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杭州市博拓生物科技发展有限公司 有关董事长助理卸任及聘用副总、 董事长助理的通知
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证券代码：688767证券简称：博拓生物公示序号：2023-016
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、董事长助理离职的状况
杭州市博拓生物科技发展有限公司（下称“企业”）股东会于近日接到宋振林先生辞掉董事长助理的书面材料。宋振林先生个人原因辞掉企业董事长助理职位，离职后，宋振林先生辞去企业一切职位。依据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，宋振林先生的辞职申请自送到董事会时有效。宋振林先生在担任董事长助理期内，尽职尽责、尽职履责，为公司发展业务发展、规范运作作出了巨大贡献，公司及股东会对于此事表示衷心的感谢！
二、董事长助理聘用状况
经董事长提出、股东会提名委员会进行资格复审，公司在2023年5月22日举办第三届股东会第七次大会，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，董事会允许聘用费其俊老先生（个人简历附后）为公司副总经理、董事长助理，任职期自第三届股东会第七次会议审议根据之日起止第三届股东会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发布了确立赞同的单独建议，详细企业同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《杭州博拓生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
费其俊老先生已经通过上海交易所科创板上市董事长助理任职要求学习培训，并获得科创板上市股东会秘书资格证书，合乎证监会、上海交易所所规定的出任上市企业董事长助理的任职要求条件。不会有《公司法》《公司章程》等相关规定的不可出任企业董事长助理的情况。在此次股东会会议召开以前，公司已经按相关规定将费其俊先生董事长助理任职要求递交上海交易所办理备案，上海交易所审批情况属实。
三、董事长助理联系电话
手机：0571-89058091
发传真：0571-89058091
电子邮件：ir.secretary@biotests.com.cn
通讯地址：浙江杭州市余杭区仓前街道途义路27号
特此公告。
杭州市博拓生物科技发展有限公司股东会
2023年5月23日
配件：费其俊老先生个人简历
费其俊老先生，1981年出世，中国籍，无海外居留权，上海复旦大学金融专业研究生。民进浙江省政府会经济工作委员会委员、浙江高级会计职称评定委员会委员，高级会计、注册会计、注册税务师，杭州会计领军人才、杭州金融市场行业财务会计关键优秀人才。曾担任浙报数字文化集团股份有限公司会计主管兼浙江在线新闻网址有限责任公司财务经理、中电科科技集团有限公司下属单位杭州鸿雁电器有限责任公司财务部门经理、浙江省胄天科技发展有限公司财务经理兼董事长助理、杭州市墨泰科技发展有限公司财务经理兼副总、浙江省普崎数码技术有限责任公司财务经理等职。2023年5月起任公司副总经理、董事长助理。
截止到本公告公布日，费其俊先生与公司实际控制人、持有公司5%之上股权股东、执行董事、公司监事及其它高管人员不会有关联性；不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任公司高级管理人员的情况；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所的惩罚；不存在别的上海交易所评定不适宜出任发售公司高级管理人员的情况。
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