中国东方国际创业有限责任公司 第八届股东会第四十五次会议决议公示

证券代码：600278证券简称：东方创业序号：临2023-012

本董事会、整体执行董事以及相关公司股东确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

中国东方国际创业有限责任公司第八届股东会第四十五次会议报告于2023年5月19日以书面形式和电子邮箱方法向各位执行董事传出。大会于2023年5月22日以通信方式举办。此次会议需到执行董事8名，实到股东8名。大会的举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1.表决通过《关于公司董事会换届选举及提名第九届董事会董事的议案》

(决议结论:允许8票,抵制0票,放弃O票)

企业第八届股东会任期届满。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟开展换届，经东方国际（集团公司）有限责任公司强烈推荐：候选人谭明老先生、党晔老先生、金伟老先生、宋庆荣先生和张鹏翼先生为企业第九届董事会董事侯选人。经自然人股东苏州新区国家高新技术有限责任公司强烈推荐，候选人宋青年才俊先生为企业第九届董事会董事侯选人。（个人简历附后）

依据企业章程第一百二十四条：董事会候选人陈子雷先生、胡列类女性和陈贵先生为企业第九届股东会独董侯选人。（个人简历附后）

之上提案要递交股东会竞选。

2.表决通过《关于聘任公司总经理的议案》

(决议结论:允许8票,抵制0票,放弃O票)

董事、经理李捷老先生因工作计划，于近期向股东会申请办理辞掉总经理的职位。经东方国际(集团公司)有限责任公司强烈推荐，董事会聘用党晔老先生出任中国东方国际创业股权有限公司总经理（个人简历附后）。

李捷老先生在担任总经理期内，尽职履责、尽职尽责，为推动企业的发展起着至关重要的作用。公司及董事会对李捷老师在任职期的辛苦工作和巨大贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国东方国际创业有限责任公司股东会

2023年5月23日

备选执行董事个人简历：

谭明老先生生于1971年12月，本科文凭，工商管理硕士学位，曾担任上海市三枪进出口贸易有限公司总经理，上海市领头(集团公司)有限责任公司进出口贸易事业部总经理，上海市领头(集团公司)有限责任公司执行董事、经理、党委书记。

党晔老先生生于1983年2月，大学文凭，曾担任东方国际（集团公司）有限责任公司团委、上海纺织集团（非州）有限公司副总经理（主持工作）、经理、党支书、中国东方国际创业有限责任公司党委书记等职。在职上海纺织时尚产业发展趋势有限公司总经理、党委书记。

金伟老先生生于1968年8月，大学文凭，学士学位证书，助理经济师。曾担任东方国际集团上海市利泰进出口贸易有限公司副总经理。在职中国东方国际创业股权有限公司副总经理，上海富井制衣有限公司监事会主席、法人代表，上海市玖博进出口贸易有限责任公司监事会主席、法人代表，苏州高新进口的贸易有限公司执行董事，中国东方国际创业有限责任公司内贸分公司负责人。

宋庆荣先生生于1974年10月，大学文凭，会计硕士，高级会计。曾担任上海纺织（集团公司）有限责任公司计划财务部副总、上海纺织（集团公司）有限责任公司计划财务部经理、东方国际（集团公司）有限责任公司计划财务部经理。在职上海市纺投商贸有限公司执行董事、国际棉花交易中心有限责任公司执行董事、上海纺织集团集团有限公司监事会主席及法人代表、东方国际集团财务有限公司执行董事、东方国际（集团公司）有限责任公司计划财务部经理，申达股份有限责任公司执行董事，企业第八届董事会董事。

张鹏翼老先生生于1985年5月，中国共产党员,高校法学学士，曾担任东方国际（集团公司）有限责任公司党委工作部助手负责人、董事会办公室主任助理、董职工监事公司办公室主任助理，上海市康乐进出口贸易有限责任公司党委书记、纪检书记、党委委员，在职中国东方国际创业有限责任公司党委书记、纪检书记、工会负责人。

宋青年才俊老先生生于1980年11月，中国共产党员，硕士学历，毕业院校苏州大学公司管理学专业，中级经济师。曾担任苏州新区国家高新技术有限责任公司股东会学术部负责人、证券事务代表。在职苏州新区国家高新技术股权有限公司副总经理、董事长助理，苏州高新投资管理有限公司实行董事兼总经理，苏州高新私募基金管理有限责任公司实行董事兼总经理，企业第八届董事会董事。

陈子雷先生生于1966年12月，经济学博士、专家教授。曾担任东京国际高校国际合作研究所研究员，上海国际现象研究所助理研究员。在职上海对外经贸大学中国经济研究中心主任、专家教授，三井住友水上火灾保险（我国）有限责任公司独董、瑞穗银行中国有限公司独董、中国民主促进会上海联合会市委委员、上海欧美同学会上海对外经贸大学分会会长、海南国家发改委沪琼协作专家顾问、全国各地中国经济学会副会长、上海日本国懂得常务副会长、上海进出口贸易学会副会长、上海社会经济学会副秘书长、上海社联委员会以及公司第八届股东会独董。

胡列类女性生于1975年6月，美国西北大学MBA。曾担任沈阳市华晨金杯汽车有限责任公司财务管理部科长、董事长助理兼CFO、副总裁兼CFO，上海市申华控股有限责任公司副总裁兼CFO。在职陆金申华融资租赁业务（上海市）有限责任公司监事会主席、首席总裁&CEO，陆金申华商业保理（上海市）有限公司董事长、首席总裁，强生公司伴你行汽车科技有限公司董事长、首席总裁&CEO，河北张家口原轼新材料股份有限公司公司独立董事。

陈贵老先生1978年9月出世，法律硕士，工商管理博士，执业律师。曾先后在北京大成律师事务所、华欧国际证券有限责任公司、摩根斯坦利证劵(我国)有限责任公司、上海市金山区金融办及其上海瑛明法律事务所就职。在职北京市安杰世泽(上海市)律师事务所合伙人，民盟中央法纪委委员,上海第十三、十四届人大代表,上海浦东总工会副理事长,上海市劳动仲裁委监察员，现阶段担任上海市华峰超纤科技发展有限公司独董，紫晶天风期货交易股份有限公司公司独立董事。

证券代码：600278证券简称：东方创业公示序号：2023-013

中国东方国际创业有限责任公司

有关举办2022年度暨2023年第一季度

业绩说明会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

会议召开时长：2023年05月30日(星期二)在下午13:00-14:00

会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方法：上证路演中心网络互动

投资人可在2023年05月23日(星期二)至05月29日(星期一)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱invest2021@oie.com.cn开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

中国东方国际创业有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年4月29日公布企业2022年度文件和2023年第一季度汇报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022年度与2023年第一季度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年05月30日在下午13:00-14:00举办2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会以网络互动方式举办，企业将对于2022年度与2023年第一季度的经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、答疑会举行的时长、地址

（一）会议召开时长：2023年05月30日在下午13:00-14:00

（二）会议召开地址：上证路演中心

（三）会议召开方法：上证路演中心网络互动

三、参与人员

董事长、经理、董事长助理、财务经理和一位独董参加此次业绩说明会，还是要以具体出席人员为标准。

四、投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年05月30日在下午13:00-14:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年05月23日(星期二)至05月29日(星期一)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱invest2021@oie.com.cn向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：刘蕾

手机：021-52291198/62785521

电子邮箱：invest2021@oie.com.cn

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，客户可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

中国东方国际创业有限责任公司

2023年5月23日