三江购物俱乐部队有限责任公司 第五届股东会第十四次会议决议公示

证券代码：601116公司简称：三江购物公示序号：临-2023-024

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

三江购物俱乐部队有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第十四次例会于2023年5月18日以通信方式举办。此次会议应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。会议由董事长陈念慈老先生集结。此次会议的集结、举办合乎《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。大会审议通过了如下所示决定：

一、有关决议《补选公司董事》的议案

决议结论：赞同9票，抵制0票，放弃0票。（详细上海交易所网址）

本提案尚要递交股东大会审议。

二、有关决议《提请召开2023年第二次临时股东大会》的议案

决议结论：赞同9票，抵制0票，放弃0票。（详细上海交易所网址）

特此公告。

三江购物俱乐部队有限责任公司股东会

2023年5月20日

证券代码：601116公司简称：三江购物公示序号：临-2023-025

三江购物俱乐部队有限责任公司

有关董事辞职及改选执行董事的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

三江购物俱乐部队有限责任公司（下称“企业”）股东会于近期接到执行董事徐潘华先生和徐涛先生离职报告。徐潘华先生和徐涛老先生由于工作调节缘故申请办理辞掉企业第五届董事会董事及相关股东会专门委员会职位，离职后徐潘华先生和徐涛老先生不会再在企业出任一切职位。

依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市交易规则》及《公司章程》等有关规定，徐潘华先生和徐涛老先生离职不会造成公司具有监事会成员总数小于法律规定最少总数，能够确保董事会的规范运作以及公司的正常运营发展趋势。

董事会对徐潘华先生和徐涛老先生在担任董事期内为企业发展作出的贡献表示衷心的感谢！

2023年5月18日，公司召开第五届股东会第十四次大会，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，经自然人股东杭州阿里巴巴泽泰信息科技有限公司候选人，提名委员会核查，允许沈沉女性和蒋莹莹女性为公司发展第五届股东会改选执行董事侯选人，与此同时改选沈沉女性为第五届股东会发展战略委员会委员、蒋莹莹女性为第五届股东会提名委员会委员会，其任职期自股东会准许日起至企业第五届董事会董事任期届满之日起计算，该提议尚要递交股东大会审议根据。有关个人简历附后。

公司独立董事对董事长侯选人沈沉女性和蒋莹莹小姐的任职要求进行系统审批，并做出了赞同的单独建议。主要内容详细企业同一天刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《三江购物独立董事关于补选公司董事的独立意见》的通知。

特此公告。

三江购物俱乐部队有限责任公司

股东会

2023年5月20日

配件：沈沉和蒋莹莹个人简历

沈沉，女，1983年出世，研究生文凭，特许金融分析师（CFA）。毕业院校复旦大学经济学院及美国哥伦比亚大学国际商学院。曾先后就职于我国海外投资公司、鼎晖投资及世行。2018年4月添加阿里，在职战略投资部主管。蒋莹莹，女，1983年出世，研究生文凭，2008年毕业院校上海复旦大学计量经济学与现象学技术专业。曾先后担任普华永道咨询中心高级咨询顾问，UnitasCapital高级副总裁，Permira投资总监。2018年添加阿里，在职阿里巴巴投资主管，易居中国执行董事。

证券代码：601116证券简称：三江购物公示序号：2023-026

三江购物俱乐部队有限责任公司有关举办

2023年第二次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年6月6日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年6月6日14点30分

举办地址：宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年6月6日

至2023年6月6日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已2023年5月18日举行的企业第五届股东会第十四次会议审议根据。主要内容详细公司在2023年5月20日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn），及其《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》与此同时刊登的有关公示。

企业也将在2023年第二次股东大会决议举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）刊登企业2023年第二次股东大会决议会议资料。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：所有

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

1、自然人股东列席会议应持身份证、股东账户卡、股东账户卡；授权委托人列席会议的，需持受托人本人身份证或影印件、委托代理人本人身份证、受权委托书原件（文件格式详见附件）、受托人股东账户卡及股东账户卡；

2、公司股东由法人代表列席会议的，应持身份证、营业执照副本复印件（盖公章）、股东账户卡；委托代理人参会的，委托代理人应持身份证、公司股东部门的法人代表合理合法书面盖上法人代表图章或对其法人代表签字的委托书原件和股东账户卡登记信息；

3、外地公司股东能够发传真或电子邮件方法备案(传真号码：0574-83886806；电子邮箱：investors@sanjiang.com)。

备案地址：浙江宁波市海曙区环城西路北段197号

备案时长：2023年6月5日（星期一）9:00—11:0013:00—16:00

六、其他事宜

参加此次股东会工作的人员吃住及交通等费用自理。

特此公告。

三江购物俱乐部队有限责任公司

股东会

2023年5月20日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

三江购物俱乐部队有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月6日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选议案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在证券登记日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该客户可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：