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湖南新五丰有限责任公司 有关举办2022年年度股东大会的 提示性公告
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证券代码：600975证券简称：新五丰公示序号：2023-033
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
湖南新五丰有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年4月25日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）发表了《湖南新五丰股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-026），企业定为2023年5月29日举办企业2022年年度股东大会，此次股东会选用当场网络投票和网上投票相结合的，现公布企业2022年年度股东大会的提示性公告。
核心内容提醒：
●股东会举办时间：2023年5月29日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会种类和届次
2022年年度股东大会
（二）股东会召集人：股东会
（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
（四）现场会议举办日期、时间地点
举行的日期：2023年5月29日9点
举办地址：湖南省长沙五一西路2号“第一大道”19楼会议厅
（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年5月29日
至2023年5月29日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
（七）涉及到公开招募公司股东选举权
无
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上提案1-16早已企业第五届股东会第三十八次会议暨2022年股东会年度会议以及公司第五届职工监事第二十九次大会暨2022年职工监事本年度会议审议根据。主要内容详细2023年4月25日发表/发布到《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网址www.sse.com.cn。
2、特别决议提案：15
3、对中小股东独立记票的议案：提案6、提案7
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案7
应回避表决的相关性股东名称：湖南现代农业产业控股有限公司及其一致行动人湖南省兴湘项目投资控股有限公司、湖南建工集团有限责任公司；湖南粮油进出口贸易投资有限公司，湖南现代种业集团有限公司。
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
（一）除权日收盘后在我国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
（二）董事、监事会和高管人员。
（三）企业聘用律师。
（四）有关人员
五、大会备案方式
（一）登记：
1、公司股东持股东帐户卡、营业执照副本复印件（盖上公司印章）、法人代表证明书（盖上公司印章）及法人代表身份证件，如出席人为授权委托人，除持前三项资料和法人代表身份证扫描件外还须提供公司法人法人授权书及个人身份证；
2、自然人股东请持个股帐户卡、身份证件，如出席人为授权委托人，除给予前二项材料外，还须提供法人授权书、个人身份证。
（二）备案时长和方法：
拟列席会议股东请在2023年5月24日早上8：30-11：30在下午14：30-17：00到企业董事会办公室申请办理登记。该项登记办理不当作公司股东参与股东会的必要条件。外地公司股东可以通过发传真形式进行事先备案，但备案材料原件需要在会议开始前送到企业董事会办公室。
六、其他事宜
（一）参会公司股东住宿费及交通出行费用自理，开会时间大半天
（二）企业通讯地址：湖南省长沙五一西路2号“第一大道”19楼
（三）联系方式：0731-84449593，0731-84449588-811发传真：0731-84449593
（四）手机联系人：罗雁飞、解李貌、李程
特此公告。
湖南新五丰有限责任公司
股东会
2023年5月23日
配件1：法人授权书
配件1：法人授权书
法人授权书
湖南新五丰有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月29日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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