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新纶新型材料有限责任公司有关举办 2023年第三次股东大会决议的提示性公告
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股票号：002341股票简称：新纶新材公示编号：2023-029
我们公司整体执行董事、公司监事、高管人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新纶新型材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月31日举办第五届股东会第四十七次会议，审议通过了《关于终止第二期股票期权激励计划并注销股票期权的议案》，并取决于2023年4月17日（周一）举办2023年第三次股东大会决议，此次股东会工作的通知于2023年4月1日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。此次股东会采用当场与网上投票相结合的，现就此次股东会的相关事项提醒如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会届次：
此次股东会为公司发展2023年第三次股东大会决议。
（二）股东会的召集人：
此次股东会的召集人为公司发展第五届股东会。
（三）会议召开的合理合法、合规：
此次会议的集结、举办合乎《公司法》等相关法律法规行政规章及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期、时长：
1、现场会议时间和时间：2023年4月17日（周一）15:00逐渐；
2、网上投票时间和时间：2023年4月17日当日，在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年4月17日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的准确时间为2023年4月17日9:15至2023年4月17日15:00的随意时长。
（五）大会的举办方法：
此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。同一投票权只能选当场或网络表决方式中的一种；同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。
（六）大会的除权日：
2023年4月11日（周一）。
（七）参加目标：
1、在除权日持有公司股份股东
截止到2023年4月11日（周二）在下午15:00收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东。以上自然人股东均有权利参加此次股东会和履行投票权；不可以亲身参加现场会议股东，能够书面通知授权委托人出席本次会议参与决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东，或者在网上投票期限内参与网上投票。
2、董事、监事会和高管人员。
3、企业聘用律师。
（八）现场会议地址：
深圳市福田区梅林街道中康路136号深圳市新一代产业基地5栋5层会议厅
二、会议审议事宜
（一）提议名字
（二）提案决议及公布状况
以上提案已经在2023年3月31日各自举行的第五届股东会第四十七次会议及第五届职工监事第二十七次会议审议根据，相关知识详细公司在2023年4月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)里的有关公示。
依据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的需求，以上提案归属于涉及到危害中小股东权益的重大事情，必须对中小股东的决议独立记票，企业将依据记票结论进行公示公布。中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。
以上提案须以特别决议一致通过，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据即为合理。
关系公司股东对于该提案需回避表决。
三、现场会议备案等事宜
（一）备案时长：
2023年4月13日9:00—17:00。
（二）备案方法
1、公司股东的法人代表参加的，凭个人身份证、法人代表身份证明书或法人授权书、法人企业营业执照副本复印件(盖公章)、证券账户卡办理登记；公司股东授权委托人参加的，凭代理商人的身份证号、法人授权书、法人企业营业执照副本复印件(盖公章)、证券账户卡办理登记。
2、法人股东亲身参加的，凭个人身份证、证券账户卡办理登记；授权委托人参加的，凭委托代理人身份证件、法人授权书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、外地公司股东可以从备案期内用信件或发传真登记，拒绝接受手机备案。
（三）备案地址:
深圳市福田区梅林街道中康路136号深圳市新一代产业基地5栋5层。
四、参与网上投票的实际操作步骤
此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票，网上投票实际操作步骤详见附件一。
五、其他事宜
1、此次现场会议开会时间大半天。
2、大会花费：参加现场会议股东或代理人交通出行、吃住等费用自理。
3、会务服务联系电话：
通讯地址:深圳市福田区梅林街道中康路136号深圳市新一代产业基地5栋5
层。
邮编:518052
手机联系人：刘晶
联系方式：（0755）26993058
联络发传真：（0755）26993313
电子邮件：ir@xinlun.com.cn
六、备查簿文档
1、第五届股东会第四十七次会议决议；
2、第五届职工监事第二十七次会议决议；
3、别的备查簿文档。
特此公告。
新纶新型材料有限责任公司股东会
二二三年四月十三日
附件一：
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票编码：362341
2、网络投票通称：“新纶网络投票”
3、此次股东会提议属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃；
4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年4月17日的股票交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、通过网络投票软件的投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月17日9:15时，截止时间为2023年4月17日15:00时。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二：
法人授权书
致新纶新型材料有限责任公司：
兹交由老先生（女性），意味着本公司（自己）参加于2023年4月17日举行的新纶新型材料有限责任公司2023年第三次股东大会决议。
委托代理人名字：
委托代理人身份证号：
受托人签名（公司股东盖上单位印章）：
受托人证券账号：
受托人股票数：
授权委托书发证日期：
授权委托有效期限：
自己（本公司股东企业）对该次股东会会议审议的各种提议的决议建议如下所示：
注：1、决议意见栏选用“√”表明。
2、对在法人授权书中未做实际标示的，委托代理人有权利按自己的喜好开展决议。
注：法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理，企业授权委托需加盖公章。
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