此次递交股东大会审议的议案早已企业第二届股东会第七次会议第二届职工监事第五次会议审议根据，有关公示已经在2023年5月22日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及证券日报、第一财经日报、上海证券报、证劵日补报给予公布，公司将在2023年第一次股东大会决议举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布《2023年第一次临时股东大会会议资料》

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案1

应回避表决的相关性股东名称：苏州市敦行使用价值自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）、苏州市敦行使用价值二号自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）、苏州市敦行使用价值三号自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）、苏州市敦行聚才自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）证券登记日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）备案方式

1、自然人股东持身份证、股东账户卡高效股权凭证申请办理登记；授权委托人必须取得公司股东签定或盖章的法人授权书（文件格式详见附件1）、公司股东个人身份证、股东账户卡、合理股权凭证和委托人自己身份证补办登记。

2、公司股东持股东账户卡、合理股权凭证、法人代表营业执照副本复印件（盖上公司印章）、法人代表身份证补办登记；授权委托人持股东账户卡、合理股权凭证、法人代表营业执照副本复印件（盖上公司印章）、法人代表法人授权书（文件格式详见附件1）和出席人身份证补办登记。

（二）备案时长：2023年6月1日，早上8：00-11：30，在下午14：00至17：00。公司股东可以使用信件或电子邮件、当场的形式进行备案。信件备案根据当地邮戳为标准，信件、电子邮箱中应标明公司股东手机联系人、联系方式及标明“股东会”字眼。根据信件或电子邮件方法注册登记的公司股东请于参与现场会议时带上以上有效证件。企业拒绝接受手机方法办理相关手续。

（三）备案地址：江苏省华盛锂电材料有限责任公司证券事务部

六、其他事宜

（一）企业手机联系人：黄振东、区港媛

联系方式：0512-58782831

邮政编码：215600

电子邮箱：bod@sinohsc.com

（二）开会时间大半天，出席会议股东吃住及差旅费自立

（三）出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到

特此公告。

江苏省华盛锂电材料有限责任公司股东会

2023年5月22日

配件1：法人授权书

法人授权书

江苏省华盛锂电材料有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月6日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688353证券简称：华盛锂电池公示序号：2023-017

江苏省华盛锂电材料有限责任公司

第二届职工监事第五次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

江苏省华盛锂电材料有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第五次大会于2023年5月19日在企业一楼会议厅以实地方法举办。此次会议报告已经在2023年5月12日以电子邮件方法送到企业整体公司监事。此次会议由监事长周超组织，大会应列席会议公司监事3人，具体列席会议公司监事3人。此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政规章、行政规章及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事充足探讨，审议通过了如下所示提案：

1、表决通过《关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》

公司监事会觉得：公司本次参与投资开设产业投资基金暨关联交易事宜合乎公司战略规划合理布局，有助于提升企业竞争优势与整体使用价值，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。因而，职工监事允许公司对外投资产业投资基金暨关联交易事宜，该提议尚要递交股东大会审议。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

江苏省华盛锂电材料有限责任公司职工监事

2023年5月22日

证券代码：688353证券简称：华盛锂电池公示序号：2023-018

江苏省华盛锂电材料有限责任公司

拟参与投资开设产业投资基金暨关联交易的

公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●拟投资标的名称：苏州市华盛南区敦行自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）（暂定名，最后以工商企业注册为标准）；（下称“产业投资基金”、“股票基金”或“合伙制企业”）

●拟投资方位：关键看向新能源技术、智能制造系统等地理信息产业，以后半期新项目为主导。与江苏省华盛锂电材料有限责任公司（下称“企业”或“华盛锂电池”）主营具备联动性。

●拟投资额：管理规模金额为17,000.00万余元，企业拟作为有限合伙以自筹资金认缴出资rmb8,000.00万余元，股权比例为47.0588%。

●此次项目投资系与关联企业合作投资，组成关联方交易，但并未组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

●此次境外投资暨关联交易事宜早已企业第二届股东会第七次大会、第二届职工监事第五次会议审议根据，关联董事已回避表决，公司独立董事对该事项发布了事先认同建议与赞同的单独建议，承销商发布了赞同的审查建议。该事项尚要递交企业股东大会审议。

●有关风险防范：

1、该事项尚要递交企业股东大会审议，存有股东大会审议未通过风险；

2、公司和合作者合作投资成立的合伙制企业现处在筹备开设环节，并未正式签署股东协议，尚未进行工商登记，且产业投资基金有待获得中国证券投资中基协办理备案，实施步骤存在一定的可变性；

3、股票基金主要是针对股权投资业务，有着项目投资时间长，流通性较劣等特性，存有无法找到适宜投资方向风险；

4、股票基金在后续投资过程中将受宏观政策、法律法规、市场环境、投资方向运营管理等诸多要素危害，将面临加盟项目难以实现预期收益率、没法切实有效退出的风险性，且没有保底及最少盈利服务承诺；

5、基金运营还存在着管控风险、信贷风险、实际操作及研发风险等其它潜在风险，但公司为基金有限合伙，承担经营风险以企业认缴出资额为准；

6、企业将高度关注基金运作、管理方法、决策及投融资管理等状况，催促预防经营风险，并依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关要求立即履行信息披露义务。烦请广大投资者科学理财，留意风险性。

一、拟参与投资开设产业投资基金暨关联交易简述

（一）拟参与投资开设产业投资基金的相关情况

企业根据长久发展战略整体规划，运用苏州市敦行投资管理有限公司（下称“敦行资产”）现有的项目投资管理心得、华盛锂电池高质量的全产业链网络资源、南京大学校友以及相关创投企业网络资源，为进一步挖掘新能源技术与智能制造系统等细分领域高新科技工作团队创业好项目落地式配套设施，提升产业和资产融合，大力推进高新科技科技成果转化和完善体制机制，提升企业市场竞争力。公司拟与敦行资产、苏州高新产业基金发展趋势公司（有限合伙企业）（苏州新区政府引导基金）等共同投资开设苏州市华盛南区敦行自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）（暂定名，最后以工商企业注册为标准）（下称“华盛南区敦行”）。此次交易中企业认缴出资8,000.00万余元，占投资总金额比例是47.0588%，资金来源为企业自筹资金，企业错误别的投资者担负保底收益、撤出贷款担保等或者有责任。

（二）关联性或其他利益关联表明

董事马阳光先生为本次拟参与投资开设产业链基金的基金管理员、执行事务合伙人、敦行资本法人代表、监事会主席，董事杜家明先生为敦行资本投资总监，且敦行资产为公司持股5%之上公司股东苏州市敦行使用价值二号自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）、苏州市敦行使用价值三号自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）的执行事务合伙人，为自然人股东苏州市敦行使用价值自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）的执行事务合伙人，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其《公司章程》等有关规定，敦行资产为公司发展关联法人，此次投资构成关联方交易，但是不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

除了上述公布的状况外，此次参加设立基金的多方与企业不会有别的关联性及相关权益分配，与公司控股股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有别的关联性或其他利益分配，与企业不会有一致行动关联。

截止到本公告公布之日，除了上述事宜外，以往12个月内企业和不同关系人和人之间未出现境外投资有关的关联方交易，以往12个月内公司和敦行资产未出现关联方交易。

（三）管理决策与讨论程序流程

2023年5月19日，企业第二届股东会第七次大会、第二届职工监事第五次大会审议通过了《关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》，允许企业以自筹资金参与投资开设产业投资基金。关联董事马阳光先生、杜家明先生已回避表决，公司独立董事对该事项发布了事先认同建议与赞同的单独建议，承销商发布了赞同的审查建议。此次拟参与投资开设产业投资基金暨关联交易事宜尚要递交企业股东大会审议。

二、买卖方基本概况

（一）关联企业基本概况

（二）别的参与者基本概况

1、法人合伙人

（1）苏州高新产业基金发展趋势公司（有限合伙企业）

（2）苏州市南区善源管理方法咨询有限公司

（3）江苏省富强作用有机化学有限责任公司

（4）苏州市纽德敏技术性咨询有限公司

（5）张家港骆盈建材有限公司

除合作投资开设华盛南区敦行外，此次项目投资其他法人合作伙伴与企业不会有产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员等方面别的关联。其他法人合作伙伴资信情况优良，不会有被列入失信执行人及其它失信者状况，其资信情况不受影响此次合作投资。

2、普通合伙人合作伙伴

此次合作投资华盛南区敦行的个人合作伙伴为徐媛媛、许建、刘革、李永安、韩俊先、龚明。徐媛媛为苏州市赛谱仪器有限公司经理，许建为江苏省博美达生物科学有限公司总经理，刘革为苏州园区天杰印务有限公司经理，李永安为康达律师事务所合伙人，韩俊今为广州市金鹏（惠州市）律师事务所合伙人，龚明为张家港市最新中印国际贸易有限公司总经理。

除合作投资开设华盛南区敦行外，此次项目投资普通合伙人合作伙伴与企业不会有产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员等方面别的关联。普通合伙人合作伙伴资信情况优良，不会有被列入失信执行人及其它失信者状况，其资信情况不受影响此次合作投资。

三、拟投资合伙企业基本概况（最后以工商企业注册为标准）

合伙制企业总数量金额为17,000.00万余元，各合作伙伴拟认缴出资情况如下：

企业：万余元、%

四、关联交易的标价状况

此次合作投资开设合伙制企业，买卖多方依照占股比例以1元/认缴出资额的注资价钱，都以贷币方法注资。本次交易标价遵照公平公正、科学合理的标准，由买卖多方沟通协商、共同商定，成交价公允价值、有效，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

五、股东协议主要内容（最后以工商企业注册为标准）

（一）合作经营目地与服务宗旨、业务范围和投资范围

1、合作经营目地与服务宗旨：本合伙企业主要是以股权投资基金或附加股权投资基金权益的债券投资方式，看向苏州帮扶和鼓励发展的战略新兴产业和其它大力发展的行业（以新能源技术、智能制造系统、大健康产业、光量子产业链等领域的后期新项目为主导）。根据被投企业在主要金融市场发售或者被其他公司或风险投资机构企业并购，顺利完成撤出，争得合伙企业长期投资最大化。

2、业务范围：创投（限项目投资非上市公司）。以私募投资基金从业股权投资基金、资本管理、投资管理等系列活动（需在中国证券投资中基协进行备案申请后才可从业生产经营）（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

3、投资范围：合伙企业加盟项目时，一定符合我国法律法规、政策法规、规章制度及其国家产业政策的需求。合伙企业关键投向苏州帮扶和鼓励发展的战略新兴产业和其它大力发展的行业（以新能源技术、智能制造系统、大健康产业、光量子产业链等领域的后期新项目为主导），还是要以决策联合会决策结果为标准。抵赖疑议，合伙制企业理应直投新项目，不可参加别的子基金投资。

（二）股票基金存续期限

1、基金存续期为8年（“持有期”），自企业营业执照审签之日起测算。初次交收日指，普通合伙向全体合作伙伴传出初次缴纳注资通告注明到账日期。持有期中前3年是投资期，后5年是撤出期。但获得合伙人会议同意后，股票基金可提前结算散伙。

2、在交易期届满以后，有限合伙将不必继续履行其未完成的注资服务承诺。

3、依据私募投资和项目退出必须，经普通合伙建议并且经过举办合伙人会议，由合伙人会议根据，基金退出期能延长2年。

4、合伙企业的工商局经营期限为：自企业营业执照审签之日起8年。

（三）注资

基金设立后的总认缴制规模达到17,000.00万人民币，全部合作伙伴之投资方式均是现钱方法注资。本合伙制企业注资依据投资业务的实际需求分3期缴纳，每一期注资约占出资额比例分别是30%，30%，40%。

（四）开放期

本合伙制企业开设之日起有六个月的开放期，可新增加有限合伙。对其新增加有限合伙冷却期之后，确定完成后，普通合伙能够根据实际情况允许分期缴纳（早已添加合伙制企业的合作伙伴也可以新增加合作经营资产）。

（五）执行事务合伙人及委派代表

1、基金普通合伙人为苏州市敦行投资管理有限公司，其居所为苏州市高新区华佗路99号20幢。

2、普通合伙对基金债权债务无限连带责任。普通合伙为基金执行事务合伙人。

3、执行事务合伙人特定马太阳为执行事务合伙人的委派代表，承担实际实行合伙事务。执行事务合伙人应保证该委派代表单独实行有限合伙企业事务严格遵守本约定书。

（六）基金费用

1、项目投资期限内，股票基金按基金认缴出资总额2%/年向管理员付款管理费用；项目投资期届满后，管理员应当按照各合作伙伴（毁约合作伙伴以外）实缴出资额重算管理费用（包含此前已收取的管理费用），如有多收取，多收取一部分应当由管理员在交易期届满后三十（30）日内退还股票基金。

2、撤出期限内，股票基金按全部有限合伙实缴出资中已经用以投资但还没有退出的项目投资本钱（每一个管理费用付款阶段的医保支付标准以各管理费用付款期内逐渐日之剩下项目投资本钱为计算基础）的1.5%/年付款管理费用；撤出期增加期限及结算期限内，管理员免收管理费用。

3、管理费用每一年分二次付款，管理费用半年为一个收费标准期内。但是若第一个收费标准期内或最后一个收费标准期内不满意六个月的，管理费用总金额管理费用计算基数×该阶段的利率×该期内具体日数/365。第一个收费标准阶段的管理费用，本合伙制企业需在初次交收之日起5个工作日日内付款，以后任何一个收费标准阶段的管理费用应当每一年1月10日及7月10日前付款。最后一个付款期间为基金存续期届满应季居首日至基金存续期届满之日，假如基金存续期期限按相关合同的要求或者经整体合作伙伴允许展开了增加，则按照增加后期限看待。

4、管理费用在大多数合作伙伴中间按照其出资额按比例分摊，并且从基金财产中付款。

5、管理费用最高不超过股票基金认缴出资总额10%。

（七）合伙人会议和决策联合会

1、合伙人会议

合伙人会议为合作伙伴之议事程序，由普通合伙集结并组织，合作伙伴可以采用现场会议、网络会议或通讯表决形式进行。除本协定还有另外明确规定外，就每一次举行的合伙人会议，不少于包含占合伙制企业实缴出资总金额二分之一以上合作伙伴参加，方组成高效的合伙人会议。

合伙人会议的工作职责和支配权包含：①更改股票基金的名字、关键经营地地点/公司注册地址；②更改基金存续期限（包含撤出期增加）；③出让或处罚基金专利权或其它财产权（境外投资新项目以外）；④提升、降低股票基金出资额；⑤合作伙伴入住及财产份额出让；⑥重要人员变化；⑦基金投资策略的本质转变等。

2、决策联合会

普通合伙也为基金设立决策联合会，决策委员会委员共5名，决策应由4名（含4名）上面委员会允许即可根据。企业有权利委任委员会。

苏州高新产业基金发展趋势公司（有限合伙企业）有权向股票基金委任一名观测员，监管基金投资运行，但是不参加基金日常管理方法。

（八）利润分配

股票基金分派采用总体“先盈利后分润”方法，资金回收资产先依照股票基金各投资人实缴出资比例分配给各投资人，直到各投资人取回所有实缴出资，剩下投资收益然后按照股东协议等合同约定的方法给予分派。合伙制企业选用总体利润分配方法，税收制度顺序和占比如下所示：

1、依照实缴出资占比向有限合伙退还注资，直到返还还有限合伙对基金实缴出资额；

2、依照实缴出资占比向普通合伙退还注资，直到返还还普通合伙对基金实缴出资额；

3、向有限合伙分派门坎盈利，直到有限合伙需按用资期年化收益率做到8%（单利）；

4、向普通合伙人分派门坎盈利，直到普通合伙需按用资期年化收益率做到8%（单利）；

5、若有账户余额，20%给与管理员做为销售业绩奖赏，剩下80%由别的有限合伙依照实缴出资占比进行分割。

（九）毁约处理方法

普通合伙/管理员应根据诚信原则为股票基金谋取最大的权益。如果因普通合伙/管理人的有意或过失个人行为，导致股票基金、有限合伙的财产受到侵害或股票基金、有限合伙担负负债、义务，普通合伙/管理员应承担连带责任，直到普通合伙被开除。

（十）争议解决

本协定及多方在协议书项下的权利与义务应受我国法律管辖并按照其解释说明实行。

因本协定所引起的以及与本协定相关的一切异议，首先应该由所在多方之间用沟通协商处理；如有关多方不可以协商处理，则应当提交苏州市监察委员会，按应会那时候高效的仲裁规则在苏州诉讼处理。诉讼不可采用小额诉讼程序，且仲裁庭应当由三名依照仲裁规则指定监察员构成，申请者特定一名监察员，被上诉人特定一名监察员，第三名监察员由前二监察员商议特定或者由苏州市监察委员会特定。法院裁判是终结的，对有关多方都有约束。除非是仲裁庭有裁定，仲裁费应当由输了官司一方担负。

六、参与投资开设产业投资基金暨关联交易的重要性及对企业的危害

（一）参与投资开设产业投资基金的效果

此次参加开设股权投资基金符合公司发展趋势战略和投资目标，在确保公司主要业务稳步发展前提下，有利于加速公司战略规划的实施；运用产业链投资理财平台，加速企业在新能源与智能制造系统等方面的产业发展规划，与公司具有业务流程产生联络，为公司发展在战略层次上稳定发展提供专业项目储备，提高企业竞争优势和未来价值，同时也为公司及公司股东造就科学合理的回报率。

（二）对企业的危害

此次参与投资开设产业投资基金的融资渠道是自筹资金，投资额及经营风险总体可控性，也不会对财务状况及正常的生产运营产生重大不良影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。企业将高度关注合伙制企业运行状况，关心项目投资项目开发过程，催促管理员预防各个方面的经营风险，降低合伙制企业项目投资过程的可变性，减少经营风险，维护保养公司及众多股东权益。

七、风险防范

（1）该事项尚要递交企业股东大会审议，存有股东大会审议未通过风险；（2）公司和合作者合作投资成立的合伙制企业现处在筹备开设环节，并未正式签署股东协议，尚未进行工商登记，且产业投资基金有待获得中国证券投资中基协办理备案，实施步骤存在一定的可变性；（3）股票基金主要是针对股权投资业务，有着项目投资时间长，流通性较劣等特性，存有无法找到适宜投资方向风险；（4）股票基金在后续投资过程中将受宏观政策、法律法规、市场环境、投资方向运营管理等诸多要素危害，将面临加盟项目难以实现预期收益率、没法切实有效退出的风险性，且没有保底及最少盈利服务承诺；（5）基金运营还存在着管控风险、信贷风险、实际操作及研发风险等其它潜在风险，但公司为基金有限合伙，承担经营风险以企业认缴出资额为准；（6）企业将高度关注基金运作、管理方法、决策及投融资管理等状况，催促预防经营风险，并依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关要求立即履行信息披露义务。烦请广大投资者科学理财，留意风险性。

八、关联交易的决议程序流程

（一）股东会、职工监事决议程序流程

2023年5月19日，企业第二届股东会第七次大会、第二届职工监事第五次大会审议通过了《关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》，允许企业以自筹资金参与投资开设产业投资基金。关联董事马阳光先生、杜家明先生已回避表决，公司独立董事对该事项发布了事先认同建议和赞同的单独建议。

（二）独董的事先认同建议与单独建议

1、事先认同建议

经事先审查了相关信息，独董觉得：公司本次参与投资开设产业投资基金暨关联交易事宜是结合公司综合性战略部署、在确保公司主要业务正常的发展趋势前提下所做出的决策，符合公司生产运营和可持续发展的必须，具有必要性与合理化，有利于提升企业的产业发展规划能力及总体竞争能力。该事项不受影响公司独立性，不存在损害上市企业及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。因而，一致同意将这些提案提交公司第二届股东会第七次会议审议，关联董事应回避表决。

2、单独建议

独董觉得：公司本次参与投资开设产业投资基金暨关联交易事宜与公司主要业务具备关联性和联动性，符合公司长远发展发展战略，有利于提升企业的产业发展规划能力及总体竞争能力。交易方式遵循着公布、公平公正、公平公正的市场化原则，不受影响公司独立性，亦不存在损害上市企业及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，股东会在集结、举办及决定程序上合乎相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。独董一致同意公司本次参与投资开设产业投资基金暨关联交易事宜，并同意把它提交公司股东大会审议。

此次拟参与投资开设产业投资基金暨关联交易事宜有待股东大会审议。

九、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司本次拟参与投资开设产业投资基金暨关联交易事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董已发布了很明确的同意意见，有待股东大会审议，合乎相关法律法规并依法履行必须的司法程序。该事项合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、行政规章及其《公司章程》等相关规定。公司本次拟参与投资开设产业投资基金暨关联交易事宜与公司主要业务具备关联性和联动性，符合公司发展规划和发展战略规划，不会对公司产生重大不良影响，此次关联方交易价钱公允价值有效，不存在损害上市企业及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

综上所述，承销商对公司本次拟参与投资开设产业投资基金暨关联交易事宜情况属实。

特此公告。

江苏省华盛锂电材料有限责任公司股东会

2023年5月22日

证券代码：688353证券简称：华盛锂电池公示序号：2023-019

江苏省华盛锂电材料有限责任公司

有关举办2022年度暨2023年第一季度

销售业绩暨股票分红答疑会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

会议召开时长：2023年5月29日(星期一)早上09:00-10:00

会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方法：上证路演中心网络互动

投资人可在2023年5月22日(星期一)至5月26日(星期五)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱bod@sinohsc.com开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

江苏省华盛锂电材料有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年3月24日公布企业2022年年报与2022年股东分红及资本公积转增股本计划方案，于2023年4月28日公布2023年第一季度汇报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022年度和2023年第一季度的经营业绩、经营情况，企业计划于2023年5月29日早上09:00-10:00举办2022年度暨2023年第一季度销售业绩暨股票分红答疑会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会以网络互动方式举办，企业将对于2022年度及2023年第一季度的经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、答疑会举行的时长、地址

（一）会议召开时长：2023年5月29日早上09:00-10:00

（二）会议召开地址：上证路演中心

（三）会议召开方法：上证路演中心网络互动

三、参与人员

老总：沈锦良

经理：沈鸣

副总、董事长助理：黄振东

财务经理：任国平

独董：黄雄

（若有突发情况，与会人员将可能作出调整）

四、投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年5月29日早上09:00-10:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年5月22日(星期一)至5月26日(星期五)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱bod@sinohsc.com向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：区港媛

手机：0512-58782831

电子邮箱：bod@sinohsc.com

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，客户可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

江苏省华盛锂电材料有限责任公司

2023年5月22日

责任编辑：肖晓晨

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江苏省华盛锂电材料有限责任公司 有关举办2023年第一次股东大会决议的 通告

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