三力士有限责任公司 关于企业2022本年度向特定对象发售 A股个股应急预案及有关文件修定状况 表明的通知

证券代码：002224证券简称：三力士公示序号：2023-047

债卷编码：128039债卷通称：三力可转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三力士有限责任公司（下称“企业”）于2022年4月5日第七届股东会第六次大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案》等公司为特定对象发行新股有关提案。2022年5月25日，公司召开2021年度股东大会审议可向特定对象发行新股事项，并受权股东会全权负责办理公司此次向特定对象发行新股相关事项。

依据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和全面推行股票发行注册制的相关规定及根据企业的具体情况，2023年2月27日，公司召开第七届股东会第十五次会议第七届职工监事第十三次大会，对企业2022本年度向特定对象发售A股个股的应急预案及有关文件展开了修定，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案》等此次向特定对象发行新股的有关提案。

依据《证券期货法律适用意见第18号》及管控具体指导规定要求，2023年4月19日，公司召开第七届股东会第十七次会议第七届职工监事第十四次大会，对企业2022本年度向特定对象发售A股个股的应急预案及有关文件展开了修定，审议通过了《关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票论证分析报告的议案》《关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等提案。2023年5月5日，企业2023年第二次股东大会决议审议通过了有关提案。

根据法律法规要求，融合财务状况和融资计划，2023年5月22日，公司召开第七届股东会第十九次会议第七届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票论证分析报告的议案》《关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》。

现将此次应急预案及其它有关文件修定主要内容表明如下所示：

一、此次向特定对象发售A股个股应急预案关键修定状况

除了上述修定外，此次向特定对象发行新股应急预案的许多一些内容未出现实际性转变。

二、此次向特定对象发售A股个股募集资金使用可行性分析报告关键修定状况

除了上述修定外，此次向特定对象发售A股个股募集资金使用可行性分析报告的许多一些内容未出现实际性转变。

三、有关向特定对象发售A股个股摊薄即期回报、弥补措施有关行为主体服务承诺关键修定状况

除了上述具体内容外，此次向特定对象发售A股个股摊薄即期回报、弥补措施有关行为主体服务承诺状况的许多一些内容未出现实际性转变。

四、此次向特定对象发售A股个股论述数据分析报告关键修定状况

除了上述具体内容外，此次向特定对象发售A股个股论述数据分析报告的许多一些内容未出现实际性转变。

五、别的

新修订向特定对象发行新股应急预案及有关文件详细企业2023年5月23日发表在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》，及同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《三力士股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《三力士股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《三力士股份有限公司向特定对象发行A股股票论证分析报告（修订稿）》。

特此公告。

三力士有限责任公司股东会

二二三年五月二十三日

证券代码：002224证券简称：三力士公示序号：2023-046

债卷编码：128039债卷通称：三力可转债

三力士有限责任公司

有关向特定对象发售A股个股摊低即

期收益、采用弥补措施

有关行为主体服务承诺（修改草案）的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三力士有限责任公司（下称“企业”）拟将特定对象发售A股个股，依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示[2015]31号）的相关规定，为确保中小股东自主权、维护保养中小股东权益，公司也此次向特定对象发售A股个股对掉期收益很有可能带来的影响展开了深入分析，并制定了具体弥补收益对策，有关行为主体对企业弥补收益对策能够获得认真履行作出了承诺，详情如下：

一、本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响

本次发行募资总金额不超过人民币7.25亿人民币（含本数），募资用以公司主要业务，有利于提升企业竞争优势和获利能力，提升公司资本结构，推动公司战略规划目标实现。

（一）影响因素分析的前提假设

下列假定均是计算本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响，并不代表企业对2023年度生产经营情况及行情的分辨，亦不组成企业财务预测。

1、假定宏观经济形势、国家产业政策、市场发展情况、今年会官方下载入口 者市场情况等上没有存在重大不好转变；

2、假定本次发行预计于2023年6月进行发售（该结束时间仅是企业可能，最后以经证监会愿意申请注册并具体发售进行为准）；

3、此次向特定对象发行新股募资总金额最高为7.25亿人民币（不顾及发行费产生的影响）。以企业截止到2022年3月31日的总市值729,592,840股为基准，假定本次发行股权总数最高为218,877,852股（含本数）（不顾及可转债转股产生的影响）。以上募资总金额和发行数量仅是预测值，仅限于测算此次向特定对象发行新股摊薄即期回报对主要财务指标产生的影响，并不代表最后募资总金额和发行数量；此次向特定对象发行新股具体到帐的募资经营规模将依据监督机构审批、发售申购情况及发行费等状况最终决定；

4、根据谨慎原则，未考虑到本次发行募资到帐之后对企业生产运营、经营情况等危害；

5、未考量别的非经常性损益、不可抗拒因素对财务状况产生的影响；

6、在计算企业本次发行前后左右期终总市值发生变化时，以截止到2022年12月末总市值为依据，仅考虑到本次发行对总股本的危害，不顾及别的可能出现的股权变更事项；

7、依据外国投资者《2022年年度报告》，企业2022年完成归属于上市公司股东的扣非前后纯利润分别是6,684.31万元和7,434.91万余元，每股净资产和稀释每股收益为0.11元/股，扣非后的基本每股收益和稀释每股收益为0.12元/股。企业2023年扣非前后左右纯利润各自按以下三种问题进行计算：（1）较2022本年度差不多；（2）较2022本年度提高10%；（3）较2022本年度提高20%。

（二）对企业主要财务指标产生的影响

根据以上假定，企业计算了此次发行新股对企业主要财务指标产生的影响，详细如下：

注1：每股净资产依照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修定）的相关规定测算。

依据上述计算，本次发行结束后，预计短期内企业基本每股收益、稀释每股收益将有可能出现一定程度的降低，因而，企业短时间掉期收益会有一定程度的摊低。

二、本次发行摊薄即期回报的风险防范

本次发行结束后，企业的总股本经营规模净资产规模把有较大幅增加，因为募集资金投资项目的实行和造成经济收益需要一定的时间，因而短时间企业的每股净资产指标值明显下降，掉期收益存有被摊低风险。但随着募资经济效益逐步推进，这一情况将会得到逐浙改进。企业特此提醒投资者关注本次发行很有可能摊薄即期回报风险。

三、本次发行的重要性和合理化

有关本次发行募资看向的重要性和可行性分析，详细企业同一天公示的《三力士股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

四、此次募集资金投资项目与公司具有业务流程之间的关系，公司从事募投项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

（一）此次募集资金投资项目与公司具有业务流程之间的关系

一直致力于塑胶V带产品研发、生产销售，主要产品包括工业生产、矿山开采、农机车、汽车和必须传动的领域，企业塑胶V带销售量多次获得排行行业第一。本次发行募资看向紧紧围绕公司具有主营，各自看向楼顶新创建橡胶传动带智能化系统产业园项目和智能化智慧管理平台基本建设等特色。项目达产后有益于优化产业布局，扩张主营生产能力，提升企业智能化、智能化系统及信息化程度，为公司主要业务的长期稳定发展趋势打下坚实基础，合乎市场发展目标和企业战略部署。经过多年的发展，目前已经拥有丰富的工作经验，拥有专业生产与营销团队，具有从业募集资金投资项目所需要的工作人员、技术性、市场开拓能力及管理心得。

（二）公司从事募投项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

现阶段，企业在人员、技术性、市场等层面已经拥有了执行募集资金投资项目的各种标准，预估募集资金投资项目的实行不会有重要阻碍。详细如下：

1、人员储备

公司始创于1984年，经过多年的发展，已成功打造出了一支技术性出色、管理方法高效率、满意度强的关键人才队伍。有着职工超出800人，员工素质出色，人才资源充裕。为确保管理方法的一致性、运行效率，募投项目运作所需要的工作人员将采取内部结构培育和外招相结合的获得。募投项目所需要的管理者，主要是通过企业内部竞聘选拨，确保工程管理人员的整体实力。企业也将依据项目的产品优势、管理机制，制订详尽的工作人员培养方案，确保相关负责人可以顺利入岗并胜任。企业人事部门到时候还可能按照实际人才需求制订行之有效的人力招聘整体规划，保证达到企业在各行各业的专业人才，保证本次发行募集资金投资项目的顺利推进。

2、技术实力

公司为国家级高新技术企业，一直致力于新技术应用、新新产品研发，拥有一支近百人的产品研发精英团队。企业建了传动技术研究所，是浙江省省部级企业技术创新研究所，将市场趋势和科技研发融合在一起，与时俱进技术以及开发新产品。经过长期持续不断的科研投入，截止到2022年12月31日，企业共获得专利105项，当中发明专利申请23项，外观设计专利74项，涉外专利8项，软件著作1项，并参加制订了《GBT12730-2018》《GBT1171-2017》《GBT11544-2012》《GB12732-2008》《GB-T13490-2006》《T/ZZB0060-2016》《HGT3864-2008》等塑胶V带有关的国家标准。公司持续重视各类预研项目投入，着眼于开发设计具备关键技术、自主产权、业界领先水平的新品、新技术、新机器，为公司的经营发展提供持续不断的内提升驱动力，提升了企业核心竞争优势和协调发展水平。

3、销售市场贮备

公司凭借高品质的产品质量和严格质量管理流程，早已在中国市场具有较强的知名品牌影响力，在国际市场有一定的企业影响力。企业通过长期积累与发展，内销业务市场销售已遍布全国各个省、市、自治州，并形成了较为成熟的市、县市级营销网络，出入口业务销售涵各主要洲的世界主要国家不同区域。企业一直高度重视品牌推广，依次被评为“浙江知名商标”、“浙江知名品牌”、“广东省出入口知名品牌”、“国家重点新产品”、“名牌产品”，是行业里的标志性品牌，“三力士”知名品牌已经是塑胶V带行业质量和品质的保证。企业完备的营销网络和优良品牌形象，为募投项目的实行提供了很好的销售市场基本，有益于募投项目新增产能的消化吸收。

五、本次发行摊薄即期回报的弥补具体措施

为了保护股民权益，确保企业募资的高效应用，预防掉期收益被摊低风险，增强对企业股东回报能力，公司拟采用如下所示弥补对策：

（一）加速募投项目项目实施进度，并实现预期效益

企业本次发行募资主要运用于年产量5亿A米橡胶传动带智能化系统产业园项目，适用产业政策和公司战略规划，具有较好的行业前景和社会效益。这个项目的完工将有助于进一步扩大企业包布条和激光切割带的产能，减轻供应不足的短板，提高企业智能制造系统水准，提升企业的市场份额。伴随着工程项目的逐渐执行，对企业经营效益将产生大幅提升，有利于弥补本次发行对公司股东掉期回报摊低。因此，企业将积极主动配制各个方面网络资源，搞好募投项目开展的各项任务，加快推进项目执行并早日完成预期效益。本次发行募资到位后，企业将尽量提升募资利用率，提升之后年度的股东回报。

（二）强化对募投项目严格监管，保证此次募资的高效应用

为加强募资的监管和应用，保证此次募资专项用于募投项目，公司已经依据《公司法》《证券法》和《上市规则》等法律法规和行政规章的需求，并根据企业具体情况，制订和优化了《募集资金管理制度》。企业将严格要求募集资金使用，对募资推行专用账户存放，财政性资金，确保募资依照明确主要用途得到很好的合理利用。企业将全面提高资产的使用率，健全并加强项目投资决策制定，设计方案更高效的资金使用方案，合理利用各种各样融资工具和渠道，操纵资本成本，提高资金使用效益，节约企业各类支出，全方位高效地操纵公司运营和防控风险，提高运营效率

（三）持续完善公司治理，为企业发展提供制度保障

企业将严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、法规及行政规章的需求，逐步完善公司治理，保证公司股东可以充分行使支配权，保证股东会可以按照法律法规、法规及企业章程的相关规定行使权力，做出决策，保证独董可以认真履行职责，维护保养企业共同利益尤其是中小投资者的合法权利，保证职工监事能独立高效地履行对执行董事、高管人员及企业财务的决定权和检测权，为企业发展提供制度保障。

（四）严格遵守企业利润分配政策，加强投资人回报机制

公司已经依据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等条件在《公司章程》中建立了股东分红协议条款。除此之外，企业在综合考虑对股东回报率并兼具企业的发展与发展的根本上，制定了《三力士股份有限公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》。以上规章制度将高效地确保公司股东的有效回报率。将来公司将继续严格遵守企业分红政策，加强投资人回报机制，保证自然人股东尤其是中小投资者利益获得维护。

六、公司控股股东、控股股东、执行董事、高管人员有关对向来车特定对象发行新股摊薄即期回报采用弥补对策承诺

依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示[2015]31号）的有关规定，为保证公司本次向特定对象发行新股摊薄即期回报的弥补对策获得进一步实行，维护保养中小股东权益，有关行为主体对公司为特定对象发行新股摊薄即期回报弥补对策作出了承诺，详细如下：

（一）执行董事、高管人员服务承诺

1、服务承诺不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式违反公司规定；

2、服务承诺对于他的职位今年会官方下载入口 者行为开展管束；

3、服务承诺不使用公司财产从业和本人做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动；

4、服务承诺由股东会或薪酬与考核委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

5、服务承诺企业执行或拟发布的股权激励计划的行权条件与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

6、自承诺书出示日至本次发行进行此前，若中国证监会有关弥补收益对策做出新监管要求的，且以上服务承诺无法满足中国证监会该等相关规定时，服务承诺届时依照中国证监会最新发布的要求提供填补服务承诺；

7、承诺人认真履行企业制订的相关弥补收益对策及其承诺人对于此事做出的所有相关弥补收益对策承诺，若违背该等服务承诺并为公司或投资人造成损害的，承诺人想要依规担负对公司或投资人的补偿责任。

（二）控股股东服务承诺

为保证企业本次发行摊薄即期回报的弥补对策获得进一步实行，维护保养中小股东权益，控股股东做出如下所示服务承诺：

1、将无法滥用权力干涉公司的经营管理行为，不侵吞企业利益；

2、将认真履行企业制订的相关弥补回报相关措施及其对于此事做出的所有相关弥补收益对策承诺，若违背该等服务承诺并为公司或投资人造成损害的，想要依规担负对公司或投资人的补偿责任。

3、如违背以上服务承诺，承诺人想要担负某些和连同的法律依据。

特此公告。

三力士有限责任公司股东会

二二三年五月二十三日

证券代码：002224证券简称：三力士公示序号：2023-045

债卷编码：128039债卷通称：三力可转债

三力士有限责任公司

第七届职工监事第十六次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

1.三力士有限责任公司（下称“企业”）第七届职工监事第十六次会议报告于2023年5月16日以手机、电子邮箱、书面形式文件等方法传出。

2.大会于2023年5月22日15:00以实地方法举办。

3.例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。

4.会议由企业监事长沈国建老先生组织。

5.此次监事会会议的举行合乎《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议决议状况

参会公司监事经仔细决议，已通过如下所示提案：

1、审议通过了《关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

依据《证券期货法律适用意见第18号》的相关规定及财务性投资严格监管具体指导，考虑到从此次募资中扣财务性投资额度10,495.00万余元，求整考虑到核减总金额10,500万余元，故企业将此次向特定对象发售A股个股募资总金额由原来不得超过83,000.00万余元调整到72,500.00万余元，实际调节具体内容如下：

调节前：

6、募集资金用途

本次发行募资总金额（含发行费）不超过人民币8.3亿人民币（含本数），扣减发行费后募资净收益将主要用于下列新项目：

调整：

6、募集资金用途

本次发行募资总金额（含发行费）不超过人民币7.25亿人民币（含本数），扣减发行费后募资净收益将主要用于下列新项目：

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

2、审议通过了《关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

主要内容详细企业2023年5月23日公布于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公示序号：2023-047），及同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《三力士股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

3、审议通过了《关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票论证分析报告的议案》

主要内容详细企业2023年5月23日公布于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公示序号：2023-047），及同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《三力士股份有限公司向特定对象发行A股股票论证分析报告（修订稿）》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

4、审议通过了《关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

主要内容详细企业2023年5月23日公布于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公示序号：2023-047），及同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《三力士股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

5、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》

主要内容详细企业2023年5月23日公布于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公示序号：2023-046）及《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公示序号：2023-047）。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

三、备查簿文档

1.经参会公司监事签名加盖职工监事公章的第七届职工监事第十六次会议决议。

2.深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

三力士有限责任公司职工监事

二二三年五月二十三日

证券代码：002224证券简称：三力士公示序号：2023-044

债卷编码：128039债卷通称：三力可转债

三力士有限责任公司

第七届股东会第十九次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

1.三力士有限责任公司（下称“企业”）第七届股东会第十九次会议报告于2023年5月16日以手机、电子邮箱、书面形式文件等方法传出。

2.大会于2023年5月22日14:00在公司会议室以当场融合通信方式举办。

3.例会应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。

4.会议由董事长吴琼瑛女性组织，监事及高管人员出席了大会。

5.此次董事会会议的举行合乎《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议决议状况

与会董事经仔细决议，已通过如下所示提案：

1.审议通过了《关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

依据《证券期货法律适用意见第18号》的相关规定及财务性投资严格监管具体指导，考虑到从此次募资中扣财务性投资额度10,495.00万余元，求整考虑到核减总金额10,500万余元，故企业将此次向特定对象发售A股个股募资总金额由原来不得超过83,000.00万余元调整到72,500.00万余元，实际调节具体内容如下：

调节前：

6、募集资金用途

本次发行募资总金额（含发行费）不超过人民币8.3亿人民币（含本数），扣减发行费后募资净收益将主要用于下列新项目：

调整：

6、募集资金用途

本次发行募资总金额（含发行费）不超过人民币7.25亿人民币（含本数），扣减发行费后募资净收益将主要用于下列新项目：

独董对该事项发布了一致同意自主的建议。

决议结论：7票允许，0票放弃，0票抵制。

2.审议通过了《关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

独董对该事项发布了一致同意自主的建议。

主要内容详细企业2023年5月23日公布于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公示序号：2023-047），及同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《三力士股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

决议结论：7票允许，0票放弃，0票抵制。

3.审议通过了《关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票论证分析报告的议案》

独董对该事项发布了一致同意自主的建议。

主要内容详细企业2023年5月23日公布于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公示序号：2023-047），及同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《三力士股份有限公司向特定对象发行A股股票论证分析报告（修订稿）》。

决议结论：7票允许，0票放弃，0票抵制。

4.审议通过了《关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

独董对该事项发布了一致同意自主的建议。

主要内容详细企业2023年5月23日公布于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公示序号：2023-047），及同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《三力士股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

决议结论：7票允许，0票放弃，0票抵制。

5.审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》

独董对该事项发布了一致同意自主的建议。

主要内容详细企业2023年5月23日公布于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公示序号：2023-046）及《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公示序号：2023-047）。

决议结论：7票允许，0票放弃，0票抵制。

三、备查簿文档

1.经与会董事签名加盖股东会公章的第七届股东会第十九次会议决议；

2.独董有关第七届股东会第十九次大会相关事宜自主的建议；

3.深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

三力士有限责任公司股东会

二二三年五月二十三日