易点天下互联网科技发展有限公司有关 举办2022年度股东大会通知更正公告

证券代码：301171证券简称：易点天下公示序号：2023-031

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易点天下互联网科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布了《关于召开2022年度股东大会的通知》（公示序号：2023-028）。经核实，发觉股东大会通知中“会议审议事宜”及“配件2法人授权书”一些内容不正确，现更改如下所示：

一、会议审议事宜更改状况

更改前：

表一此次股东会提议编码表

更改后：

表一此次股东会提议编码表

二、法人授权书更改状况

更改前：

配件2

法人授权书

兹委托　　老先生（女性）意味着自己（本公司）参加易点天下互联网科技发展有限公司2022年度股东大会，意味着自己（本公司）对大会所决议事宜按照下列标示履行投票权。

更改后：

配件2

法人授权书

兹委托　　老先生（女性）意味着自己（本公司）参加易点天下互联网科技发展有限公司2022年度股东大会，意味着自己（本公司）对大会所决议事宜按照下列标示履行投票权。

除了上述更改具体内容外，原公示里的其他信息没变。更改后的通知详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于同一天公布的《关于召开2022年度股东大会的通知（更正后）》（公示序号：2023-032）。从而为投资者造成的不便，企业表示歉意。

特此公告。

易点天下互联网科技发展有限公司

股东会

2023年5月23日

证券代码：301171证券简称：易点天下公示序号：2023-032

易点天下互联网科技发展有限公司

有关举办2022年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：此次股东会是2022年度股东大会。

2.会议召集人：易点天下互联网科技发展有限公司股东会。

3.会议召开的合理合法、合规：经公司第四届董事会第八次会议审议，确定举办2022年度股东大会，此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开时长：

（1）现场会议时长：2023年6月28日（星期三）14:30；

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年6月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网系统网络投票的准确时间为：2023年6月28日9:15—15:00期内随意时长。

5.大会的举办方法：当场决议与网上投票相结合的。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或是受权由他人参加现场会议。

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

（3）自然人股东投票选举时，只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）和网上投票中的一种表决方式，不重复网络投票。假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6.除权日：2023年6月21日（星期三）。

7.参加目标：

（1）截止到2023年6月21日（星期三）在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的公司所有公司股东。以上企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8.现场会议举办地址：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发中心二期C3幢楼13层星空会议厅。

二、会议审议事宜

表一此次股东会提议编码表

以上提案早已企业第四届董事会第八次会议第四届职工监事第九次会议审议根据。主要内容详细同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

企业将会对中小股东的决议问题进行独立记票并立即公布披露。在其中，中小股东就是指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

以上提案9为特别决议事宜，须经列席会议股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

提案10选用累积投票制，此次应取非独立董事1人，公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过它拥有的竞选投票数。

公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职。

三、这次股东会现场会议的备案方式

1.备案方法

（1）公司股东备案：满足条件的公司股东的法人代表持加盖公章的法人代表营业执照副本复印件、股东账户卡、法人代表证明文件和本人身份证件代办登记；授权委托人列席会议的，委托代理人须持法人授权书（详见附件2）、委托代理人自己身份证证件、加盖公章的法人代表营业执照副本复印件、法人代表身份证件和法人代表股东账户卡申请办理登记。

（2）法人股东备案：满足条件的法人股东应持身份证和股东账户卡办理相关手续；授权委托人列席会议的，委托代理人须持公司股东法人授权书（详见附件2）、个人身份证、受托人身份证扫描件和受托人股东账户卡申请办理登记。

（3）外地公司股东可采取信件或电子邮件的形式在规定时间内备案，并细心填好《股东登记表》（详见附件3）。

（4）此次股东会拒绝接受手机备案。

2.备案地址

详细地址：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发中心二期C3幢楼13层证券事务部。

3.备案时长

（1）当场备案时长：2023年6月27日10:00-12:00，13:00-19:00；

（2）信件或电子邮件以到达公司的为准，截止时间为2023年6月27日19:00，信件请于信件中列明“易点天下2022年度股东大会”字眼。

4.常见问题：参加现场会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明正本于会前30分钟到主会场申请办理确定办理手续。

四、参加网上投票的实际操作步骤

此次股东会，企业将向公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。

五、其他事宜

1.此次会议开会时间大半天，参会公司股东或委托代理人吃住差旅费自立。

2.联络事宜

联系方式：029-85221569

电子邮箱：ir@yeahmobi.com

手机联系人：梁单宁

六、备查簿文档

第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

易点天下互联网科技发展有限公司

股东会

2023年5月23日

配件1

参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，企业将向公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，投票程序如下所示：

一、网上投票程序

1.网络投票编码：351171，网络投票通称：易点网络投票。

2.填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

竞选非独立董事（见表一提议10，选用等额选举，应取总人数1位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×1

公司股东还可以在1位非独立董事侯选人里将它拥有的竞选投票数随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数，所投总数不能超过1位。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年6月28日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月28日早上9:15，截止时间为2023年6月28日在下午3:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2

法人授权书

兹委托　　老先生（女性）意味着自己（本公司）参加易点天下互联网科技发展有限公司2022年度股东大会，意味着自己（本公司）对大会所决议事宜按照下列标示履行投票权。

受托人签字盖章：受委托人：

受托人证券账号：受托人持股数：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托有效期限：授权委托时间：

注：

1.本委托有效期：始行法人授权书签定之日到此次股东会完毕；

2.针对很有可能列入此次公司股东大会议程的暂时提议，假如公司股东未作实际标示，公司股东委托代理人依照自己的意愿开展决议；

3.企业授权委托须加盖公章。

4.以上非累积投票提案中，受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”。在累积投票提案中，公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，受托人在每一位侯选人相对应的网络投票栏填写转投该位考生的竞选投票数，能够投出去0票，但数量不能超过它拥有的竞选投票数。

配件3

易点天下互联网科技发展有限公司

2022年度股东会

出席会议公司股东申请表