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华能澜沧江水电工程有限责任公司 有关竞选公司董事长的通知
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证券代码：600025证券简称：华能水电公示序号：2023-013
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
华能澜沧江水电工程有限责任公司（下称企业）于2023年4月11日举办第三届股东会第十三次大会，表决通过《关于选举公司董事长的议案》，一致同意竞选孙卫先生为企业第三届股东会老总，并任股东会发展战略与管理决策委员会主任委员，任职期自此次股东会表决通过的时候起，至企业第三届股东会期满之日起计算。依据《公司章程》要求，老总为公司法人代表，企业将根据法定条件，尽早申请办理进行工商变更登记办理手续。
孙卫老先生不会有《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和《公司章程》所规定的不可出任有关职位的情况。
孙卫老先生在担任董事、经理和代为履行董事长职责期内，深入践行绿色发展理念，坚定不移执行水电工程与新能源技术并举发展趋势，果断扛牢电力工程稳价的政治责任，压实企业环保无污染基本、提高价值创造能力、科技攻关关键关键技术提升、深入推进当代整治及国有企业改革，为助力公司高质量发展的进行了巨大贡献。
孙卫老先生个人简历附后。
特此公告。
华能澜沧江水电工程有限责任公司股东会
2023年4月12日
附：孙卫老先生个人简历
孙卫老先生，1970年11月出世，中国籍，无境外居留权，研究生，理学硕士、高管人员工商管理学（EMBA），正高级会计师，在职华能澜沧江水电工程有限责任公司执行董事（代为履行董事长职责）、领导班子、经理，华能澜沧江上下游水电工程有限责任公司领导班子、监事会主席、经理。孙卫老先生列任滇东电力局办公室副主任、负责人，华能澜沧江水电工程有限公司总经理事务部（公司办公室）办公室主任、办公室主任（主持工作）、负责人，云南省协同电力工程开发设计有限公司董事长，华能澜沧江水电工程有限公司副总经理、党委委员兼总法律顾问，华能澜沧江水电工程股权有限公司副总经理、董事长助理、总法律顾问、党委委员（纪委委员），华能澜沧江水电工程有限责任公司执行董事、经理、党委书记，华能澜沧江上下游水电工程有限公司总经理、党委书记。
证券代码：600025证券简称：华能水电公示序号：2023-014
华能澜沧江水电工程有限责任公司
有关拆换董事的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
前不久，华能澜沧江水电工程有限责任公司（下称企业）接到股东方云南能源投资集团有限责任公司信件，因工作调动，提议苏劲松老先生辞去企业副董、执行董事，拟推荐滕卫恒先生为董事并任股东会发展战略与决策委员会委员会。提议李庆华女性辞去董事，拟推荐李湘女性为董事并任董事会审计委员会委员会。董事会对苏劲松先生和李庆华女士在执行董事任职期工作给予充分肯定，并对做出的贡献表示衷心的感谢。
2023年4月11日，企业第三届股东会第十三次大会审议通过了《关于更换公司董事的议案》。股东会允许候选人滕卫恒先生为董事侯选人，并任股东会发展战略与决策委员会委员会。允许候选人李湘女性为董事侯选人，并任董事会审计委员会委员会。以上执行董事侯选人经股东会竞选成功后就职，任职期自股东会根据日起至第三届股东会期满之日起计算。执行董事侯选人任职要求和候选人程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司独立董事发布了赞同的单独建议。
执行董事候选人简历附后。
特此公告。
华能澜沧江水电工程有限责任公司股东会
2023年4月12日
附：执行董事候选人简历
滕卫恒老先生，1982年1月出生，中国籍，无境外居留权，经济学硕士，保荐代表人资质。在职云南能源投资集团有限责任公司资产管理处经理。列任中国邮政储蓄银行有限公司渠道管理部副主任科员；安徽省信业投资基金管理有限公司投资银行部主管；安信证券股份有限公司云南分公司机构业务部责任人；云南能源投资集团有限责任公司资产管理处（董监事事务中心）副总；云南能源投资集团有限责任公司资产中心副总。
李湘女性，1972年11月出世，中国籍，无境外居留权，会计学硕士，高级会计、注册会计、注册资产评估师。在职云南能投资产投资有限责任公司领导班子、老总。列任云南能源投资集团有限责任公司财务经理、执行董事，云南能源金融控股有限公司董事长；云南能源投资集团有限责任公司执行董事、财务金融专家教授，云南能源金融控股有限公司董事长；云南能源投资集团有限责任公司执行董事、财务金融专家教授，云南能投资产投资有限公司董事长；云南能源投资集团有限责任公司财务金融专家教授，云南能投资产投资有限公司董事长；云南能投资产投资有限责任公司党委书记、老总。
证券代码：600025证券简称：华能水电公示序号：2023-012
华能澜沧江水电工程有限责任公司
有关第三届股东会第十三次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
华能澜沧江水电工程有限责任公司（下称企业）第三届股东会第十三次大会于2023年4月11日以通信方式举办，会议报告于2023年4月3日以书面材料方法传出。此次会议应参加执行董事14人，亲身参加和受托参加的执行董事14人。此次会议的集结、举办、决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。孙卫代为履行董事长职责组织此次会议，会议审议并一致通过如下所示决定：
一、表决通过《关于选举公司董事长的议案》。
允许竞选孙卫先生为企业第三届股东会老总，并任股东会发展战略与管理决策委员会主任委员，任职期自此次股东会表决通过的时候起，至企业第三届股东会期满之日起计算。
决议结论：允许14票，抵制0票，放弃0票。
二、表决通过《关于更换公司董事的议案》。
允许候选人滕卫恒老先生、李湘女性为董事侯选人，更换苏劲松老先生、李庆华女性执行董事职位。执行董事侯选人任职要求和候选人程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，任职期自股东大会审议根据的时候起，至企业第三届股东会期满之日起计算。该提议尚要递交企业股东大会审议。公司独立董事允许本提案，并做出了独立性建议。
决议结论：允许14票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
华能澜沧江水电工程有限责任公司股东会
2023年4月12日
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