上海市新炬网络信息内容技术股份有限公司 第二届股东会第二十八次会议决议公示

证券代码：605398证券简称：新炬网络公示序号：2023-006

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

上海市新炬网络信息内容技术股份有限公司（下称“企业”）第二届股东会第二十八次会议于2023年3月31日以书面材料方法下达通知，并且于2023年4月11日以当场融合通信方式举办。例会应参与决议执行董事9名，具体参与决议执行董事9名。大会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等相关规定，会议决议真实有效。

二、董事会会议决议状况

1、表决通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

决议结论：9票赞同，0票放弃，0票抵制。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年度董事会工作报告》尚要递交企业股东大会审议。

2、表决通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

决议结论：9票赞同，0票放弃，0票抵制。

3、表决通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

决议结论：9票赞同，0票放弃，0票抵制。

主要内容详细企业同一天公布的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年度独立董事述职报告》尚要递交企业股东大会审议。

4、表决通过《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

决议结论：9票赞同，0票放弃，0票抵制。

主要内容详细企业同一天公布的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

5、表决通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

决议结论：9票赞同，0票放弃，0票抵制。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年度财务决算报告》尚要递交企业股东大会审议。

6、表决通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

决议结论：9票赞同，0票放弃，0票抵制。

主要内容详细企业同一天公布的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年年度报告摘要》。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年年度报告摘要》尚要递交企业股东大会审议。

7、表决通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

决议结论：9票赞同，0票放弃，0票抵制。

主要内容详细企业同一天公布的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公示序号：2023-008）。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

8、表决通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

决议结论：9票赞同，0票放弃，0票抵制。

主要内容详细企业同一天公布的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2023-009）。

公司独立董事觉得：依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，企业对募资展开了专用账户存储重点应用，不会有变动或变相更改募集资金用途和危害股东利益的情形，不会有违规募资的情况。公司编制的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独董允许该专项报告。

9、表决通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

决议结论：9票赞同，0票放弃，0票抵制。

主要内容详细企业同一天公布的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

公司独立董事觉得：依据《企业内部控制基本规范》以及配套设施引导的相关规定和其它内控制度监管政策，企业列入点评区域范围业务与事宜已设立了内控制度，并获得有效落实。企业信息公开、财务报表真实有效，关键生产经营活动依法依规，基本上达到公司内控目标。《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年度内部控制评价报告》真正、精确、全方位地体现了公司内控的具体情况。独董允许该报告。

10、表决通过《关于变更公司会计政策的议案》

决议结论：9票赞同，0票放弃，0票抵制。

主要内容详细企业同一天公布的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公示序号：2023-010）。

11、表决通过《关于聘任公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》

决议结论：9票赞同，0票放弃，0票抵制。

主要内容详细企业同一天公布的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于聘任公司2023年度财务及内部控制审计机构的公告》（公示序号：2023-011）。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

12、表决通过《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案》

决议结论：9票赞同，0票放弃，0票抵制。

（1）2022本年度薪资状况

结合公司第二届股东会第二十一次会议决议、2021年年度股东大会决定以及公司有关内部制度，融合领域情况及企业2022本年度生产运营具体情况，2022本年度董事、高管人员的薪资总共派发706.02万余元（税前工资）。

（2）2023本年度薪酬方案

①执行董事（没有独董）、高管人员的年收入分成基本年薪、年终绩效工资年尾项目奖金三部分：2023本年度董事（没有独董）、高管人员基本年薪累计为338.40万余元；年终绩效薪水一部分，企业将依据上述情况工作人员的职务级别与公司有关内部制度明确；年尾项目奖金一部分，企业将依据领域情况及企业2023本年度生产运营需求进行考评派发。上述情况工作人员凡担任了别的职位的，按就高不就低的基本原则，只有领到相对较高的一份薪资，但考核标准一般包括其兼任职务的岗位职责。以上薪资均是税前工资薪资，其应缴个税由公司根据税收法律法规统一代收代缴。

②2023本年度独董在企业发放的津贴标准为10.00万余元（税前工资）/人/年，具体补贴领到额度按独董在企业具体就职为准测算。独董应缴个税由公司根据税收法律法规统一代收代缴；独董为行使权力所需要的合理费用（包含差旅费报销、招待费等），企业给与报销。

本提案中董事薪资事宜尚要递交企业股东大会审议。

公司独立董事觉得：企业2022本年度执行董事、高管人员薪资状况符合公司所在行业及具体生产经营情况，符合工作人员工作实践状况；企业2023本年度执行董事、高管人员的薪酬方案根据现在市场水平和企业具体情况制订，进一步、公允价值，并且经过董事会薪酬与考核委员会决议及确定；相关执行董事、高管人员薪资发放、薪酬方案制订程序流程符合法律法规、法规的规定，没有影响到企业股东利益的情形。大家允许董事、高管人员2022本年度薪资确定及2023本年度薪酬方案事宜，并同意将执行董事薪资事宜提交公司股东大会审议。

13、表决通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

决议结论：9票赞同，0票放弃，0票抵制。

主要内容详细企业同一天公布的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公示序号：2023-012）。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

14、表决通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

决议结论：9票赞同，0票放弃，0票抵制。

主要内容详细企业同一天公布的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-013）。

特此公告。

上海市新炬网络信息内容技术股份有限公司

股东会

2023年4月13日

证券代码：605398证券简称：新炬网络公示序号：2023-012

上海市新炬网络信息内容技术股份有限公司

关于变更一部分募集资金投资项目的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●原项目规划：技术以及产品研发中心工程项目。

●最新项目简略状况：上海市新炬网络信息内容技术股份有限公司（下称“企业”）拟新增加“信创数据库系统云管平台新项目”，新项目投资额为6,695.97万余元，拟资金投入募资总金额6,250.80万余元；拟新增加“数字员工软件机器人新项目”，新项目投资额为1,309.49万余元，拟资金投入募资总金额1,249.20万余元。

●变动募资看向金额：7,500.00万余元。

●最新项目预估正常的建成投产从而产生利润的时长：新增加“信创数据库系统云管平台新项目”及“数字员工软件机器人新项目”方案经营期均是2年，预估做到预订可使用状态的时间也均是2025年4月。

一、变动募集资金投资项目简述

经中国证监会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2020〕2623号）审批，企业批准向公众公布发行人民币普通股票（A股）14,874,552股，每一股股价37.61元，募资总额为55,943.19万余元，扣减有关发行费4,421.89万余元后，募资净收益为51,521.30万余元。以上募资及时状况早已立信会计师事务所（特殊普通合伙）检审，并且于2021年1月15日出具了信大会师报字[2021]第ZA10056号《验资报告》。

截止到2022年12月31日，《上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》公布的募集资金投资项目实际应用募资情况如下：

企业：万余元

注1：“大数据技术日志分析系统管理方法平台升级新项目”、“大数据应用及资产管理平台更新新项目”是由控股子公司上海市新炬网络科技有限公司执行，都已于2022年8月结项，详细情况详细《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2022-035）及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公示序号：2022-038）。

注2：截止到2022年9月30日，以上已结项工程项目的相对应募集资金专户已经完成注销。

注3：本表中贷币额度企业以人民币万余元计，且保留两位小数。数据库的加总而言之及与列报的合计数末尾数有所差异，为四舍五入而致。

公司在2023年4月11日举办企业第二届股东会第二十八次会议，以9票赞同、0票反对、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将募集资金投资项目“技术以及产品研发中心工程项目”的拟采用募资额度核减7,500.00万余元，占公司募资总额13.41%。上述情况更改的募资将主要用于新增项目，在其中：新增加“信创数据库系统云管平台新项目”，新项目投资额为6,695.97万余元，拟资金投入募资总金额6,250.80万余元；新增加“数字员工软件机器人新项目”，新项目投资额为1,309.49万余元，拟资金投入募资总金额1,249.20万余元。上述情况调节工程项目的融资资产可应用账户余额仍存放“技术以及产品研发中心工程项目”的相匹配募集资金专户内，供以上三个新项目后面在可以使用信用额度内重点应用。

此次变动一部分募集资金投资项目事宜不构成关联方交易，尚要递交股东大会审议。与此同时，股东会受权公司董事长或者其特定工作人员全权负责申请办理后面签定三方监管协议的合同补充协议等相关的事宜。

二、此次变动“技术以及产品研发中心工程项目”的相关情况及缘故

（一）计划投入和实际投资状况

经公司于2019年1月18日和2月2日各自举行的第一届股东会第十一次大会及2019年第一次股东大会决议表决通过，企业拟向首次公开发行股票募资资金投入“技术以及产品研发中心工程项目”，此项目由企业执行，计划投资额为15,198.83万余元，拟资金投入募资总金额12,873.40万余元，工程建设总实施进度方案为12三个月。

经公司于2021年2月7日举办第二届股东会第九次大会及第二届职工监事第七次会议审议根据，此项目做到预订可使用状态时长调整到2022年12月；经公司于2021年5月28日和6月21日各自举行的第二届股东会第十三次大会、第二届职工监事第十一次大会及2020年年度股东大会表决通过，允许该项目的实施地址调整为“上海市、广州市、杭州市范围之内”，实施方法调整为“购买或租用研发办公、配套设施主机房、展现、培训和大会等所要用房，并依据相关业务进行要求，酌情考虑对于该业务用房设计装修”；经公司于2022年12月14日举行的第二届股东会第二十六次大会及第二届职工监事第二十一次会议审议根据，此项目做到预订可使用状态时长调整到2023年12月。

截止到2022年12月31日，此项目具体总计资金投入募资总金额2,555.01万余元，详细情况详细同一天公布的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2023-009）。此项目不单独核算经济收益。

（二）此次变动情况和缘故

此次拟变动“技术以及产品研发中心工程项目”项目投资额、拟资金投入募资额度及实施方法，具体情况如下：

1、新项目投资额变动

新项目投资额拟由15,198.83万余元调整为7,214.24万余元。

2、拟资金投入募资额度变动

拟资金投入募资额度拟由12,873.40万余元调整为5,373.40万余元。

3、实施方法变动

项目执行方法拟由“购买或租用研发办公、配套设施主机房、展现、培训和大会等所要用房，并依据相关业务进行要求，酌情考虑对于该业务用房设计装修”调整为“租用研发办公、配套设施主机房、展现、培训和大会等所要用房，并依据相关业务进行要求，酌情考虑对于该业务用房设计装修”。

4、变更原因

一方面，充分考虑中国办公房销售市场环境破坏和相关成交价格和租金价格等多种因素，根据企业具体情况，产品研发办公房选用租赁方式更加具有协调能力，也更有助于操纵成本费用，提升募集资金使用高效率。另一方面，现阶段采用租赁方式获得产品研发办公房亦可足以满足目前企业的研究与开发必须，企业“大数据技术日志分析系统管理方法平台升级新项目”和“大数据应用及资产管理平台更新新项目”已圆满完成并结项；“聪慧运维管理平台更新新项目”和“迭代开发与持续交付管理方法平台升级新项目”正按照计划稳步推进，计划于2023年8月进行以达到预订可使用状态。因而，为提升募集资金使用效率长期投资，紧随企业所属行业发展前景，提高企业新技术应用、新品的开发进度，结合公司实体经营需求及市场拓展总体规划的需求，企业拟向“技术以及产品研发中心工程项目”募资投资总额核减7,500.00万元用于最新项目基本建设，并相对应变动新项目投资额和实施方法。

三、最新项目具体内容

（一）信创数据库系统云管平台新项目

1、基本概况

本项目实施主体为公司发展；执行地点为上海市、广州市、杭州市范围之内；项目建设内容为了完成信创数据库系统云管平台工程项目的研发设计工作中，对于云计算平台与传统架构的信创数据库系统提供全方位监管、运维管理、性能管理、资源池化、数据库服务基层民主水平，搭建相对高度全透明、可动态性拓展、自动化技术智能运维管理的数据管理网络平台，全方位支撑点国内信创数据库应用落地式。

2、融资计划

依据项目投资计划，项目建设期为2年，工程总投资为6,695.97万余元，拟采用募资6,250.80万余元。该募投项目的投入清单如下所示：

3、市场前景及可行性研究

（1）产业政策全力支持

近年来随着“数字经济”基本建设战略确立，企业战略转型深入推进，数字经济的成为我国战略部署的关键环节之一，得到了地市政府的高度重视。《“十四五”数字经济发展规划》、《“十四五”国家信息化规划》等举措明确提出要高度重视网络基础设施基本建设，健全数字经济的社会治理体系，统筹推进数字产业和产业智能化，创变传统式产业结构升级。包含数据库系统等在内的网络基础设施做为数字经济建设最底层底座，其安全性和安全性难题日渐获得重视。国家工信部等十六单位联合发布的《关于促进数据安全产业发展的指导意见》确立注重着力推动网络信息安全产业高质量发展，推动各个领域深度应用、发展趋势网络信息安全服务项目，提升各个行业数据安全保障水平。

该项目专注于开发设计面对多元化混和数据库系统自然环境、给予跨多云计算平台、跨多种类型数据库系统的一站式智能化数据管理服务平台，提高下游企业的信息化程度，确保其数据存储安全与业务可靠性，符合我国政策方针。上述情况出台政策为根本项目的实施造就了有益的经济环境。

（2）电子信息技术的日渐成熟及其完备的研发管理体系基本建设，为根本项目的实施奠定过硬的基本技术

大数据技术、云计算技术、人工智能和前沿技术的日渐成熟，巨大程度上充实了数据库运维技术手段和控制方式。云计算技术的使用促使数据处理方法与分析更高效精确；云计算服务的高速发展促使资源整合共享和弹性扩容得以实现；人工智能技术则促进IT运维向智能化系统、自洽化方面发展。新式数据技术发展与更新换代为根本项目的实施带来了扎实的基础技术支撑点。

企业十分重视研发管理体系基本建设，已经在科研投入、研发部门基本建设、关键技术实力、产品研发等方面取得长足的进步。科研投入层面，公司持续加大研发投入经营规模，研发能力不断提高。产品研发团队建设方面，企业设立了以民为本、务求实效的专业人才管理方案和有效合理、具有核心竞争力的考核制度，根据各个方面的学习培训不断提升研发团队的业务能力和技术实力。关键技术实力层面，企业持续推进知识产权管理，积极主动根据进行专利申请的方式对科技创新成果给予维护，截止到2022年12月末，公司及下属子公司有着发明专利申请总计已超83项，有着软件著作总计已超145项。产品研发层面，企业建立了规范化的设计开发流程和严格产品研发管理方案，自主研发了多种多样数据管理商品。企业完备的研发管理体系为根本项目的实施带来了足够的技术支撑。

（3）丰富多样的客源及良好的市场用户评价，为根本项目的实施带来了足够的销售市场确保

企业致力于运维管理系统销售市场，多年以来公司凭借优良的品质及优质的服务，在行业内树立了良好的企业形象和品牌影响力，拥有丰富的客源。公司现阶段已经与电信网、金融业、交通出行、电力能源、智能制造、政府部门等多个领域和行业的用户建立了良好的牢固合作关系，客户基础丰富多彩。除此之外，企业持续进行营销业务互联网建设，在全国范围内积极主动发展业务，扩张顾客覆盖率。在服务水平层面，企业根据很多年各个行业大中型IT系统总体系统运维工作经验，构成了一系列完整的系统运维方法论和执行流程标准，可以为用户提供快速地服务项目连接、优质的服务运行和优化的用户体验，赢得了顾客的良好信誉。企业丰富多样的客源良好的品牌口碑为进一步拓展产品系列带来了销售市场确保。

综上所述，该项目遭受国家新政策的鼓励支持，产品研发打牢基础，技术规范靠谱，募集资金使用的监管依法依规，项目建设条件完善，企业已完全具有执行这个项目的水平条件。根据经济发展、技术性、生态环境保护和社会效益等多个方面走势分析，确认此项目赢利能力很强、抗风险强。与此同时，此项目合乎法律法规、行政规章与公司管理制度的相关规定，合乎产业政策，有利于企业核心竞争力的综合性提高，故此项目具有可行性分析。

4、经济收益

本项目建设期2年，运营期5年。经营期限内新项目主营业务收入将逐年递增，预估运营期年均主营业务收入为5,980.00万余元。

经计算，此项目企业所得税后内部报酬率为20.52%，企业所得税后静态投资回收期为4.10年（没有经营期），经济收益明显。

（二）数字员工软件机器人新项目

1、基本概况

本项目实施主体为公司发展；执行地点为上海市、广州市、杭州市范围之内；项目建设内容为开发设计数字员工智能机器人软件管理系统，包括机器人工厂子平台与智能化应用子服务平台两个部分，商品取得成功开发设计后将采取联接工作环境业务管理系统，促进生产制造工作日常的信息化、智能化应用落地式，完成规范化、低价值、高重复工作的设备取代，协助企业提质增效，搭建业务决策支撑点水平，保障体系网络信息安全。

2、融资计划

依据项目投资计划，项目建设期为2年，工程总投资为1,309.49万余元，拟采用募资1,249.20万余元。该募投项目的投入清单如下所示：

3、市场前景及可行性研究

（1）国家新政策支持鼓励市场发展

以人工智能技术为代表电子信息技术是推动新一轮科技革命科技变革的战略技术性，有较强的带动作用。加速电子信息技术与实体线经济渗透结合，顺利实现数字技术运用落地式，促进企业的数字化建设已经成为领域的共识。《“十四五”国家信息化规划》明确规定，“到2023年，人工智能技术、区块链技术、量子通讯等最前沿数据项目研发获得显著突破，在多个领域落地式一批结合应用示范；到2025年，最前沿数据技术革新生态模式日渐完善，领域级结合应用示范榜样层出不穷，产业产值快速升级。健全人工智能基础思想体系，紧紧围绕战略和产业要求，加速人工智能技术核心技术转换运用。”《“十四五”数字经济发展规划》将通讯、政府部门、金融业等行业列入了数字化变革大力发展行业，并强调“基本建设快速泛在互联、天地一体、云网一体、智能化灵巧、节能低碳、安全可控智能化综合型数据通信基础设施，有效促进大数据技术、人工智能技术、区块链等技术性在机构、证劵、商业保险等方面的深度应用。”

数字化浪潮大势所趋，运维管理系统做为电子信息技术在数据中心管理领域内的关键运用迎来有益发展机遇。《“十四五”规划和2035年远景纲要目标》明确提出“以混合云为重点培育行业软件、信息系统集成、运维服务等云服务业”；《“十四五”推动高质量发展的国家标准体系建设规划》将运维管理系统列入标准化工作重点区域，促进行业有序发展；《金融科技发展规划（2022-2025）》规定不断完善智能化运维体制，促进运维服务方式转型发展，运维管理系统成为了科学技术发展不可或缺的一部分。

国家相关激励制度的不断发布，为根本项目的实施提供了良好的法制环境。

（2）完善的研发部门及创新性的关键技术合理布局，为项目执行提供强有力的技术保障

企业配有新产品开发、项目交付执行、维护保养、UI设计、测试质量等产品研发有关机构，协助负责有关产品市场调研，商品升级、维护保养、提升，商品UI设计、标准，交货执行，客户定制需求设计等相关工作。企业研发部设定健全，研发流程设定有效，能够保证企业的开发每日任务顺利开展。

企业深耕细作运维管理系统行业，紧紧围绕行业发展前景及客户满意度，加速攻破关键技术，积极布局运维管理系统行业创新性技术性，持续迭代健全产品生态，为用户提供更安全、靠谱、高效率的系统运维。现阶段，公司已经贮备多种运维管理系统技术性，遮盖数据处理方法、智能机器人流程自动化、应用集成等程序模块，为运维管理系统市场拓展奠定较好的基本技术。企业着眼于客户应用领域，从IT运维实践活动考虑，逐步完善监管发觉、应急处置、配置管理、特性容量管理、机器学习算法、数据统计分析、知识构建等运维管理系统核心能力技术和标准体制，以适应更高人工智能技术能力层级规定，进一步提升运维管理系统水平。

完善的研发部门及丰富多样的技术实力，为根本项目执行提供了强有力的技术保障。

（3）数字机器人的广泛运用和推广，为根本项目的实施带来了足够的销售市场确保

企业战略转型环境下，IT运维难度系数与复杂性大幅度提高，传统人力沉积式、主动式运维管理已不能满足数字时代对高效化、主动化IT运维的需求，依靠更先进工具方式方法变成IT运维的必然趋势。结合当代电子信息技术，具有智能化、智能化等属性运维管理系统变成了不可忽视科技的力量和关键解决方法，发展前景广阔。做为运维管理系统的代表之一，“RPA（智能机器人流程自动化）+AI（人工智能技术）”数字机器人不但能实现企业工作内容和作业流程的自动化技术、智能化系统，助推企业提质增效，还能为公司业务更新提供强有力的的专业技术主心骨，将实现整个行业产业化普及化，销售市场蓬勃发展。IDC资料显示，2021年在我国“RPA+AI”手机软件的市场规模为2.6亿美金，同比增加52.1%，在未来5年仍会以50%以上年复合增长率高速发展，市扬发展前景大。与此同时，归功于“RPA+AI”数字机器人科技的日趋成熟及其运用生态系统中的逐步完善，金融业、电信网、政府部门等行业用户对数字机器人的接受程度不断提高，数字机器人运用落地式过程不断加速。

数字机器人行业前景优良，为根本项目的实施带来了足够的销售市场确保。

综上所述，该项目遭受国家新政策激励，产品研发打牢基础，实施方案模板行得通，技术规范靠谱，募集资金使用的监管依法依规，抗风险极强，预估可获得良好的经济效益。与此同时，此项目合乎法律法规、行政规章与公司管理制度的相关规定，合乎产业政策，有利于企业提高竞争能力和协调发展水平，故此项目具有可行性分析。

4、经济收益

本项目建设期2年，运营期5年。经营期限内新项目主营业务收入将逐年递增，预估运营期年均主营业务收入为1,080.00万余元。

经计算，此项目企业所得税后内部报酬率为20.92%，企业所得税后静态投资回收期为4.04年（没有经营期），经济收益明显。

四、最新项目市场发展前景和风险防范

（一）行业前景

详细以上“三、最新项目具体内容”中“（一）信创数据库系统云管平台新项目”及“（二）数字员工软件机器人新项目”的“3、市场前景及可行性研究”相关内容。

（二）风险防范

公司已经对此次募集资金投资项目变动事宜有关的必要性和可行性分析展开了充足、科学合理的研究论述，但项目开发过程中，可能出现宏观经济经济周期、国家产业政策转变、市场的需求转变等众多可变性要素，从而导致项目进展及其回报率大跳水的现象。

应对以上隐患，企业将高度关注项目的实施进度，加强对最新项目的跟踪和管理方法，积极主动预防及解决各种风险性，以获得更好的回报率。企业将严格按照有关法律法规的相关规定，立即执行后面信息披露义务。烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、最新项目所需要的备案程序

此次新增加“信创数据库系统云管平台新项目”及“数字员工软件机器人新项目”已经完成对应的办理备案工作中。

六、重点建议表明

（一）独董建议

公司独立董事觉得：公司本次变动一部分募集资金投资项目事宜都是基于企业实体经营发展需求和客观性需求进行的，有助于提高募资的使用率。该事项依法履行必须的决议、决议程序流程，内容和决策制定合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，符合公司和公司股东尤其是中小投资者利益；允许公司本次变动一部分募集资金投资项目事宜，并同意递交股东大会审议。

（二）职工监事建议

2023年4月11日，公司召开第二届职工监事第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

公司监事会觉得：公司本次变动一部分募集资金投资项目事宜符合公司的发展理念及经营必须，有助于提高募集资金使用高效率，不存在损害股东利益的情形，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定；允许此次变动一部分募集资金投资项目事宜，并报请股东大会审议。

（三）承销商建议

承销商中国国际金融有限责任公司觉得：公司本次变动一部分募集资金投资项目事宜早已董事会及职工监事表决通过，公司独立董事发布了确立赞同的单独建议，有待报请股东大会审议，依法履行必需的结构审批流程，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定。公司本次变动一部分募集资金投资项目系根据企业实体经营发展需求，并充分考虑到企业客观现实状况而执行，不会对公司组成重要不良影响，亦不存在损害股东利益的情形。承销商对公司本次变动一部分募集资金投资项目事宜情况属实。

七、有关此次变动募集资金用途递交股东大会审议的事宜

公司本次变动一部分募集资金投资项目事宜尚要递交企业股东大会审议。详细情况详细公司在同一天公布的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-013）。

八、手机上网公示配件

（一）《上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》；

（二）《中国国际金融股份有限公司关于上海新炬网络信息技术股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。

特此公告。

上海市新炬网络信息内容技术股份有限公司股东会

2023年4月13日

证券代码：605398证券简称：新炬网络公示序号：2023-013

上海市新炬网络信息内容技术股份有限公司

有关举办2023年第一次股东大会决议的

通告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月28日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次：2023年第一次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年4月28日14点30分

举办地址：上海市普陀区中山北路2088号上海市镇坪智选假日酒店六楼优选厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月28日

至2023年4月28日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权：无。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

之上提案早已公司在2023年4月11日举行的第二届股东会第二十八次会议和第二届职工监事第二十三次会议审议根据，主要内容详细2023年4月13日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司特定公布新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》公布的有关公示。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）自然人股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

（三）同一投票权进行现场、上海交易所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（四）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员。

五、大会备案方式

（一）备案时长

2023年4月25日（早上9:00—在下午16:00）。

（二）备案地址

备案地址：上海东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦上海立信维一软件有限公司内）。

备案地址手机：021-52383315

备案地址发传真：021-52383305

（三）备案方法

拟出席本次大会股东或公司股东委托代理人需持下列文档在相关时长、地址现场办理：

1、法人股东：应当由本人及其委托委托代理人列席会议；公司股东自己列席会议的，需持本人有效本人身份证、个股账户正本办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人应携带本人有效身份证件、法人股东合理身份证扫描件、法人授权书和股东账户卡正本办理登记；

2、公司股东：应对其法定代表人其委托委托代理人列席会议；企业法人列席会议的，应携带本人有效身份证件、法人代表身份证明书正本、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、公司股东个股账户正本办理登记；法人代表委托委托代理人参会的，委托代理人应携带本人有效身份证件、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表身份证明书正本、法人授权书、公司股东个股账户正本办理登记。

以上所有正本都应提供一份影印件（普通合伙人备案原材料影印件须普通合伙人签名，法人登记原材料影印件须盖公章）。

外地公司股东能通过信件、电子邮件方法办理登记，均需在注册时长2023年4月25日在下午16:00点之前送到，以到达备案场所的为准，信件、电子邮件中须标明公司股东手机联系人名字、联系电话及标明“股东会”字眼，如根据信件、电子邮件方法办理登记，请提供一定的手机联系人及联系电话，并且经过手机确定后才视作备案取得成功。根据信件或电子邮件方法注册登记的公司股东请于参与现场会议时带上以上有效证件正本，以便检查。

（四）在相关备案的时间内，公司股东也可以扫描下方二维码登记信息。

六、其他事宜

（一）此次股东会开会时间大半天，列席会议股东或委托代理人交通出行、住宿费自立。

（二）出席会议公司股东或委托代理人需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到，并安排持身份证明、股东账户卡、法人授权书等正本，便于认证进场。

（三）大会联系电话

1、通讯地址：上海市普陀区中山北路2000号中后期商务大厦3楼

2、邮编：200063

3、联系方式：021-52908588

4、电子邮件：IR@shsnc.com

特此公告。

上海市新炬网络信息内容技术股份有限公司

股东会

2023年4月13日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

上海市新炬网络信息内容技术股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月28日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

公司代码：605398公司简称：新炬网络

上海市新炬网络信息内容技术股份有限公司

2022年本年度报告摘要

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3企业整体执行董事参加董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，企业总公司期终能够公司股东分派的收益金额为128,728,959.86元。经股东会决议，企业2022年度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准开展股东分红及转增股本，具体实施方案如下所示：

1、企业拟以目前为止的总市值83,297,492股为基准，向公司股东每一股派发现金红利rmb0.15元(价税合计)，为此测算预估派发现金红利总额为rmb12,494,623.80元(价税合计)。

2、企业拟以资本公积向公司股东每一股转赠0.4股。目前为止，企业总市值为83,297,492股，此次拟转赠33,318,997股，转赠后企业的总市值为116,616,489股（最后以美国证劵登记结算有限责任公司上海分公司备案结论为标准，若有尾差，系求整而致）。

如在执行以上股东分红及资本公积转增股本策略的权益分派除权日前，企业总市值产生变化的，公司拟保持分派总金额及每一股转赠占比不会改变，适当调整每一股分派额度及转赠总数。

之上应急预案仍要递交企业2022年年度股东大会决议。

第二节公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

公司是一家以获取IT数据中心运维服务和运维管理产品为主的阴天全栈智能系统运维商，公司行业归属于数据通信、软件和信息技术服务行业（I）里的软件和信息技术服务行业（I65）。企业业务对焦的IT运维管理方法包含IT运维服务与IT运维商品两个方面，是公司通过服务项目与产品有机融合和发展趋势合作，一同并对所拥有及管理的IT硬件软件资源及设备实时监测、日常维护改善的全过程。伴随着云计算技术、人工智能技术、云计算等科技的持续运用和信创落地不断加速，公司数据基础设施架构逐步繁杂，较好的IT运维管理方法对公司数字化转型升级和信创服务体系起着至关重要的作用。

2023年2月下发的《数字中国建设整体布局规划》明确提出：到2025年，初步形成横着连通、竖向全线贯通、融洽强有力的一体化推进布局，数字中国建设获得关键进度；到2035年，数字化转型水准进到国际前列，数字中国建设获得巨大成就。与此同时，上述情况整体规划还提到要加强数字经济核心能力，一是构建自强不息数字市场导向，二是筑起可靠可控的数据安全防火墙。在政府加速建设数字我国，增进数字经济的和传统产业紧密结合的过程当中，公司网络基础设施、软件管理系统数量及经营规模不断攀升，IT系统易用性、可靠性和持续性保障任务压力越来越大，因此IT运维的必要性日益增长，其要求也会跟着大幅上升。日渐繁杂的IT架构和运维管理自然环境促使传统式运维模式无法满足公司发展需求，运用大数据、人工智能和新技术的应用智能化运维有效提升了IT系统易用性和运维管理高效率，变成了愈来愈多公司的挑选。

依据赛迪顾问公布的信息：2021年，我国IT运维整体市场规模超过4,978.0亿人民币，同比增加15.5%，我国运维管理系统市场容量做到782.0亿人民币，同比增加34.8%；在未来三年，IT运维销售市场将继续保持迅速增长势头，到2024年经营规模将达8,020.6亿人民币，而我国运维管理系统市场容量将达1,807.0亿人民币，三年年均复合增长率达32.2%。

作为一家更专业的阴天全栈智能系统运维商，企业通过“公司级商品+本地化服务”的一体两翼方式和“HI+AI”人机协同的双向创变途径，不断为用户提供IT数据中心运维服务和运维管理商品，满足自己的在云计算技术、大数据环境和信创产业迅速发展趋向下更高运维管理规定。将来，企业将继续秉承“做网络基础设施高效运行的守卫者”使命，不断优化本身产品与服务，能够更好地为用户提供信创数据库系统落地式、运维管理企业战略转型等智慧运维解决方法，进而完善和发展公司主要业务成效，提高市场份额，提高竞争优势和协调发展水平。

公司是一家以获取IT数据中心运维服务和运维管理产品为主的阴天全栈智能系统运维商，具有公司级大数据中心全技术栈IT综合性系统运维水平。公司凭借“公司级商品+本地化服务”的一体两翼方式和“HI+AI”人机协同的双向创变途径，完成对顾客关键IT业务管理系统的总体运维管理、生产保障和业务连续性承担，确保顾客关键IT业务管理系统的高效高效运行。

报告期，公司主要业务未发生变化，为面对大中小型机关事业单位给予IT数据中心运维服务和运维管理商品。公司主要业务分为四个类别：智慧运维产品和执行运营管理、传统式第三方系统运维与工程、传统式软件项目及开发设计、原装硬件软件及服务销售。

（1）智慧运维产品和执行运营管理：包含智慧运维软件项目及开发与智慧运维手机软件第三方运营服务项目。

①智慧运维软件项目及开发设计：系根据客户的，为客户提供企业自主研发智慧运维管理方法产品类别、数据资产管理产品类别、迭代开发与持续交付产品类别、信创数据库系统云服务器管理方法产品类别以及相应的开发设计服务项目，包含软件项目和软件开发服务。

②智慧运维手机软件第三方运营服务项目：系对于企业自主研发智慧运维产品类别、数据资产管理产品类别、迭代开发与持续交付产品类别、信创数据库系统云服务器管理方法有关产品和别的产业化手机软件给予运维管理或运营管理，包含本年度系统运维和专项工程服务项目。

（2）传统式第三方系统运维与工程：包含本年度系统运维和专项工程服务项目。

①本年度系统运维：对于传统的商品在用户合同书服务项目期限内完成约定业务范围年度运维工作。

②专项工程服务项目：对于传统式产品上顾客某一重点难题提供服务专项工程服务项目。

（3）传统式软件项目及开发设计：包含程序开发和软件项目，系根据客户的，为客户提供企业传统式商品以及相应的开发设计服务项目。

（4）原装硬件软件及服务销售：向顾客的IT大数据中心等IT基础设施建设给予世界各国各厂家的硬件软件及服务内容。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

□可用√不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

2022年度，企业实现营业收入613,186,423.92元，比上一年同期增长3.68%；公司实现利润总额63,830,326.70元，比上年同期降低18.01%；实现利润总额63,778,061.05元，比上年同期降低17.98%；所属总公司股东纯利润为56,979,109.53元，比上年同期降低17.73%。

2公司年度报告披露后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码：605398证券简称：新炬网络公示序号：2023-007

上海市新炬网络信息内容技术股份有限公司

第二届职工监事第二十三次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

上海市新炬网络信息内容技术股份有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第二十三次会议于2023年3月31日以书面材料方法下达通知，并且于2023年4月11日以实地方法举办。例会应参与决议公司监事3名，具体参与决议公司监事3名。大会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等相关规定，会议决议真实有效。

二、监事会会议决议状况

1、表决通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

决议结论：3票同意，0票放弃，0票抵制。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年度监事会工作报告》尚要递交企业股东大会审议。

2、表决通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

决议结论：3票同意，0票放弃，0票抵制。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年度财务决算报告》尚要递交企业股东大会审议。

3、表决通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

决议结论：3票同意，0票放弃，0票抵制。

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》及上海交易所《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》等有关规定的需求，职工监事对其股东会编制企业2022年年报及报告摘要进行审查后，发布书面形式审查意见如下所示：

企业2022年年报及报告摘要编制和决议程序流程合乎相关法律法规、《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》与公司内部管理制度的工作纪律要求；该按时总结报告与文件格式合乎中国证监会和上海交易所的各项规定，包含的的信息真正、精确、全面地体现了报告期的生产经营情况和经营情况；在明确提出本建议前，没有发现参加该定期报告编制与决议的工作人员有违背保密规定的举动。

主要内容详细企业同一天公布的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年年度报告摘要》。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年年度报告摘要》尚要递交企业股东大会审议。

4、表决通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

决议结论：3票同意，0票放弃，0票抵制。

公司监事会觉得：企业2022本年度股东分红及资本公积转增股本计划方案充分考虑到公司现阶段的经营情况、经营情况、融资需求及其发展方向情况等多种因素，兼具了公司股东有效收益和公司长期可持续发展观，合乎《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》的相关规定，决策制定合理合法、标准，不存在损害公司股东，尤其是中小投资者权益的状况。职工监事允许将该计划方案提交公司股东大会审议。

主要内容详细企业同一天公布的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公示序号：2023-008）。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

5、表决通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

决议结论：3票同意，0票放弃，0票抵制。

主要内容详细企业同一天公布的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2023-009）。

6、表决通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

决议结论：3票同意，0票放弃，0票抵制。

主要内容详细企业同一天公布的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

7、表决通过《关于变更公司会计政策的议案》

决议结论：3票同意，0票放弃，0票抵制。

公司监事会觉得：此次会计政策变更系公司根据国家财政部出台的新会计准则及要求所进行的相对应变动，变更后可以更加客观性、公允价值地体现财务状况和经营业绩；此次会计政策变更事项决策制定合乎相关法律法规、行政规章及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情形，允许公司本次会计政策变更事宜。

主要内容详细企业同一天公布的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公示序号：2023-010）。

8、表决通过《关于公司监事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案》

决议结论：3票同意，0票放弃，0票抵制。

（1）2022本年度薪资状况

结合公司第二届职工监事第十七次会议决议、2021年年度股东大会决定以及公司有关内部制度，融合领域情况及企业2022本年度生产运营具体情况，2022本年度监事的薪资总共派发138.17万余元（税前工资）。

（2）2023本年度薪酬方案

①在企业担任别的职位的公司监事的年收入分成基本年薪、年终绩效工资年尾项目奖金三部分：2023本年度上述情况公司监事基本年薪累计为55.80万余元；年终绩效薪水一部分，企业将依据上述情况公司监事的职务级别与公司有关内部制度明确；年尾项目奖金一部分，企业将依据领域情况及企业2023本年度生产运营需求进行考评派发。上述情况公司监事凡担任了别的职位的，按就高不就低的基本原则，只有领到相对较高的一份薪资，但考核标准一般包括其兼任职务的岗位职责。上述情况公司监事的薪资均是税前工资薪资，其应缴个税由公司根据税收法律法规统一代收代缴。

②陈莹做为没有在企业担任别的职位的公司监事，其2023本年度在企业发放的津贴标准为10.00万余元（税前工资）/年，其应缴个税由公司根据税收法律法规统一代收代缴；它为行使权力所需要的合理费用（包含差旅费报销、招待费等），企业给与报销。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

9、表决通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

决议结论：3票同意，0票放弃，0票抵制。

公司监事会觉得：公司本次变动一部分募集资金投资项目事宜符合公司的发展理念及经营必须，有助于提高募集资金使用高效率，不存在损害股东利益的情形，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定；允许此次变动一部分募集资金投资项目事宜，并报请股东大会审议。

主要内容详细企业同一天公布的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公示序号：2023-012）。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

上海市新炬网络信息内容技术股份有限公司职工监事

2023年4月13日