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浙江省天正电气有限责任公司 第九届股东会第一次会议决议公示
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证券代码：605066证券简称：天正电气公示序号：2023-024
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会会议召开状况
浙江省天正电气有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第一次会议于2023年5月18日以当场融合通信方式举办，此次会议报告于2023年5月13日向全体执行董事传出。此次会议应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。董事高天乐老先生上台演讲，此次会议的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
二、董事会会议决议状况
1、表决通过《关于选举董事长的议案》
竞选高天乐先生为企业第九届股东会老总。
决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。
2、表决通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
股东会发展战略委员会委员：由三人构成。主委（召集人）：高天乐。委员会：高天乐、周光辉、朱利宏。
董事会审计委员会委员会：由三人构成。主委（召集人）：董雅姝。委员会：董雅姝、沈福俊、赵敏鸽。
股东会提名委员会委员会：由三人构成。主委（召集人）：沈福俊。委员会：沈福俊、朱利宏、高天乐。
股东会薪酬与考核委员会委员会：由三人构成。主委（召集人）：朱利宏。委员会：朱利宏、董雅姝、高天乐。
决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。
3、表决通过《关于聘任高级管理人员的议案》
依据董事长候选人，聘用高天乐先生为总经理。
依据总经理候选人，聘用周光辉老先生、葛世伟老先生、方初富老先生、王婷婷女性为公司副总经理，聘用黄渊先生为公司财务总监。
依据董事长候选人，聘用黄渊先生为企业董事长助理。
决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。
独董对该事项发布了单独建议。
4、表决通过《关于聘任证券事务代表的议案》
聘用郑温雅女性为公司发展证券事务代表，帮助企业董事长助理执行有关岗位职责。
决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。
三、手机上网公示配件
独董有关聘用高管人员自主的建议。
特此公告。
浙江省天正电气有限责任公司股东会
2023年5月20日
附：高管人员及证券事务代表个人简历
高天乐，男，中国籍，1963年7月出世，温州市师范大学数学系大学本科、中欧国际工商学院工商管理学，高级会计师。高天乐老先生曾担任温州市白象中学老师，温州市柳市中学老师，中国香港鸿汇经贸公司执行董事、主管，温州市长城电器机械有限公司老总、经理，浙江省长城电器机械有限公司老总、经理，第九届、第十届、第十一届政协委员，第八届、第九届民建中央常委等职。在职天正集团有限公司董事长，上海市天正机电工程（集团公司）有限公司董事长等职，董事长、经理。
周光辉，男，中国籍，1978年10月出世，上海交大国际金融专业大学本科。周光辉老先生曾担任天正集团上海投资有限责任公司投资部主管，南京天正容光达电子器件（集团公司）有限公司总经理，企业战略总监、营销推广副总、董事长助理等职。在职董事、副总，浙江天正智能家电有限公司监事，上海天毅行智能电气有限公司董事长，苏州市宏云智能科技公司执行董事等职。
葛世伟，男，中国籍，1984年6月出世，空军工程大学电子信息工程专业大学本科，工程师。葛世伟老先生曾担任企业技术工程师、配电设备副总工程师、产品研发副总监。在职董事、副总，上海天毅行智能电气有限责任公司执行董事。
方初富，男，中国籍，1975年8月出世，浙大工程管理专业大学本科，高级会计师。方初富老先生曾担任浙江省德力西电器有限责任公司经理助理，德力西电气有限责任公司生产技术部生产总监，企业生产总监、工业与信息化副总。在职董事、副总。
王婷婷，女，中国籍，1981年2月出世，清华工程物理系核工程与技术本科、清华公共管理学院管理学硕士硕士研究生、北京大学光华管理学院EMBA。王婷婷女性曾担任维谛过程管理有限责任公司销售经理、销售总监、市场经理、高端营销经理、营销总监。在职公司副总经理。
黄渊，男，中国籍，1979年12月出世，湖南大学会计学本科、上海财大工商管理学硕士研究生，高级会计，中国注册会计师（非从业），国际商标注册内审师。黄渊老先生曾担任企业财务管理部主管、财务管理部副总监、财务部门副总监、财务部门主管等职。在职公司财务总监、董事长助理。
郑温雅，女，中国籍，1988年12月出世，中国矿业大学应用化学专业大学本科。郑温雅女性分别在2016年、2019年得到深圳交易所和上海交易所股东会秘书资格证书。郑温雅女性曾担任联化科技有限责任公司证券事务助手，上海市锦和商业经营管理有限责任公司证券事务代表等职。在职企业证券事务主管、证券事务代表。
证券代码：605066证券简称：天正电气公示序号：2023-025
浙江省天正电气有限责任公司
第九届职工监事第一次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、监事会会议举办状况
浙江省天正电气有限责任公司（下称“企业”）第九届职工监事第一次会议于2023年5月18日以当场融合通信方式举办，此次会议报告于2023年5月13日向全体公司监事传出。例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。监事呼君先生上台演讲，此次会议的集结、举办合乎《公司法》《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
二、监事会会议决议状况
表决通过《关于选举监事会主席的议案》
竞选呼君先生为公司发展第九届监事长。
决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。
特此公告。
浙江省天正电气有限责任公司职工监事
2023年5月20日
附：监事长个人简历
呼君，男，中国籍，1973年10月出世，本科文凭。呼君先生曾担任天正集团有限责任公司内部审计主管、财务中心副总。在职天正集团有限责任公司财务中心经理，天正集团南京市置业有限公司公司监事，南京天正耐特机电集团有限责任公司执行董事，企业监事长。
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