郴州市金贵银业有限责任公司有关发售 股权购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜得到湖南省国资委审批的通知

证券代码:002716证券简称:金贵银业公示序号：2023-040

公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郴州市金贵银业有限责任公司（下称“企业”）于近期接到湖南有色产业基金集团有限责任公司转的湖北省人民政府国有资产经营管委会开具的《关于郴州市金贵银业股份有限公司资产重组和配套融资有关事项的批复》（湘国有资本产权年限[2023]94号）。湖北省人民政府国有资产经营管委会拟同意湖南有色产业基金集团有限责任公司及下级湖南黄金集团有限公司可以将持有的湖南省宝山区稀有金属煤业有限公司股权引入金贵银业并执行配套设施融资的方式，获得金贵银业控制权。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜有待获得企业股东会准许，并获得有关办理备案、准许或核准后即可执行。此次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜能否通过股东大会审议及其能不能获得相关主管部门的办理备案、准许或审批有待观察，最后获得有关办理备案、准许或审批时间也有待观察，报请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

郴州市金贵银业有限责任公司股东会

2023年5月22日

证券代码:002716证券简称:金贵银业公示序号：2023-041

郴州市金贵银业有限责任公司有关发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

事宜得到郴州市国资公司审批的通知

公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郴州市金贵银业有限责任公司（下称“企业”）于近期接到郴州市发展趋势投资集团有限公司转的郴州市市人民政府国有资产经营管委会开具的《关于金贵银业发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（郴国有资本[2023]38号）。郴州市市人民政府国有资产经营管委会允许郴州市发展趋势投资集团有限公司实控的郴州市金贵银业有限责任公司发行股份选购湖南省宝山区稀有金属煤业有限公司100%股权并募集配套资金。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜有待获得企业股东会准许，并获得有关办理备案、准许或核准后即可执行。此次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜能否通过股东大会审议及其能不能获得相关主管部门的办理备案、准许或审批有待观察，最后获得有关办理备案、准许或审批时间也有待观察，报请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

郴州市金贵银业有限责任公司股东会

2023年5月22日

证券代码：002716证券简称：金贵银业公示序号：2023-039

郴州市金贵银业有限责任公司

有关举办2023年第一次股东大会决议的提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郴州市金贵银业有限责任公司（下称为“企业”）于2023年5月16日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知(延期后)》。2023年第一次股东大会决议将采取深圳市股票证券交易所交易系统软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，为了保护投资人合法权利，便捷诸位公司股东履行股东会投票权，现就此次股东会的相关事项提醒如下所示：

一、会议召开的相关情况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：公司在2023年4月18日举办第五届股东会第十六次大会，审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4、会议召开时长：

（1）现场会议举办时长：2023年5月24日（星期三）在下午14:50

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年5月24日早上9：15-9：25、9：30-11：30，在下午13：00-15：00；

根据深圳交易所互联网系统网络投票的准确时间为2023年5月24日早上9：15至2023年5月24日15：00的随意时长；

5、会议召开方法：此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的，企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。同一投票权只能选当场网络投票或网上投票中一种表决方式。同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。6、大会参加目标

（1）在除权日持有公司股份股东或者其委托代理人。此次会议的除权日为2023年5月15日，于该除权日在下午15:00收盘的时候在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、公司监事及高管人员。

（3）企业聘用律师。

7、现场会议举办地址：湖南郴州市苏仙区白露塘镇福城大路1号昂贵白金城11楼会议厅

二、会议审议事宜：

（一）此次股东大会审议事宜

表一：此次股东会提议编号实例表

（二）会议审议事宜：

此次股东大会审议的事宜已经从董事会和职工监事表决通过，现提交公司股东大会审议，具备合规性和全面性。所述决议事宜公布如下所示：

之上事宜经公司第五届股东会第十二次大会、第五届股东会第十六次大会、第五届职工监事第九次大会、第五届职工监事第十二次会议审议根据，主要内容详细2022年10月21日及2023年4月20日发表于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告》《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告》中的相关介绍。

三、提议编号常见问题

股东会对多种提议设定“总提案”（总提案当中包括累积投票提议，累积投票提议需此外填写选举票数），相匹配的提案编号为100。公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票制提案以外的其他全部提案表述同样建议。

四、现场会议备案方式

1、备案时长：2023年5月18日早上09:00—11:30，在下午13:30—17:00。

2、备案地址：湖南郴州市苏仙区白露塘镇福城大路1号昂贵白金城11楼会议厅。

3、备案方法：

（1）法人股东持身份证、股东账户卡、持仓明细等股东账户卡备案。

（2）公司股东持营业执照副本复印件（盖公章）、股东账户卡、持仓明细、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

（3）授权委托人持身份证、法人授权书、受托人股东账户卡、持仓明细等股东账户卡备案（法人授权书详见附件）。

（4）外地公司股东凭之上相关证件信件、传真件登记信息，需要在2023年5月17日在下午17点之前送到或发传真至企业证券事务部（请注明“股东会”字眼）。

我们公司拒绝接受手机备案。

五、参加网上投票的实际操作流程

此次股东大会上，公司股东能通过深交所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票后实际操作步骤详见附件一。

六、其他事宜

1、大会联系电话：

（1）大会手机联系人：袁志勇、袁剑

（2）联系方式：0735-2659812

（3）发传真：0735-2659812

（4）电子邮件：jinguizq@jingui-silver.com

（5）邮编：423000

（6）通信地址：湖南郴州市苏仙区白露塘镇福城大路1号(金贵银业)

2、开会时间大半天，出席会议股东吃住、交通等费用自理。

3、列席会议股东须持登记中列明明的文档。

七、备查簿文档

1、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第十二次会议》

2、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第九次会议》

3、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

4、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

附件一：参与网上投票的实际操作步骤

配件二：法人授权书

郴州市金贵银业有限责任公司股东会

2023年5月22日

附件一

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.普通股票的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362716”；网络投票通称：“昂贵网络投票”

2.认股权证的网络投票编码与网络投票通称：不适合

3.填写决议建议或竞选投票数，对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年5月24日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月24日早上9：15，截止时间为2023年5月24日（当场股东会完毕当天）在下午15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二

法人授权书

郴州市金贵银业有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着自己（我们公司）参加郴州市金贵银业有限责任公司2023年第一次股东大会决议并且对以下提案网络投票。

假如受托人没有对下列提案作出实际决议标示，被委托人能够委托决议，其执行投票权的代价均是自己（本公司）担负。

受托人对以下提案决议如下所示：

附表：

1、请于“赞同”、“抵制”或“放弃”空格符内填上“√”号。网络投票人只有说明“赞同”、“抵制”或“放弃”一种建议，修改、填好特殊符号、选取或者不挑的表决票失效，按放弃处置。

2、本委托有效期：始行法人授权书签定之日至此次股东会完毕。

3、公司股东法人代表签名加盖单位公章。

4、法人授权书打印或者按之上文件格式自做均合理。

受托人名字或名称(盖章)：受托人股票数：

受托人身份证号：

或营业执照号码：受托人股东账户：

受委托人签字：受委托人身份证号码：

授权委托书有效期：授权委托日期：2023年月日

证券代码：002716证券简称：金贵银业公示序号：2023-038

郴州市金贵银业有限责任公司

有关改选公司监事的通知

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，对公示的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

郴州市金贵银业有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月19日在企业会议室召开第五届第三次员工暨工会会员代表交流会，经参会职工监事决议，竞选龙建军节老先生出任企业第五届职工监事职工代表监事（个人简历附后），任职期自此次职代会表决通过之日起止第五届职工监事期满。龙建军节老先生合乎《公司法》、《公司章程》相关公司监事就职资格条件，企业最近几年内曾曾担任董事或是高管人员的监事人数不得超过监事总量的二分之一；单一股东提名的公司监事不得超过监事总量的二分之一，企业第五届职工监事中职工代表监事的不得低于三分之一，合乎《公司章程》的相关规定。

特此公告。

郴州市金贵银业有限责任公司

职工监事

2023年5月22日

配件：公司监事候选人简历：

龙建军节：男，中国国籍，无海外居留权，1968年9月出世，本科文凭，中级经济师，1988年7月出来工作。1986年9月至1988年7月，在湖南机械工业学校工业生产会计学专业学习培训；1988年7月至1993年3月，在桂阳县经济局工作中，曾担任副处级文秘；1993年3月至1998年4月，在郴州市夹层玻璃投资有限公司工作中，列任综合性部副部长、企业管理部科长、人事部部长；1998年4月至2002年2月，任郴州市晶阳酒店管理公司经理，兼晶星酒店经理和晶阳酒店经理；2002年2月至2009年10月，任郴州市夹层玻璃投资有限公司执行董事、副总；2009年10月至2011年12月，任郴州市玛瑙山矿破产清算组小组长；2011年12月至2012年12月，在郴州市国投公司工作中；2013年1月至2017年9月，任郴州市中小型企业融资担保公司执行董事、经理；2017年9月至2021年1月，在郴州市矿业投资有限责任公司工作中；2021年1月迄今，在郴州市金贵银业有限责任公司工作中，任审计处科长。

龙建军节老先生未持有公司股份；与公司的大股东及控股股东不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。经在最高法院网址失信执行人目录查询，龙建军节老先生并不是失信执行人，合乎《公司法》、《公司章程》中有关公司监事的任职要求要求，具有承担相对应岗位职责能力与标准。