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湖南省国科微电子器件有限责任公司 关于企业2020年股权激励计划 持有期贷款展期的通知
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证券代码：300672证券简称：国科微公示序号：2023-009
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南省国科微电子器件有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月12日举办第三届股东会第十二次大会，审议通过了《关于公司2020年员工持股计划存续期展期的议案》，同意将2020年股权激励计划（下称“本股权激励计划”）持有期开展贷款展期，展期期限自2023年4月15日起不得超过12月，即持有期延至2024年4月14日。现就详细情况表明如下所示：
一、企业2020年股权激励计划基本概况
2020年3月30日，公司召开第二届股东会第十三次大会、第二届职工监事第九次大会，审议通过了《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2020年员工持股计划（草案）〉的议案》《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2020年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划相关事宜的议案》，以上提案已经从2020年4月15日举行的2020年第三次股东大会决议表决通过。由此，企业2020年股权激励计划自股东大会审议根据的时候起创立。依据《湖南国科微电子股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》（下称“本股权激励计划议案”）要求，本股权激励计划所获得的标的股票的锁定期为12三个月，自公司新闻最后一笔标的股票备案产权过户至集合信托户下之日起计算；企业本股权激励计划的持有期为24月，自成立之日起算，至持有期满时自主停止，即至2022年4月14日期满。
按照本股权激励计划议案要求，本股权激励计划个股由来为公司发展授权委托华宝信托有限公司成立的“华宝信托-湖南省国科微电子器件有限责任公司2020年员工持股计划集合资金信托计划”（下称“集合信托”）在股东大会审议根据股权激励计划后6个月直接由二级市场及其相关法律法规许可的多种方式得到持有的上市公司。
2020年9月25日，企业在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布了《关于2020年员工持股计划完成股票购买的公告》（公示序号：2020-101），截止到该公告日，企业2020年股权激励计划已经完成股票购买，本股权激励计划根据集合信托在二级市场以竟价方法总计买进企业股票1,960,992股，成交均价金额为50.31元/股，成交额为98,652,774.09元，买进股票总数占该时段企业总股本的1.09%。这部分个股将根据要求给予锁住，锁定期为12三个月。
2021年9月27日，企业在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布《关于2020年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公示序号：2021-081），本股权激励计划已经在2021年9月24日解除锁定。
2022年4月8日，公司召开第三届股东会第四次会议，表决通过《关于公司2020年员工持股计划存续期展期的议案》，股东会允许将该股权激励计划持有期开展贷款展期，展期期限自2022年4月15日起不得超过12月，即持有期延至2023年4月14日。
截止到本公告公布日，企业2020年股权激励计划根据集合信托拥有企业股票的总数为135股，占公司现阶段总股本的0.0001%；本集合信托根据转融通证券出借业务流程总计外借409,800股，占公司现阶段总股本的0.1886%。本股权激励计划没有出现用以质押、质押贷款、贷款担保或清偿债务等情况；没有出现企业股权激励计划所持有股票数量超出企业总股本的10%及其单独职工持有持股计划市场份额对应的股票总数超出企业总股本的1%的情况；没有出现企业股权激励计划以外的第三人对股权激励计划的个股和资源明确提出支配权认为的情况。
二、企业2020年股权激励计划持有期贷款展期状况
按照本股权激励计划议案要求，本股权激励计划的持有期期满前，经参加持有者大会的持有者持有2/3左右市场份额允许并提交公司股东会表决通过后，本持股计划的持有期可延长。根据现阶段金融市场的现象，充分考虑企业具体发展情况，为充分发挥股权激励计划开展的目标和激励效应，经参加企业2020年股权激励计划持有者大会的持有者持有2/3左右市场份额允许，股东会同意将此次股权激励计划持有期开展贷款展期，展期期限自2023年4月15日起不得超过12月，即持有期延至2024年4月14日。在这个持有期内，如股权激励计划持有企业股票全部出售，股权激励计划提前结束；如并未售卖，可以从到期前再度举办持有者大会及股东会，决议后续相关的事宜。
三、独董自主的建议
企业2020年股权激励计划持有期贷款展期事项已经从参加企业2020年股权激励计划持有者大会的持有者持有2/3左右市场份额允许。此次企业股权激励计划持有期贷款展期事项不违背中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及公司股权激励计划有关规定的需求，不存在损害公司及整体股东利益的情形。董事会的决议及表决流程合乎有关法律法规的相关规定。
综上所述，大家同意将企业2020年股权激励计划持有期开展贷款展期，展期期限自2023年4月15日起不得超过12月，即持有期延至2024年4月14日。
四、备查簿文档
1、企业第三届股东会第十二次会议决议；
2、公司独立董事有关第三届股东会第十二次大会相关事宜自主的建议。
特此公告。
湖南省国科微电子器件有限责任公司股东会
2023年4月12日
证券代码：300672证券简称：国科微公示序号：2023-008
湖南省国科微电子器件有限责任公司
第三届股东会第十二次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
湖南省国科微电子器件有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第十二次例会于2023年4月12日以通讯表决的形式举办。此次会议应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名。大会依照《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及《公司章程》要求的形式联系了整体执行董事。大会的集结和举办合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。大会以通讯表决的形式决议并通过了下列提案：
二、董事会会议决议状况
经整体执行董事决议并表决，建立如下所示决定。
1、审议通过了《关于公司2020年员工持股计划存续期展期的议案》
由于企业2020年股权激励计划的持有期将在2023年4月14日期满，根据现阶段金融市场的现象，充分考虑企业具体发展情况，为充分发挥股权激励计划开展的目标和激励效应，经参加企业2020年股权激励计划持有者大会的持有者持有2/3左右市场份额允许，股东会同意将此次股权激励计划持有期开展贷款展期，展期期限自2023年4月15日起不得超过12月，即持有期延至2024年4月14日。在这个持有期内，如股权激励计划持有企业股票全部出售，股权激励计划提前结束；如并未售卖，可以从到期前再度举办持有者大会及股东会，决议后续相关的事宜。
主要内容详细企业同一天在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于公司2020年员工持股计划存续期展期的公告》。
董事向平老先生、周战士老先生、徐泽兵先生为2020年股权激励计划的关联董事，回避表决，等非关联董事参加本提案的决议。
决议结论：允许4票，抵制0票，放弃0票，逃避3票。
三、备查簿文档
1、《湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
湖南省国科微电子器件有限责任公司
股东会
2023年4月12日
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