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广东省豪美新材有限责任公司 第四届董事会第六次会议决议公示
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证券代码：002988证券简称：豪美新材公示序号：2023-041
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
广东省豪美新材有限责任公司（通称“企业”或“豪美新材”）于2023年4月13日以手机微信、电子邮箱、手机方式向整体执行董事传出举办第四届董事会第六次会议报告，经整体执行董事一致同意，允许免除企业第四届董事会第六次大会工作的通知时限，并且于2023年4月13日以通讯表决的形式召开第四届董事会第六次大会。此次会议需到执行董事9人，实到股东9人。会议由老总董卫峰老先生集结并组织，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议召开合理合法、合理。
二、董事会会议决议状况
1、表决通过《关于董事会提议向下修正“豪美转债”转股价格的议案》
截止到2023年4月13日，企业股票已经有15个交易日内（2023年3月20日至2023年4月13日）的收盘价格小于本期转股价格21.29元/股的85%，即18.10元/股，已开启“豪美可转债”转股价格的往下修正条款。董事会通过决议，为了维护投资人权益，提升公司资本结构，适用企业长远发展，董事会全体人员允许建议往下调整“豪美可转债”转股价格，并提交给股东大会审议。
决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。
主要内容详细公司在同一天公布的《关于董事会提议向下修正“豪美转债”转股价格的公告》。
2、表决通过《关于公司暂不召开股东大会的议案》
依据董事会工作计划，董事会确定暂时不召开股东会，并拟向以上提案连着年报等事宜一同递交年度股东大会决议，到时候董事会将另外公布召开股东会工作的通知，报请股东大会审议相关事宜。
决议结论：决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。
主要内容详细公司在同一天公布的《关于公司暂不召开股东大会的公告》。
三、备查簿文档
广东省豪美新材有限责任公司
股东会
2023年4月14日
1、第四届董事会第六次会议决议
证券代码：002988证券简称：豪美新材公示序号：2023-042
可转债编码：127053可转债通称：豪美可转债
广东省豪美新材有限责任公司
有关股东会建议往下调整“豪美可转债”转股价格的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省豪美新材有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月13日举办第四届董事会第六次大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“豪美转债”转股价格的议案》，该提议尚要递交企业股东大会审议，现就相关事宜公告如下：
一、可转债发行发售状况
（一）可转债发行状况
经中国证监会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2021]1182号）审批，广东省豪美新材有限责任公司（下称“企业”）于2022年1月24日发行了824万多张可转换公司债券，每个颜值100元，募资总金额82,400万余元，扣减各类发行费（未税）后具体募资净收益为813,165,660.38元。容诚会计师公司（特殊普通合伙）对此企业本次发行可转换公司债券募资及时情况进行检审，并提交了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025号）。
（二）转债上市状况
经深圳交易所“深圳上〔2022〕196号”文允许，企业公开发行的82,400万余元可转换公司债券将在2022年3月4之日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“豪美可转债”，债卷编码“127053”。
（三）可转债转股时限
根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发售完毕之时（2022年1月28日，即募资划至外国投资者帐户之时）起满六个月后的第一个交易时间起止可转换公司债券到期还款日止（即2022年7月28日起止2028年1月23日止；如遇到国家法定假日或休息天延到之后第1个工作日左右，延期期内还息账款不另计算利息）。
（四）可转债转股调价状况
结合公司2021年年度股东大会表决通过的利润分配方案，每一股股利D为0.22元/股，则豪美可转债的转股价格从原来的21.51元/股调整至21.29元/股，实际计算步骤如下所示：P1=P0-D=21.51-0.22=21.29元/股。变更后的转股价格自2022年5月9日（股票除权日）起起效。
二、此次往下调整转股价格具体内容
依据《募集说明书》转股价格往下修正条款的相关规定“在本次发行的可转换公司债券存续期限，当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议”。
以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于此次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日均价间的较多者，与此同时，调整后转股价格不能低于最近一期经审计的净资产和票面价值。如在上述情况二十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。”
截止到2023年4月13日，企业股票已经有15个交易日内（2023年3月20日至2023年4月13日）的收盘价格小于本期转股价格21.29元/股的85%，即18.10元/股的情况，已开启《募集说明书》所规定的转股价格往下修正条款。
为了维护投资人权益，提升公司资本结构，适用企业长远发展，公司在2023年4月13日举办第四届董事会第六次大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“豪美转债”转股价格的议案》，调整后转股价格应不少于该次股东会举行前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日买卖平均价较多者。如决议该提案的股东会举行时以上任一指标值高过调节前“豪美可转债”的转股价格（21.29元/股），则“豪美可转债”转股价格不用调节。
与此同时，报请股东会受权股东会依据《募集说明书》协议条款申请办理此次往下调整可转换公司债券转股价格相关的事宜，包含但是不限于明确此次调整后转股价格、生效时间以及其它必需事宜，并全权负责办理手续。授权有效期自股东大会审议根据日起至进行此次调整有关工作之日起计算。
特此公告。
广东省豪美新材有限责任公司
股东会
2023年4月14日
证券代码：002988证券简称：豪美新材公示序号：2023-043
广东省豪美新材有限责任公司
关于企业暂时不召开股东会的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省豪美新材有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月13日举办第四届董事会第六次大会，审议通过了《关于公司暂不召开股东大会的议案》，根据法律法规及《公司章程》要求，此次递交股东会决议的议案中，《关于董事会提议向下修正“豪美转债”转股价格的议案》要递交至股东大会审议。
依据董事会工作计划，董事会确定暂时不召开股东会，并拟向以上提案连着年报等事宜一同递交年度股东大会决议，到时候董事会将另外公布召开股东会工作的通知，报请股东大会审议相关事宜。
特此公告。
广东省豪美新材有限责任公司
股东会
2023年4月14日
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