甘肃中银绒业有限责任公司 第八届职工监事第九次会议决议公示

证券代码：000982证券简称：中银绒业公示序号：2023-21

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃中银绒业有限责任公司第八届职工监事第九次例会于2023年4月12日在河南省三门峡市灵宝市豫灵镇河南省富贵建材有限公司会议厅以当场决议的形式举办。会议报告已经在4月2日以电子邮箱和微信上的方法发给每一位公司监事，此次会议需到公司监事3名，实到公司监事3名，企业监事会成员尹成海、高海利、周航均参加了本次大会，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事长尹成海先生组织，大会审议通过了下列提案：

一、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

《宁夏中银绒业股份有限公司2022年度监事会工作报告》已经在2023年4月14日公布于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2022年度报告及年度报告摘要》。

根据国家法规的规定，公司监事会对企业2022年年报书面审查意见如下所示：

审核确认，职工监事觉得股东会编制与决议的甘肃中银绒业有限责任公司2022年年报程序适用法律法规、行政规章及证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了上市公司具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2022年度财务决算报告》。

四、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2022年度利润分配预案》。

职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案合乎相关法律法规、法规和《公司章程》》的相关规定，符合公司现阶段的具体情况，符合公司可持续发展的要求，允许董事会的利润分配预案。

五、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案。

公司监事会审查了企业《2022年度内部控制自我评价报告》，对企业《2022年度内部控制自我评价报告》发布如下所示建议：

职工监事觉得：企业依照《公司法》《证券法》等有关法律和企业章程的相关规定，制定建立健全了各类内控制度，设立了较为成熟的内控体系，并根据相关法律法规与公司具体情况转变适度展开了修定和优化，合乎有关法律法规标准及企业发展的实际需求，确保了企业相关业务活动有序进行。

六、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于计提存货跌价准备的议案》。

公司监事觉得：此次计提存货跌价提前准备有利于体现财务状况和资产净值的具体情况，合乎政府会计准则和有关政策规定。

七、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。

审核确认，职工监事觉得公司及分公司在保证运营及严控风险前提下，运用闲余自筹资金购买理财，有助于提高闲置不用自筹资金的使用率，得到长期投资。职工监事允许公司及分公司应用闲置不用自筹资金购买理财事宜。

八、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

九、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2023年度为控股公司提供担保预计额度的议案》。

十、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于胡宗贵基于都江堰市聚恒益新材料有限公司2021/2022年度业绩承诺实现情况的说明》。

职工监事经决议觉得，依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《宁夏中银绒业股份有限公司关于都江堰市聚恒益新材料有限公司2021年、2022年业绩相关承诺完成情况的专项审核报告》（信大会师报字[2023]第ZB10480号），都江堰聚恒益新材料有限公司2021本年度完成息税前利润1,603万余元，与服务承诺完成息税前利润800万余元相比，达成率为200.38%；2022本年度完成息税前利润1,742万余元，与服务承诺完成息税前利润1000万余元相比，达成率为174.19%；故胡宗贵先2021、2022本年度业绩承诺已经完成，胡宗贵老先生不用向领导执行赔偿责任。

十一、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于赵万仓基于河南万贯有限公司2022年9-12月份业绩承诺实现情况的说明的议案》。

职工监事经决议觉得，依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《宁夏中银绒业股份有限公司关于河南万贯实业有限公司2022年9-12月业绩相关承诺完成情况的专项审核报告》（信大会师报字[2023]第ZB10479），2022年9-12月，河南省富贵建材有限公司实现净利润1,486万余元，扣除非经常性损益后纯利润金额为1,465万余元，与赵万仓所做出的河南省富贵2022年9-12月服务承诺盈利相比，其业绩承诺已经完成，达成率为127.35%，赵万仓老先生不用向领导执行赔偿责任。

十二、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于修订宁夏中银绒业股份有限公司监事会议事规则的议案》。

新修订《宁夏中银绒业股份有限公司监事会议事规则》于4月14日公布在巨潮资讯网。

特此公告。

甘肃中银绒业有限责任公司职工监事

二二三年四月十四日

证券代码：000982证券简称：中银绒业公示序号：2023-10

甘肃中银绒业有限责任公司

2022年年度报告摘要

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用R不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

□可用R不适合

企业计划不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用R不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

报告期，企业的主营业务为羊毛绒和羊绒制品商贸，新能源技术锂电池正极材料生产和销售、电池正极材料石墨化生产加工业务锂电池应用端业务流程，及其特种石墨业务流程。

1、羊毛绒和羊绒制品贸易业务

企业2019年实行了破产重组，重整计划里的经营方案定位为：根据企业的区域优势、能力和优点、所在产业链特点和领域行业竞争格局，企业未来运营会以重归羊毛绒主营业务为战略支点，纠正资源错配，重构企业产业链竞争优势。在做完资产剥离后，成为一家为羊毛绒纺织产业给予供应链服务的轻资产运营上市企业，操纵原绒供货，并努力打造高档羊毛绒原材料、棉纱和布料知名品牌。

按照重整计划，当年度羊毛绒业务流程仍是企业的主营业务，包含羊毛绒和羊绒制品商贸、羊毛绒供应链服务业务流程。

羊毛绒和羊绒制品贸易业务是依靠企业原来高端客户开展贸易业务，终端设备大多为出口类产品，顾客主要体现在欧洲地区、美国和日本。羊绒制品贸易业务的购买、生产制造、营销模式：

采购方式：依据销售订单状况、本期原材料市场走势、各主产区产品产量质量及其库存情况，拟订原材料收购计划，购置可以满足订单信息所需要的原料，同时结合生产状况开展动态化管理；

生产方式：针对不同产品特征制订生产工艺流程，综合考虑机器设备、加工工艺、管理方法、费等水准，择优而选代工工厂委托生产。自销终端设备生产制造以授权委托本地公司为主导，出口终端设备生产制造以授权委托坐落于越南等东南亚国家工厂为主导；

营销模式：终端设备主要是为大宗商品顾客，依据与出口顾客签的合同、订单信息，机构代加工、供货、自营出口；自销主要是针对中国顾客代工生产需要商品。

2、新能源锂电池原材料生产销售及锂电池应用端业务流程

当年度，为构建“羊毛绒业务流程+投资咨询”双主营方式，向国家新政策激励、发展前途较好的行业转型，根据我国“十四五规划及二三五年发展目标”上对新能源技术、新材料行业的发展战略规划和发展前途，企业看中新能源技术、新材料行业的持续发展机遇，从新能源锂电池原材料为突破口进到新材料行业，企业投资开设成都市向恒新能源材料投资管理中心（有限合伙企业）、增资扩股并回收都江堰聚恒益新材料有限公司股份、回收四川锂古新能源科技有限公司股份；上海市区开设财产拥有服务平台、合资企业开设业务流程运营管理平台，进行新能源应用涉及的二轮及三轮电动车换电池业务流程。

（1）都江堰聚恒益新材料有限公司从业特种石墨培烧、特种石墨石墨化及锂电池负极原材料石墨化生产加工业务流程。特种石墨生产流程工艺流程比较复杂，聚恒益主要包括培烧、石墨化2个工艺流程，运营模式为接纳委托加工物资：公司和授权委托顾客签署《委托加工合同》，依据客户的要求制订生产加工计划及计划方案，技术质量部根据实际工业窑炉状况，制取装炉图、配电曲线图，对电阻器料粒度分布、装炉商品空隙、送额定功率、产品环境温度、炉阻等工艺指标加以控制，确保产品的达标率。

（2）四川锂古新能源科技有限公司从业锂电池正极材料磷酸铁锂电池的生产和销售，拥有独立的开发和产供销管理体系。其经营方式为：

研发模式：企业以上海交大可持续能源研究所锂电池研究所为技术性借助，根据市场需求和客户需求，以研发新产品、提升不仅有产品特性、提升生产工艺流程为主要目标，采用委托研发、合作研发、技术性有偿转让、新成就营销推广等形式进行研究与开发；

采购方式：企业磷酸铁锂电池产品的主要原料为碳酸锂和磷酸铁，企业从原料生产商购置，交货后复检测合格进库；

生产方式：公司根据行业和订单信息状况分配生产规划。磷酸铁锂电池设备采用磷酸铁固体烧结法，生产流程：领料单—耐磨材料—喷雾干燥机—焙烧—破碎—打包—产品入库；

营销模式：集团公司采用立即销售模式，磷酸铁锂电池商品送检顾客检测验收合格后，客户和公司签订买卖合同。

（3）新能源应用涉及的二轮及三轮电动车换电池业务流程的经营模式，是基于大数据技术性、大数据技术智能换电气设备，由换电柜、换电池平台系统（WEB端）及其手机端换电池APP组成，将物联网和锂离子电池BMS管理方法整合，用户在用换电柜时，用扫二维码，将满电电池与没电电池进行维修。企业拥有全部产品外观设计、运维管理的关键技术，依据已有设计定制商品，根据分期付款租用换电池财产的方式，进行二轮及三轮电动车换电池服务项目。在即时配送行业里，选用“以租代买”、“以更新换代充”的方式并逐渐扩展“车电一体”、“人电一体”、“车电人一体”等合作服务方式，为外卖小哥给予电动车充电电池及窗框出租的业务流程。本当年度这项业务已落地式上海市、成都市、西安市。

3、特种石墨业务流程

企业通过管理方法、经营都江堰聚恒益新材料有限公司的过程当中充足与产业上下游的行业企业紧密配合并主动讨论市场发展、商品应用价值，企业看中、密切关注并谋取产业链延伸特别是进一步拓展特种石墨行业合理布局。公司在2022年11月回收河南省富贵建材有限公司70%股份，变成富贵实业公司大股东。富贵实业公司创立于2018年10月，主营业务炭素及石墨制品生产制造、生产加工与销售，已经取得年产量3万吨级特殊石墨制品产业化项目的有关审批，已经拥有年产量1.5万吨级特殊石墨制品生产量，为有着从锻烧、研磨成粉、混捏、压型板、培烧、预浸和石墨化解决的一体化生产制造生产能力的综合性企业，具有特种石墨培烧、特种石墨及锂电池负极原材料石墨化生产加工业务流程的同时还具有生产制造特种石墨能力。

4、投资咨询

企业以北京君兰和成都向恒为理财平台，在2021年度投了瑞斯范思（北京市）医学检验实验室有限公司和宁波市利维能储能设备有限责任公司：

（1）瑞斯范思（北京市）医学检验实验室有限公司主要是针对有益菌基因检查的第三方实验室，具有医疗机构执业许可证书，实验室生物安全2级试验室，为国家级高新技术企业。医学检验实验室持续3年通过质量体系认证（ISO9001）、有着独立试验室信息化管理系统设计方案、肠菌基因检测报告作品登记证书。瑞斯范思以临床医学分子结构与细胞生物学检验为主要业务，检验项目包含肠菌基因检查、奶水微生物菌种基因检查、微生物基因检查、药物基因组学检验、恶性肿瘤基因筛选和靶向药物治疗基因检测等。目前已经同中国好几个临床医学及科研机构进行科研服务和业务关系。截止到本当年度，瑞斯范思已经获得1项肠菌及奶水微生物检验发明专利申请、13项软件著作，还有另外11项专利处在申请模式。瑞斯范思注册资金1250万余元，北京市君兰持仓64.17%；

（2）宁波市利维能储能设备有限责任公司主营业务车的动力及储能设备设计、资询、产品研发、生产制造、市场销售、租用，专注于聚合物锂电池在轻型车销售市场的使用，并延展根据磷酸铁锂电池体系圆柱体和软包电芯的应用商店。成都市向恒于2021年6月注资2500万余元参加宁波市利维能储能设备有限责任公司A轮股权融资，得到宁波市利维能储能设备有限公司增资后2.2727%股份。2022年12月，宁波市利维能展开了B轮股权融资，成都市向恒股权分散至1.9146%股份。

企业2019年实行了破产重组，在做完资产剥离后，成为一家为羊毛绒纺织产业给予供应链服务的轻资产运营上市企业，操纵无羊绒供货，并努力打造高档羊毛绒原材料、棉纱和布料知名品牌。但羊毛绒领域具备规律性、周期性、地区性和资源聚集的特点，总体规模小，市场竞争激烈，对经济波动和时节比较敏感，原材料价格调整大，代理加工阶段利润低，加上公司重整后生产经营性资产剥离，总股本增长，仅借助羊毛绒原材料进出口贸易和大宗商品现货代工贴牌，赢利压力比较大。因而，企业在探索原来主营的前提下，运用具有一定投资融资工作经验管理团队进行投资咨询层面的项目,拓展羊毛绒业务流程之外的发展机遇，搭建“羊毛绒业务流程+投资咨询”双主营方式，关心、发掘并且在严控风险的情形下积极主动试着跨业项目投资、企业并购等机遇，向国家新政策激励、发展前途较好的行业转型，拓展盈利方式，提高业绩和协调发展水平。2022年是企业继2019年重组、2020年有序推进后再次调节运营模式、执行“双主营业务”发展策略的第二年。

报告期，企业实现营业收入62,831.71万余元，较去年同期升高44.94%；主营业务成本54,911.72万余元，较上年同期升高55.40%，主营业务毛利率12.61%，较去年同期降低5.87%，资产总额1,207.00万余元，较去年同期降低73.56%；归属于母公司所有者纯利润1,027.72万余元，较去年同期降低74.86%。当年度主营业务收入较上一期增长幅度比较大，大多为四川锂古新能源科技有限公司奉献了比较大的固定收入。企业当年度利润总额和归属于母公司所有者纯利润均较上一期减幅比较大，大多为企业上一年度执行股权激励计划，股份支付费用摊销费提升当年度花费3,223.76万余元。

当年度营业费用738.94万余元，较去年同期升高55.81%，大多为四川锂古新能源科技有限公司及上海市玖捌贰物联科技有限责任公司营业费用提升而致；期间费用8,009.34万余元，较去年同期升高67.41%，大多为企业今天执行股权激励计划造成管理费用增加以及新列入合并报表范围内企业管理费用增加而致；本当年度销售费用-68.94万余元，较上年同期升高76.75%，大多为企业本当年度银行存款利息收益降低及其分公司财务费用增加而致。

报告期末公司资产总额166,996.33万余元，较最初提升24.33%，归属于上市公司其他综合收益121,450.56万余元，较最初提升4.18%，大多为回收河南省富贵建材有限公司提升。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1）近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是R否

企业：元

（2）分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是R否

4、总股本及股东情况

（1）优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用R不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3）以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

□可用R不适合

三、重大事项

1、回收河南省富贵建材有限公司70%股份事宜

为了满足公司发展规划和业务发展必须，扩张企业在新能源项目、特种石墨领域内的项目投资、合理布局，2022年11月16日举行的第八届股东会第十三次大会、2022年12月5日举行的企业2022年第一次股东大会决议审议通过了《关于收购河南万贯实业有限公司70%股权的议案》，公司和河南省富贵建材有限公司公司股东赵万仓老先生签定《股权转让协议书》，企业以自筹资金27,650万余元转让了赵万仓老先生所持有的富贵实业公司70%的股权。此次交易完成后，富贵实业公司成为企业的子公司，自2022年12月列入企业合并报表范围。

2、自然人股东、交易对象放在汇报本年度经营效益作出承诺状况

（1）胡宗贵根据聚恒益2021-2022年多度业绩承诺

2021年3月30日公司和聚恒益新型材料、普通合伙人胡宗贵、普通合伙人肖志琼签定附起效要求的《增资及股权转让协议书》，拟通过合伙制企业对聚恒益新型材料开展增资扩股并回收，买卖合同款总共rmb4,200万余元，交易完成后我们公司总计拥有聚恒益新型材料100%的股权，聚恒益新型材料成为本公司全资子公司。依据《增资及股权转让协议书》第七条承诺，聚恒益股东胡宗贵服务承诺目标公司2021年度息税前利润总金额应不少于rmb800万余元，2022年度息税前利润总金额应不少于rmb1,000万余元。如目标公司业绩承诺期内总计完成息税前利润总金额无法做到服务承诺息税前利润总额，胡宗贵服务承诺向目标公司给予补偿，实际赔偿形式为：业绩承诺赔偿额度=业绩承诺期内服务承诺息税前利润总金额-业绩承诺期内完成息税前利润总金额。多方允许，在2023年4月30日时对目标公司在业绩承诺期内是不是进行总计业绩承诺开展专项审核。如任何一方觉得必须，有权利要求目标公司聘用审计公司开展财务审计，并且以财务审计部门出具的有关文件做为分辨目标公司是不是进行业绩承诺的重要依据。

聚恒益2021年度完成息税前利润总金额1,603.07万余元、2022年度完成息税前利润总金额1,741.93万余元，与胡宗贵老先生所做出的聚恒益2021年度息税前利润总金额应不少于rmb800万余元，2022年度息税前利润总金额应不少于rmb1,000万余元承诺相比，其业绩承诺已经完成，对资产重组未产生直接关系。胡宗贵也不需要对企业开展业绩补偿。

（2）赵万仓根据河南省富贵2022年9-12月份业绩承诺

经公司2022年11月16日举行的第八届股东会第十三次大会及其12月5日举行的2022年第一次股东大会决议审议通过了《关于收购河南万贯实业有限公司70%股权的议案》，企业以自筹资金27,650万余元转让了赵万仓老先生所持有的富贵实业公司70%的股权，此次交易完成后，富贵实业公司将成为企业的子公司，列入企业合并报表范围。出让方赵万仓服务承诺富贵实业公司在2022年9月1日至2022年12月31日期内、2023年度、2024年度与2025年度每一会计年度纯利润与扣除非经常性损益前后左右归属于母公司的纯利润孰低者可分别不少于1,150万余元、4,900万余元、5,900万余元、6,600万余元。业绩承诺期内随意会计年度无法实现承诺纯利润，服务承诺方做出业绩补偿。

富贵实业公司2022年9-12月实现净利润1,485.62万余元，扣除非经常性损益后纯利润金额为1,464.47万余元，与赵万仓老先生所做出的河南省富贵2022年9-12月份纯利润应不少于rmb1,150万余元承诺相比，其业绩承诺已经完成，对资产重组未产生直接关系。赵万仓年度不用对企业开展业绩补偿。

3、企业当年度不会有大股东及其它关联企业对上市公司的非营利性占款。

4、企业当年度无违反规定对外担保状况。

5、年度公司审计报告为基准无保留意见审计报告。

6、企业当年度无会计制度、会计政策变更或重要会计差错更正的现象。

7、本当年度合并范围新增加四川鑫锐恒锂能科技发展有限公司、河南省富贵建材有限公司。

8、本当年度公司审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），未出现改聘会计事务所的现象。

9、年报公布后不会有遭遇股票退市状况。

10、企业当年度未出现破产重组相关事宜。

11、本当年度企业无重大诉讼、诉讼事宜。

12、企业当年度不会有惩罚及整改落实情况。

13、诚实守信状况

我们公司不会有未完全履行人民法院生效法律文书、承当数额特别巨大负债期满未偿还等状况，亦未被列入失信被执行人；本公司控股股东琪翔金鼎当年度不会有未完全履行人民法院生效法律文书、承当数额特别巨大负债期满未偿还等状况,亦未被列入失信被执行人；琪翔金鼎投资管理有限公司的大股东北京市京鹏投资管理有限公司在报告期亦不会有未完全履行的人民法院生效法律文书、承当数额特别巨大负债期满未偿还的现象，没被列入失信被执行人。我们公司无实际控制人。

14、重大关联交易

企业当年度未出现与日常运营有关的关联方交易。

企业当年度未出现财产或资产收购、售卖的关联方交易。

企业当年度未出现一同境外投资的关联方交易。

企业当年度不会有非营利性关系债务往来账户。

公司和存有关联性的代理记账公司与关联企业中间不会有储蓄、借款、授信额度或其它信贷业务。

公司控股的代理记账公司与关联企业中间不会有储蓄、借款、授信额度或其它信贷业务。

企业当年度没有其他重大关联交易。

15、重大合同以及执行具体情况

（1）代管状况

企业当年度不会有代管状况。

（2）承揽状况

企业当年度不会有承揽状况。

（3）租用状况

1）报告期我们公司再次租用甘肃银川市金凤区泰康街隆基商务大厦15层做为我们公司银川市地区办公地点，总建筑面积总共为1261.61平米，房屋产权人为马生国老先生，房租为每一年78万余元，半年结算一次房租，物业管理费6.35万余元/年。

2）报告期我们公司与中国国航物业管理酒店管理服务有限责任公司签署《写字楼租赁协议》，租赁坐落于北京朝阳区霄云路40号楼1栋楼中国国航世纪大厦1309模块（总面积453.6平方米）做为北京公司办公地点，租期自2022年2月1日至2024年1月31日，出租人给与企业1.5月免租，即：2022年2月1日至2024年3月15日止，月价税合计房租总共rmb108,854.40元，月价税合计物业管理费用总共rmb13,606.80元。

3）本公司全资子公司中国东方羊绒有限责任公司（中国香港）租用九龙长沙湾长裕街18号亿京今年会官网登录入口 广场18楼01室做为办公场所，租赁期自2020年10月13日至2022年11月14日，在其中2020年10月13日至2020年11月14日为免租，租金为55,000港元（含物业管理费用、冷气机费、税金、房租），2022年11月到期时续约，租赁期自2022年11月15日至2024年11月14日，租金为50,000港元（含物业管理费用、冷气机费、税金、房租），小区业主为新亿物业投资有限责任公司。

4）2021年2月26日，四川浩普瑞新能源材料有限责任公司与四川锂古新能源科技有限公司（现是我们公司子公司）签署《厂房租赁合同》，浩普瑞把它坐落于四川汶川漩口工业区的工业厂房（含仓库、日常生活用地）总共16,023.13平方米租用给锂古新能源技术做为锂电池正极材料生产用房，租期5年，租费为10万余元/月；与此同时，之上正式签署了《设备租赁合同》，浩普瑞把它生产制造磷酸铁锂电池的6条生产线（生产能力350吨/月）租用给锂古新能源技术，租期5年，合同签署后3个月是生产线技术改造调节期免租费，自第4月到第6个月是生产线实习期租费12.5万余元/月，自第7月起正常的生产期租费25万余元/月。

5）我们公司分公司上海市玖捌贰物联科技有限公司与上海利物盛石墨烯材料科技公司签署《房屋租赁合同》，租赁部位于上海市宝山区真陈路898号2幢1楼西边做为我们公司上海市办公地点，总建筑面积总共为4,167平米，房屋产权人为上海利物盛石墨烯材料科技公司，房子租期自2022年4月1日至2025年3月31日止，每个季度未税房租475,298.44元，每个季度未税物业管理费95,059.69元。

为公司发展所带来的损益表做到企业当年度资产总额10%之上项目

（4）重要贷款担保

企业当年度不会有重要贷款担保状况。

（5）由他人开展现金类资产管理方法状况

1）委托理财状况

企业：万余元

2）委贷状况

企业当年度不会有委贷。

（6）别的重大合同

企业当年度不会有别的重大合同。

16、企业子公司重大事项

（1）控股子公司四川鑫锐恒锂能科技发展有限公司报告期重大事项

1）控股子公司四川鑫锐恒锂能科技发展有限公司（下称“鑫锐恒”）通过参加国有土地出让公开挂牌得到德阿产业基地3宗国有建设用地使用权总共279.02亩，付款土地出让2,232.16万余元，得到投建年产量8万吨级锂电池正极材料磷酸铁锂电池项目的建设商业用地。详细3月9日公布的《宁夏中银绒业股份有限公司关于全资子公司竞拍取得国有土地使用权的公告》（公示序号：2022-09）。

2）2022年6月9日，鑫锐恒接到德阳市市生态环境局《关于四川鑫锐恒锂能科技有限责任公司8万吨/年锂电池正极材料磷酸铁锂项目环境影响报告书的批复》（德环审核[2022]185号）。

3）企业2022年3月30日举办第八届股东会第九次大会及其4月26日举行的2021年度股东大会审议通过了《关于向全资子公司四川鑫锐恒锂能科技有限责任公司进行增资的议案》，企业拟以自筹资金向鑫锐恒增资扩股25,000万余元，鑫锐恒注册资金会由5,000万余元变动至30,000万余元，仍然是我们公司合并报表范围内全资子公司。详细4月1日公布的《宁夏中银绒业股份有限公司关于向全资子公司四川鑫锐恒锂能科技有限责任公司进行增资的公告》（公示序号：2022-18）。鑫锐恒注册资本变更登记已经在2022年8月10日申请办理结束。

鑫锐恒拍得的用以工程建设三块国有建设用地，三宗土地资源间有2条一直未开工建设的政府规划路，在总体规划一座现代化年产量8万吨级磷酸铁锂电池项目的时候发觉，从项目整体建设设计、能评、经营、整体规划、审核、管理方法的视角考虑，要进行三块土地合宗。鑫锐恒已申请将三宗土地资源中间两根规划道路开展调规后，将三宗土地资源合宗为一宗土地资源，两条道路占用土地资源由鑫锐恒根据广告牌挂方法调整为鑫锐恒的土地，总体开展场地平整、界限定义、审核基本建设，这样有利于企业加速设计进度和施工项目建设进度。

工程建设能评、安评、前期设计等方面的工作也由此一直在积极推动。能评层面，鑫锐恒严格执行《四川省固定资产投资项目节能审查实施办法》的相关规定编写节能报告同时向有关部门报验。现阶段，鑫锐恒已依据相关部门审核意见，数次优化工艺设计，调节并提升节能措施，补充信息，保持与审批部门的交流。企业曾多次和当地土地与自然规划局进行交流，原则上同意土地资源合宗，但德阿产业园区控制性详细规划（2023—2035）并未宣布审批，企业之上工作中与此同时也需要与地方政府邻近的区域划分维持联动发展，企业一直在和政府机构开展积极主动沟通协作。

（2）控股子公司上海思瑞凌合同能源管理有限责任公司报告期重大事项

公司在2022年4月27日举办第八届股东会第十次大会审议通过了《关于向全资子公司上海思瑞凌合同能源管理有限公司进行增资的议案》。为再次在杭州等地扩展电动车换电业务，购置配套设施换电池财产，企业以自筹资金向上海思瑞凌增资扩股6,000万余元，增资扩股结束后，上海思瑞凌注册资金会由5,400万余元变动至11,400万余元，仍然是我们公司合并报表范围内全资子公司。除上海场内外，企业在杭州拓展换电业务销售市场，并视业务开拓状况适度在成都、西安市等多地进行换电业务，以求已经从大今年会官网登录入口 换电池互联网发展为国内换电池互联网，以加强企业的营运能力和抗风险，提高企业可持续发展观水平。

（3）合营企业瑞斯范思（北京市）医学检验实验室有限责任公司报告期重大事项

1）2021年12月北京卫生健康委员会审批企业合营企业瑞斯范思（北京市）医学检验实验室有限责任公司（下称“瑞斯范思”）开展“MTHFR(C677T)基因检查、化学制剂用药咨询基因（ALDH2）”检测；2022年1月瑞斯范思得到国家专利局授予“荧光定量方式检验人奶水内10属病菌的检测试剂盒及应用（专利号查询202111296619.8）”的发明专利申请；2022年2月经北京卫生健康委员会审核同意得到进行新冠肺炎核酸检测工作资质证书。瑞斯范思2022年2月份逐渐于北京开展核酸检测业务流程，除开物理网点愿检尽检业务流程外，还承担着一部分街道的筛选业务流程。

2）2022年6月，通过对瑞斯范思经营业绩考核状况，北京市君兰、悦康驱动力与郑华权签署《出资转让协议书》，分别往郑华权出让7.83%、2.17%的股权。以上公司股权转让已申请工商变更手续，瑞斯范思的股东出资调整为：北京市君兰802.1739万余元（占64.17%）、悦康驱动力222.8261万余元（占17.83%）、郑华权225万余元（占18%）。瑞斯范思公司股权结构及认缴出资额如下表：

（4）控股子公司北京市君兰投资管理有限公司报告期重大事项

经公司董事长办公会议表决通过，北京市君兰于2022年9月注资1,500万元投资了深圳宏语商务服务有限责任公司（下称“深圳市宏语”）拥有的融合资产精东塑机1号专项资产管理计划收益权新项目，以上新项目的底层看涨期权已经在2023年2月进行司法处置、完成资产追收。根据北京市君兰与深圳宏语签订的相关协议及其彼此共同制定、确定的分配原则，2023年3月北京市君兰得到该收益权项下项目投资本金利息利润分配总共1,778.94万余元（含全额的项目投资本钱1,500万余元及其利润分配278.94万余元）。

证券代码：000982证券简称：中银绒业公示序号：2023-19

甘肃中银绒业有限责任公司

有关举办2022年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年度股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规

企业第八届股东会第十六次大会审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的议案》。此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4、会议召开日期、时长

现场会议时长：2023年5月18日在下午14：30

网上投票时长：2023年5月18日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月18日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月18日早上9:15至在下午15:00。

5、举办方法

此次会议采用当场网络投票与网上投票相结合的。

（1）当场网络投票：自己参加或填好法人授权书受权别人参加。

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东需在本通知注明的相关期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件开展网上投票。

（3）自然人股东只能选当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票、深圳交易所互联网技术投票软件网络投票中的一种，同一投票权发生反复网络投票以第一次合理公开投票为标准。

6、除权日：2023年5月12日

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人。于除权日2023年5月12日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

《宁夏中银绒业股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》要求，本股权激励计划自动放弃其持有市场份额在上市公司股权会议的投票权，其持有市场份额具有除公司的股东交流会投票权之外的股东权益（包含分红权、配股份、转赠股份等资产收益权）。企业2021年股权激励计划持有市场份额禁止在此次年度股东大会上行驶投票权，都不接纳公司股东授权委托进行投票。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

8、会议地点

这次股东会现场会议建在甘肃银川市金凤区泰康街隆基商务大厦15楼会议厅。

二、会议审议事宜

（一）决议表决事宜

常见问题：

1.递交此次股东会提议并没有累积投票提议和相互独立提议，对总提案网络投票即是对所有提案网络投票；

2.递交此次股东会提议并没有归类决议的提案。

3.提案8及议案12为尤其提议，须经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据。

（二）会议总结事宜：公司独立董事做2022年度述职报告。

（三）公布状况

此次会议议案具体内容详细2023年4月14日发表在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》里的我们公司第八届股东会第十六次会议决议公示、第八届职工监事第九次会议决议公示及其它有关公示，及其当日公布在相关媒体所有文件夹。

（四）递交此次股东大会审议的议案均属于非累积投票制提议。

（五）此次会议审议事宜合乎相关法律法规、政策法规、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，具有法律性和全面性。

三、大会备案等事宜

1、公司股东备案方法：

（1）公司股东备案。公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供个人身份证、能确认其具备法人代表人资质的合理证实申请办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人还应当提供个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书（请见附件2）申请办理登记。A股公司股东以及委托委托代理人须持有股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件和法定代表人证明书；

（2）自然人股东备案。自然人股东亲身列席会议的，应提供个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人还应当提供其个人有效身份证、公司股东依规开具的书面形式法人授权书（请见附件2）申请办理登记；

（3）以上法人授权书最迟必须在2023年5月18日14：30前交进我们公司董事会办公室。法人授权书由当事人受权别人签订的，受权签订的授权证书或者其它授权文件理应通过公正。经公证授权证书或者其它授权文件，理应和法人授权书与此同时交给我们公司董事会办公室。

2、A股预备案时长：2023年5月17日9:00至17:00；2023年5月18日9:00至12:00

3、当场备案时长：2023年5月18日13:00-14:15。

4、备案方法：可采取当场备案、信件或发传真方法备案；

5、备案地址：甘肃银川市金凤区泰康街隆基商务大厦15楼公司办公室。

6、联系电话

通讯地址：甘肃中银绒业有限责任公司证券事务部

邮编：750002

联系方式：0951-5969328

发传真：0951-5969368转615

手机联系人：徐金梦李丹奇

7、常见问题：

（1）列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场；

（2）依据《证券公司融资融券业务管理办法》及其《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等相关规定，投资人参加融资融券交易涉及本企业股票，由证劵公司委托拥有，并且以证劵公司为名义持有人，备案于本公司的股份公司章程。相关个股的选举权由委托证劵公司在事前征询投资人建议的条件下，以证劵公司为名为投资人的权益履行。相关参加融资融券交易的投资人如果需要参加此次股东会，需要提供个人身份证，委托证劵公司法人代表依规开具的书面形式法人授权书，及委托券商的相关股东账户卡影印件等申请办理登记。

8、此次股东会开会时间大半天，参会人员吃住及差旅费自立。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票的相关流程详见附件1。

五、备查簿文档

1、企业第八届股东会第十六次会议决议；

2、企业第八届职工监事第九次会议决议。

特此公告。

甘肃中银绒业有限责任公司股东会

二二三年四月十四日

配件

1、参与网上投票的实际操作步骤

2、法人授权书

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：360982

2、网络投票通称：中绒网络投票

3、填写决议建议

此次递交股东会的议案均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月18日的股票交易时间，即早上9:15-9:25，9：30—11：30和下午13：00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件网络投票的时间为：2023年5月18日早上9:15至晚上3：00（当场股东会当天）。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹委托（老先生/女性）意味着自己（或本公司）参加甘肃中银绒业有限责任公司2022年度股东大会，并且于此次股东大会上依照下列网络投票标示就以下提案网络投票；如个人并没有做出指示，受委托人有权利按自己的观点网络投票。

（非总计网络投票提案请于决议观点的“允许”、“抵制”、“放弃”项下，用“√”标出决议建议。同一提案如出现2个“√”，视为无效网络投票；对某一提案不来选择视作放弃；总计网络投票提案请直接填好转投考生的投票数。）

受托人签字（或盖公章）：

受托人身份证号（或营业执照号码）：

股票数：公司股东账号：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

授权委托时间：2023时间日期

授权委托有效期限：自受托人签定日起至此次股东会完毕止。

（注：本法人授权书的复印件及再次打印件均合理）

证券代码：000982证券简称：中银绒业公示序号：2023-20

甘肃中银绒业有限责任公司

第八届股东会第十六次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃中银绒业有限责任公司第八届股东会第十六次大会于2023年4月12日在河南省三门峡市灵宝市豫灵镇河南省富贵建材有限公司会议厅以当场表决方式举办，会议报告已经在2023年4月2日以电子邮箱及其手机微信方法发给每一位执行董事。此次会议应决议执行董事9名，具体参与决议9名，大会的召集召开合乎《公司法》以及公司《章程》的相关规定。企业3名公司监事以及所有高层管理人员列席。会议由董事长李向春老先生组织，大会审议通过了下列提案：

一、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2022年度总经理工作报告》。

二、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

独董虞世全老先生、王新元老先生、朱丽梅女士向股东会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在企业2022年年度股东大会以上职。《宁夏中银绒业股份有限公司2022年度董事会工作报告》及《宁夏中银绒业股份有限公司独立董事2022年度述职报告》于2023年4月14日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上给予公布。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

三、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2022年度报告及年度报告摘要》。

企业2022年年报全篇及引言于2023年4月14日公布于巨潮资讯网，2022年年度报告摘要与此同时公布于企业特定信息公开书报刊。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

四、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2022年财务决算报告》。

主要内容详细2023年4月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《宁夏中银绒业股份有限公司2022年财务决算报告》。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

五、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2022年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，我们公司实现利润总额为12,069,974.38元，归属于上市公司股东的纯利润为10,277,171.31元，盈余公积为-7,560,128,612.04元。经公司股东会决议，企业2022本年度利润分配预案为：

不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

公司独立董事就企业2022本年度利润分配预案发布了单独建议觉得，董事会对2022本年度股东分红作出却不年底分红、不派股、不转赠的分配预案合乎相关法律法规的相关规定，符合公司《章程》所规定的利润分配政策和具体情况。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

六、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

《宁夏中银绒业股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》于2023年4月14日公布于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

七、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于计提存货跌价准备的议案》。

八、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2023年度经营计划》。

九、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于胡宗贵基于都江堰市聚恒益新材料有限公司2021/2022年度业绩承诺实现情况的说明》。

2021年3月30日胡宗贵老先生服务承诺，目标公司都江堰聚恒益新材料有限公司2021本年度息税前利润总金额应不少于rmb800万余元，2022本年度息税前利润总金额应不少于rmb1,000万余元。

依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《宁夏中银绒业股份有限公司关于都江堰市聚恒益新材料有限公司2021年、2022年业绩相关承诺完成情况的专项审核报告》（信大会师报字[2023]第ZB10480号），都江堰聚恒益新材料有限公司2021本年度完成息税前利润1,603万余元，与服务承诺完成息税前利润800万余元相比，达成率为200.38%；2022本年度完成息税前利润1,742万余元，与服务承诺完成息税前利润1,000万余元相比，达成率为174.19%；故胡宗贵先2021、2022本年度业绩承诺已经完成，胡宗贵老先生不用向领导执行赔偿责任。

独董就得事宜发布了确立赞同的事先认同建议及独立性建议。

主要内容详细2023年4月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《宁夏中银绒业股份有限公司关于都江堰市聚恒益新材料有限公司2021、2022年度业绩承诺实现情况的公告》。

十、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于赵万仓基于河南万贯有限公司2022年9-12月份业绩承诺实现情况的说明》。

2022年11月16日赵万仓老先生服务承诺，目标公司河南省富贵有限公司在2022年9月1日到2022年12月31日期内、2023本年度、2024年度与2025年度（下列统称“业绩承诺期”）每一会计年度纯利润（下称“纯利润”）可分别不少于1,150万余元、4,900万余元、5,900万余元、6,600万余元（下称“服务承诺纯利润”）。上述情况纯利润、服务承诺纯利润，就是指目标公司合并报表方面所标明的扣除非经常性损益前后左右归属于母公司的纯利润孰低者。

依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《宁夏中银绒业股份有限公司关于河南万贯实业有限公司2022年9-12月业绩相关承诺完成情况的专项审核报告》（信大会师报字[2023]第ZB10479），2022年9-12月，河南省富贵建材有限公司实现净利润1,486万余元，扣除非经常性损益后纯利润金额为1,465万余元，与赵万仓所做出的河南省富贵2022年9-12月服务承诺盈利相比，其业绩承诺已经完成，达成率为127.35%，赵万仓老先生不用向领导执行赔偿责任。

独董就得事宜发布了确立赞同的事先认同建议及独立性建议。

主要内容详细2023年4月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《宁夏中银绒业股份有限公司关于河南万贯实业有限公司2022年9-12月份业绩承诺实现情况的公告》。

十一、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。

具体内容见2023年4月14日发表在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《宁夏中银绒业股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。

此提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

十二、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；

在提前准备资金规划、统筹资金管理方法、提升存量资金高效率前提下，为了实现公司及控投（国有独资）分公司发展与生产运营、项目建设资金的需求，规范使用货币市场，企业拟将金融企业申请办理综合授信额度不超过人民币5亿人民币整，主要内容详细企业2023年4月14日公布在规定信息公开媒体《宁夏中银绒业股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议表决。

十三、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2023年度为控股公司提供担保预计额度的议案》；

为了更好的达到公司及合并报表范围内分公司生产运营、工程建设资金需求，进一步提高经营决策高效率，在充分考虑子公司资信情况、经营情况与实际还款能力后，企业预估为子公司的银行借款、账款付款等事宜公司担保，预估贷款担保总金额度不超过人民币5亿人民币。企业担保额度以被融资担保公司实际发生担保额度为标准，公司将在实际产生担保业务时能履行信息披露义务。

主要内容详细2023年4月14日发表在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《宁夏中银绒业股份有限公司2023年度为控股公司提供担保预计额度的公告》。公司独立董事对于此事提案发布了单独建议，公司监事会对于此事提案发布了审查意见。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议表决。

十四、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于修订宁夏中银绒业股份有限公司董事会议事规则的议案》。

公司根据证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规和规矩的要求，对《宁夏中银绒业股份有限公司董事会议事规则》展开了修定，新修订《宁夏中银绒业股份有限公司董事会议事规则》发表在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

十五、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于修订宁夏中银绒业股份有限公司股东大会议事规则的议案》。

企业根据证监会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的相关规定，对《宁夏中银绒业股份有限公司股东大会议事规则》展开了修定，新修订《宁夏中银绒业股份有限公司股东大会议事规则》发表在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

十六、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于修订宁夏中银绒业股份有限公司章程的议案》。

依据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，对《公司章程》一部分条文开展修定，《宁夏中银绒业股份有限公司关于修订公司章程的公告》及新修订《宁夏中银绒业股份有限公司章程》发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

十七、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于召开宁夏中银绒业股份有限公司2022年度股东大会的议案》。

企业定为2023年5月18日在下午14:30举办2022年度股东大会，除权日为2023年5月12日，详细公司在2023年4月14日公布于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn与公司特定信息公开书报刊的《宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

备查簿文档：

1、甘肃中银绒业有限责任公司第八届股东会第十六次会议决议；

2、甘肃中银绒业股份有限公司公司独立董事有关第八届股东会第十六次会议审议相关事宜自主的建议；

3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《宁夏中银绒业股份有限公司关于都江堰市聚恒益新材料有限公司2021年、2022年业绩相关承诺完成情况的专项审核报告》（信大会师报字[2023]第ZL10480号）；

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《宁夏中银绒业股份有限公司关于河南万贯实业有限公司2022年9-12月业绩相关承诺完成情况的专项审核报告》（信大会师报字[2023]第ZL10479号）。

特此公告。

甘肃中银绒业有限责任公司

股东会

二二三年四月十四日