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深圳市瑞和装饰工程有限责任公司 2023年第三次股东大会决议决定公示
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证券简称：瑞和股份证券代码：002620公示序号：2023-021
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提醒
1、此次股东会举办期内并没有提升、否定或是变动提案的情况出现；
2、此次股东会采用现场会议与网上投票相结合的举办；
3、此次股东会全部提案对中小投资者决议独立记票；
4、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
二、会议召开的现象
1、召集人：深圳市瑞和装饰工程有限责任公司第五届股东会；
2、举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的；
3、现场会议举办时长：2023年4月13日（星期四）在下午14:30；
4、网上投票时长：2023年4月13日，在其中根据深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年4月13日早上9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月13日早上9∶15，截止时间2023年4月13日在下午3∶00。
5、现场会议举办地址：深圳罗湖区深南东路3027号瑞和商务大厦四楼会议厅；
6、会议召开工作的通知及有关文件全篇发表在2023年3月29日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；
7、大会的集结、举办合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定；
8、会议主持：执行董事陈如刚老先生；
9、企业一部分执行董事、公司监事参加了大会，一部分高管人员、印证侓师等出席了大会。
三、大会参加状况
公司股东参加整体情况：进行现场和网上投票股东及股东代表共9人，意味着有投票权股权150,350,560股，约占公司总股份的39.8286%。在其中：进行现场网络投票股东及股东代表3人，意味着有投票权股权150,121,160股，约占公司总股份的39.7678%。根据网上投票股东6人，意味着有投票权股权229,400股，约占公司总股份的0.0608%。
中小投资者参加整体情况：进行现场和网上投票股东共6人，意味着有投票权股权229,400股，约占公司总股权约0.0608%。在其中：进行现场网络投票股东0人，意味着有投票权股权0股，约占公司总股份的0%。根据网上投票股东6人，意味着有投票权股权229,400股，约占公司总股份的0.0608%。（中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：上市公司执行董事、公司监事、高管人员；直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东。）
并没有公司股东授权委托独董进行投票。
四、提案决议和表决状况
经参会公司股东及股东委托意味着用心决议，以无记名方法进行了现场和互联网投票选举，实际决议结论如下所示：
1、表决通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》；
允许150,195,060股，占参加股东会合理投票权股权数字的99.8966%；抵制155,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1034%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许73,900股，占参加拉票的中小投资者所持有效投票权股权总量的32.2145%；抵制155,500股，占列席会议中小投资者持有股份的67.7855%；放弃0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%。
决议结论：该提案为特别决议事宜，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。
五、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：广东华商法律事务所
2、侓师名字：李志刚、胡聃
3、总结性建议：公司本次股东会的招集、举办程序流程、列席会议工作人员资格、召集人资质、会议表决程序流程、决议结论等均符合有关法律法规和企业章程的相关规定，此次股东会无临时性明确提出新提案与对提案具体内容进行修改的情况，大会所形成的决定真实有效。
六、备查簿文档
1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》；
2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市瑞和装饰工程有限责任公司
二○二三年四月十三日
证券简称：瑞和股份证券代码：002620公示序号：2023-022
深圳市瑞和装饰工程有限责任公司
有关回购注销一部分员工持股计划通告债权人公示
我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通告债权人缘故
深圳市瑞和装饰工程有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月28日举办第五届股东会2023年第二次会议第五届职工监事2023年第二次大会，于2023年4月13日召开2023年第三次股东大会决议，审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》。依据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》和《公司章程》等有关规定，因公司2021年度经审计年度汇报亏损，未达到第三个解除限售期绩效考评总体目标，全部激励对象第三个解除限售期相对应的员工持股计划均不得解除限售，由企业回购注销。此次需回购注销获授但还没有解除限售的员工持股计划总计300亿港元，回购价格3.75元/股。执行回购注销以上员工持股计划300亿港元后，企业总市值会由37,749.4亿港元降至37,449.4亿港元。具体内容见发表在2023年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于回购注销限制性股票的公告》。
二、需债务人了解相关信息
因为公司本次回购注销一部分员工持股计划将牵涉企业注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、法规的规定，公司债权人自收到公司通知起30日内，未接到电话者始行公示公布之时（2023年4月14日）起45日内向型我们公司申报债权，并均有权利凭合理债务文件和有关凭据要求其偿还债务或是提供相关贷款担保。债务人如逾期不向领导申报债权，不容易因而影响到债权实效性，有关负债（责任）会由公司根据原债务文档的承诺继续履行。债务人未在规定时间内履行以上权益的，此次回购注销将按照法定条件继续执行。债务人可采取信件或发传真的形式申请，债权申报所需资料：公司债权人可凭证实债务关系存有的合同书、协议书及其它凭证原件和复印件到企业申报债权。债务人为企业法人，需另外带上法人代表企业营业执照原件和复印件、法人代表身份证明材料；由他人申报，除了上述文档外，还需提交法人代表法人授权书和委托代理人有效身份证件的原件和复印件。债务人为自然人，需另外带上有效身份证件的原件和复印件；由他人申报，除了上述文档外，还需提交法人授权书和委托代理人有效身份证的原件和复印件。
三、债权申报方法
1、申报日期：2023年4月14日至2023年5月29日，9:00-11:30；14:00-17:00（休息日及法律规定节假日除外）
2、债权申报备案地址：深圳罗湖区深南东路3027号瑞和商务大厦四楼会议厅
3、手机联系人：李远飞
4、联系方式：0755-33916666转8922
5、发传真：0755-33916666转8922
6、邮政编码：518001
特此公告。
深圳市瑞和装饰工程有限责任公司股东会
二○二三年四月十三日
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