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广东省联泰环保有限责任公司 第四届董事会第二十五次会议决议公示
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证券代码：603797证券简称：联泰环保公示序号：2023-024
可转债编码：113526可转债通称：联泰可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
广东省联泰环保有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月18日以邮件方法传出举办第四届董事会第二十五次大会工作的通知，大会于2023年5月19日以通讯表决的形式举办。此次会议由老总黄建勲老先生集结及组织，应参会执行董事共7名，真实参加执行董事7名，均参加决议，共收到合理表决票7张。此次会议的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》及相关法律法规、法规的规定。经执行董事用心决议提案并决议后做出下列决定：
表决通过《广东联泰环保股份有限公司关于社会公益捐赠的议案》
为展现企业“造福社会、回馈社会”的发展理念，认真履行私营公司社会责任和社会担当，董事会允许支付现金名义向潮州市慈善基金会及汕头市濠江区慈善总会总计捐助rmb壹佰万元（￥1,000,000元）。详细如下：
（一）拟支付现金名义向潮州市慈善基金会捐助rmb伍拾万余元（￥500,000元）；
（二）拟支付现金名义向汕头市濠江区慈善基金会捐助rmb伍拾万余元（￥500,000元）。
允许票7票，否决票0票，反对票0票。
特此公告。
广东省联泰环保有限责任公司股东会
2023年5月19日
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