（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）备案时长、地址

备案时长：2023年6月9日（早上9:30-11:00，在下午14:00-17:00）

备案地址：北京海淀区上地开拓路7号一段二层董事会办公室。

（二）登记

拟当场出席本次股东会大会股东或公司股东委托代理人应拥有下列文档办理相关手续：

1、公司股东的法人代表/执行事务合伙人委派代表亲身参加股东会大会的，凭个人身份证、法人代表/执行事务合伙人委派代表身份证明书、公司营业执照/注册证影印件（盖公章）、证券账户卡申请办理登记；公司股东授权委托人参加股东会大会的，凭代理商人的身份证号、法人代表/执行事务合伙人委派代表开具的法人授权书（受权委托书格式详见附件1，盖公章）、公司营业执照/注册证影印件（盖公章）、证券账户卡申请办理登记。

2、法人股东亲身参加股东会大会的，凭个人身份证、证券账户卡办理相关手续；法人股东授权委托人参加的，凭代理商人的身份证号、法人授权书（受权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡办理相关手续。

3、以上备案原材料都应给予影印件一份。

（三）常见问题

公司股东或委托代理人在参与现场会议时需提交以上证明材料，企业拒绝接受手机方法办理相关手续。

六、其他事宜

（一）列席会议股东或委托代理人交通出行、住宿费自立。

（二）出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

（三）大会联系电话

通讯地址：北京海淀区上地开拓路7号一段二层董事会办公室

联系方式：010-82781910

手机联系人：臧一博

特此公告。

嘉和美康（北京市）科技发展有限公司股东会

2023年5月23日

配件1：法人授权书

法人授权书

嘉和美康（北京市）科技发展有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月13日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688246证券简称：嘉和美康公示序号：2023-024

嘉和美康（北京市）科技发展有限公司

有关募投项目延期公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

嘉和美康（北京市）科技发展有限公司（下称“嘉和美康”或“企业”）于2023年5月22日举办第四届董事会第九次大会、第四届职工监事第九次大会，大会审议通过了《关于募投项目延期的议案》，允许企业将募投项目“大专电子病例预研项目（急诊急救方位、妇保大专方位）”、“综合性电子病例更新改造新项目”、“大数据中心更新改造新项目”做到预订可使用状态日期开展推迟。公司独立董事对该事项发布了确立赞同的单独建议，企业承销商华泰联合证券有限公司对该事项出具了很明确的审查建议。该事项不用递交股东大会审议。现就有关情况公告如下：

一、募资基本概况

经中国证监会证监批准[2021]3468号文审批，嘉和美康向社会公布发售人民币普通股（A股）34,469,376股，发行价为每一股39.50元，募资总额为rmb136,154.04万余元，扣减发行费12,108.32万余元（未税）后，募资净收益为124,045.72万余元。以上募资具体及时时间是在2021年12月9日，早已大华会计师事务所（特殊普通合伙）检审，并提交了《嘉和美康（北京）科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）34,469,376股后实收股本的验资报告》（海康验字[2021]000843号）。

募资到帐后，企业对募资展开了专用账户存放，并和承销商、储放募资银行签订了募集资金专户存放监管协议。

二、募集资金投资项目及应用情况

截止到2023年3月31日，企业首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

企业：元

三、此次募投项目延期情况和缘故

（一）此次募投项目推迟实际情况

融合当前公司募集资金投资项目的具体建设进度与投资进展，在募资项目投资主要用途及投资总额不发生变化的情形下，对工程做到预订可使用状态的时间也作出调整，详细如下：

（二）此次募投项目延期缘故

此次延期三个募投项目均是数字化医疗软件开发新项目，新项目必须推迟主要系：

（1）数字化医疗操作系统是关联国计民生的关键信息管理系统，2022年，数字化医疗领域引进了信创规定。为进一步保障信息安全、网络安全防护，企业积极响应国家有关信创工作的需要，推进装置的产业化更新改造及产业化兼容。企业对三个募投项目展开了设计方案填补及健全，提升产业化兼容等信创规定；

（2）受外界短暂性因素的影响，研发团队招骋、按时到岗没有达到预估，募投项目研究与开发推动得到了一定影响。

四、此次募投项目延期危害

此次募投项目推迟是结合公司该募投项目执行的具体情况所做出的谨慎确定，没有改变募投项目的投入具体内容、投资额、建设主体，也不会对募投项目的实行导致实质上的危害。此次调节不会有变向更改募资看向和危害股东利益的情形，合乎证监会、上海交易所有关上市企业募资管理方法的有关规定，不会对公司的正常运营产生重大不良影响，符合公司长远发展整体规划。

五、此次募投项目延期决议程序流程

公司在2023年5月22日举办第四届董事会第九次大会、第四届职工监事第九次大会，会议审议根据《关于募投项目延期的议案》，公司独立董事对该事项发布了确立赞同的单独建议，企业承销商华泰联合证券有限公司对该事项出具了很明确的审查建议。该事项不用递交股东大会审议。

六、重点建议表明

（一）独董建议

独董觉得：公司本次募集资金投资项目推迟是结合公司募投项目实施步骤的外部环境具体情况所做出的谨慎确定，符合公司具体生产经营情况，有益于确保募投项目的建设成效充分满足公司发展规划规定，不会对公司的正常运营产生重大不良影响。该推迟事项仅涉及到募集资金投资项目做到预估可使用状态日期转变，不属于项目实施主体、募资项目投资主要用途及投资总额的变动，不会有更改或者变相更改募资看向情况，不存在损害公司与公司股东特别是中小型股东利益的情形，此次更改的管理决策及审批流程合乎有关法律法规和行政规章的相关规定。

综上所述，独董一致同意公司本次募投项目推迟事宜。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：此次募投项目推迟是企业根据的具体情况而所作出的慎重确定，不会对公司生产运营造成不利影响。公司本次募投项目推迟不会有实质性变更或者变相更改募资看向和危害股东利益的情形，不会有违背证监会、上海交易所有关上市企业募集资金使用相关规定的情况。

综上所述，职工监事允许公司本次募投项目推迟事宜。

（三）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司本次募集资金投资项目推迟都是基于募集资金投资项目具体情况做的决定，不会对公司正常运营产生重大不良影响，找不到变向更改募集资金使用用途情况，不存在损害股东利益的现象。此次募投项目推迟事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立赞同的单独建议，依法履行必须的审批流程。公司本次募投项目推迟合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》与公司《募集资金管理制度》等有关规定。

综上所述，承销商对公司本次募集资金投资项目延期事宜情况属实。

特此公告。

嘉和美康（北京市）科技发展有限公司股东会

2023年5月23日

证券代码：688246证券简称：嘉和美康公示序号：2023-025

嘉和美康（北京市）科技发展有限公司

关于变更监事的通知

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

嘉和美康（北京市）科技发展有限公司（下称“企业”）职工监事前不久接到赵传老先生书面离职报告，赵传老先生个人原因，申请办理辞掉企业第四届监事会监事职位，离职后将辞去企业一切职位。赵传老先生辞掉公司监事职位导致企业监事会成员总数小于法律规定最少总数，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，在企业股东会投票选举新一任公司监事以前，赵传老先生将继续履行监事职责。

公司及职工监事对赵传老先生任职期为公司发展所作的奉献表示衷心的感谢！

公司在2023年5月22日举办第四届职工监事第九次大会，审议通过了《关于提名王清先生为公司监事候选人的议案》，公司监事会允许候选人王清老先生（个人简历详见附件）为第四届监事会监事侯选人，任职期自股东大会审议根据日起至第四届公司监事任期届满日止，该提议尚要递交股东大会审议。

王清老先生合乎《公司法》《公司章程》等有关规定的需求，不会有违背《公司法》《公司章程》等不可出任监事的情况。

特此公告。

嘉和美康（北京市）科技发展有限公司职工监事

2023年5月23日

配件：

王清老先生个人简介

王清老先生，1965年3月出世，中国籍，无海外居留权，北京工业大学学士学位证书。1987年7月至1998年7月任中科院数据中心鹭岛企业销售总监；1998年8月至2006年9月任北京市恒盛通用性电子器件有限公司副总经理；2006年10月至2016年9月任美佳科学仪器（北京市）科技公司高级副总裁；2013年5月至2022年6月任北京市嘉和美康医疗设备有限公司监事；2005年7月迄今任北京市嘉和美康信息科技有限公司监事。

目前为止，王清老先生未持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、持仓5%之上公司股东及其它执行董事、公司监事、高管人员无关联性；不会有《中华人民共和国公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；经查看并不属于“失信执行人”。

证券代码：688246证券简称：嘉和美康公示序号：2023-026

嘉和美康（北京市）科技发展有限公司

第四届职工监事第九次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

嘉和美康（北京市）科技发展有限公司（下称“企业”或“嘉和美康”）于2023年5月22日以通信的形式举办第四届职工监事第九次大会。此次会议为临时会议，大会工作的通知于2023年5月17日以邮件方法传出。此次会议由企业监事长蔡挺老先生集结和组织，例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》和《嘉和美康（北京）科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。

一、表决通过《关于募投项目延期的议案》

经决议，职工监事觉得：此次募投项目推迟是企业根据的具体情况而所作出的慎重确定，不会对公司生产运营造成不利影响。公司本次募投项目推迟不会有实质性变更或者变相更改募资看向和危害股东利益的情形，不会有违背证监会、上海交易所有关上市企业募集资金使用相关规定的情况。

决议结论：3名赞同；0票抵制；0票放弃。

二、表决通过《关于提名王清先生为公司监事候选人的议案》

经决议，职工监事允许候选人王清先生为第四届监事会监事侯选人，任职期自股东大会审议根据日起至第四届职工监事任期届满才行。

王清先生候选人和任职要求合乎《公司法》《公司章程》有关规定的需求，不会有违背《公司法》《公司章程》等不可出任监事的情况。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案有待报请2022年年度股东大会给予决议。

特此公告。

嘉和美康（北京市）科技发展有限公司

职工监事

2023年5月23日

责任编辑：肖晓晨

THE END

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嘉和美康（北京市）科技发展有限公司 有关举办2022年年度股东大会工作的通知

嘉和美康（北京市）科技发展有限公司有关举办2022年年度股东大会工作的通知