度审计报告组织，并同意将这个提案提交公司第三届股东会第十八次会议审议。

单独建议：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从业上市公司审计业务丰富的经验和职业道德，自出任公司审计机构至今，尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，为企业提供审计服务，对企业的规范性运行也起到了积极意义。因而一致同意该提案。

（三）股东会、职工监事的决议和表决状况

公司在2023年4月12日举办第三届股东会第十八次会议第三届职工监事第十八次大会，各自审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》，该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（四）生效时间

此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

特此公告。

浙江省和达科技发展有限公司股东会

2023年4月14日