安徽省耐科武器装备科技发展有限公司 第四届职工监事第十三次会议决议公示

证券代码：688419证券简称：耐科武器装备公示序号：2023-015

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

安徽省耐科武器装备科技发展有限公司（下称“企业”）第四届职工监事第十三次会议报告于2023年5月10日以邮件方法向全体公司监事传出并送到，大会于2023年5月20日在公司会议室以当场及通信大会的形式举办。此次会议由监事长傅啸老先生集结并召开，例会应参加公司监事3人，具体参加3人，董事长助理受邀列席。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、政策法规、行政法规及其《公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

1、审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.1候选人江洪先生为企业为第五届职工监事非职工代表监事侯选人

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

1.2候选人崔莹宝先生为企业第五届职工监事非职工代表监事侯选人

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

2、审议通过了《关于公司2023年度监事薪酬标准的议案》

决议结论：整体公司监事回避表决，立即递交股东大会审议。

特此公告。

安徽省耐科武器装备科技发展有限公司职工监事

2023年5月23日

证券代码：688419证券简称：耐科武器装备公示序号：2023-016

安徽省耐科武器装备科技发展有限公司

有关股东会、职工监事换届的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

安徽省耐科武器装备科技发展有限公司（下称“企业”）第四届董事会、职工监事任职期将要期满。依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了股东会、职工监事换届选举工作，现就此次股东会、职工监事换届状况公告如下：

一、董事会换届竞选状况

公司在2023年5月20日召开第四届董事会第二十六次大会，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对企业第五届股东会侯选人任职要求的核查，董事会允许候选人刘正玖老先生、郑天勤老先生、吴成胜老先生、阮运松老先生、傅祥龙先生、胡火根先生为公司发展第五届股东会非独立董事侯选人；允许候选人吴慈生老先生、胡献国老先生、毛腊梅花女性为公司发展第五届股东会独董侯选人（以上候选人简历详见附件），在其中毛腊梅花女性为会计学专业人员。独董侯选人吴慈生老先生、胡献国老先生、毛腊梅花女性都已获得独立董事资格证实。

根据相关规定，公司独立董事侯选人须经上海交易所审批情况属实后才可提交公司股东大会审议。在其中非独立董事、独董的竞选将分别以累积投票制的形式进行。企业第五届董事会董事自2023年第一次股东大会决议表决通过的时候起上任，任职期三年。

公司独立董事对该事宜发布了赞同的单独建议，主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的《安徽耐科装备科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

二、职工监事换届状况

公司在2023年5月20日召开第四届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，职工监事允许候选人江洪老先生、崔莹宝先生为企业第五届职工监事非职工代表监事侯选人（以上候选人简历详见附件），并提交公司股东会以累积投票制的形式进行决议。

以上非职工代表监事将和企业职代会投票选举的一名职工代表监事所组成的企业第五届职工监事，自2023年第一次股东大会决议表决通过的时候起上任，任职期三年。

三、其他情形表明

以上执行董事、公司监事考生的任职要求均符合规定法律法规、行政规章、行政规章对执行董事、公司监事的岗位职责规定，不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任董事、公司监事的情况，不会有被中国证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不会有被证交所评定不适宜出任上市公司董事、公司监事的情况，未受到中国证监会行政处罚或证交所惩罚，并不属于最高法院发布的失信执行人。除此之外，独董考生的教育经历、工作经验均能胜任独董的工作职责，合乎《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等相关单独董事任职资格及自觉性的相关规定。

为确保董事会、职工监事的正常运转，在此次换届选举进行前，仍由企业第四届董事会执行董事、第四届监事会监事依照《公司法》和《公司章程》等有关规定再次做好本职工作。企业第四届董事会、监事会成员在任职期尽职履责，为推动企业规范运作和稳定发展发挥了积极作用，企业对广大执行董事、公司监事在任职期为企业发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽省耐科武器装备科技发展有限公司

股东会

2023年5月23日

配件：

一、第五届股东会非独立董事候选人简历

刘正玖老先生，1962年生，中国籍，无海外居留权，学的专业为工模具设计与制造，后获得工程管理专业研究生学历，技术工程师。1983年至1998年，列任国营造西工具厂技术人员、车间副主任、车间管理、五菱宏光塑料异型材模具制造厂场长；1998年至2005年，列任铜陵市三佳电子器件（集团公司）有限责任公司公司副总经理、经理、副董，铜陵市三佳科技发展有限公司（含其前身铜陵市三佳磨具有限责任公司、铜陵市五菱宏光模具有限公司）老总；2005年至2013年，任铜陵市工业生产国有资产经营有限公司副总经理；2014年迄今，任本董事长。在职本董事长、铜陵市耐思科技公司实行董事兼总经理、铜陵市松宝精密机械制造有限责任公司执行董事、安徽省耀峰雷达探测科技公司执行董事、南京市雷堃达电子科技有限公司执行董事。刘正玖先生为安徽出色青年企业家，曾担任中国模具工业协会理事长、安徽模具工业协会主席（董事长）、我国金属构件研究会塑钢门窗委员会主任、我国半导体协会封装形式联合会副会长。

截止到本公告公布日，刘正玖老先生立即持有公司股份398.71亿港元，占公司总股本的4.86%，与郑天勤、吴成胜、胡火根、徐强风为一致行动人，系公司控股股东、控股股东之一，与黄逸宁为父女关系。此外与其它持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。

郑天勤老先生，1967年生，中国籍，无海外居留权，学的专业为工模具设计与制造，后获得工程管理专业研究生学历，。1987年至1996年列任国营造西工具厂技术处技术人员、部长；1996年至1998年，任铜陵市五菱宏光塑料异型材模具制造厂车间主任；1998年至2005年，任铜陵市三佳科技发展有限公司（含其前身铜陵市三佳磨具有限责任公司、铜陵市五菱宏光模具有限公司）副总；2006年迄今，列任本董事，董事局主席，经理。在职本董事、经理。有着30多年模具工业、塑胶模压成型及半导体封装武器装备技术专业从业经验。郑天勤老先生曾获“中国工业合作协会八十周年优秀企业家”、“安徽劳模”、“铜陵市劳模”、“铜都青年人创业之星”。

截止到本公告公布日，郑天勤老先生立即持有公司股份599.28亿港元，间接性持有公司股份21.56亿港元，总计持有公司股份620.84亿港元，占公司总股本的7.57%，与刘正玖、吴成胜、胡火根、徐强风为一致行动人，系公司控股股东、控股股东之一。此外与其它持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。

傅祥龙先生，1964年生，中国籍，无海外居留权，工程管理专业研究生学历，技术工程师。1983年至1993年，任国营造西工具厂技术处技术人员；1993年至2000年，任国营造西工具厂生产基地场长；2000年至2005年，任铜陵市三佳科技发展有限公司（含其前身铜陵市三佳磨具有限责任公司）副总；2002年至2005年，任丰山三佳微电子技术有限公司总经理；2006年至2008年，任耐科比较有限执行董事、董事局主席；2009年至2012年，任江阴市康强电子有限公司总经理；2005年迄今，任铜陵市慧智机电工程有限公司实行董事兼总经理；2006年迄今，任本董事；2014年迄今任铜陵市富博高新科技有限公司董事长。在职本董事、铜陵市慧智机电工程有限责任公司公司执行董事、经理、铜陵市富博科技公司监事会主席。

截止到本公告公布日，傅祥龙先生立即持有公司股份350.56亿港元，占公司总股本的4.28%，与公司控股股东、控股股东、别的持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。

吴成胜老先生，1967年生，中国籍，无海外居留权，机械制造技术与设备专业本科文凭，工程师。1989年至1996年，任国营造西工具厂生产车间生产技术员；1996年至1998年任铜陵市五菱宏光塑料异型材模具制造厂技术性科长；1998年至2000年，任铜陵市三佳科技发展有限公司（含其前身铜陵市三佳磨具有限责任公司、铜陵市五菱宏光模具有限公司）副总工程师；2000年至2005年，任铜陵市富仕三佳机械设备有限公司副总经理；2006年迄今，列任我们公司经理、副总、执行董事、老总、高级工程师。在职本董事、副总、高级工程师。吴成胜老先生曾获铜陵市专业技术人员拔尖人才光荣称号、铜陵市高新科技工作先进个人。

截止到本公告公布日，吴成胜老先生立即持有公司股份450.03亿港元，间接性持有公司股份9.95亿港元，总计持有公司股份459.98亿港元，占公司总股本的5.61%，与刘正玖、郑天勤、胡火根、徐强风为一致行动人，系公司控股股东、控股股东之一。此外与其它持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。

阮运松老先生，1960年生，中国籍，无海外居留权，机械类专业大专文凭，技术工程师。1978年至1979年于铜陵县玉楼中小学执教；1979年至1982年，分别在中国解放军某部队服役、在南京军区防化教导队参训；1983至1986年退役返乡创立并运营养殖场；1986年至1999年依次创立铜陵县金属材料纱管厂及铜陵市纺织品制造厂并任场长；1999年至2013年，出任铜陵市松宝机械制造公司监事会主席；2005年至2013年，出任安徽省耐科装备科技股份有限公司董事长、铜陵市耐思科技公司监事会主席；2013年迄今，出任松宝智能化老总、本董事。在职本董事、松宝智能化老总。

胡火根先生，1970年生，中国籍，无海外居留权，学的专业为工模具设计与制造，后获得工程管理专业本科文凭。1992年至1996年，任国营造西工具厂技术人员；1996年至1998年，任磨具生产基地技术部经理；1998至2001年，列任铜陵市五菱宏光模具有限公司技术开发部负责人，铜陵市三佳磨具有限责任公司注塑成型技术性研究院院长；2001年至2005年，任铜陵市三佳科技发展有限公司（含其前身铜陵市三佳磨具有限责任公司）铝型材模具制造厂车间主任。2006年迄今，任本公司副总经理；2020年11月迄今，任本董事。在职本董事、副总。胡火根先生曾参与研发“pvc异型材成型模具柔性制造系统模块”获省高新科技成果三等奖，曾获铜陵市技术标兵头衔，组织开发设计“pvc异型材后共成形挤出模具与技术”被国家经委定性为2000年国家级别新品。

截止到本公告公布日，胡火根先生立即持有公司股份350.56亿港元，间接性持有公司股份9.95亿港元，总计持有公司股份360.51亿港元，占公司总股本的4.4%，与刘正玖、郑天勤、吴成胜、徐强风为一致行动人，系公司控股股东、控股股东之一。此外与其它持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。

二、第五届股东会独董候选人简历

毛腊梅花女性，1968年生，中国籍，无海外居留权，会计学专业本科文凭，专家教授、中国注册会计师、中国商业会计学会专业测评联合会理事、安徽省财政厅企业会计准则咨询机构、铜陵市中小企业局项目评审库权威专家。1992年迄今，在铜陵学院会计学院工作中。在职铜陵学院会计学院会计专业专家教授、铜陵市有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司公司独立董事，安徽泾县铜源农村商业银行独董、铜陵市智谷引航企业咨询管理有限公司监事、安徽省铜都液体科技发展有限公司独董。2020年11月迄今，任本公司独立董事。

截止到本公告公布日，毛腊梅花女性未直接和间接持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、别的持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。

吴慈生老先生，1962年生，中国籍，无海外居留权，企业管理专业医生硕士学历、专家教授。1984年8月迄今，在合肥工业大学工作中，列任助课、老师、副教授职称、专家教授、研究生导师、教务长、企业经营管理研究院院长。美国经济学会（AEA）VIP，我国管理实践国际性懂得（IACMR）VIP，国内职业安全健康研究会（COSHA）高级会员，安徽工业发展委员会理事，安徽学术研究与技术带头人。曾担任安徽省古井贡股份有限公司公司独立董事、黄山永新股份有限责任公司独董。在职安徽省富煌钢构有限责任公司、安徽丰原药业股份有限公司、讯飞科技有限责任公司、安徽建筑规划设计科学研究总医院股份有限公司公司独立董事。2020年11月迄今，任本公司独立董事。

截止到本公告公布日，吴慈生老先生未直接和间接持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、别的持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。

胡献国老先生，1963年11月生，中国籍，无海外居留权，学的专业为粉末冶金材料学、材料学，医生硕士学历、二级教授。国外固体力学家与润化技术工程师懂得（STLE）VIP、中国机械工程学会高级会员、中国机械工程学会固体力学联合会理事长、中国机械工程学会磨擦、耐磨损与减摩材料技术专业委员会副主任委员；当选安徽高等院校“十五”杰出人才方案，安徽高等院校带头人发展对象。1988年迄今，在合肥工业大学机械工程学院工作中，列任助理研究员、研究员级、研究者、专家教授、研究生导师。2021年1月至今，任本公司独立董事。

截止到本公告公布日，胡献国老先生未直接和间接持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、别的持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。

三、第五届职工监事非职工代表监事候选人简历

江洪老先生，1968年生，中国籍，无海外居留权，机械制造设计与工艺制造专业中专文凭。1989年至2001年，列任国营企业安昌铸造厂生产技术员、车间副主任、生产基地场长、铜陵市三佳电子器件（集团公司）有限公司生产基地场长、经理助理；2001年至2006年，任铜陵市蓝盾光电子有限公司总经理；2006年迄今，任碧海蓝天电子器件经理；2008年至2014年，任我们公司监事长；2014年迄今，任本监事；2015年迄今，任合肥市华清海阳表层处理高新科技有限公司监事；2017年迄今，任合肥市博发股份投资合伙企业（有限合伙企业）执行事务合伙人、南京市雷堃达电子科技有限公司老总；2018年至2022年6月，任陕西省烈鹰低空空域安全性研究院有限公司执行董事；2019年迄今，任安徽省耀峰雷达探测高新科技有限公司董事长；在职本监事、合肥海天电子科技有限公司经理、合肥市华清海阳表层处理高新科技有限公司监事、合肥市博发股份投资合伙企业（有限合伙企业）执行事务合伙人、南京市雷堃达电子科技有限公司老总、安徽省耀峰雷达探测高新科技有限公司董事长。

截止到本公告公布日，江洪老先生立即持有公司股份225.81亿港元，占公司总股本的2.75%，与公司控股股东、控股股东、别的持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。

崔莹宝老先生，1961年生，中国籍，无海外居留权，电子专业大专文凭，副高级工程师。1981年至1994年，任国营企业安昌铸造厂设计室技术人员；1994年至2001年，列任铜陵市红盾电子器件机械厂车间主任、场长；2001年至2017年，列任安徽省蓝盾光电子股权有限公司副总经理、常务副总经理；2008年迄今，任本监事；2014年迄今，任安徽省和氏体育运动羽毛球俱乐部有限公司监事；2017年迄今，任安徽省远距离信息科技有限公司监事会主席、经理；在职本监事、安徽省远距离信息科技有限公司监事会主席、经理、安徽省和氏体育运动羽毛球俱乐部有限公司监事。

截止到本公告公布日，崔莹宝老先生立即持有公司股份225.81亿港元，占公司总股本的2.75%，与公司控股股东、控股股东、别的持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。