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北京市东方中科集成化科技发展有限公司 有关一部分公开增发限售股份发售流通提示性公告
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证券代码：002819证券简称：东方中科公示序号：2023-033
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次解除限售股权的上市商品流通日：2023年5月24日；
2、此次可解除限售的股权数量达到36,959,846股，占公司截止到2023年5月18日总市值305,892,502股的12.08%。
一、此次限售股份发售及后续企业股本变动状况
（一）发行股份购买资产并募集配套资金状况
经中国证监会《关于核准北京东方中科集成科技股份有限公司向万里锦程创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监批准〔2021〕3033号）审批，公司为千万里锦程创投有限公司等20名关联方发售130,922,004股股权选购其持有的北京市万里红科技公司（下称“万里红”）78.33%股份。并向公司控股股东中国东方科学仪器控股有限公司（下称“中国东方科学仪器控投”）公开增发27,624,309股股权募集配套资金。
以上新增加股权已经在2021年11月24日在深圳交易所发售。本次发行后，公司股本由159,633,456股增加到了318,179,769股。
本次发行股权募集配套资金的申购方中国东方科学仪器控投并对所获得的上市公司股份做出锁定安排如下所示（如果没有特别提示，本公告里的通称或专有名词的解释与《北京东方中科集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》里的通称或专有名词的释意拥有相同含意）：
我们公司在此次募集配套资金中获取的上市公司股份自此次重新组合融资配套资金公开增发股份发行完毕之日起18个月没有进行出让，亦不根据赠送或其它变向转让方法处理仍然处于限售期的股权。
另，中国东方科学仪器控投在本次交易中服务承诺：“我们公司于本次交易之前就已经所持有的上市公司股份，自本次交易进行之日起18个月不得转让”，故通过公司为特定对象发行股份及支付现金购买资产（公司采购中国东方科学仪器控投所持有的中国东方国际招标有限公司65%的股份）所取得的9,335,537股新增加股权（包括企业资本公积转增股本提升的股权）在原有合同约定的锁住期满再次给予锁住，目前还没有开启，此次一并给予开启。以上股份发行事项，主要内容详细公司在2019年1月14日公布的《发行股份及支付现金购买资产实施情况暨新增股份上市公告书》及2019年6月4日披露的《2018年度分红派息实施公告》。
（二）后面企业股本变动状况
1、回购注销企业资产重组看涨期权没完成业绩承诺相匹配股权
因万里红无法进行2021本年度业绩承诺，公司在2022年3月28日举办第五届股东会第八次大会，于2022年4月19日举办2021年年度股东大会，审议通过了《关于万里红2021年度业绩补偿方案的议案》，业绩承诺方已按照合同约定执行赔偿责任，企业以1.00人民币复购并销户业绩承诺中应赔偿股权数12,831,427股。
企业已经在2022年6月10日在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理进行以上股权回购注销事项，企业总市值由318,179,769股变动至305,348,342股。
2、2020年个股期权与限制性股票激励计划初次授予个股期权第一个行权期独立行权
公司在2022年7月15日举办第五届股东会第十一次会议审议根据《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》，股东会觉得初次授予个股期权第一个行权期行权条件已达到。公司已经为本次合乎行权条件的38名激励对象申请办理独立行权办理手续，此次可行权的股指期货数量达到58.1460万分，具体可行权期为2022年8月25日（含）至2023年7月28日（含）。
截止2023年5月18日，激励对象已行权544,160股，企业总市值由305,348,342股增加到了305,892,502股。
二、此次申请办理解除限售股东服务承诺执行状况
截止到本公告公布日，有关服务承诺方均正常的执行或已经执行结束有关服务承诺，没有出现违背有关约定的情况，公司将继续催促多方执行有关服务承诺。
以上公司股东不会有对企业的非营利性资金占用费状况，亦不会有企业并对给予违规担保等违反公司规定违法行为的状况。
三、此次解除限售股权发售商品流通分配
1、此次解除限售的股权发售商品流通日：2023年5月24日；
2、此次申请办理解除限售股东总共1名，可解除限售的股权数量达到36,959,846股，占公司截止到2023年5月18日总市值305,892,502股的12.08%；
3、此次股权解除限售并发售商品流通详情如下：
注：此次解除限售股权包括中国东方科学仪器控投于本次交易之前就已经拥有上市公司限售股份9,335,537股。
四、此次解除限售前后左右企业公司股权结构变动表
以2023年5月18日的公司股权结构本表参考，此次36,959,846股股权公开商品流通后，企业公司股权结构表变化如下所示：
注：以上占比按四舍五入保留两位小数解决，可能造成一部分合计数和各分项目总和存有末尾数不一致的状况。
五、独立财务顾问审查建议
经核实，独立财务顾问觉得：
公司本次限售股份解除限售的总数、发售流通时间均达到《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等有关法律法规和行政规章的相关规定。截止到本审查建议出示之日，此次消除股权限购股东不会有违背它在本次交易中所做有关约定的状况，企业对此次一部分限售股份发售商品流通相关信息公布真正、精确、详细。
综上所述，独立财务顾问对企业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之一部分限售股份解除限售事宜情况属实。
六、备查簿文档
1、上市企业限售股份解除限售申请表格；
2、公司股权结构表及限售股份清单数据分析表；
3、独立财务顾问的审查建议。
特此公告。
北京市东方中科集成化科技发展有限公司
股东会
二二三年五月二十二日
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