四川广安爱众有限责任公司 第七届股东会第三次会议决定公示

证券代码：600979证券简称：广安爱众公示序号：2023-018

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

四川广安爱众有限责任公司（下称“企业”）第七届股东会第三次会议于2023年4月4日以电子邮件形式下达通知资料，并且于2023年4月10日以通讯表决的形式举办。此次会议应参加投票表决的执行董事11人，具体参加投票表决的执行董事11人。此次会议的举行合乎《公司法》《公司章程》相关规定，会议审议根据下列提案：

一、表决通过《关于对分布式光伏发电项目固定资产贷款提供担保的议案》

会议同意企业为控股子公司四川爱众综合能源服务技术咨询有限责任公司向农业银行有限责任公司广安区分行申请办理4700万人民币贷款公司担保，贷款担保相关事宜以签订的协议书为标准。独董发布赞同的单独建议，觉得此次贷款担保合乎《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，该保证事宜严控风险，不会对公司的稳定生产运营造成影响，不存在损害公司及公司股东权益、尤其是中小型股东利益的情形。主要内容详细企业在上海证券交易网址www.sse.com.cn公布的《四川广安爱众股份有限公司关于提供担保的公告》（公示序号：2023-020）。

决议状况：允许11票，抵制0票，放弃0票

二、表决通过《关于爱众资本对周村瑞光融资提供股权质押担保的议案》

会议同意公司全资子公司深圳市爱众投资管理有限责任公司拟用其持有的山东瑞光数联太阳能科技有限责任公司（下称“瑞光数联”）31.9489%股份为瑞光数联控股子公司淄博周村瑞光数联太阳能科技有限责任公司进行融资租赁给予抵押担保，瑞光数联公司股东同歩同比例将所持有的瑞光数联股份开展抵押担保，质押贷款期为6-12年，实际质押贷款时限需要与融资租赁业务时限一致，贷款担保相关事宜以签订的协议书为标准。独董发布赞同的单独建议，觉得此次贷款担保合乎《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，该保证事宜严控风险，不会对公司的稳定生产运营造成影响，不存在损害公司及公司股东权益、尤其是中小型股东利益的情形。主要内容详细企业在上海证券交易网址www.sse.com.cn公布的《四川广安爱众股份有限公司关于提供担保的公告》（公示序号：2023-020）。

该提案需报请股东大会审议准许。

决议状况：允许11票，抵制0票，放弃0票

特此公告。

四川广安爱众有限责任公司股东会

2023年4月12日

证券代码：600979证券简称：广安爱众公示序号：2023-020

四川广安爱众有限责任公司

有关公司担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名称和是否属于上市企业关联人

1.被担保人1：四川爱众综合能源服务技术咨询有限责任公司（下称“爱众综合能源服务”）。爱众综合能源服务为四川广安爱众有限责任公司（下称“企业”）全资子公司。此次贷款担保不构成关联担保；

2.被担保人2：淄博周村瑞光数联太阳能科技有限责任公司（下称“周村区瑞光”）。周村区瑞光为公司全资子公司深圳市爱众投资管理有限责任公司（下称“爱众资产”）参股子公司山东瑞光数联太阳能科技有限责任公司（下称“瑞光数联”）全资子公司。此次贷款担保不构成关联担保。

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额

1.此次企业为爱众综合能源服务所提供的担保额度：4700万人民币。截止到本公告公布日，已具体为他们提供的担保余额为0万余元；

2.此次爱众资产拟用所持有的瑞光数联31.9489%股份为周村区瑞光进行融资租赁给予抵押担保，担保额度不得超过958.467万余元。截止到本公告公布日，爱众资产为周村区瑞光所提供的担保余额为0万余元。

●此次贷款担保是否存在质押担保：无

●对外担保逾期总计总数：无

●尤其风险防范：被担保人周村区瑞光负债率超出70%，该保证事宜要递交股东大会审议。请投资人注意投资风险。

一、此次贷款担保状况简述

为了支持爱众综合能源服务分布式光伏发电业务发展，企业为爱众综合能源服务向农业银行有限责任公司广安区分行申请办理4700万人民币贷款（时限15年）给予全额的全过程贷款担保。

为了支持瑞光数联下属子公司光伏发电市场拓展，爱众资产拟用所持有的瑞光数联31.9489%股份为瑞光数联控股子公司周村区瑞光进行融资租赁（总额不超过3000万余元）给予抵押担保，瑞光数联公司股东同歩同比例将所持有的瑞光数联股份开展抵押担保，质押贷款期为6-12年，实际质押贷款时限与融资租赁业务时限一致。

以上两个贷款担保事宜：《关于对分布式光伏发电项目固定资产贷款提供担保的议案》《关于爱众资本对周村瑞光融资提供股权质押担保的议案》早已企业第七届股东会第三次会议决议并通过，独董发布赞同的单独建议。

依据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，《关于对分布式光伏发电项目固定资产贷款提供担保的议案》不用递交股东大会审议；因被担保人周村区瑞光负债率超70%，《关于爱众资本对周村瑞光融资提供股权质押担保的议案》要递交企业股东大会审议。

二、被担保人基本概况

（一）四川爱众综合能源服务技术咨询有限责任公司

1.统一社会信用代码：91511602MA7E5TNM5Q

2.成立年限：2021年12月29日

3.法人代表：欧居修

4.公司注册地址:四川省广安市广安区凤凰大道777号

5.注册资金：5000万人民币

6.主营：一般项目：太阳能发电站技术咨询；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；储能服务项目；新兴能源项目研发；新能源技术原动设备生产制造；太阳能热发电武器装备市场销售；太阳能热发电商品销售；碳中和、碳转换、碳捕捉、碳封存项目研发；系统集成服务项目；站用加氢裂化及贮氢设备市场销售；配电设备器械市场销售；山林固碳服务项目；软件实施；程序开发；网络与信息安全程序开发；光伏设备及电子器件市场销售；气侯可行性论证技术咨询；运作效能评估服务项目；节能管理服务项目。

7.股东构成：四川广安爱众有限责任公司持仓100%。

8.关键财务报表

截至2022年12月31日，爱众综合能源服务资产总额5020.60万余元，资产总额4939.73万余元，债务80.87万余元，主营业务收入364.99万余元，纯利润-60.27万余元。（数据信息没经财务审计）

（二）淄博周村瑞光数联太阳能科技有限责任公司

1.统一社会信用代码：91370306MA9467WW49

2.成立年限：2021年5月

3.法人代表：许孝君

4.公司注册地址:山东淄博市周村区城北路街道社区新华大道10093号院中写字楼3楼

5.注册资金：1000万人民币

6.主营：一般项目：太阳能发电站技术咨询；太阳能热利用商品销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；电器产品售后服务；光伏设备及电子器件市场销售；光伏设备及电子器件生产制造；合同能源管理；电力企业环保节能项目研发；程序开发；大数据服务；智能化控制系统集成；电子专用材料市场销售；机动车辆电池充电市场销售；集中型电动车充电站；充电桩销售；电动车充电基础设施建设经营；智能化输变电与控制设备销售；新能源技术汽车换电设备市场销售；新能源车电配件市场销售；电池销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。许可经营项目：生产发电、输配电、供电系统业务流程；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）。

7.股东构成

8.关键财务报表

截至2023年3月10日，周村区瑞光资产总额4448.80万余元，债务3535.17万余元，其他综合收益为913.63万余元，主营业务收入和净利润为0元。（数据信息已财务审计）

三、股份质押标底基本概况

1.公司名字：山东瑞光数联太阳能科技有限责任公司

2.统一社会信用代码：91370310MA3WN7049E

3.成立日期：2021年4月19日

4.申请注册地址：山东淄博市周村区城北路1599号311室

5.法人代表：何燕

6.注册资金：6260万人民币

7.主营：一般项目：太阳能发电站技术咨询；太阳能热利用商品销售；合同能源管理；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；电力企业环保节能项目研发；程序开发；大数据服务；智能化控制系统集成；光伏设备及电子器件市场销售；电子专用材料市场销售；机动车辆电池充电市场销售；充电桩销售；集中型电动车充电站；电动车充电基础设施建设经营；智能化输变电与控制设备销售；新能源技术汽车换电设备市场销售；电器产品售后服务；新能源车电配件市场销售；电池销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。许可经营项目：建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）。

8.股东情况：爱众资产拥有瑞光数联31.9489%股权。

9.关键财务报表

截至2022年12月31日，瑞光数联资产总额7627.66万余元，总负债3523.41万余元，其他综合收益为4104.25万余元，主营业务收入371.37万余元，纯利润97.43万余元。（数据信息没经财务审计）

四、担保协议具体内容

截至公告日，以上担保有关合同书并未签定。担保协议主要内容会由贷款担保人和业务利益相关方一同共同商定，具体贷款担保总金额和担保范围将不会超出此次授予担保额度及范畴。

五、此次担保必要性和合理化

此次贷款担保是企业为了支持爱众综合能源服务和瑞光数联光伏发电业务发展，达到企业整体业务流程发展的需求，符合公司共同利益和发展战略规划，具有必要性。

此次被担保人为公司全资子公司或各公司股东同比例担保参股子公司，经营情况不断，风险性处在企业控制范围以内，不会对公司的日常运营与市场拓展产生重大不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、股东会建议

企业第七届股东会第三次会议以11票允许，0票抵制，0票放弃表决通过《关于对分布式光伏发电项目固定资产贷款提供担保的议案》《关于爱众资本对周村瑞光融资提供股权质押担保的议案》。

独董发布赞同的单独建议，觉得：觉得此次贷款担保合乎《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，该保证事宜严控风险，不会对公司的稳定生产运营造成影响，不存在损害公司及公司股东权益、尤其是中小型股东利益的情形。

七、企业总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到本公告公布日，公司及子公司对外担保总额为5.03亿人民币（此次担保额度未记入总计担保额度中），占公司最近一期经审计资产总额比例为11.57%，在其中企业对子公司所提供的贷款担保总额为4.97亿人民币，占公司最近一期经审计资产总额比例为11.42%；企业对外开放所提供的贷款担保总额为638.23万余元，占公司最近一期经审计资产总额比例为0.15%。企业无贷款逾期贷款担保。

特此公告。

四川广安爱众有限责任公司股东会

2023年4月12日

证券代码：600979证券简称：广安爱众公示序号：2023-019

四川广安爱众有限责任公司

第七届职工监事第二次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

四川广安爱众有限责任公司（下称“企业”）第七届职工监事第二次大会于2023年4月4日以电子邮件形式下达通知资料，并且于2023年4月10日以通讯表决的形式举办。此次会议应参加投票表决的公司监事5人，具体参加投票表决的公司监事5人。此次会议的举行合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过下列提案：

一、表决通过《关于对分布式光伏发电项目固定资产贷款提供担保的议案》

职工监事觉得：此次担保风险性处在企业控制范围以内，此次贷款担保不会对公司的日常运营与市场拓展产生重大不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

决议状况：允许5票，抵制0票，放弃0票

二、表决通过《关于爱众资本对周村瑞光融资提供股权质押担保的议案》

职工监事觉得：此次担保风险性处在企业控制范围以内，此次贷款担保不会对公司的日常运营与市场拓展产生重大不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

决议状况：允许5票，抵制0票，放弃0票

特此公告。

四川广安爱众有限责任公司

职工监事

2023年4月12日