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祥风科技发展有限公司2023年第一次股东大会决议决定公示
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我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提醒
1、此次股东会并没有否定提案的情况。
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
二、会议召开状况
1、会议召开方法：当场网络投票与网络投票紧密结合
2、会议召开时长：
（1）现场会议时长：2023年7月18日（星期二）在下午14:30
（2）网上投票时长：2023年7月18日
在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年7月18日早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为2023年7月18日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。
3、会议召开地址：北京经济技术开发区博兴一路8号公司会议室。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持：董事长武汉钢铁老先生
此次会议的集结和举办合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
三、大会参加状况
1、列席会议的整体情况
出席本次大会股东及股东代表50名，代表公司有投票权的股权值为1,916,317,515股，占公司股本总量的45.3559%。
2、当场列席会议状况
当场列席会议股东及公司股东委托代理人7名，拥有股权数1,247,913,530股，占公司列席会议有投票权股权总量的65.1204%，在其中当场列席会议的A股公司股东6名，拥有股权数926,019,316股，占公司列席会议有投票权股权总量的48.3229%；当场列席会议的H股公司股东1名，拥有股权数321,894,214股，占公司列席会议有投票权股权总量的16.7975%。
3、网上投票状况
参加网络投票的A股公司股东43名，拥有股权数668,403,985股，占公司列席会议有投票权股权总量的34.8796%。
执行董事武汉钢铁老先生、曹志刚老先生、王义礼老先生、王琼迎女性、杨剑萍女性及魏炜老先生，公司监事四名，高管人员三名，企业律师及点票监督员参加了此次会议。
四、提议决议和表决状况
此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的对提案展开了决议，决议结论如下所示：
整体股东表决结论：
中小投资者决议结论：
A股股东表决结论：
H股股东表决结论：
根据上述决议结论，此次股东会全部提案均获得根据。
以上提案具体内容详细公司在2023年5月30日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）的有关公示。
针对第3.00项提案，刘日新老先生自此次股东大会审议根据之日之日起出任董事，任职期至第八届股东会期满。企业第八届股东会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。
五、监票与律师见证状况
北京竞天公诚法律事务所吴琥侓师、王嘉琛侓师参加、印证并提交了法律意见书，觉得企业2023年第一次股东大会决议的集结和举办程序流程、出席本次股东会工作的人员资质及其召集人资质、此次股东会提案的决议程序流程合乎《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，真实有效。
法律意见书全篇详细企业特定信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
祥风科技发展有限公司
股东会
2023年7月18日
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