四川凯龙化工厂集团股份有限公司有关 确定企业最近三年及一期关联交易的公示

证券代码：002783证券简称：凯龙股份公示序号：2023-049

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方交易简述

1、由于湖北省凯龙化工厂集团股份有限公司（下称“凯龙股份”或“企业”）拟将特定对象发行新股，根据企业过去具体情况，企业对最近三年及一期（即2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月）关联方交易实际发生状况进行核对。

2、公司在2023年5月21日举办第八届股东会第二十七次大会，审议通过了《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》。关联董事邵兴祥、文正良、陈永涛、罗时华、邵峰、卢卫东、刘哲对该事项回避表决，其他4位非关联董事所有允许。

3、该提议尚要递交企业股东大会审议，关系公司股东将在股东大会上对于该提案回避表决。该项关联方交易不构成资产重组。

二、关联方交易详细情况

（一）购买商品、接纳劳务公司的关联方交易

企业：万余元

（二）销售产品、劳务的关联方交易

企业：万余元

（三）关系租用状况

1、公司为出租人

企业：万余元

2、公司为承租人

企业：万余元

（四）关联担保状况

报告期，企业不会有为关联企业公司担保的现象；公司为被担保方的关联担保情况如下：

（五）关键管理人员薪资

企业：万余元

（六）关联企业拆借状况

1、外国投资者向关联企业拆出资金

注：以上拆出资金已经在2020年9月变为山东省天宝化工股份有限公司的增资款。

2、外国投资者向关联企业拆入资金

注：此笔拆入资金已经在2021年7月还款。

（七）关联企业往来账户账面净值状况

企业：万余元

三、关联企业讲解和关联性

（一）关联企业详细介绍

企业最近三年及一期产生关联交易的关联企业主要包含公司控股股东掌控的其他企业、企业合营企业、董事、公司监事、高管人员及其以上工作人员和直系亲属操纵或出任执行董事、高管人员的有限公司等。

（二）以上企业履约情况剖析

以上公司运营及经营情况不错，具有履约情况。上述情况关联方交易系正常生产运营需要。

四、定价政策和定价原则

企业与其他关联企业产生的各种关联方交易，都是按照公布、公平公正、公正的原则，根据市场公允价格明确。

五、关联交易的目标和对企业的危害

1、以上关联方交易与企业正常的生产运营有关，对企业的主营发展趋势具备重大意义。

2、以上关联方交易以市场价为产品定价基本，买卖交易严控风险，反映正当竞争、协商一致的基本原则，不存在损害公司与股东利益的现象，也不会对财务状况、经营业绩造成不利影响。

3、企业相较于大股东及其它各关联企业，在业务、工作人员、财产、组织、会计等多个方面单独，以上关联方交易不会对公司的特殊性组成危害，公司主要业务并没有因而类买卖但对关联人产生依靠。

六、独董的事先认同建议独立建议

（一）独董的事先认同建议

最近三年及一期（2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月），公司和关联企业所发生的关联方交易系企业业务发展趋势需要，并遵循着公平公正、自行、科学合理的交易法则，标价公允价值，不存在损害公司与中小投资者权益的状况。因而，大家同意将《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》提交公司股东会决议。另提示董事会在决议本提案时，关联董事需回避表决。

（二）独董自主的建议

由于企业拟将特定对象发行新股，企业对最近三年及一期（2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月）的关联方交易实际发生情况进行确定。依据《深圳证券交易所股票上市规则》，大家对于该等关联方交易展开了核查，最近三年及一期（2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月）的关联方交易系企业业务发展趋势需要，并遵循着公平公正、自行、科学合理的交易法则，标价公允价值，不存在损害公司与中小投资者权益的状况。

特此公告。

四川凯龙化工厂集团股份有限公司股东会

2023年5月22日

证券代码：002783证券简称：凯龙股份公示序号：2023-048

四川凯龙化工厂集团股份有限公司

第八届股东会第二十七次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

四川凯龙化工厂集团股份有限公司（下称“企业”或“凯龙股份”）第八届股东会第二十七次大会于2023年5月20日以专人送达、电子邮箱和电话的形式下达通知，并且于2023年5月21日以通信方式举办。例会应参与决议的董事长为11人，具体参与会议表决的执行董事11人。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

大会以记名投票表决方式，审议通过了下列提案：

1、表决通过《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》

主要内容详细同一天在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于确认公司最近三年及一期关联交易的公告》。

决议结论：允许4票，抵制0票，放弃0票。

关联董事邵兴祥、文正良、陈永涛、罗时华、邵峰、卢卫东、刘哲对该提案回避表决。

本提案尚要递交股东大会审议。

2、表决通过《关于增加2023年第二次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的议案》

主要内容详细同一天在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于增加2023年第二次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

四川凯龙化工厂集团股份有限公司第八届股东会第二十七次会议决议。

特此公告。

四川凯龙化工厂集团股份有限公司股东会

2023年5月22日

证券代码：002783证券简称：凯龙股份公示序号：2023-050

四川凯龙化工厂集团股份有限公司

有关提升2023年第二次股东大会决议

临时性提议暨股东会补充通知的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月20日，董事会接到企业第二大股东邵兴祥老先生《关于增加2023年第二次临时股东大会临时提案的函》，邵兴祥老先生现结合公司向特定对象发行新股筹划工作的需要，建议将《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》以增强临时性提议的方式提交公司2023年第二次股东大会决议决议，以上提案早已企业第八届股东会第二十七次会议审议根据，具体内容详细2023年5月22日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认公司最近三年及一期关联交易的公告》。

依据《公司法》《股东大会议事规则》《公司章程》等相关规定，直接或总计持有公司3%之上股权股东，还可以在股东会举行前10日明确提出临时性提议并书面形式递交召集人，邵兴祥老先生持有公司股份40,701,864股，占公司总股本的10.40%，其明确提出的提高企业2023年第二次股东大会决议临时性提议合乎有关法律法规及《公司章程》有关规定，股东会允许将这些临时性提议递交拟定于2023年5月31日举行的企业2023年第二次股东大会决议决议。

除提升以上一项临时性提议外，此次股东会举办时长、地址、除权日等其他事宜不会改变，现就补充后2023年第二次股东大会决议相关事宜填补公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：四川凯龙化工厂集团股份有限公司2023年第二次股东大会决议。

2.股东会的召集人：四川凯龙化工厂集团股份有限公司第八届股东会。

3.会议召开的合理合法合规：董事会觉得此次股东会的举行合乎相关法律法规、政策法规、规章制度、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4.现场会议举办时长：2023年5月31日(星期三)在下午14：00，开会时间大半天。

网上投票时长：2023年5月31日。在其中：

(1)利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

(2)根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年5月31日9:15-15:00。

5.大会的举办方法：

此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。

自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6.除权日：2023年5月24日(星期三)

7.大会参加目标：

(1)截止2023年5月24日(星期三)在下午15：00买卖完成后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利出席本次股东会，或书面形式授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是公司股东；不可以亲身参加现场会议股东能够受权别人委托参加(被授权人不用为自然人股东)，或在网上投票期限内参与网上投票。

(2)董事、监事会和高管人员。

(3)集团公司聘用的记录侓师。

8.现场会议举办地址：

此次股东会在公司办公楼一楼会议室召开，详细地址是：湖北荆门市东宝区泉口路20号。

二、会议审议事宜

1.会议审议的提案编号及提议名字：

2.提议公布状况：

以上事宜早已企业第八届股东会第二十七次大会、第八届股东会第二十六次大会、第八届股东会第二十三次会议、第八届职工监事第十四次会议审议根据，主要内容详细企业在规定公布新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn里的公示。

3.需特别提示事宜：

(1)提案1至议案4，提案6、提案7，提案9、提案10、提案13涉及到关联方交易事宜，关系公司股东需要在股东大会上对该提案回避表决。

(2)除提案12外，其他提案归属于涉及到危害中小股东权益的重大事情，对中小股东（直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东及董事、公司监事、高管人员之外的公司股东）的表决票独立记票，企业将依据记票结论公布披露。

(3)提案1至议案12归属于特别决议事宜，需经出席本次股东会具备投票权股东持有表决权的2/3之上网络投票赞同才可以。

三、大会备案方式

1.备案方法：当场备案，外地公司股东可以采取信件或发传真方法备案。企业拒绝接受手机备案。

(1)公司股东备案：公司股东的法人代表参加的，须持有证券账户卡、盖上公司股东公章的营业执照副本复印件，法定代表人证明书和身份证补办登记；授权委托人参加的，还须持有法人代表亲身签订的法人授权书(详见附件2)和委托代理人身份证件；

(2)法人股东备案：法人股东参加的，须持有证券账户卡、股东账户卡和本人身份证补办登记；授权委托人参加的，还须持有法人股东亲身签订的法人授权书和委托代理人身份证件；

(3)外地公司股东可采取发传真的形式备案，公司股东请细心填好《股东登记表》(详见附件3)，便于备案确定。

2.备案时长：2023年5月30日(早上8:30至11:30，在下午14:30至17:00)

3.备案地址：四川凯龙化工厂集团股份有限公司董事会办公室

4.大会联系电话：

(1)手机联系人：赵莹余平米

(2)联系方式：0724-2309237

(3)联络发传真：0724-2309615

(4)邮箱：zbb@hbklgroup.cn

(5)通讯地址：湖北荆门市东宝区泉口路20号，四川凯龙化工厂集团股份有限公司董事会办公室

5.其他事宜：

(1)此次股东会开会时间预估大半天。出席人员的吃住、差旅费及其它相关费用自理。

(2)参加现场会议公司股东及股东委托代理人务请于会议开始前30分钟抵达会议地点，并持身份证明、股东账户卡、法人授权书等正本，便于每日签到进场。

(3)网上投票期内，如投票软件遭受突发性大事件产生的影响，则此次有关股东会议的过程按当天通告开展。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

1.企业第八届股东会第二十三次、第八届股东会第二十六次及第八届股东会第二十七次会议决议。

2.企业第八届职工监事第十四次会议决议。

四川凯龙化工厂集团股份有限公司股东会

2023年5月22日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362783网络投票通称：凯龙网络投票

2、填写决议建议或竞选投票数。对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月31日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年5月31日9:15-15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹授权授权委托老先生(女性)意味着我单位(自己)参加于2023年5月31日举行的湖北省凯龙化工厂集团股份有限公司2023年第二次股东大会决议，并代表我单位(自己)根据下列标示对下述提案网络投票。我们公司/自己对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价均我来企业(自己)担负。

注：公司股东依据本人意见对于该决议事宜挑选赞同、抵制或放弃，并且在相对应报表内打“√”，三者中只能选择其一，挑选一项以上失效。

受托人名字和单位(盖章)：受托人身份证号(营业执照号)：

受托人股东账户：受托人持股数：

受委托人(签字)：受委托人身份证号：

授权委托时间：

配件3：

2023年第二次股东大会决议公司股东申请表