安徽省应流机电股份有限责任公司 第五届职工监事第一次会议决议公示

证券代码：603308证券简称：应流股份公示序号：2023-014

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

安徽省应流机电股份有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第一次会议于2023年5月22日在企业会议室召开。大会需到公司监事3名，实到公司监事3名。大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

经参会公司监事举荐，会议由叶玉军老先生组织，参会公司监事通过用心决议然后以投票选举方法作出如下所示决定：

一、表决通过《安徽应流机电股份有限公司关于选举第五届监事会主席的议案》。

决议结论：允许票3票、否决票0票、反对票0票。

允许竞选叶玉军先生为企业第五届监事长，任职期至这届职工监事期满。

特此公告！

安徽省应流机电股份有限责任公司职工监事

二零二三年五月二十三日

（配件：叶玉军老先生个人简历）

配件：叶玉军老先生个人简历

叶玉军老先生：1972年生，中国籍，无海外居留权，大专文凭，高级会计师。曾担任安徽省应流铸业企业主办会计、财务主管。在职安徽省应流机电股份有限责任公司财务中心副总监、经理财务助理。

证券代码：603308证券简称：应流股份公示序号：2023-012

安徽省应流机电股份有限责任公司

2022年年度股东大会决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是有无决议案：无

一、会议召开和到场状况

(一)股东会举行的时长：2023年5月22日

(二)股东会举办地点：安徽合肥市繁华大道566号公司会议室

(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

此次股东会由董事会集结，老总杜应流老先生组织，选用当场网络投票与网上投票相结合的方式决议。此次股东会的招集、举办、决策制定合乎《公司法》以及公司《章程》的相关规定。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事9人，参加9人；

2、企业在位公司监事3人，参加3人；

3、企业董事长助理列席会议；企业整体高管人员出席了大会。

二、提案决议状况

(一)非累积投票提案

1、提案名字：安徽省应流机电股份有限责任公司股东会工作总结报告

决议结论：根据

决议状况：

2、提案名字：安徽省应流机电股份有限责任公司监事会工作汇报

决议结论：根据

决议状况：

3、提案名字：安徽省应流机电股份有限责任公司2022年度财务决算报告

决议结论：根据

决议状况：

4、提案名字：安徽省应流机电股份有限责任公司有关聘用财务报告审计机构与内控审计组织的议案

决议结论：根据

决议状况：

5、提案名字：安徽省应流机电股份有限责任公司2022年度汇报以及引言

决议结论：根据

决议状况：

6、提案名字：安徽省应流机电股份有限责任公司2022年度利润分配方案

决议结论：根据

决议状况：

7、提案名字：安徽省应流机电股份有限责任公司有关为分公司给予最大担保额度的议案

决议结论：根据

决议状况：

8、提案名字：安徽省应流机电股份有限责任公司有关执行董事、公司监事薪资的议案

决议结论：根据

决议状况：

(二)累积投票提案决议状况

1、有关董事会换届的议案

2、有关公司监事会换届的议案

(三)股票分红按段决议状况

(四)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

(五)有关提案决议的相关说明

此次股东会全部提案表决通过。

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：深圳天禾法律事务所

侓师：王玮、冯丹丹

2、律师见证结果建议：

根据上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的招集程序流程、举办程序流程、参会工作人员资质及决议程序流程、决议结论均达到《公司法》、《公司章程》与公司的《股东大会议事规则》的相关规定，此次股东会议决议合理合法、合理。

特此公告。

安徽省应流机电股份有限责任公司

股东会

2023年5月23日

●手机上网公示文档

经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书

●上报文档

经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议

证券代码：603308证券简称：应流股份公示序号：2023-013

安徽省应流机电股份有限责任公司

第五届股东会第一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

安徽省应流机电股份有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第一次会议于2023年5月22日在安徽合肥市经济开发区繁华大道566号公司会议室以实地方法举办。大会需到执行董事9名，真实出席会议执行董事9名。大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

经与会董事举荐，会议由杜应流老先生组织，与会董事通过用心决议然后以记名投票方法作出如下所示决定：

一、表决通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第五届董事会董事长的议案》。

决议结论：允许票9票、否决票0票、反对票0票。

允许竞选杜应流先生为企业第五届股东会老总，任职期至此届股东会期满。

二、表决通过《安徽应流机电股份有限公司关于选举董事会各专业委员会委员的议案》。

决议结论：允许票9票、否决票0票、反对票0票。

允许董事会内设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专家委员会，各学科联合会构成情况如下：

1.战略委员会：杜应流（主委）、林欣、陈翌庆；

2.审计委员会：王玉瑛（主委）、郑晓珊、姜典海；

3.提名委员会：陈翌庆（主委）、杜应流、王玉瑛；

4.薪酬与考核委员会：郑晓珊（主委）、杜应流、林欣、陈翌庆、王玉瑛。

三、表决通过《安徽应流机电股份有限公司关于聘任总经理的议案》。

决议结论：允许票9票、否决票0票、反对票0票。

允许聘用杜应流先生为总经理，任职期至此届股东会期满。

公司独立董事对该事项发布了单独建议，详细上海交易所网址同一天公布的《安徽应流机电股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

四、表决通过《安徽应流机电股份有限公司关于聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》。

决议结论：允许票9票、否决票0票、反对票0票。

允许聘用林欣老先生、徐卫东老先生、沈厚平先生为公司副总经理，任职期至此届股东会期满；允许聘用涂立国先生为公司财务总监，任职期至此届股东会期满；允许聘用杜超先生为企业董事长助理，任职期至此届股东会期满。

公司独立董事对该事项发布了单独建议，详细上海交易所网址同一天公布的《安徽应流机电股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告！

（配件）：候选人简历

安徽省应流机电股份有限责任公司股东会

二零二三年五月二十三日

配件：候选人简历

杜应流老先生：1952年出世，中国籍，无海外居留权，大专学历，高级会计师，全国劳模，武器装备我国荣誉创业者，第十二届、十三届、十四届全国人民代表。曾担任安徽省应流机械制造有限公司、安徽省应流集团霍山县铸造有限公司、安徽省应流铸业有限公司董事长，安徽省应流机电工程有限公司老总、经理。在职安徽省应流机电股份有限责任公司、安徽省应流集团霍山县铸造有限公司、安徽省应流航源驱动力科技公司、安徽省应流航空科技有限责任公司、天津航宇嘉瑞科技发展有限公司、安徽省应流博鑫精密铸件有限责任公司董事长兼总经理，霍山县应流投资管理有限公司、霍山县衡邦投资管理有限公司、霍山县衡玉投资管理有限公司、霍山县以及投资管理有限公司、北京市应流航空科技有限责任公司监事会主席，霍山县衡新投资管理有限公司公司监事，安徽省应流铸业有限责任公司、安徽省应流久源核技术新材料科技有限公司、安徽省应流美企老总，安徽省应流物产集团有限责任公司、安徽省应流材料有限公司、霍山县嘉远智能制造系统有限责任公司、安徽省应流海源复材科技公司实行董事兼总经理。

林欣老先生：1974年生，中国籍，无海外居留权，本科文凭。曾担任南方航空公司航空员、飞行员、安徽省应流机电工程有限公司经理助理。在职安徽省应流机电股份有限责任公司执行董事、副总，安徽省应流航空科技有限责任公司、天津航宇嘉瑞科技发展有限公司执行董事，霍山县衡新投资管理有限公司监事会主席，霍山县衡欣投资管理中心（有限合伙企业）执行事务合伙人。

徐卫东老先生：1968年生，中国籍，无海外居留权，大专学历。曾担任兆峰瓷器（安徽省）有限责任公司销售总监、安徽省应流有限公司办公厅主任、经理助理。在职安徽省应流机电股份有限公司副总经理、安徽省应流集团霍山县铸造有限公司执行董事。

沈厚平先生：1969年生，中国籍，无海外居留权，大专学历。曾担任安徽省油泵油嘴厂技术人员、人事部门处副处长、一分厂场长兼机器设备处长、电力能源处长，巢湖燃气轮机制造厂场长、安徽省凯立集团公司常务副总经理、安徽省应流机械制造有限公司副总。在职安徽省应流久源核技术新材料科技有限公司董事兼总经理、安徽省应流机电股份有限公司副总经理。

涂立国老先生：1963年生，中国籍，无海外居留权，大专学历，高级会计师。曾担任安徽霍山县佛子岭鱼场财务会计、主办会计、财务科长、安徽霍山应流铸造有限公司主办会计、财务部门总经理、财务主管、主管等职。在职安徽省应流机电股份有限责任公司执行董事、财务经理，安徽省应流集团霍山县铸造有限公司执行董事。

杜超老先生：1989年生，中国籍，无海外居留权，大学文凭。曾担任安徽省应流机电股份有限责任公司董事会办公室公务员，在职安徽省应流机电股份有限责任公司执行董事、董事长助理。