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淄博市齐翔腾达化工厂有限责任公司 有关担保进度公示
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证券代码：002408证券简称：齐翔腾达公示序号：2023-019
债卷编码：128128债卷通称：齐翔转2
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博市齐翔腾达化工厂有限责任公司（下称“企业”）于2022年4月28日、2022年5月20日举行的第五届股东会第二十二次大会、2021年度股东大会审议已通过《关于2022年度公司及子公司担保额度预计的议案》，允许企业为合并报表范围里的分公司（下称“分公司”）公司担保、分公司互相贷款担保及分公司对总公司给予担保额度累计不得超过550,000万余元，在其中为负债率70%以上担保对象所提供的担保额度不得超过120,000万余元，为负债率为70%以内的担保对象所提供的担保额度不得超过430,000万余元。企业为子公司提供担保、分公司互相贷款担保及分公司对母公司提供担保的实际金额为以上信用额度范围之内结合实际情况及其负债率问题进行配制。以上担保额度期限为股东会议决议根据的时候起十二个月。
一、贷款担保工作进展
前不久，公司全资子公司青岛市启鸣化工有限公司与平安银行股份有限责任公司青岛市支行（下称“平安青岛市支行”）签署授信额度合同书。公司和平安青岛市支行签署《最高额保证合同》为上述情况股权融资个人行为给予连带责任担保贷款担保。实际贷款担保情况如下：
此次担保金额为股东大会审议的担保额度范围之内，不用再度提交公司股东会或股东大会审议。
二、被担保人基本概况
青岛市启鸣化工有限公司
公司注册地址：青岛市经济开发区淮河东路89号
注册资金（万余元）：10,000
主营：许可经营项目：危险化学品经营；危化品生产制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：生物基材料市场销售；复合材料市场销售；专用型有机化学商品销售（没有危化品）；专用型化工产品生产制造（没有危化品）；化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料）；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；劳动服务（没有劳动派遣）；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；机械设备租赁；金属材料销售；工业级植物油脂化工品生产制造；防护用品市场销售；办公用品销售；电子器件、工业设备维护保养（没有特种设备安全）；仪表设备维修；电器设备维修；国内贸易。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。
青岛市启鸣最近一期经审计的关键财务报表：
企业：万余元
企业拥有青岛市启鸣100%股份。青岛市启鸣并不属于失信执行人。青岛市启鸣现阶段总体生产运营正常的，业务流程稳步发展，资信情况优良，具有正常的履约情况，贷款担保严控风险。
三、担保协议主要内容
注：贷款担保事项实际实施情况以企业同金融机构产生的具体业务流程为标准。
四、股东会建议
董事会对此次贷款担保事项有关建议主要内容详细公司在2022年4月29日在规定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于2022年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公示序号：2022-035）。
五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截止到本公告公布日，公司对外担保均是对合并报表范围内子公司提供担保、分公司互相贷款担保及分公司对母公司提供担保，没有其他对外担保。包括此次新增加贷款担保，上市企业对子公司对外担保及分公司对母公司的贷款担保总账户余额264,450万余元，占上市企业最近一期经审计公司净资产的20.68%。企业无贷款逾期及诉讼的对外担保。
六、备查簿文档
《最高额保证合同》。
特此公告。
淄博市齐翔腾达化工厂有限责任公司
股东会
2023年4月13日
证券代码:002408证券简称:齐翔腾达公示序号:2023-018
债卷编码:128128债卷通称:齐翔转2
淄博市齐翔腾达化工厂有限责任公司
有关执行董事失去联系的提示性公告
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
前不久，淄博市齐翔腾达化工厂有限责任公司(下称“企业”)相关工作人员数次通过微信、微信等的方式和董事陈晖老先生联络，均难以与其说自己建立联系。公司已经向陈晖先生所在单位联络了解其现况，目前为止，企业并未接到陈晖老先生工作单位的回应，不确定陈晖老先生失去联系具体原因。
截止到本公告公布日，董事会依然存在8名执行董事正常的履行职责。执行董事陈晖老先生失去联系不会造成企业监事会成员小于法律规定最少总数，不会对公司股东会的运营与公司的正常运营造成影响，公司的经营管理方法一切正常。
企业将高度关注以上事项工作进展，严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，立即履行信息披露义务。烦请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
淄博市齐翔腾达化工厂有限责任公司
股东会
2023年4月13日
证券代码：002408证券简称：齐翔腾达公示序号：2023-017
债卷编码：128128债卷通称：齐翔转2
淄博市齐翔腾达化工厂有限责任公司
第五届股东会第三十二次临时会议决定
公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博市齐翔腾达化工厂有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第三十二次临时性会议报告于2023年4月8日以电子邮箱和专人送达方法向全体执行董事传出，大会于2023年4月12日以通信方式举办，应出席执行董事9名，真实出席会议执行董事8名。执行董事陈晖老先生因为无法建立联系，未出席本次大会。大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由老总车成聚老先生组织，经与会董事决议，以通讯表决方法产生如下所示决定：
决议并通过了《关于〈董事会关于山东能源集团新材料有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书〉的议案》
决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃，2票逃避
关联董事车成聚老先生、祝振茂老先生回避表决。主要内容详细企业在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会关于山东能源集团新材料有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》等有关公示。
特此公告。
淄博市齐翔腾达化工厂有限责任公司
股东会
2023年4月13日
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