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深圳智微智能科技发展有限公司 第二届股东会第三次会议决定公示
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证券代码：001339证券简称：智微智能公示序号：2023-056
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
深圳智微智能科技发展有限公司（下称“企业”）第二届股东会第三次会于2023年5月22日10位置在公司会议室以通信方式举办，此次会议报告已经在2023年5月18日以电子邮箱等形式送到整体执行董事。此次会议应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名，老总袁略微女性上台演讲，企业整体公司监事、高管人员出席了大会。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
二、董事会会议决议状况
经与会董事用心决议，大会根据下列提案：
（一）表决通过《关于开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》
决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。
为加强企业募资管理和应用，保护股民合法权利，依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的相关规定，公司拟设立募资重点帐户，用以“智微智能产品研发、技服及销售网络工程项目”募资的储放和应用。募资重点帐户仅限于存储管理方法此次募资，不能用于储放非募资或其它主要用途。
企业将和承销商、开户行签定募资资金监管协议，对募资的放置和应用情况进行监管；并同意股东会受权企业经营管理层或者其法定代理人申请办理签定募资资金监管协议等事项。
公司独立董事已就以上事宜发布了单独建议，主要内容详细同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
三、备查簿文档
1、第二届股东会第三次会议决定；
2、独董有关第二届股东会第三次会议相关事宜自主的建议。
特此公告。
深圳智微智能科技发展有限公司股东会
2023年5月22日
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