陕西省美邦医药集团股份有限公司 有关应用一部分闲置募集资金临时填补流动性 资产的通知

证券代码：605033证券简称：美邦股份公示序号：2023-009

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●公司本次闲置募集资金临时补充流动资金金额为：rmb6,000.00万余元。

●公司本次闲置募集资金临时补充流动资金的期为：自此次股东会准许之日起12个月内合理。

陕西省美邦医药集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月3日召开企业第二届股东会第十九次大会、第二届职工监事第十五次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许公司使用rmb6,000.00万余元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自此次股东会准许之日起12个月内合理。现就详细情况公告如下：

一、募资基本概况

经中国证监会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2021]2738号）审批，企业向社会公布发售人民币普通股（A股）3,380亿港元。此次发行人民币普通股每股面值金额为1.00元，发行价为12.69元/股，本次发行募资总额为rmb428,922,000.00元，扣减发行费37,078,608.07元，募资净收益为391,843,391.93元。以上募资及时状况早已容诚会计师公司（特殊普通合伙）展开了认证，并且于2021年9月8日出具了容诚验字[2021]230Z0192号《验资报告》。我们公司对募资实施了专用账户存放规章制度。

二、募集资金投资项目的相关情况

此次募资总金额在扣去各类发行费后，募资净收益将主要用于下列新项目，实际项目投资情况如下：

以上工程中，因为募集资金投资项目的建立需要一定周期时间，依据募集资金投资项目项目建设进度，目前募资短时间发生一部分闲置不用状况。

三、此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金计划

为提升募集资金使用高效率，降低销售费用，减少企业运营成本，在保证不受影响募集资金投资项目建设与募集资金使用的情形下，公司拟应用不得超过6,000.00万余元闲置募集资金用以临时填补与主营有关的生产运营周转资金，使用年限自此次股东会准许之日起12个月内合理。到期时偿还至募集资金专户。

此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金始终不变或变相更改募集资金用途，临时补充周转资金仅限与主营有关的生产运营应用，不容易根据直接和间接安排用以新股配售、认购，或作为个股以及衍化种类、可转换公司债券等交易，还许诺若募投项目基本建设加快推进要提前应用募资，企业将提早偿还用以补充流动资金的闲置募集资金至募资专户。

四、此次以一部分闲置募集资金临时补充流动资金规划的股东会决议程序流程及其是否满足监管政策

公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，早已企业2023年4月3日举行的第二届股东会第十九次会议审议根据。公司独立董事、职工监事对此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜发布了很明确的同意意见，承销商对此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金出具了确立赞同的审查建议。企业履行审批流程合乎中国证监会、上海交易所相关规定及监管政策。

五、重点建议表明

（一）独董建议

独董对公司使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金事项单独建议如下所示：

公司本次应用闲置募集资金临时补充流动资金也不会影响企业募资规划的顺利进行，找不到变向更改募集资金用途的举动。公司使用闲置募集资金补充流动资金已执行必须的决策制定，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。此提案有助于提高募集资金使用高效率，减少企业销售费用，维护保养企业公司股东利益，不存在损害公司及其公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

大家允许公司使用不得超过6,000.00万余元闲置募集资金临时补充流动资金。

（二）职工监事建议

公司本次应用募资补充流动资金，有利于公司的不断迅速发展，且该事项审批流程依法依规，找不到变向更改募集资金用途和危害公司及股东利益的情形。

综上所述，职工监事允许公司使用不得超过6,000.00万余元闲置募集资金临时补充流动资金。

（三）承销商建议

根据相关规定，承销商对美邦股份有关应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项展开了重点审查，表达意见如下所示：

公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的事宜早已企业第二届股东会第十九次大会、第二届职工监事第十五次会议审议并通过，公司独立董事已发布确立赞同的建议，合乎《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》与公司《募集资金管理制度》的相关规定，依法履行必须的审批流程，找不到变向更改募集资金使用用途情况，不受影响募资融资计划的顺利进行，不存在损害公司及股东利益的情形。承销商对美邦股份此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜情况属实。

六、手机上网公示及备查簿文档

（一）陕西省美邦医药集团股份有限公司第二届股东会第十九次会议决议

（二）陕西省美邦医药集团股份有限公司第二届职工监事第十五次会议决议

（三）陕西省美邦医药集团股份有限公司独董关于集团公司第二届股东会第十九次大会相关事宜自主的建议

（四）光大银行证券股份有限公司《关于陕西美邦药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

陕西省美邦医药集团股份有限公司

股东会

2023年4月3日

证券代码：605033证券简称：美邦股份公示序号：2023-010

陕西省美邦医药集团股份有限公司

有关应用募资对控股子公司增资扩股以

执行募投项目的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●增资扩股标的名称：陕西省亚太地区检验点评有限责任公司（下称“亚太地区检验”）

●增资扩股额度：公司使用募资2,500.00万余元向控股子公司陕西省亚太地区检验点评有限公司增资，增加注册资本2,500.00万余元

一、募资基本概况

经中国证监会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2021]2738号）审批，企业向社会公布发售人民币普通股（A股）3,380亿港元。此次发行人民币普通股每股面值金额为1.00元，发行价为12.69元/股，本次发行募资总额为rmb428,922,000.00元，扣减发行费37,078,608.07元，募资净收益为391,843,391.93元。以上募资及时状况早已容诚会计师公司（特殊普通合伙）展开了认证，并且于2021年9月8日出具了容诚验字[2021]230Z0192号《验资报告》。我们公司对募资实施了专用账户存放规章制度。

二、募集资金投资项目状况

结合公司《招股说明书》，募资扣减发行费后将根据分清主次次序资金投入下列新项目：

三、此次增资扩股的相关情况

募投项目综合实验室基本建设项目实施主体为分公司亚太地区检验，企业拟以融资资产2,500.00万余元向亚太地区检验增资扩股，增加注册资本2,500.00万余元，增资扩股结束后，亚太地区检测注册资金由rmb5,000.00万余元增加至7,500.00万余元，集团公司仍拥有亚太地区检验100%股份。企业将与此同时修定亚太地区检测企业章程，申请办理工商变更登记，然后由分公司亚太地区检验执行以上募投项目中《综合实验室建设项目》。

四、此次增资扩股目标的相关情况

陕西省亚太地区检验点评有限责任公司

创立日期：2019年04月29日

注册资金：rmb5,000.00万余元

法人代表：崔欣

居所：西安市经济开发区草滩三路石羊工业园区A19栋楼

业务范围：商品理化特性检验；化肥、化肥新产品开发；农残试验与评估；环境行为科学研究、检测和点评；自然环境毒理学科学研究、检测和点评；非临床药物药力研究及安全评价科学研究；生理活性测量与评估；田里药力试验与评估；化工分析；食品卫生安全与检验；化肥、化肥产品质量检测；计量仪器的校正；风险评价；化肥和肥料的技术咨询服务、科研开发、专利技术转让。（以上业务范围所涉及到的许可经营项目的，凭批准证明材料、有效证件有效期内运营，未经同意许可不可运营）

公司股权结构：增资扩股前后左右美邦股份均拥有亚太地区检验100%的股权。

关键财务报表：

企业：万余元

投资方式：现钱注资，资金来源为募资。

五、此次增资扩股的效果和对企业的危害

此次应用募资向控股子公司开展增资扩股，都是基于募投项目的建立必须，合乎公司战略规划及募集资金使用方案，有益于募集资金投资项目的顺利推进，有助于提升企业的营运能力，符合公司及公司股东利益，不会对公司的稳定生产运营造成不利影响。

六、此次增资扩股后募资的监管

为加强募资管理和应用，维护中小股东的权力，企业、亚太地区检验对募资采用专用账户存放。企业、亚太地区检验、承销商及储放募资的银行等多方将严格按照监管协议具体内容，对有关的募集资金专户存放，保证募集资金使用的合理合法、合理。

七、此次增资扩股履行决议程序流程

企业第二届股东会第十九次大会、第二届职工监事第十五次会议审议并通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，允许公司使用募资对控股子公司增资扩股以执行募投项目；公司独立董事对《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》事项展开了用心审批，并做出确立赞同的建议。

八、重点建议表明

（一）独董建议

独董对公司使用募资增资扩股控股子公司执行募投项目公开发表单独建议如下所示：

公司本次应用募资对控股子公司陕西省亚太地区检验点评有限责任公司开展增资扩股执行募投项目，符合公司的发展规划和发展战略规划；募资的使用方法及应用领域等符合公司首次公开发行股票股权募资的应用方案，没有改变募资看向，不存在损害公司与公司股东特别是中小投资者合法权益的情况，合乎证监会、上海交易所以及公司《募集资金管理制度》有关上市企业募集资金使用的相关规定，有关决议及表决程序合法、合理。

独董允许以募资2,500.00万余元向亚太地区检验增资扩股，再次推进落实募投项目。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：公司本次应用募资对分公司陕西省亚太地区检验点评有限公司增资，都是基于募集资金投资项目的建立必须，有益于募投项目顺利推进，合乎募集资金使用规划和企业持续发展整体规划。此次增资扩股后，陕西省亚太地区检验点评有限责任公司仍然是公司全资子公司。此次增资扩股前后左右，企业均拥有其100%股份。因而，允许公司本次应用募资资产向控股子公司增资扩股以执行募投项目事宜。

综上所述，职工监事允许以募资2,500.00万余元向亚太地区检验增资扩股，再次推进落实募投项目。

（三）承销商建议

经核实，承销商觉得：公司本次应用募资对控股子公司亚太地区检验增资扩股用以执行募投项目的事宜，早已企业第二届股东会第十九次大会、第二届职工监事第十五次会议审议根据，独董发布了同意意见，依法履行必需的结构决策制定，合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，找不到变向更改募集资金用途的情况，不存在损害公司与股东利益的现象。因而，承销商允许公司本次应用募资对控股子公司增资扩股事宜。

八、手机上网公示及备查簿文档

（一）陕西省美邦医药集团股份有限公司第二届股东会第十九次会议决议公示

（二）陕西省美邦医药集团股份有限公司第二届职工监事第十五次会议决议公示

（三）陕西省美邦医药集团股份有限公司独董关于集团公司第二届股东会第十九次大会相关事宜自主的建议

（四）光大银行证券股份有限公司《关于陕西美邦药业集团股份有限公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见》

特此公告。

陕西省美邦医药集团股份有限公司股东会

2023年4月3日

证券代码：605033证券简称：美邦股份公示序号：2023-011

陕西省美邦医药集团股份有限公司

第二届股东会第十九次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

陕西省美邦医药集团股份有限公司（下称“企业”）第二届股东会第十九次大会于2023年4月3日在陕西西安市未央区草滩三路588号企业三楼会议室召开。此次会议报告于2023年3月24日以提前通知方法传出，大会需到执行董事9人，实到股东9人；监事出席了此次会议。会议由董事长张少武组织。大会的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》及企业章程的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）决议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

允许公司使用不得超过6,000.00万余元闲置募集资金临时补充流动资金。

反对票：9票；否决票：0票；反对票：0票。

本提案相关知识详细上海交易所网址www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2023-009）。

（二）决议并通过《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》

允许以募资2,500.00万余元向亚太地区检验增资扩股，再次推进落实募投项目。

反对票：9票；否决票：0票；反对票：0票。

本提案相关知识详细上海交易所网址www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》（公示序号：2023-010）。

三、备查簿文档

（一）陕西省美邦医药集团股份有限公司第二届股东会第十九次会议决议。

特此公告。

陕西省美邦医药集团股份有限公司股东会

2023年4月3日

证券代码：605033证券简称：美邦股份公示序号：2023-012

陕西省美邦医药集团股份有限公司

第二届职工监事第十五次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

陕西省美邦医药集团股份有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第十五次例会于2023年4月3日在陕西西安市未央区草滩三路588号企业三楼会议室召开。此次会议报告于2023年3月24日以提前通知方法传出。大会需到公司监事3人，实到公司监事共3人。会议由监事长崔欣组织。大会的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》及企业章程的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）决议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次应用募资补充流动资金，有利于公司的不断迅速发展，且该事项审批流程依法依规，找不到变向更改募集资金用途和危害公司及股东利益的情形。

综上所述，职工监事允许公司使用不得超过6,000.00万余元闲置募集资金临时补充流动资金。

反对票：3票；否决票：0票；反对票：0票。

本提案相关知识详细上海交易所网址www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2023-009）。

（二）决议并通过《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》

公司本次应用募资对分公司陕西省亚太地区检验点评有限公司增资，都是基于募集资金投资项目的建立必须，有益于募投项目顺利推进，合乎募集资金使用规划和企业持续发展整体规划。此次增资扩股后，陕西省亚太地区检验点评有限责任公司仍然是公司全资子公司。此次增资扩股前后左右，企业均拥有其100%股份。因而，允许公司本次应用募资向控股子公司增资扩股以执行募投项目事宜。

综上所述，职工监事允许以募资2,500.00万余元向亚太地区检验增资扩股，再次推进落实募投项目。

反对票：3票；否决票：0票；反对票：0票。

本提案相关知识详细上海交易所网址www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》（公示序号：2023-010）。

三、备查簿文档

（一）陕西省美邦医药集团股份有限公司第二届职工监事第十五次会议决议。

特此公告。

陕西省美邦医药集团股份有限公司

职工监事

2023年4月3日