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三只松鼠有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603719证券简称：三只松鼠公示序号：2023-026
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年4月13日
(二)股东会举办地点：企业5楼会议厅（武汉市东西湖区金银湖航天路1号优品商务大厦）
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总杨红春老先生组织，大会选用当场融合通信的形式举办，选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式开展决议。大会的集结、举行及决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理和其它管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：股东会2022年度工作报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：职工监事2022年度工作报告
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业《2022年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业《2022年度利润分配预案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2022年年报全篇及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘任企业2023年度审计机构及内控审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业及子公司2023年度向金融企业申请办理综合授信额度及提供相关贷款担保并受权管理层申请办理股权融资和贷款担保相关手续提案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关应用一部分闲置不用自筹资金开展现金管理业务并受权管理层开展决策拟订的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关制订企业《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
表明：以上的网络投票数据信息已去除大股东宁波市汉意自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）的一致行动人宁波市优品投资管理有限公司的持股数；已去除总计持仓超出5%股东宁波市高瓴资本智远企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）及其一致行动人珠海市高瓴资本天达投资中心（有限合伙企业）、HHLPPZ（HK）HoldingsLimited的持股数。
(三)有关提案决议的相关说明
1、提案7为特别决议议案，已经获得列席会议股东或股东代表（含网上投票公司股东）持有表决权的三分之二以上根据；
2、除了上述提案之外的提案均是普通决议提案，已经获得列席会议股东或股东代表（含网上投票公司股东）持有表决权的过半数根据；
3、此次股东会无关系公司股东应回避表决的议案。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京金杜（广州市）法律事务所
侓师：郭钟泳、祝欣
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》、《证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
特此公告。
三只松鼠有限责任公司
股东会
2023年4月14日
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