浙江省万安县科技发展有限公司 有关举办2022年度汇报业绩说明会的 公示

证券代码：002590证券简称：万安科技公示序号：2023-017

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省万安县科技发展有限公司（下称“企业”）定为2023年5月12日（星期五）在下午15:00～17:00在全景网所提供的网络平台举办2022年度汇报业绩说明会。此次答疑会将采取网络远程的形式举办，投资人可登陆“全景图?项目路演天底下（http://rs.p5w.net）”参加此次答疑会。

出席本次年报答疑会工作的人员：老总陈锋老先生、董事长助理李建林老先生、财务经理江学芳女性、独董谢雅芳女性。

热烈欢迎广大投资者积极开展。

特此公告。

浙江省万安县科技发展有限公司股东会

2023年4月11日

证券代码：002590证券简称：万安科技公示序号：2023-021

浙江省万安县科技发展有限公司

有关聘任2023年度审计报告组织的通知

我们公司及股东会全体人员确保本公告内容真正、精准和详细，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江省万安县科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月11日举办第五届股东会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，董事会允许聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，本事宜尚要递交企业股东大会审议根据，现就相关的事宜公告如下：

一、拟聘任会计事务所事项说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“众华”）具备从业期货业务有关审计资格，拥有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，要为企业提供审计服务工作中，可以遵照单独、客观性、公平公正的职业准则，尽职尽责，为公司发展带来了高质量审计服务，其开具的各类汇报可以客观性、公平、公允价值地体现企业财务状况与经营结论，很好地依法履行审计公司岗位职责，从技术视角保护了公司及股东合法权利。为了保持内控审计持续性和安全性，董事会拟聘任众华为公司发展2023年度审计报告组织，时限一年。

二、拟聘用会计事务所的相关信息

（一）资质信息

1、基本资料

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“众华”）由我国会计大师潘序伦医生于1927年上海市区建立，1986年复办，2010年变成国内首个进行改革的特殊普通合伙制会计事务所，公司注册地址为上海，首席合伙人为朱建弟老先生。众华是国际会计互联网BDO中的一员所，主要从事证券业务业务流程，新证券法实施后具备证劵、期货业务许可证书，具备H股审计资格，并且已经向美国公众公司会计监督联合会（PCAOB）工商登记注册。

截止到2022年末，众华有着合作伙伴267名、注册会计2,392名、从业人员总数10,620名，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计674名。

众华2021年经营收入（经审计）45.23亿人民币，在其中审计工作收益34.29亿人民币，证劵经营收入15.65亿人民币。

2021年度众华为587家公司给予年报审计服务项目，审计费用7.19亿人民币，同业竞争上市公司审计顾客25家。

2、投资者保护水平

截止到2022年末，众华已获取职业风险基金1.61亿人民币，选购的职业保险总计责任限额为12.50亿人民币，有关职业保险可以遮盖因审计失败所导致的赔偿责任。

近三年在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象：

3、诚信记录

众华近三年因从业个人行为遭受刑事处分无、行政处分2次、监管对策30次、自律监管对策无和政纪处分2次，涉及到从业者82名。（注：最近三年详细自然年度及当初，相同）

（二）工程信息

1、基本资料

（1）项目合伙人近三年从业情况：

名字：凌燕

（2）签名注册会计近三年从业情况：

名字：梅军锋

（3）质量管理复核人近三年从业情况：

名字：陈科举考试

2、项目组成员自觉性和诚信记录状况。

项目合伙人、签名注册会计和质量管理复核人不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

（以上工作人员过去三年并没有不良信用记录。）

二、审计费用

2022年度审计收费标准95万余元，内部控制审计收费标准15万余元，主要是基于专业化服务所承担的风险和需资金投入专业技术人员的程度，充分考虑参加工作中职工的经验等级相对应收取的费用率及其资金投入工作时间等多种因素标价。

三、拟聘任会计事务所履行程序流程

1、董事会审计委员会建议

审核确认，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任证劵、期货交易业务财务报表审计资质，在担任公司审计机构期内，可以严格执行有关法律法规从业，始终坚持公允价值、客观心态开展独立审计，公允价值、科学地发布审计报告意见，在自觉性、胜任能力、投资者保护技术等层面可以满足企业对于审计公司的需求。允许聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

2、独董的事先认同状况独立建议

（1）独董的事先认同建议

对于我们来说：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有很多年为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，为企业提供财务审计工作过程中坚持不懈独立审计原则，客观性、公平、公允价值地体现财务状况、经营业绩，可以满足公司财务审计工作标准，大家允许聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）出任企业2023年度审计报告组织，并提交公司第五届股东会第二十四次会议决议。

（2）独董自主的建议：

经核实，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有出任审计公司的履行职责条件和水平，在担任公司审计机构期内，可以严格执行有关法律法规从业，始终坚持公允价值、客观心态开展独立审计，公允价值、科学地发布审计报告意见。为了保持企业审计的持续性，答应企业再次聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，并提交公司2022年度股东大会审议。

3、股东会决议状况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在企业之前年度内控审计中可以勤勉尽责、诚信友善，切实履行其审计职责，依照注册会计从业规则和职业道德，客观分析财务状况和经营业绩，单独发布审计报告意见，允许聘任众华为公司发展2023年度审计报告组织，同意将该提案报请企业2022年度股东大会审议。

4、职工监事决议状况

职工监事觉得：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从业上市公司审计相关工作的丰富的经验和职业素质，在担任公司审计机构的工作过程中，坚持不懈单独、客观性、公正的原则，勤勉尽责地执行审计职责，准时出示各类专业报告，职工监事允许聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

四、备查簿文档

1、企业第五届股东会第二十四次会议决议；

2、企业第五届职工监事第十九次会议决议；

3、独董有关第五届股东会第二十四次会议相关事宜自主的建议；

4、拟聘任任会计事务所运营执业证照、承担实际审计工作的签名注册会计身份证证件、执业证照。

特此公告。

浙江省万安县科技发展有限公司股东会

2023年4月11日

证券代码：002590证券简称：万安科技公示序号：2023-019

浙江省万安县科技发展有限公司

有关为国有独资（控投）分公司授信额度公司担保的

公示

我们公司及股东会全体人员确保本公告内容真正、精准和详细，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、贷款担保事宜简述

（一）贷款担保事宜基本概况

1、浙江省万安县科技发展有限公司（下称“企业”）为控股子公司浙江省万安县智驭车辆自动控制系统有限责任公司（下称“万安县智驭”）公司担保情况如下：

（1）向交通出行银行股份有限公司诸暨市分行申请办理12,000万人民币综合授信额度给予房产抵押、保证担保；

（2）向平安银行绍兴诸暨分行申请办理10,000万人民币综合授信额度给予保证担保。

（3）向浙商银行股份有限公司绍兴市支行申请办理3,000万人民币综合授信额度给予保证担保；

（4）给中国银行股份有限公司诸暨市分行申请办理5,000万人民币综合授信额度给予保证担保；

2、企业为全资公司浙江省万安县泵业有限公司（下称“万安县水泵厂”）公司担保情况如下：

（1）向交通出行银行股份有限公司诸暨市分行申请办理5,000万人民币综合授信额度给予保证担保；

（2）向平安银行绍兴诸暨分行申请办理5,000万人民币综合授信额度给予保证担保。

（3）向浙商银行股份有限公司绍兴市支行申请办理3,000万人民币综合授信额度给予保证担保。

3、企业为子公司安徽省万安县汽车零部件有限责任公司（下称“安徽省万安县”）公司担保情况如下：

（1）向安徽长丰科源城镇银行股份有限公司岗集分行申请办理4,500万人民币综合授信额度给予保证担保；

（2）向招行合肥市支行申请办理8,000万人民币综合授信额度给予保证担保；

（3）向宁波银行绍兴市支行申请办理5,000万人民币综合授信额度给予保证担保；

（4）向浦发合肥经开区分行申请办理5,000万人民币综合授信额度给予保证担保；

（5）向光大银行合肥市濉溪路分行申请办理5,000万人民币综合授信额度给予保证担保；

4、企业为控股孙公司安徽省盛隆铸业有限责任公司（下称“安徽省盛隆”）公司担保情况如下：

（1）向招商银行股份有限责任公司绍兴市支行申请办理2,000万人民币综合授信额度给予保证担保；

（2）向浙商银行股份有限公司绍兴市支行申请办理3,000万人民币综合授信额度给予保证担保；

5、企业为子公司浙江省智轩兴汽车零部件有限责任公司（下称“智轩兴”）公司担保情况如下：

向浙商银行股份有限公司绍兴市支行申请办理1,000万人民币综合授信额度给予保证担保。

（二）公司在2023年4月11日举办第五届股东会第二十四次会议，审议通过了《关于为全资（控股）子公司授信提供担保的议案》。

（三）以上提案尚要递交2022年度股东大会审议。

二、被担保人基本概况

（一）浙江省万安县智驭车辆自动控制系统有限责任公司

1、成立年限：2007年5月11日

2、申请注册地址：浙江诸暨市店口镇工业园区

3、法人代表：朱哲剑

4、注册资金：rmb9,000万余元

5、业务范围：生产制造、市场销售，设计方案、产品研发：工业设备及零部件、车辆（摩托）及零部件、路轨制动系统构件；普通货物运输（凭有效的许可证书运营）；从业货品和技术的外贸业务。

6、被担保人有关的产权年限及控制关系：万安县智驭为公司全资子公司，企业拥有万安县智驭100%的股权。

7、经营情况

企业：元

（二）浙江省万安县泵业有限公司

1、成立年限：2002年6月17日

2、申请注册地址：浙江诸暨市店口镇万安县科技园

3、法人代表：陈锋

4、注册资金：rmb5,810万余元

5、业务范围：生产制造、市场销售，设计方案：泵及真空技术、电子元器件、汽车零部件五金交电；从业货品和技术的外贸业务。

6、被担保人有关的产权年限及控制关系：万安县水泵厂为公司全资子公司，企业拥有万安县水泵厂100%的股权。

7、经营情况

企业：元

（三）广东万安县汽车零部件有限责任公司

1、成立日期：2004年08月17日

2、申请注册地址：安徽合肥市长丰县岗集镇

3、法人代表：赵永大

4、注册资金：22,239.9594万人民币

5、业务范围：汽车零部件产品研发、设计方案、生产制造、市场销售及售后服务；直营和代理一般经营项目产品和科技的外贸业务（依法须经批准的新项目，经相关部门批准后才科许可项目）。

6、被担保人有关的产权年限及控制关系：安徽省万安县为公司发展子公司，企业拥有安徽省万安县90.5351%的股权。

7、经营情况

企业：元

（四）安徽省盛隆铸业有限责任公司

1、成立日期：2009年06月24日

2、申请注册地址：通过经济开发区河沥产业园区

3、法人代表：齐鸿运

4、注册资金：贰亿柒仟伍佰万有光泽

5、业务范围：汽车零部件锻造、深度加工与销售；金属复合材料生产制造、市场销售：回炉废料(没有煤、焦碳)市场销售：直营我们公司商品和技术外贸业务（我国限制企业运营或严禁进出口贸易的商品和技术以外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、被担保人有关的产权年限及控制关系：安徽省盛隆为公司发展控股孙公司，企业拥有安徽省盛隆41.82%股份，并通过万安县智驭间接性拥有安徽省盛隆56.91%股份，企业总计拥有安徽省盛隆98.73%股份。

7、经营情况

企业：元

（五）浙江省智轩兴汽车零部件有限责任公司

1、成立日期：2022年05月20日

2、申请注册地址：浙江绍兴诸暨市店口镇中央路188号

3、法人代表：李国华

4、注册资金：贰仟贰佰伍拾万有光泽

5、业务范围：一般项目：汽车零部件五金交电生产制造；汽车零部件产品研发：汽车零配件零售，汽车零配件批发价；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

6、被担保人有关的产权年限及控制关系：智轩兴为企业子公司，企业拥有智轩兴80%的股权。

7、经营情况

企业：元

三、担保协议主要内容

为万安县智驭、万安县水泵厂、安徽省万安县、安徽省盛隆、智轩兴向银行借款授信额度公司担保；现阶段未签署授信担保协议书，将于股东大会审议成功后签定相关协议。

为了满足万安县智驭、万安县水泵厂、安徽省万安县、安徽省盛隆、智轩兴公司发展的需求，处理运营流动资金需求，企业为万安县智驭、万安县水泵厂、安徽省万安县、安徽省盛隆、智轩兴向银行信贷公司担保合乎企业发展的总体规定，被担保对象为公司发展分公司，且具有较好的偿债能力指标，该贷款担保不容易危害企业的共同利益，是行之有效的。

四、职工监事建议

企业为控股子公司万安县智驭、万安县水泵厂、子公司安徽省万安县、智轩兴、安徽省盛隆申请办理银行信贷公司担保是企业平时经营活动需要，将有利于降低贷款利率，严控风险，符合公司业务流程发展的需求，允许企业为万安县智驭、万安县水泵厂、安徽省万安县、安徽省盛隆、智轩兴向各银行办理rmb综合授信额度给予保证担保。

五、独董建议

企业为控股子公司万安县智驭、万安县水泵厂、子公司安徽省万安县、安徽省盛隆、智轩兴申请办理银行信贷公司担保是企业平时经营活动需要，将有利于降低贷款利率，严控风险，符合公司业务流程发展的需求，决议和决策制定合乎《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，不存在损害公司与公司股东权益的举动。大家允许《关于为全资（控股）子公司授信提供担保的议案》，并提交公司2022年度股东大会审议。

六、总计贷款担保数量和贷款逾期担保总数

截至本公告日，公司担保情况如下：

特此公告。

浙江省万安县科技发展有限公司股东会

2023年4月11日