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山东省华特达因身心健康有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：000915证券简称：华特达因公示序号：2023-012
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒
1.此次股东会没有出现否定提案的情况。
2.此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
1.会议召开的时间也：现场会议举办时间是在2023年4月13日在下午14:30；网上投票的时间为2023年4月13日，在其中根据深圳交易所交易软件网络投票的时间为2023年4月13日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00，根据深圳交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)网络投票时间是在2023年4月13日09:15至2023年4月13日15:00阶段的随意时长。
2.现场会议举办地址：公司会议室。
3.大会的举办方法：当场网络投票与网络投票紧密结合。
4.会议召集人：董事会。
5.会议主持：老总朱效平。
6.大会的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
7.出席本次大会股东及公司股东委托意味着共45名，意味着股权63,655,860股，占公司有投票权股权总量的27.1649%，在其中出席本次现场会议股东及公司股东委托代理人共8名，意味着股权51,587,597股，占公司有投票权股权总量的22.0148%；根据网上投票列席会议股东共37名，意味着股权12,068,263股，占公司有投票权股权总量的5.1501%。
出席本次大会的中小股东（除直接或总计持有公司5%之上股权之外的公司股东）共44人，意味着股权12,111,520股，占公司有投票权股权总量的5.1685%。
8.董事、监事会和高管人员及印证侓师参加了会议。
二、提案决议表决状况
此次会议采用当场记名投票和网上投票相结合的审议了大会的各种提案，决议结论如下所示：
1.“企业2022本年度股东会工作总结报告”的决议表决状况：
⑴整体决议状况：允许62,906,760股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.8232%；抵制323,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.5077%；放弃425,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.6691%。
⑵中小股东决议状况：允许11,362,420股，占列席会议的中小投资者持有股份的93.8150%；抵制323,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.6685%；放弃425,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的3.5165%。
=3\*GB2⑶决议结论：表决通过。
2.“企业2022本年度监事会工作汇报”的决议表决状况：
⑴整体决议状况：允许62,906,760股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.8232%；抵制323,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.5077%；放弃425,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.6691%。
⑵中小股东决议状况：允许11,362,420股，占列席会议的中小投资者持有股份的93.8150%；抵制323,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.6685%；放弃425,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的3.5165%。
=3\*GB2⑶决议结论：表决通过。
3.“企业2022年度财务决算汇报”的决议表决状况：
⑴整体决议状况：允许62,906,760股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.8232%；抵制323,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.5077%；放弃425,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.6691%。
⑵中小股东决议状况：允许11,362,420股，占列席会议的中小投资者持有股份的93.8150%；抵制323,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.6685%；放弃425,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的3.5165%。
=3\*GB2⑶决议结论：表决通过。
4.“企业2022本年度利润分配方案及资本公积转增股本计划方案”的决议表决状况：
⑴整体决议状况：允许63,330,260股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.4885%；抵制325,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.5115%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
⑵中小股东决议状况：允许11,785,920股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.3117%；抵制325,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.6884%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
=3\*GB2⑶决议结论：表决通过。
2022本年度利润分配方案及资本公积转增股本计划方案为：以2022年12月31日的总市值234,331,485股为基准，向领导公司股东每10股派发现金红利8.00元（价税合计），不因资本公积转增股本。
5.“企业2022年年报”的决议表决状况：
⑴整体决议状况：允许62,906,760股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.8232%；抵制323,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.5077%；放弃425,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.6691%。
⑵中小股东决议状况：允许11,362,420股，占列席会议的中小投资者持有股份的93.8150%；抵制323,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.6685%；放弃425,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的3.5165%。
=3\*GB2⑶决议结论：表决通过。
6.“有关聘用2023年度会计事务所的议案”的决议表决状况：
⑴整体决议状况：允许62,521,813股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.2185%；抵制152,847股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.2401%；放弃981,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的1.5414%。
⑵中小股东决议状况：允许10,977,473股，占列席会议的中小投资者持有股份的90.6366%；抵制152,847股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.2620%；放弃981,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的8.1014%。
=3\*GB2⑶决议结论：表决通过。
聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度公司财务审计机构与内控审计组织，聘用期一年，费用为rmb55万余元。
三、其他事宜
会议听取了《公司独立董事2022年度述职报告》。
四、侓师开具的法律意见
此次股东会由山东博翰源法律事务所的宿启航、张岳律师当场印证并提交法律意见：公司本次股东会的集结与举办程序流程、出席人员资格及决议程序流程等相关事宜合乎相关法律法规、政策法规、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次股东会议决议合理合法、合理。
五、备查簿文档
1、此次股东会会议决议；
2、山东省博翰源法律事务所开具的法律意见书。
特此公告
山东省华特达因身心健康有限责任公司
股东会
2023年4月14日
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