宁波华翔电子器件有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示

股票号：002048股票简称：宁波华翔公示序号：2023-021

我们公司整体执行董事、公司监事、高管人员确保公告内容真正、精准和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。

特别提醒：

1、此次股东会没有出现变动、否定提案的情况。

2、此次股东会未涉及到变动上次股东会的决议。

一、会议召开状况

1、举办时长

现场会议举办时间是在：2023年5月19日（星期四）在下午14:30；

网上投票时间是在：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年5月19日早上9：15-9：25，9：30-11：30，在下午13：00-15：00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年5月19日早上9：15至在下午15：00阶段的随意时长。

2、现场会议举办地址：浙江象山西周镇华翔度假村

3、大会集结：董事会

4、会议形式：此次股东会采用当场网络投票、网上投票相结合的。

5、现场会议节目主持人：董事长周晓峰老先生。

大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、大会参加状况

进行现场和网上投票股东37人，意味着股权469,265,090股，占上市企业总股份的57.6425%。

在其中：进行现场网络投票股东7人，意味着股权372,716,376股，占上市企业总股份的45.7829%。

根据网上投票股东30人，意味着股权96,548,714股，占上市企业总股份的11.8596%。

中小投资者参加的整体情况：

进行现场和网上投票股东33人，意味着股权96,713,514股，占上市企业总股份的11.8799%。

在其中：进行现场网络投票股东3人，意味着股权164,800股，占上市企业总股份的0.0202%。

利用网上投票的中小投资者30人，意味着股权96,548,714股，占公司股权数量11.8596%。

企业一部分执行董事、监事会和高管人员及印证侓师参加了大会。

三、提议决议和表决状况

这次股东会以记名投票决议的形式，审议通过了如下所示提案:

1、表决通过《公司2022年年度报告及其摘要》

总决议状况：

允许468,867,269股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9152%；抵制294,921股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0628%；放弃102,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0219%。

中小投资者总决议状况：

允许96,315,693股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.5887%；抵制294,921股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.3049%；放弃102,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.1064%。

2、表决通过《公司2022年度董事会工作报告》

总决议状况：

允许468,867,269股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9152%；抵制294,921股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0628%；放弃102,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0219%。

中小投资者总决议状况：

允许96,315,693股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.5887%；抵制294,921股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.3049%；放弃102,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.1064%。

3、表决通过《公司2022年度监事会工作报告》

总决议状况：

允许468,867,269股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9152%；抵制294,921股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0628%；放弃102,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0219%。

中小投资者总决议状况：

允许96,315,693股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.5887%；抵制294,921股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.3049%；放弃102,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.1064%。

4、表决通过《公司2022年度财务决算报告》

总决议状况：

允许469,014,769股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9467%；抵制147,421股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0314%；放弃102,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0219%。

中小投资者总决议状况：

允许96,463,193股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7412%；抵制147,421股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.1524%；放弃102,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.1064%。

5、表决通过《公司2022年度利润分配预案》

总决议状况：

允许468,952,369股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9334%；抵制140,621股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0300%；放弃172,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0367%。

中小投资者总决议状况：

允许96,400,793股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.6767%；抵制140,621股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.1454%；放弃172,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.1779%。

6、表决通过《关于聘任2023年度审计机构的议案》

总决议状况：

允许462,717,919股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.6048%；抵制6,444,271股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.3733%；放弃102,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0219%。

中小投资者总决议状况：

允许90,166,343股，占列席会议的中小投资者持有股份的93.2303%；抵制6,444,271股，占列席会议的中小投资者持有股份的6.6633%；放弃102,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.1064%。

7、表决通过《关于公司2023年日常关联交易的议案》

总决议状况：

允许96,523,893股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8039%；抵制147,421股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1524%；放弃42,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0436%。

中小投资者总决议状况：

允许96,523,893股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.8039%；抵制147,421股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.1524%；放弃42,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0436%。

8、表决通过《关于拟增持或出售“富奥股份”并授权董事长实施的议案》

总决议状况：

允许469,117,669股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9686%；抵制147,421股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0314%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许96,566,093股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.8476%；抵制147,421股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.1524%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

9、表决通过《关于继续为德国、英国、宁波全资子公司向银行借款提供担保额度并授权董事会办理具体事宜的议案》

总决议状况：

允许468,863,169股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9144%；抵制377,321股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0804%；放弃24,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0052%。

中小投资者总决议状况：

允许96,311,593股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.5844%；抵制377,321股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.3901%；放弃24,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0254%。

10、表决通过《关于开展不超过43,000万元额度融资租赁的议案》

总决议状况：

允许469,035,469股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9511%；抵制205,221股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0437%；放弃24,400股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0052%。

中小投资者总决议状况：

允许96,483,893股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7626%；抵制205,221股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.2122%；放弃24,400股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0252%。

四、侓师开具的法律意见

上海锦天城律师事务所杨海侓师、于凌侓师参加了此次股东会，进行了现场印证并提交法律意见书，觉得：本次大会的集结、举办程序流程、参会人员资格、召集人资质、决议流程和决议结论均达到《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。本次大会的决议合理合法、合理。

五、备查簿文档

1、宁波华翔电子器件有限责任公司2022年度股东大会决定；

2、上海锦天城律师事务所有关宁波华翔电子器件有限责任公司2022年度股东大会法律意见书。

特此公告。

宁波华翔电子器件有限责任公司

股东会

2023年5月20日