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广西省五洲交通有限责任公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
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证券代码：600368证券简称：五洲交通公示序号：2023-026
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月22日
(二)股东会举办地点：广西南宁市民族大道115-1号当代商务楼28楼企业2809会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
1.会议召开时长、地址、交流会组织等状况
（1）会议召开时长：
现场会议举办时间是在2023年5月22日（星期一）15:00逐渐；
网上投票选用上海交易所股东会网络投票系统。通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
（2）现场会议举办地址：广西南宁市民族大道115-1号当代商务楼28楼企业2809会议厅
（3）会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。
（4）此次会议由董事会集结，由董事长周异助老先生组织现场会议。
2.出席本次股东会股东和公司股东委托意味着共5人，意味着股权589,610,603股，占上市企业总股份的52.3804%。在其中：
到场现场会议的股东代表2人,意味着股权566,285,782股，占出席本次大会的除权日（2023年5月15日）公司总股权1,125,632,068股的50.3082%；
根据网上投票股东3人，拥有（意味着）股权23,324,821股，占截至参加股东会的除权日（2023年5月15日）公司总股权1,125,632,068股的2.0722%。
本次大会的召集召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加9人，孟杰、邵旭东执行董事因别的国家公务不可以出席本次交流会，专此休假，在其中邵旭东为公司独立董事；
2、企业在位公司监事6人，参加3人，侯岳屏、韩钢、杨春燕公司监事因别的国家公务不可以出席本次交流会，专此休假；
3、董事长助理黄英强老先生出席本次大会；总经理许国平先生出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业补充第十届股东会非独立董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
无
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（南宁市）公司
侓师：刘卓昀、吴楠
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，召集人和列席会议工作人员资格、决议流程和决议结论真实有效。《国浩律师（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》，详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广西省五洲交通有限责任公司股东会
2023年5月23日
●手机上网公示文档
国浩律师（南宁市）公司有关广西省五洲交通有限责任公司2023年第二次股东大会决议的法律意见书
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