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弘业期货有限责任公司 有关独立董事辞职的通知
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证券代码：001236证券简称：弘业期货公示序号：2023-028
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
弘业期货有限责任公司(下称“企业”)股东会近日接到公司独立董事王跃堂老先生书面离职报告。王跃堂老先生个人原因，报请辞掉企业第四届董事会独董职位，并辞掉第四届董事会风险管控委员会主席、提名委员会、薪酬委员会及其发展战略委员会委员的职位，离职后辞去企业一切职位。
依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，因为王跃堂先生离职可能导致企业独立董事人数小于监事会成员的三分之一，王跃堂先生离职报告将自企业股东会投票选举新一任独董后起效。在这段时间，王跃堂老先生将按照有关法律法规及《公司章程》的相关规定继续履行独董、股东会专门委员会有关岗位职责。董事会将尽快候选人一个新的独董侯选人，经申报深圳交易所审核同意后，提交公司股东大会审议。
截止到本公告日，王跃堂老先生未持有公司股份，亦不会有应承担而并未履行承诺事项。王跃堂老师在就职公司独立董事期内尽职履责，尽职尽责，切实履行了各类岗位职责。本董事会对王跃堂老师在任职期为企业发展所作出的贡献表明高度肯定和由衷的感谢！
特此公告。
弘业期货有限责任公司股东会
2023年5月22日
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